证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-014 东港股份有限公司 第七届董事会第十三次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议通知于2024 年3月13日发出，并于2024年3月23日采用现场会议结合视频会议的方式召开。会议应 到董事7人，实到7人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定，经与会董事审议，通过了如下事项： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《公司管理层 2023 年度工作总 结和 2024 年度工作计划》。 二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《董事会 2023 年度工作报告 和 2024 年度工作计划》。 《2023 年年度报告》全文详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《 2023 年 年 度 报 告 》，《 2023 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）和 ...

东港股份有限公司 第一条 为明确东港股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的职责权限和议事 程序，确保监事会高效运作，独立有效地行使对公司董事、总裁和其他高级管理人员及 公司财务的监督和检查，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"），参照《上市公司治理准则》等法律、法规并依据《东港股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 监事会及其职权 第二条 公司设监事会，监事会由 4 名监事组成,其中股东代表 2 人，公司职工代 表 2 人。 监事会议事规则 第一章 总则 第三条 监事每届任期三年, 任期届满，可连选连任。股东担任的监事由股东大会 选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。 第四条 当监事会全体监事任期届满且尚未选举产生新一届监事会监事时，原监事 会成员应继续履行其职责，直至新一届监事会监事产生为止。 第五条 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。监事会的人员和结 构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、总裁和其他高级管理人员及公司财务的监 督和检查。 公司董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任公司监事。 ...

东港股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | | 财务会计制度 37 | ...

东港股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《东港股份有限公司章 程》（"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》等规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名（包括一名 专业会计人士）。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内选举，由独立董事中会计专业人士担任，并报请董事会批准 产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事 会根据本实施细则第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办 ...

东港股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，由独立董事委员担任，并报请董事会批准产 生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资 格，由董事会根据上述第四条至第六条之规定补足委员人数。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事，下同）及高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》和《东港股份有限公司章程》（"《公司章程》"），参照《上市公司治理准 则》等规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并 提出建议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指 ...

2023年度独立董事述职报告 （张松旺） 各位股东及股东代表： 本人在任职东港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董 事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作 用，切实维护公司和中小股东的权益。现将本人2023年度的履职情况报告如 下： 一、基本情况 本人张松旺，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1972年10月出 生，本科学历。现任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所总经理，山 东国润资产评估有限公司董事长，北京中天运工程造价咨询有限公司济南分公 司负责人，山东玉贵堂拍卖有限公司董事长，山东国润工程造价咨询有限公司 董事长兼总经理，现任山东惠发食品股份有限公司独立董事，潍坊智新电子股 份有限公司独立董事。2021年9月起任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员等高级管理人员的选聘工作，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《东港 股份有限公司章程》（"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》等规定，制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员人员的人选、选择标准和程序进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 东港股份有限公司 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员在 委员内选举，由独立董事委员担任，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由 董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 东港股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的 ...

第一章 总 则 东港股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作 程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《东港股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 6 名董事组成，设董事长一人，董事会认为必要时可以设 副董事长一至二人。董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。 第四条 公司董事会成员中应当有 2 名独立董事和 1 名职工代表董事，独 立董事中至少有一名会计专业人士。 第五条 非职工代表董事（含独立董事）由股东大会选举或更换，并可在任 期届满前由股东大会解除其职务。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生后，直接进入董事会。 董事任期 3 年。董事任期届满可连选连任。独立董事每届任期与上市公司其 他董事任期相同，任期届满，可以连 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-022 东港股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 根据《公司法》及公司《章程》等有关规定,周建民先生的辞职，公司董事会 独立董事人数不能满足法定要求。根据相关法律法规以及公司章程的规定，该辞职 申请将自公司股东大会修订完成公司《章程》后方能生效。在此之前，周建民先生 将继续按照有关法律法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。 董事会对周建民先生在任职期间为公司做出的贡献，以及勤勉尽责的工作表 示衷心地感谢。 特此公告。 东港股份有限公司 董事会 2024年3月26日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，近期收到公司独立董事周建民 先生提交的书面辞职报告。周建民先生因个人原因，辞去本公司第七届董事会独立 董事、提名委员会委员、战略与发展委员会委员等职务。辞职后，周建民先生不在 本公司及控股子公司担任任何职务。 ...