沧州明珠塑料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》和《沧州明珠塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 1 第七条 委员会人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的 委员人选。委员会委员人数低于规定人数的三分之二时，委员会暂停行使本规则规 定的职权。 第八条 审计委员会下设内审部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组 织等工作，向审计委员会报告工作。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，同时 行使《公司法》规定的监事会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会 成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者全 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》和《沧州明珠塑料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 委 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《沧州明珠塑料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 委员会人数低于规定人数 ...

市场整体表现 - 沪指7月4日上涨0.32%，申万行业中13个上涨，银行和传媒涨幅居前，分别为1.84%和0.91% [1] - 美容护理和有色金属跌幅居前，分别下跌1.87%和1.60%，基础化工行业位居跌幅榜第三 [1] - 两市主力资金全天净流出219.26亿元，8个行业主力资金净流入，23个行业净流出 [1] 行业资金流向 - 计算机行业主力资金净流入规模居首，全天净流入28.11亿元，行业微跌0.05% [1] - 银行行业资金净流入7.58亿元，日涨幅1.84% [1] - 有色金属行业主力资金净流出规模最大，全天净流出44.13亿元 [1] - 电力设备行业净流出41.16亿元，电子、国防军工、机械设备等行业净流出较多 [1] 基础化工行业表现 - 基础化工行业今日下跌1.22%，主力资金净流出21.74亿元 [2] - 行业401只个股中41只上涨，4只涨停；354只下跌，4只跌停 [2] - 资金净流入个股121只，其中7只净流入超5000万元 [2] - 华峰超纤净流入资金居首，达1.62亿元，东材科技和利民股份分别净流入1.39亿元和1.24亿元 [2] - 资金净流出个股中12只超5000万元，大东南、万华化学、盐湖股份净流出居前，分别为1.96亿元、1.38亿元和9839.02万元 [2][3] 基础化工个股资金流向 - 资金流入榜中，华峰超纤涨1.83%，换手率16.59%，净流入1.62亿元 [2] - 东材科技涨停，换手率11.12%，净流入1.39亿元 [2] - 利民股份涨5.83%，换手率22.57%，净流入1.24亿元 [2] - 资金流出榜中，大东南涨2.55%，换手率38.91%，净流出1.96亿元 [3] - 万华化学跌0.86%，换手率0.72%，净流出1.38亿元 [3] - 盐湖股份跌2.43%，换手率0.88%，净流出9839.02万元 [3]

担保情况 - 截至公告日，对外担保余额33.64亿元，占净资产65.32%[2] - 2025年为德州东鸿新材料累计担保额度不超6000万元[3] - 截至公告日，经审批为下属公司担保额度50亿元，占总资产66.08%，净资产97.08%[11] 德州东鸿新材料情况 - 沧州明珠持有其100%股份，2025年3月31日资产负债率64.93%[5] - 2025年1 - 3月营收3949万元，利润总额和净利润均为164.11万元[8]

股价表现 - 沧州明珠盘中涨停，已连收3个涨停板，截至9:26，该股报4.52元，换手率1.06%，成交量1741.52万股，成交金额7871.67万元，涨停板封单金额为8.06亿元 [2] - 连续涨停期间，该股累计上涨32.94%，累计换手率为8.86% [2] - 最新A股总市值达75.28亿元，A股流通市值74.51亿元 [2] 两融数据 - 该股最新（6月26日）两融余额为3.12亿元，其中，融资余额3.12亿元，较前一个交易日增加271.20万元，环比增长0.88% [2] - 近3日累计增加152.49万元，环比增长0.49% [2] 龙虎榜数据 - 该股因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次 [2] - 买卖居前营业部中，机构净买入131.99万元，深股通累计净卖出1185.36万元，营业部席位合计净买入1895.83万元 [2] 财务数据 - 4月26日公司发布的一季报数据显示，一季度公司共实现营业总收入5.79亿元，同比增长13.63% [2] - 实现净利润0.48亿元，同比下降19.32% [2] 近期股价表现 - 2025.06.26当日涨跌幅9.89%，换手率3.03%，主力资金净流入7814.15万元 [2] - 2025.06.25当日涨跌幅10.00%，换手率4.77%，主力资金净流入6799.33万元 [2] - 2025.06.24当日涨跌幅3.66%，换手率2.15%，主力资金净流入1499.27万元 [2] - 2025.06.23当日涨跌幅1.55%，换手率0.82%，主力资金净流入309.23万元 [2] - 2025.06.20当日涨跌幅-0.31%，换手率0.69%，主力资金净流入-286.55万元 [2] - 2025.06.19当日涨跌幅-0.92%，换手率0.87%，主力资金净流入-298.04万元 [2] - 2025.06.18当日涨跌幅-0.91%，换手率1.09%，主力资金净流入17.06万元 [2] - 2025.06.17当日涨跌幅0.30%，换手率1.25%，主力资金净流入-10.60万元 [2] - 2025.06.16当日涨跌幅-0.30%，换手率1.09%，主力资金净流入421.27万元 [2] - 2025.06.13当日涨跌幅-1.20%，换手率1.99%，主力资金净流入1191.64万元 [2]

股票情况 - 沧州明珠A股2025年6月24 - 26日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[3] 公司运营 - 公司前期披露信息无更正补充，未发现重大未公开信息[4] - 近期生产经营正常，内外部环境未重大变化[4] 公司决策 - 2025年6月20日拟取消监事会并修订规则，董事会7月8日换届[4][5] 信息披露 - 公司及实控人无应披露未披露重大事项，异常波动期未买卖股票[5] - 选定《中国证券报》等为信息披露媒体，提醒理性投资[7]

公司治理变动 - 公司第八届董事会任期将于2025年7月8日届满，拟成立第九届董事会，董事会由9名董事组成（非独立董事6名，独立董事3名）[1] - 第一大股东提名4名非独立董事候选人，第二大股东提名1名非独立董事候选人，董事会提名3名独立董事候选人（含1名会计专业人士）[1] - 股东大会将采取累积投票制表决董事选举，独立董事候选人需经深交所审核无异议[2] - 公司计划取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度将废止，需提交股东大会审议[3] - 现任监事会成员3人将卸任，均未直接持有公司股票[3] 股东大会安排 - 公司将于2025年7月8日召开临时股东大会，审议取消监事会及修订公司章程等议案[4] - 股权登记日为2025年7月2日，股东可通过现场或交易所投票系统参与表决[4] 公司基本情况 - 公司成立于1995年，总部位于河北沧州，主营PE管道、BOPA薄膜和锂离子电池隔膜产品[4] - 拥有7家全资子公司、1家控股子公司、1家分公司和3家参股公司，在沧州建有三大工业园区，并在山东、安徽、重庆设有生产基地[4] 财务与市场表现 - 2025年第一季度营业收入5.79亿元（同比增长13.63%），归属净利润4829.99万元（同比下降19.32%）[4] - 截至6月24日收盘价3.40元（上涨3.66%），总市值56.62亿元，当日成交额1.19亿元[4]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[4] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[8] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[8] 召集条件与提案 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于百分之十[9] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[13] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[14] 会议变更与审议 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[14] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项[2] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[21] - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上，或股东会选举两名以上独立董事，应当采用累积投票制[21] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[21] - 同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准[23] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份数表决结果计为“弃权”[23] 决议与公告 - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[24] - 发行境内上市外资股、类别股的公司，应分别统计并公告内资股股东和外资股股东，普通股股东和类别股股东出席会议及表决情况[24] 会议记录与实施 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[25] - 出席或者列席会议的相关人员应在会议记录上签名，并保证内容真实、准确和完整[25] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[26] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[26] 决议撤销与监管 - 股东可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反章程的股东会决议（轻微瑕疵除外）[27] - 上市公司无正当理由在规定期限内不召开股东会，证券交易所可对其挂牌交易股票及衍生品种停牌并要求董事会解释公告[29] - 股东会召集、召开和信息披露不符要求，中国证监会责令限期改正，证券交易所可采取自律监管措施或纪律处分[29] - 董事或董事会秘书履职违规，中国证监会责令改正，证券交易所可采取措施或处分，情节严重可实施证券市场禁入[29] 其他规定 - 本规则所称公告等指在符合规定媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[31] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[31] - 本规则由公司董事会负责解释，未尽事宜依相关规定执行，抵触时按相关文件执行[33] - 本规则自股东会审议通过之日起施行[33]

董事会构成 - 公司董事会由不少于9名董事组成，含1名职工代表董事，独立董事不低于1/3[4] 审批权限 - 董事会审批占公司最近一期经审计净资产10%（含） - 25%（不含）的对外投资事项[5] - 董事会审批占公司最近一期经审计总资产10% - 30%的重大资产购买、出售、置换事项[6] - 董事会审议批准占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元的委托理财事项[7] - 董事会审议批准与关联自然人成交金额30 - 300万元的关联交易[7] - 董事会审议批准与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易[7] - 董事会审议通过单笔或年度累计超1000万元但不超最近一期经审计净资产1%（含）的捐赠方案[7] 会议相关 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[19] - 特定主体可提议召开临时会议[19] - 董事长应十日内召集董事会会议[20] - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知[20] - 紧急时召开临时会不受通知限制[20] - 定期会议变更通知需提前三日发出[22] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] - 一名董事不得接受超两名董事委托[25] - 审计等委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人[14] - 审计委员会由三名以上非高管董事组成[14] - 董事回避表决有相关规定[28] - 董事会审议提案决议需超全体董事半数赞成，部分需出席会议三分之二以上董事同意[29] 其他规定 - 董事会表决票保存至少十年[27] - 会议档案保存十年[35] - 提案未通过短期内不再审议[41] - 部分情况可要求暂缓表决[30] - 董事会先根据审计报告草案决议，待正式报告后再决议[40] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前保密[37] - 董事长督促落实决议并通报情况[37] - 规则经股东会批准生效，由董事会解释[39]