股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议8月4日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年7月29日[3] - 现场会议登记时间为2025年8月1日8:00 - 12:00、13:30 - 17:30[8] 投票信息 - 网络投票代码为362108，投票简称为明珠投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月4日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月4日9:15至15:00[16] 提案内容 - 本次股东会提案包含五项，如终止激励计划、变更股份用途等[4][6] - 提案三变更注册资本需根据提案一、二表决结果决定[6] - 提案一至五对中小投资者表决单独计票并披露[7] 表决意见 - 对多项议案表决意见均为同意[19]

股票调整 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分回购价从2.26元/股调为2.06元/股[3] - 4名离职对象172,900股股份回购价调整为每股2.06元加利息[4] 股票回购注销 - 拟终止2023年限制性股权激励计划，回购注销16,055,942股限制性股票[4] - 变更部分预留已失效740,500股库存股用途为注销，占总股本0.0445%[5] - 拟注销16,796,442股股票，总股本调为1,648,598,206股[6] 会议安排 - 2025年7月15日发通知和议案，7月18日开第九届董事会第二次（临时）会议[1] - 决定于2025年8月4日下午14:30召开2025年第二次临时股东会[9] 议案表决 - 《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》全票通过[1] - 《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》全票通过[4] - 《关于变更部分回购股份用途暨注销库存股的议案》全票通过[4]

公司治理 - 2025年7月8日召开第九届董事会第一次（临时）会议[1] - 于增胜当选公司第九届董事会董事长[1] - 公司法定代表人由陈宏伟变更为于增胜[1] 基本信息 - 公司注册资本为壹拾陆亿陆仟伍佰叁拾玖万肆仟陆佰肆拾捌元整[3] - 公司成立于1995年01月02日[3] - 公司住所为河北省沧州高新区永济西路77号[3]

董事会换届选举 - 公司于2025年7月7日召开大会选举产生第九届董事会董事，共9名董事全部出席，其中6名现场投票、3名通讯表决（潘立雪、冯颖、梅丹）[1] - 会议审议通过选举于增胜为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满[2] - 会议采用现场结合通讯表决方式，所有议案均获全票通过（9票同意/0票弃权/0票反对）[2][3] 董事会专门委员会组成 - 薪酬与考核委员会：魏若奇（主任委员）、梅丹、赵如奇，其中魏若奇和梅丹为独立董事[2] - 审计委员会：梅丹（主任委员）、魏若奇、姚玉清，其中梅丹和魏若奇为独立董事[2] - 提名委员会：冯颖（主任委员）、魏若奇、于增胜，其中冯颖和魏若奇为独立董事[2] - 战略委员会：于增胜（主任委员）、于桂亭、冯颖，其中冯颖为独立董事[3] 高级管理人员任命 - 聘任于增胜兼任总经理，李繁联为董事会秘书，梁芳为证券事务代表，王倩为内审部部长[3] - 副总经理团队包括于韶华、李栋、高树茂、孙召良、夏燕良、李繁联，胡庆亮任财务总监[3] 议事规则修订 - 修订董事会四个专门委员会议事规则（审计、提名、薪酬与考核、战略委员会），依据《公司法》《深交所上市规则》等法规调整[5] - 修订后的议事规则于2025年7月9日在巨潮资讯网披露[5]

公司董事会换届及高管聘任 - 公司第九届董事会由9名成员组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，符合独立董事人数不少于董事总数三分之一的规定 [1] - 于增胜当选第九届董事会董事长并兼任总经理，其持有公司股份1,025,000股（占总股本0.06%）[6] - 新聘任6名副总经理（于韶华、李栋、高树茂、孙召良、夏燕良、李繁联）及财务总监胡庆亮，其中李繁联同时担任董事会秘书 [2][10][12][14][17] 专业岗位人员配置 - 证券事务代表梁芳持有46,900股（0.003%），内审部部长王倩持有63,000股（0.004%）[8][9] - 李繁联作为董事会秘书持有685,000股（0.04%），其证券事务代表资格经深交所认证 [7][16] - 新聘任的高管团队普遍持有公司股份，持股比例在0.02%-0.06%之间 [6][8][10][12][14][17] 管理层变更情况 - 原董事长陈宏伟离任后仍持有1,025,000股（0.06%），原副总经理谷传明转任其他职务 [4] - 第八届监事会3名监事全部离任，其中付洪艳完全退出，于志猛和范风梧保留其他职务 [4] - 离任人员中仅陈宏伟和谷传明持有公司股份，其余离任监事未持股 [4] 新任高管背景特征 - 核心高管普遍具备20年以上行业经验，如夏燕良曾任职厦门翔鹭化纤、苏州捷力新能源等技术管理岗位 [14] - 财务总监胡庆亮为注册会计师，分管多家子公司监事职务 [17] - 技术型高管占比较高，6名副总经理中4人具有隔膜/新材料领域管理经验 [10][12][14]

董事会换届 - 沧州明珠塑料股份有限公司第八届董事会于2025年7月8日任期届满 第九届董事会将包含一名职工董事 由职工代表大会选举产生 [1] - 公司于2025年7月7日召开2025年第一次职工代表大会 应到代表232人 实到219人 会议通过举手表决方式一致选举姚玉清女士为第九届董事会职工董事 [1] - 职工董事将与临时股东大会选举产生的董事共同组成第九届董事会 任期三年 选举程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 新任职工董事背景 - 姚玉清女士1973年出生 本科学历 高级人力资源师 现任公司行政与人力资源部部长、总经理助理及董事 [2] - 职业经历包括沧州东塑集团股份有限公司人力资源部部长 沧州东鸿包装材料有限公司综合管理部部长等职务 具备丰富的人力资源及综合管理经验 [2] - 持有公司股票161,000股 占总股本0.01% 与其他董事、高管及主要股东无关联关系 最近五年未在其他机构担任董事或高管职务 [2] - 不存在法律规定的董事任职禁止情形 未受监管处罚或立案调查 符合《公司法》及《公司章程》任职要求 [2]

董事会审计委员会人员组成 - 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少一名独立董事为专业会计人士，职工代表董事可成为委员 [3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生 [4] - 主任委员由独立董事担任，负责主持工作，需经董事会批准 [5] 审计委员会职责权限 - 主要职责包括审核财务信息披露、监督内外部审计及内部控制，并行使监事会职权 [1][2] - 需督导内审部每半年检查重大事项（如募集资金使用、关联交易等）并向深交所报告异常情况 [11] - 特定事项（如财务报告披露、会计政策变更）需经委员会过半数同意方可提交董事会 [13] 决策程序与会议规则 - 内审部负责前期准备工作并提供书面材料供委员会评议 [15][16] - 会议每季度至少召开一次，临时会议可由两名以上成员或召集人提议召开 [17] - 会议需两名委员出席方有效，决议需经两名委员通过，可采用现场或通讯表决方式 [19][24] 议事流程与记录 - 会议通知需包含时间、地点、议题等，紧急情况下可简化流程 [18] - 委员可委托他人表决，但需提交注明投票指示的授权委托书 [20][22] - 会议记录需详细记载议程、表决结果等，由董事会秘书保存 [28][30] 其他规定 - 委员连续两次缺席视为失职，董事会可撤销其职务 [23] - 议事规则自董事会审议生效，与法律或章程冲突时以后者为准 [32][33]

董事会换届 - 公司第八届董事会于2025年7月8日任期届满[1] 人事选举 - 2025年7月7日召开职代会，应到232人实到219人[1] - 姚玉清当选公司第九届董事会职工董事，任期三年[1] 董事信息 - 姚玉清1973年生，本科，高级人力资源师[5] - 姚玉清持股161,000股，占总股本0.01%[5]

公司治理 - 2025年7月7日召开第一次职工代表大会，7月8日召开第一次临时股东大会[1] - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年[1][2] - 聘任于增胜为总经理，任期至第九届董事会任期届满[4] - 聘任梁芳为证券事务代表，任期三年[5] - 聘任王倩为内审部部长，任期三年[6] 人员变动 - 换届后陈宏伟、谷传明不再担任相关职务[7] 股份情况 - 陈宏伟持股1,025,000股，占比0.06%[7] - 谷传明持股385,000股，占比0.02%[7] - 于增胜持股1,025,000股，占比0.06%[9] - 李繁联持股685,000股，占比0.04%[11][23] - 梁芳持股46,900股，占比0.003%[13] - 王倩持股63,000股，占比0.004%[14] - 于韶华持股385,000股，占比0.02%[17] - 李栋持股385,000股，占比0.02%[18] - 孙召良持股385,000股，占比0.02%[21] - 夏燕良持股385,000股，占比0.02%[22] - 胡庆亮持股385,000股，占比0.02%[24]

股东情况 - 参加股东大会股东及代表486名，代表股份394,791,184股，占比23.7161％[4] - 中小投资者485名，代表股份80,878,281股，占比4.8586％[4] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》议案，同意393,361,583股，占比99.6379％[5] - 修订《股东大会议事规则》议案，同意393,649,714股，占比99.7109％[7] 董事选举 - 非独立董事于桂亭获同意股份387,602,336股，占比98.1791%[9] - 独立董事魏若奇获同意股份387,805,616股，占比98.2306%[11] 会议结果 - 公司本次会议召集、召开及表决程序和结果均合法有效[14]