威海广泰空港设备股份有限公司 昨经营世资金占用及其他关联资金征来情况 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 签："扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mob.gov.cn） 进行查 目 家 一、专项说明 二、附表 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) SHONGXIVGHON CEBTIEIED BUBLIC ACCONULVULE ГГЬ 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话 (tel): 010-51423818 传真 (fax) ...

威海广泰空港设备股份有限公司 向部控制审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) SHONGXINCHUN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTVAIS ITS 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China tel): 010-51423818 传真(fax): 010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2024)第 030007 号 威海广泰空港设备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关规定，现将 2023 年度公司对中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称：中兴华所）履职情况评估报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 中兴华所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为 "中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后 的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 首席合伙人：李尊农。 2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 489 人。2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万 元，其中审计业务收入 135,088.59 万元 ...

2024 年 4 月 23 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等要求，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事李永奇先生、李耀忠先生、焦兴旺先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事李永奇先生、李耀忠先生、焦兴旺先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 威海广泰空港设备股份有限公司董事会 威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 ...

基于以上判断，我们同意将该事项提交公司第七届董事会第二十四次会议审 议。 （以下无正文） 威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称"公司")第七届董事会第二次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 20 日以现 场加通讯表决的方式召开，会议由独立董事李耀忠先生召集，会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名。独立董事认真审阅公司提供的资料，与公司相关人 员进行了沟通，基于独立、客观、公正的立场，发表审核意见如下： 一、关于 2023 年度利润分配预案的审核意见 公司拟定的 2023 年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况， 符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定 和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意该利润分配预案并提 交公司股东大会审议。 基于以上判断，我们同意将该事项提交公司第七届董事会第二十四次会议审 议。 二、关 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次资产减值计提情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，威海广泰空港设备股份有限公司 （以下简称"公司"）及下属子公司于 2023 年末对对各类资产进行了全面清查和减 值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 2023 年度公司计提资产减值准备 5,486.01 万元，具体情况如下表： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次计 ...

中航证券有限公司 关于威海广泰空港设备股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为威海广泰空 港设备股份有限公司（以下简称"威海广泰"、"公司"）承担持续督导职责的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对威海广泰使用闲置自有资金进行现 金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、进行现金管理的概述 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，2024 年拟进行现金管理事项 12 个月累计金额不超过 2023 年度经审计净资产 50%， 因此无需提交公司股东大会审批。 3、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 1 二、进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，在 确保不影响公司日常生产经营的情况下，并且在确保资金安全、操作合 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 次会议于 2024 年 4 月 10 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。 2、会议于 2024 年 4 月 20 日下午 13:00 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号召 开。 3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 会议由监事会主席刘海涛主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工 作报告》。 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 本人作为独立董事具备独立性，不属于下列情形： 2023 年度独立董事述职报告 李耀忠 本人作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将2023年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李耀忠，男，1967 年出生，高级会计师，中国注册会计师。1989 年 7 月毕业 于北京大学经济系，1999 年 12 月研究生毕业于中央财经大学财政学。1989 年参 加工作，历任银川第二毛纺织厂财务科记账会计、成本会计、总账会计，宁夏自治 区财政厅财科所助理编辑、编辑，宁夏会计师事务所审计部经理，宁夏五联会计师 事务所董事长、主任会计师，惠 ...

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理工 作报告》。 2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工 作报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 四次会议于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件、电话等方式发出通知。 2、会议于 2024 年 4 月 20 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室 召开。 3、会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 4、会议由董事长李文轩先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料 ...