会议召开 - 2025年7月7日召开第一次职工代表大会[1] - 7月8日召开第一次临时股东大会并选举第九届董事会董事[1] - 7月8日16:00召开第九届董事会第一次（临时）会议[1] 人员选举 - 于增胜当选第九届董事会董事长[2] - 提名于韶华等6人为副总经理，胡庆亮为财务总监[9] 委员会任命 - 魏若奇等为薪酬与考核委员会委员，魏若奇为主任委员[3] - 梅丹等为审计委员会委员，梅丹为主任委员[5] - 冯颖等为提名委员会委员，冯颖为主任委员[6] - 于增胜等为战略委员会委员，于增胜为主任委员[7] 人员聘任 - 聘任于增胜为总经理等职务[8] 规则修订 - 拟修订审计等委员会的议事规则[11]

会议信息 - 会议由第八届董事会二十八次会议决定召开，6月21日发通知[4] - 7月8日以现场和网络投票结合方式召开，董事长主持[5] 投票情况 - 486人代表394,791,184股投票，占比23.7161%[7] - 多项议案同意股数及占比高，均超三分之二通过[8][9][10][12] 选举结果 - 于桂亭等当选非独立董事，魏若奇等当选独立董事[12]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 职权行使 - 委员会人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[12] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[12] - 委员每次只能委托一名其他委员代为表决[12] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[15] 其他 - 会议可采用现场或通讯表决方式，议事规则自董事会审议通过起施行[15][18]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名[4] 审计委员会运作 - 人数低于规定三分之二时，董事会应增补，暂停职权[6] - 督导内审至少半年检查一次[8] - 部分事项需全体成员过半数同意提交董事会[11] 会议相关 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[17] - 两名委员出席可举行，决议需两名通过[19] - 委员每次只能委托一人表决[20] - 表决方式多样，通讯表决签字视为同意[20][25] 规则施行 - 议事规则自董事会审议通过起施行[22]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 委员会运作规则 - 人数低于规定三分之二时暂停职权，董事会增补[4] - 每年至少开一次会，提前三天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 委员每次只能委托一人代行使表决权[13] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[14] 职责与规则施行 - 选举新董和聘高管前一至两月提建议和材料[11] - 议事规则自董事会审议通过起施行[17]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 职权与会议 - 人数低于规定三分之二时暂停职权，董事会增补委员[5] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式为举手表决或投票表决[14] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存[15] - 议事规则自董事会审议通过之日起施行[17]

市场整体表现 - 沪指7月4日上涨0.32%，申万行业中13个上涨，银行和传媒涨幅居前，分别为1.84%和0.91% [1] - 美容护理和有色金属跌幅居前，分别下跌1.87%和1.60%，基础化工行业位居跌幅榜第三 [1] - 两市主力资金全天净流出219.26亿元，8个行业主力资金净流入，23个行业净流出 [1] 行业资金流向 - 计算机行业主力资金净流入规模居首，全天净流入28.11亿元，行业微跌0.05% [1] - 银行行业资金净流入7.58亿元，日涨幅1.84% [1] - 有色金属行业主力资金净流出规模最大，全天净流出44.13亿元 [1] - 电力设备行业净流出41.16亿元，电子、国防军工、机械设备等行业净流出较多 [1] 基础化工行业表现 - 基础化工行业今日下跌1.22%，主力资金净流出21.74亿元 [2] - 行业401只个股中41只上涨，4只涨停；354只下跌，4只跌停 [2] - 资金净流入个股121只，其中7只净流入超5000万元 [2] - 华峰超纤净流入资金居首，达1.62亿元，东材科技和利民股份分别净流入1.39亿元和1.24亿元 [2] - 资金净流出个股中12只超5000万元，大东南、万华化学、盐湖股份净流出居前，分别为1.96亿元、1.38亿元和9839.02万元 [2][3] 基础化工个股资金流向 - 资金流入榜中，华峰超纤涨1.83%，换手率16.59%，净流入1.62亿元 [2] - 东材科技涨停，换手率11.12%，净流入1.39亿元 [2] - 利民股份涨5.83%，换手率22.57%，净流入1.24亿元 [2] - 资金流出榜中，大东南涨2.55%，换手率38.91%，净流出1.96亿元 [3] - 万华化学跌0.86%，换手率0.72%，净流出1.38亿元 [3] - 盐湖股份跌2.43%，换手率0.88%，净流出9839.02万元 [3]

担保情况 - 截至公告日，对外担保余额33.64亿元，占净资产65.32%[2] - 2025年为德州东鸿新材料累计担保额度不超6000万元[3] - 截至公告日，经审批为下属公司担保额度50亿元，占总资产66.08%，净资产97.08%[11] 德州东鸿新材料情况 - 沧州明珠持有其100%股份，2025年3月31日资产负债率64.93%[5] - 2025年1 - 3月营收3949万元，利润总额和净利润均为164.11万元[8]

股价表现 - 沧州明珠盘中涨停，已连收3个涨停板，截至9:26，该股报4.52元，换手率1.06%，成交量1741.52万股，成交金额7871.67万元，涨停板封单金额为8.06亿元 [2] - 连续涨停期间，该股累计上涨32.94%，累计换手率为8.86% [2] - 最新A股总市值达75.28亿元，A股流通市值74.51亿元 [2] 两融数据 - 该股最新（6月26日）两融余额为3.12亿元，其中，融资余额3.12亿元，较前一个交易日增加271.20万元，环比增长0.88% [2] - 近3日累计增加152.49万元，环比增长0.49% [2] 龙虎榜数据 - 该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次 [2] - 买卖居前营业部中，机构净买入131.99万元，深股通累计净卖出1185.36万元，营业部席位合计净买入1895.83万元 [2] 财务数据 - 4月26日公司发布的一季报数据显示，一季度公司共实现营业总收入5.79亿元，同比增长13.63% [2] - 实现净利润0.48亿元，同比下降19.32% [2] 近期股价表现 - 2025.06.26当日涨跌幅9.89%，换手率3.03%，主力资金净流入7814.15万元 [2] - 2025.06.25当日涨跌幅10.00%，换手率4.77%，主力资金净流入6799.33万元 [2] - 2025.06.24当日涨跌幅3.66%，换手率2.15%，主力资金净流入1499.27万元 [2] - 2025.06.23当日涨跌幅1.55%，换手率0.82%，主力资金净流入309.23万元 [2] - 2025.06.20当日涨跌幅-0.31%，换手率0.69%，主力资金净流入-286.55万元 [2] - 2025.06.19当日涨跌幅-0.92%，换手率0.87%，主力资金净流入-298.04万元 [2] - 2025.06.18当日涨跌幅-0.91%，换手率1.09%，主力资金净流入17.06万元 [2] - 2025.06.17当日涨跌幅0.30%，换手率1.25%，主力资金净流入-10.60万元 [2] - 2025.06.16当日涨跌幅-0.30%，换手率1.09%，主力资金净流入421.27万元 [2] - 2025.06.13当日涨跌幅-1.20%，换手率1.99%，主力资金净流入1191.64万元 [2]

股票情况 - 沧州明珠A股2025年6月24 - 26日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[3] 公司运营 - 公司前期披露信息无更正补充，未发现重大未公开信息[4] - 近期生产经营正常，内外部环境未重大变化[4] 公司决策 - 2025年6月20日拟取消监事会并修订规则，董事会7月8日换届[4][5] 信息披露 - 公司及实控人无应披露未披露重大事项，异常波动期未买卖股票[5] - 选定《中国证券报》等为信息披露媒体，提醒理性投资[7]