证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2026-013 沧州明珠塑料股份有限公司 关于补选董事长及专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 2 日召开了 公司 2026 年第二次临时股东会,顺利补选了公司第九届董事会董事和独立董事。 2026 年 3 月 3 日，公司召开第九届董事会第九次（临时）会议。审议并补 选产生了公司第九届董事会董事长、专门委员会成员。现将相关情况公告如下： 一、补选后的公司第九届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 成员如下： 1、非独立董事：廖济贞先生（董事长）、于桂亭先生、康宽永先生、林哲浩 先生、刘星昱先生、姚玉清女士。其中姚玉清女士为职工董事。 第九届董事会第九次（临时）会议补选廖济贞先生为第九届董事会董事长， 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公 司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事 ...

017 经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和 深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2026- 特此公告。 沧州明珠塑料股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年度向特定对象发 行 A 股股票相关事项已经公司第九届董事会第九次（临时）会议审议通过。根 据相关要求，公司对最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所采取监管 措施或处罚的情况进行了自查。 沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2026 年 3 月 4 日 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2026-020 沧州明珠塑料股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 03 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 16 日 7、出席对象： 特别提示：本次发行的发行对象广州轻工工贸集团有限公司为关联股东， 需对本次股东会全部提案回避表决。且不可接受其他股东委托进行投票。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2026-012 沧州明珠塑料股份有限公司 第九届董事会第九次（临时）会议决议公告 表决结果均为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 03 月 02 日召开 公司 2026 年第二次临时股东会,顺利补举产生了公司第九届董事会董事和独立 董事。为保证公司董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知时 间的要求，会议通知于现场发出，定于 2026 年 03 月 03 日上午 9:00 在公司六楼 会议室召开公司第九届董事会第九次（临时）会议。会议应出席董事九名，实际 出席董事九名。会议由公司董事廖济贞先生主持，公司高管人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 本次会议采取现场投票表决的方式，审议通过了以下议案： 一、《关于补选公司第九届董事会董事长的议案》； ...

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 03 月 02 日召开 了公司 2026 年第二次临时股东会,顺利补选了公司第九届董事会董事和独立董 事。现将相关情况公告如下： 一、董事辞职情况 因公司控制权转让的后续安排，公司原董事于增胜先生、赵如奇先生、于韶 华先生、潘立雪女士，原独立董事冯颖女士、梅丹女士向公司提交了书面辞职报 告。于增胜先生辞去公司第九届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去提名委 员会委员、战略委员会委员及主任委员职务，辞职后继续在公司担任总经理职务； 赵如奇先生辞去公司董事职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会委员职务，辞职 后不在公司担任任何职务；于韶华先生辞去公司董事职务，辞职后继续在公司担 任副总经理职务；董事潘立雪女士辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何 职务；独立董事冯颖女士辞去公司独立董事职务，同时一并辞去战略委员会委员、 提名委员会委员及主任委员职务；独立董事梅丹女士辞去公司独立董事职务，同 时一并辞去薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员及主任委员职务。 证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2026-011 沧州明珠塑料股份有限公司 关于 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于沧州明珠塑料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2026]A0075 号 致：沧州明珠塑料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《沧州明珠塑料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2026-010 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东会的召开时间： 现场会议召开时间为：2026 年 03 月 02 日（星期一）14:30 网络投票时间为：2026 年 03 月 02 日。 沧州明珠塑料股份有限公司 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 03 月 02 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司六楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长于增胜先生 6、本次大会的 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2026-009 沧州明珠塑料股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次吸收合并情况概述 为整合资源、降低管理成本、优化治理结构、提高运营效率，沧州明珠塑料 股份有限公司(以下简称"公司" ) 于 2025 年 3 月 19 日召开第八届董事会第二 十六次(临时)会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意 公司全资子公司沧州东鸿制膜科技有限公司(以下简称"沧州东鸿制膜")吸收合 并公司全资子公司沧州东鸿包装材料有限公司(以下简称"沧州东鸿包装")。沧 州东鸿制膜作为合并方，依法承继被合并方沧州东鸿包装的全部资产、负债、权 益、人员及其他一切权益与义务。本次吸收合并完成后，沧州东鸿制膜作为吸收 合并方存续经营，沧州东鸿包装作为被吸收合并方注销独立法人资格。具体内容 详见公司于 2025 年 3 月 20 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 ...

公司业务与战略 - 沧州明珠在互动平台表示，其控股股东广州轻工集团的业务涵盖日用消费品、现代服务、时尚文体三大领域 [2] - 广州轻工集团的产业布局横跨多个行业 [2] 控股股东承诺与目标 - 广州轻工集团将本着勤勉尽责的原则，结合自身在产业方面的资源和优势，致力于促进上市公司高质量发展 [2] - 广州轻工集团的目标是提升公司价值 [2]

公司隔膜产品在建项目概况 - 公司目前拥有两项隔膜产品在建项目，分别为“年产5亿平方米干法锂离子电池隔膜项目”和“年产12亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目” [1] 干法隔膜项目建设进度 - “年产5亿平方米干法锂离子电池隔膜项目”中已有两条生产线投产，年设计产能合计为2亿平方米 [1] - 除已投产的两条生产线外，该干法隔膜项目的其余部分仍在建设实施中 [1] 湿法隔膜项目建设进度 - “年产12亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目”目前尚在建设实施中 [1] 项目信息披露安排 - 公司表示，如上述在建项目有投产等相关信息，将及时进行项目进展情况的披露 [1]