证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-039 东港股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司实施了股票回购方案，公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份，不 享有参与利润分配的权利, 根据公司生产经营的实际情况，董事会建议 2024 年半年 度利润分配预案如下： 公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.5元（含税，以董事会审议时总股本扣除公司已回购股份计算。公 司总股本545,666,421股, 当前回购股份21,945,466股，参与分配的股本总数为 523,720,955股），分红总额26,186,047.75元。 在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股 份上市等原因发生变化的，利润分配按照分配比例不变的原则进行调整。 二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明 公司 2024 年半年度利润分配预案，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 ...

分红情况 - 累计现金分红18.95亿元，股票分红1.82亿元，总额20.77亿元，为募资3.19倍，占净利润78.53%[2] - 原则上每年至少现金分红一次，单一年度不少于可分配利润40%[4] - 可采取现金、股票或结合方式，符合条件优先现金分红[3] 股份回购 - 累计回购股份21,945,466股，占总股本4.02%，成交金额163,397,062.74元[3] 分红规划与调整 - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划，保持政策稳定[1] - 调整三年规划需按意见修改，经董事会、股东大会审议[5] - 调整方案需经出席股东表决权三分之二以上通过，独立董事发表意见[6] 重大投资与分红条件 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产20%为重大投资[4] - 经营活动现金流净额连续两年为负或年末资产负债率超70%可不现金分红[4] 分配预案流程 - 董事会制定分配预案经独立董事认可，提交董事会、股东大会审议[5]

特此公告。 东港股份有限公司董事会 2024年8月22日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，近期收到公司董事刘振鹏先生 提交的书面辞职报告。刘振鹏先生因工作原因，辞去本公司第七届董事会董事、战 略与发展委员会委员等职务。辞职后，刘振鹏先生不在本公司及控股子公司担任任 何职务。 根据《公司法》及公司《章程》等有关规定,刘振鹏先生的辞职不会导致董事 会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作，因此上述辞职报告自 送达董事会之日生效。 董事会对刘振鹏先生在任职期间为公司做出的贡献，以及勤勉尽责的工作表 示衷心地感谢。 证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-036 东港股份有限公司 关于董事辞职的公告 ...

会议审议 - 2024年8月20日召开第七届监事会第十三次会议，审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[1] - 审议通过《关于制定<2024年 - 2026年股东分红回报规划>的议案》，需提交股东大会审议[1] - 审议通过《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》，需提交股东大会审议[2] 候选人信息 - 提名李安龙、郭肖娜为第八届监事会股东代表监事候选人[2] - 李安龙1950年12月生，间接持有公司5378969股股份[5] - 郭肖娜1986年生，未持有公司股票[5][6]

回购资金与价格 - 回购资金总额不低于1亿、不超2亿，价格上限不超10.95元/股[1] 回购进展 - 2月19日首次回购253.1万股，支付1726.633767万元[2] - 截至披露日累计回购2194.5466万股，支付1.6339706274亿元[2][3] 回购影响 - 对公司经营、财务等无重大影响，不影响控制权和上市地位[5] 股份情况 - 回购前限售股16.6275万股占0.03%，无限售股5.45500146亿股占99.97%[9] - 回购后专用账户股份2194.5466万股，占比4.02%[9] 用途 - 用于股权激励或员工持股计划，未实施则注销[10]

股份回购 - 回购资金总额不低于1亿元，不超过2亿元[2] - 实施期限自2024年2月7日起12个月内[2] - 截至2024年7月31日，累计回购21,945,466股，占总股本4.02%[2] - 截至2024年7月31日，最高成交价7.94元/股，最低6.65元/股[2] - 截至2024年7月31日，支付总金额163,397,062.74元（不含交易费）[2]

股份回购 - 回购资金总额不低于1亿元，不超过2亿元[2] - 实施期限自2024年2月7日起12个月内[2] - 截至2024年6月30日，累计回购21,945,466股，占总股本4.02%[2] - 截至2024年6月30日，最高成交价7.94元/股，最低6.65元/股[2] - 截至2024年6月30日，支付总金额163,397,062.74元（不含交易费）[2]

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-031 东港股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开的第七届董事会第十 二次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案的议案》，公司本次回购股份的资 金总额为不低于人民币10,000万元，不超过人民币20,000万元，本次回购股份的实施 期限为经董事会审议通过回购股份方案之日起12个月以内。具体内容详见公司披露于 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至2024年5月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回 购公司股份2 ...

股份回购 - 拟用自有资金1 - 2亿元回购股份[1] - 回购期限为方案通过日起12个月内[1] - 截至2024年5月24日，累计回购21945466股，占总股本4.02%[1] - 截至2024年5月24日，最高成交价7.94元/股，最低6.65元/股[1] - 截至2024年5月24日，成交总金额163409240.70元[1]

权益分派方案 - 2023年度每10股派现金红利2.6元，不转股、不送红股[3][5] - 以527,447,255股为基数，实际现金分红137,136,286.30元[3][12] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月15日，除权除息日为5月16日[8] 红利派发 - 深股通投资者等每10股派2.34元[8] - 不同持股期限补缴税款不同[8] - 委托代派红利5月16日划入账户，3家股东公司自派[10][11] 价格调整 - 权益分派后回购股份价格上限约10.95元/股[13]