| | | 第一章 总则 第一条 为规范东港股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，促进公司 依法规范运作,维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益,依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》 等规定及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关要求制定本管理制度。 第二章 基本原则 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生重大影 响而投资者尚未得知的重大信息,以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披 露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信 息,并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露是公司的持续责任,公司应该诚信履行持续信息披露的义务。 第四条 公司应当严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要 求报送及披露信息。确保信息真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、严重误导性陈 述或重大遗漏。 公开披露的信息必须在第一时间报送深圳证券交易所。 第五条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则。 第三章 职责及权限 第六条 公司信息披露工作由董事会统一领 ...

东港股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强东港股份有限公司（以下简称公司）与投资者和潜在投资 者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司 法人治理结构， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》和公司章程等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者 之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，实现公司和投资者利益最大化的战略管 理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则： 1、公平性原则。公平、平等对待所有投资者； 2、权益保障原则。充分保障投资者知情权等合法权益； 3、高效率、低成本原则。采用先进的沟通手段，努力提高沟通效果，降低沟通成 本； 4、合规性原则。严格遵守国家法律法规及深圳证券交易所的规定。 第四条 投资者关系管理的目的： 1、树立尊重投资者及投资市场的管理理念； 投资者关系活动中代表公司发言。 第二章 投资者关系管理的内容 第八条 投资者关系管理的工作对象： 1、 投资者； 第九条 公司与投资者沟通的方式包括 ...

东港股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 半年度报告是否经过审计 □是否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：东港股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 97,579,414.62 | 301,373,775.51 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 361,000,000.00 | 416,000,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 344,669,410.56 | 228,396,637.85 | | 应收款项融资 | 637,171.43 | 287,654.42 | | 预付款项 | 19,147,470.05 | 12,055,932.30 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 41,112,744.14 | 27 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与 上市公司 | 上市公司核算 | 2025 年期初 占用资金余 | 2025 年半年度 占用累计发生 | 2025 年半 年度占用资 | 2025 年半 年度偿还累 | 2025 年期 末占用资金 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 的关联关 | 的会计科目 | 额 | 金额（不含利 | 金的利息 | 计发生金额 | 余额 | 成原因 | | | | | 系 | | | 息） | (如有） | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2025-020 东港股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年9月17日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年9月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月17日 9:15--15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2025年9月12日 7、会议出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 1、会议届次：2025年第一 ...

东港股份有限公司 第八届监事会第五次会议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2025 年半年度报告》及其 摘要。 证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2025-019 东港股份有限公司（"公司"）第八届监事会第五次会议于 2025 年 8 月 15 日以书 面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召 开，会议应到监事 4 人，实到 4 人， 一致通过了如下事项： 3、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 监事会同意根据《公司法》和《上市公司章程指引》的要求，对公司章程进行修 订。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 东港股份有限公司监事会 2025年8月27日 经审核，监事会认为：董事会编制东港股份有限公司《2025 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

东港股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2025-018 二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于取消监事会并废除<监事会 议事规则>的议案》 为促进公司规范运作，根据《公司法》和中国证监会相关工作安排，结合公司实 际情况，董事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 职权，同时经股东大会审议通过后，《监事会议事规则》一并废除。 本议案须经股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议通知于2025年 8月15日发出，并于2025年8月25日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6人，实到6 人。本次会议由董事长史建中先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事审议，通过了如下事项： 三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于审议<2025年半年度报告> 及其摘 ...

收入和利润表现 - 营业收入为5.81亿元，同比增长0.28%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为7849.57万元，同比增长10.87%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7597.13万元，同比增长17.86%[18] - 基本每股收益为0.1499元/股，同比增长15.57%[18] - 加权平均净资产收益率为5.53%，同比上升0.97个百分点[18] - 公司实现营业收入5.81亿元，与去年同期基本持平[33] - 归属于上市公司股东的净利润7849.57万元，同比增长10.87%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7597.13万元，同比增长17.86%[33] - 报告期营业收入为5.81亿元，同比增长0.28%[40] - 营业总收入增长0.3%至5.81亿元[111] - 净利润增长10.9%至7849.6万元[111] - 基本每股收益从0.1297元上升至0.1499元，增幅15.6%[112] - 母公司营业收入增长3.5%至4.71亿元[114] - 基本每股收益同比下降14.5%至0.2004元[116] - 母公司综合收益总额为104,963,691.17元[130] - 公司综合收益总额163,397,062.74元[126] - 公司本期综合收益总额为127,962,196.72元[132] - 公司其他综合收益减少163,397,062.74元[132] 成本和费用 - 营业成本为3.80亿元，同比下降3.29%[40] - 研发投入2747万元，同比下降2.00%[41] - 所得税费用1681万元，同比增长43.20%[40] - 研发费用减少56万元至2747万元，降幅2.0%[111] - 信用减值损失扩大12.7%至859万元[115] - 资产处置收益转亏为138万元（对比上年同期收益21万元）[115] - 所得税费用同比增长8.4%至1122万元[115] - 公司提取盈余公积12,796,219.67元[126] - 公司本期提取盈余公积12,796,219.67元[133] - 母公司提取盈余公积10,496,369.12元[130] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.10亿元，同比下降104.66%[18] - 经营活动现金流量净额为-1.10亿元，同比下降104.66%[41] - 经营活动现金流量净流出扩大至1.10亿元（对比上年同期5354万元）[117] - 投资活动现金流量净流入2046万元（对比上年同期净流出4.06亿元）[117][118] - 营业收入现金流入同比下降7.3%至4.89亿元[117] - 投资支付现金同比下降27.8%至6.97亿元[117] - 期末现金余额同比下降1.1%至5746万元[118] - 投资活动现金流出小计为7.14亿元人民币，对比上期9.75亿元减少26.8%[120] - 投资活动产生的现金流量净额由上期-3.48亿元改善至1.22亿元[120] - 筹资活动现金流入小计为2530万元，较上期5547万元下降54.4%[120] - 筹资活动现金流出小计为1.31亿元，对比上期3.11亿元下降57.8%[120] - 现金及现金等价物净增加额为-1.84亿元，较上期-7.21亿元改善74.5%[120] - 期末现金及现金等价物余额为4054万元，与上期4013万元基本持平[120] 业务线表现 - 印刷类产品营业收入同比减少21.28%，毛利率提升3.37%[34] - 覆合类产品营业收入同比增长133.81%，毛利率保持稳定[34] - 技术服务类产品营业收入下降7.09%[34] - 印刷业收入占比79.28%，达4.61亿元，同比增长2.69%[43][44] - 覆合类产品收入1.62亿元，同比大幅增长133.81%[43][44] - 技术服务收入1.10亿元，同比下降7.09%[43][44] - 公司主要业务分为印刷类、覆合类和技术服务类三大类，包括商业票证印刷、数据处理打印与邮发封装、个性化彩色印刷、普通商业标签、智能卡制造与个性化处理、RFID智能标签、电子票证服务以及档案存储与电子化等[137] 地区表现 - 南方地区收入1.23亿元，同比增长23.26%[43][44] 资产和负债变动 - 总资产为18.97亿元，同比下降6.36%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为13.66亿元，同比下降2.25%[18] - 货币资金期末余额为975.79万元，占总资产比例5.14%，较上年末下降9.74个百分点[49] - 应收账款期末余额为3446.69万元，占总资产比例18.17%，较上年末上升6.90个百分点[49] - 合同资产期末余额为499.21万元，占总资产比例2.63%，较上年末上升1.85个百分点[49] - 存货期末余额为931.85万元，占总资产比例4.91%，较上年末下降2.39个百分点[49] - 固定资产期末余额为6791.98万元，占总资产比例35.80%，较上年末上升2.13个百分点[49] - 货币资金期末余额为9757.94万元，较期初3.01亿元下降67.6%[105] - 交易性金融资产期末余额为3.61亿元，较期初4.16亿元下降13.2%[105] - 应收账款期末余额为3.45亿元，较期初2.28亿元增长51.2%[105] - 存货期末余额为9318.53万元，较期初1.48亿元下降37.0%[105] - 流动资产合计期末余额为10.27亿元，较期初11.57亿元下降11.2%[106] - 应付账款期末余额为9642.55万元，较期初1.64亿元下降41.1%[106] - 应付职工薪酬期末余额为4638.68万元，较期初6376.93万元下降27.3%[106] - 未分配利润期末余额为3.53亿元，较期初3.95亿元下降10.6%[107] - 公司总资产从20.84亿元下降至18.81亿元，降幅9.7%[110] - 货币资金减少18.97亿元至7958万元，降幅70.4%[109] - 应收账款增加11.84亿元至2.95亿元，增幅67.1%[109] - 存货减少4810万元至7059万元，降幅40.5%[109] - 合同负债减少1025万元至1.00亿元，降幅9.3%[110] - 归属于母公司所有者权益合计为13.98亿元，较上年同期15.67亿元下降10.8%[122][125] - 未分配利润为3.53亿元，较上年同期4.21亿元下降16.2%[124][125] - 资本公积为1.09亿元，较上年同期2.50亿元下降56.4%[122][125] - 盈余公积为3.81亿元，较上年同期3.50亿元增长8.9%[124][125] - 公司期末所有者权益合计1,336,915,157.15元[127] - 公司本期期末所有者权益合计为1,276,785,564.80元[134] - 公司注册资本为523,720,955.00元人民币[135] - 公司股本为545,666,421.00元[132] - 公司资本公积为378,000,186.04元[132] - 公司盈余公积为362,896,304.56元[134] - 公司未分配利润为153,619,715.94元[134] 投资和理财活动 - 非经常性损益项目中政府补助为392.86万元[22] - 投资收益为156.59万元，占利润总额1.64%，源于利用自有资金购买理财产品但不可持续[46] - 委托理财发生额为人民币6.97亿元，未到期余额为人民币3.61亿元[86] 风险与减值 - 公司面临传统票证印刷业务市场总体规模减少及产品盈利能力降低的风险[4] - 资产减值损失为182.39万元，占利润总额-1.91%，因计提合同资产减值准备且不可持续[46] - 受限其他货币资金为401.18万元，原因为银行承兑汇票及保函保证金[48] 子公司和关联方 - 主要子公司北京东港嘉华安全信息技术净利润为2325.76万元[56] - 公司报告期内未发生任何重大关联交易、担保及合同事项[74][75][76][77][78][79][80][84] 股东和股权结构 - 公司股份总数无变动，仍为5.237亿股，其中无限售条件股份占比99.97%[91] - 报告期末普通股股东总数为39,429户[93] - 第一大股东北京中嘉华信息技术有限公司持股6096.165万股，占比11.64%[93] - 第二大股东香港喜多来集团有限公司持股5094.8万股，占比9.73%[93] - 第三大股东济南发展国有工业资产经营有限公司持股4959.36万股（占比9.47%），其中498.0703万股处于冻结状态[93] - 股东费占军持股2060万股（占比3.93%），报告期内减持440万股[93] - 股东施挺持股563.27万股（占比1.08%），报告期内增持78.17万股[93] - 股东吴康持股300万股（占比0.57%），报告期内增持130万股[93] - 第一大股东北京中嘉华持有无限售条件股份6096.17万股[94] - 第二大股东香港喜多来集团持有无限售条件股份5094.80万股[94] 分红和分配政策 - 公司连续多年现金分红比率占归母净利润40%以上[63] - 母公司对所有者的分配为109,981,400.55元[130] - 公司对所有者的分配137,136,286.30元[126] - 公司本期利润分配中向所有者分配137,136,286.30元[133] - 母公司所有者权益合计本期增加5,017,709.38元[130] 技术和服务能力 - 公司为国内12个省、市、自治区提供第三代社保卡服务[31] - 公司为12家全国性商业银行总行的金融IC卡供应商[31] - 公司为几万家企业提供电子票证服务，覆盖电商、金融、医疗等行业[27][32] - 公司拥有4个区块链产品在国家网信办备案[30] - 政务机器人已交付北京亦庄国税局、北京车管所和国家博物馆等客户[35] 会计政策和重要性标准 - 公司财务报表编制基础遵循财政部《企业会计准则》及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号》2023年修订版规定[138] - 公司董事会确认拥有充足营运资金，持续经营能力可覆盖自财务报表批准日后至少12个月期间[139] - 重要会计政策涵盖应收款项坏账准备、发出存货计量、固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化及收入确认等关键领域[140] - 重要性标准中单项计提坏账准备的应收款项门槛为金额超过200万元[145] - 重要性标准中账龄超过1年或逾期的重要应付账款门槛为单项金额超过300万元[145] - 重要性标准中重要的在建工程门槛为单项金额超过5000万元[145] - 重要性标准中重要的合同负债门槛为金额超过资产总额0.5%[145] - 重要性标准中重要的投资活动现金流量门槛为单项金额超过1亿元[145] - 重要性标准中重要的非全资子公司判断依据为对公司净利润影响达5%以上[145] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算差额计入当期损益[154][156] - 外币专门借款汇兑差额符合资本化条件时按资本化原则处理[154][156] - 以公允价值计量外币非货币性项目汇率变动差额计入当期损益[154][156] - 外币报表折算差额在其他综合收益项目列示[155][157] - 金融资产分为摊余成本/公允价值计量变动入其他综合收益/当期损益三类[159] - 交易性金融资产以公允价值计量所有变动计入当期损益[161] - 金融负债分类为以摊余成本或公允价值计量且变动入当期损益[163] - 金融资产终止确认条件包括权利届满或实质性转移风险报酬[158] - 权益工具投资指定为公允价值计量变动计入其他综合收益不可撤销[161] - 金融资产初始确认通常按公允价值计量应收账款除外[160] - 应收账款和合同资产1年以内账龄的预期信用损失率为5.00%[170] - 应收账款和合同资产1-2年账龄的预期信用损失率为10.00%[170] - 应收账款和合同资产2-3年账龄的预期信用损失率为20.00%[170] - 应收账款和合同资产3年以上账龄的预期信用损失率为50.00%[170] - 其他应收款1年以内账龄的预期信用损失率为5.00%[171] - 其他应收款1-2年账龄的预期信用损失率为10.00%[171] - 其他应收款2-3年账龄的预期信用损失率为20.00%[172] - 其他应收款3年以上账龄的 extreme credit loss rate is 50.00%[172] - 关联方组合经测试无减值不计提预期信用损失[170][171] - 银行承兑汇票组合经测试无减值不计提预期信用损失[171] - 应收账款和合同资产1年以内账龄预期信用损失率为5.00%[183] - 应收账款和合同资产1-2年账龄预期信用损失率为10.00%[183] - 应收账款和合同资产2-3年账龄预期信用损失率为20.00%[183] - 应收账款和合同资产3年以上账龄预期信用损失率为50.00%[183] - 其他应收款1年以内账龄预期信用损失率为5.00%[186] - 其他应收款1-2年账龄预期信用损失率为10. extreme credit loss rate is 00%[186] - 其他应收款2-3年账龄预期信用损失率为20.00%[186] - 其他应收款3年以上账龄预期信用损失率为50.00%[186] - 金融资产转移满足终止确认条件时差额计入当期损益[174] - 衍生金融工具以公允价值计量且变动计入当期损益[178] - 合同资产指公司已转让商品但收取对价权利取决于时间流逝外其他因素的权利[187] - 存货按成本与可变现净值孰低计量 跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额提取[188] - 存货跌价准备转回金额以原计提金额为限并计入当期损益[189] - 长期股权投资中对被投资单位拥有20%以上但低于50%表决权时通常认定为具有重大影响[190] - 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资以极成本作为初始投资成本[191] - 对合营及联营企业投资采用权益法核算 初始成本小于应享有份额时差额计入当期损益[192] - 权益法核算下长期股权投资随被投资单位所有者权益变动调整账面价值[193] - 处置长期股权投资时账面价值与实际取得价款差额计入当期投资收益极[194] - 分步处置股权不属于一揽子交易时对每项交易分别进行会计处理[196] - 投资性房地产按成本进行初始计量 后续支出满足条件时计入成本否则计入当期损益[197] - 固定资产按成本并考虑预计弃置费用进行初始计量[198] - 房屋及建筑物折旧年限20-40年 残值率10% 年折旧率2.25%-4.5%[199] - 机器设备折旧年限10年 残值率10% 年折旧率9.0%[极199] - 运输设备折旧年限5年 残值率10% 年折旧率18.0%[199] - 办公设备及其他折旧年限5-40年 残值率10% 年折旧率2.25%-18.0%[199] - 融资租入固定资产采用与自有资产一致折旧政策[199] - 后续支出符合条件时计入固定资产成本并终止确认被替换部分账面价值[200] - 固定资产处置收入扣除账面价值和税费后差额计入当期损益[200] - 公司年度终了对固定资产使用寿命/预计净残值/折旧方法进行复核[200] - 固定资产减值测试方法详见长期资产减值章节[199]

包装印刷板块市场表现 - 包装印刷板块整体上涨0.13% 领涨个股为劲嘉股份 涨幅达10.07% [1] - 上证指数上涨1.51%至3883.56点 深证成指上涨2.26%至12441.07点 [1] - 板块内10只个股涨幅超1% 其中相星龙涨4.58% 王子新材涨3.95% 宏裕包材涨3.59% [1] 个股涨跌详情 - 劲嘉股份成交量94.88万手 成交额4.25亿元 位列板块第一 [1] - 跌幅最大个股为翔港科技 下跌8.53% 顺灏股份下跌4.66% 东峰集团下跌2.25% [2] - 鸿博股份成交额20.96亿元 为板块最高 成交量101.3万手 [1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出6466.6万元 游资资金净流入9846.8万元 散户资金净流出3380.2万元 [2] - 劲嘉股份主力净流入1.27亿元 占比29.89% 但游资净流出5516.96万元 [3] - 资金净流入前三个股为劲嘉股份(1.27亿) 王子新材(4303.26万) 裕同科技(2838.98万) [3] 重点个股表现 - 王子新材主力净流入4303.26万元 占比5.77% 游资净流入1650.12万元 [3] - 东峰集团虽股价下跌2.25% 但主力净流入1864.34万元 游资净流入2282.79万元 [2][3] - 裕同科技主力净流入2838.98万元 占比达19.36% 为板块最高占比 [3]

电子身份证概念板块市场表现 - 截至8月21日收盘，电子身份证概念板块上涨1.93%，位居概念板块涨幅第五位 [1] - 板块内30只个股上涨，天融信和京北方涨停，科创信息、信安世纪、东港股份涨幅居前，分别上涨13.17%、11.00%和6.92% [1] - 跌幅居前的个股包括远望谷、恒宝股份、观想科技，分别下跌4.03%、3.06%和2.07% [1] 资金流动情况 - 电子身份证概念板块获主力资金净流入15.87亿元，其中25只个股获净流入，9只个股净流入超亿元 [1] - 京北方主力资金净流入9.23亿元居首，中国软件、东港股份、天融信分别净流入2.28亿元、1.89亿元和1.70亿元 [1] - 天融信、京北方、东港股份主力资金净流入率分别为62.03%、25.56%和15.43% [2] 个股资金数据明细 - 京北方换手率17.16%，主力资金净流入9.23亿元，净流入比率25.56% [2] - 中国软件换手率9.33%，主力资金净流入2.29亿元，净流入比率5.44% [2] - 天融信换手率2.55%，主力资金净流入1.70亿元，净流入比率62.03% [2] - 恒宝股份换手率41.62%，主力资金净流出7.13亿元，净流入比率-9.52% [4] - 远望谷换手率11.55%，主力资金净流出8026.67万元，净流入比率-11.21% [4]