董事会会议 - 东港股份第八届董事会第一次会议于2024年9月20日召开，6位董事全到[2] - 各项议案均以6票同意通过[2][3] 人员任职 - 史建中当选董事长，间接持股14343918股[2][6] - 唐国奇任总裁，间接持股3585979股[3][7] - 刘宏等4人任副总裁，刘宏间接持股5378969股[3][9] - 郑理兼财务负责人，直接持股106125股[3][10] - 齐利国兼董事会秘书，直接持股79125股[3][11] - 阮永城任证券事务代表[3] - 孙云贇任内部审计部门负责人[3] 委员会召集人 - 战略与发展委员会召集人为史建中[2] - 提名、薪酬与考核委员会召集人为冯威[2] - 审计委员会召集人为张松旺[2] 人员信息 - 齐利国无负面情形，有办公联系方式[12] - 阮永城1975年9月生，2007年起任职[12] - 孙云贇1978年11月生，1998年入职[13]

人事选举 - 2024年9月19日召开职工代表大会[2] - 唐国奇当选第八届董事会职工代表董事，任期三年[2] - 王晓延、张力当选第八届监事会职工代表监事，任期三年[2] 持股情况 - 唐国奇间接持有公司3585979股股份[4] - 王晓延持有公司13500股股票[5] - 张力持有公司22950股股票[6]

人事变动 - 2024年9月20日召开第二次独立董事专门会议[2] - 审议通过聘任公司高级管理人员资格审查议案[2] - 聘任唐国奇为公司总裁[2] - 聘任刘宏、朱震、郑理、齐利国为副总裁[2] - 聘任郑理为财务负责人，齐利国为董事会秘书[2]

会议情况 - 东港股份第八届监事会第一次会议于2024年9月20日召开，4名监事全到[2] - 会议全票通过《关于选举监事会主席的议案》[2] 人员选举 - 李安龙当选第八届监事会主席[2] 人员信息 - 李安龙1950年12月生，2013年7月起任监事会主席[2] - 李安龙间接持有公司5378969股股份[2]

会议信息 - 2024年9月20日14:30公司会议室召开股东大会[6] - 出席投票124人，代表股份166,709,376股，占总股本30.5515%[7] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意166,397,776股，占99.8131%[10] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》同意166,328,676股，占99.7716%[11] - 《关于制定<2024年 - 2026年股东分红回报规划>的议案》同意166,429,976股，占99.8324%[12] - 《关于2024年半年度利润分配的议案》表决通过[12] - 股东大会表决同意166,179,676股，占99.6823%[14] - 中小投资者表决同意4,676,426股，占89.8254％[14] 人员选举 - 《关于选举史建中先生为第八届董事会股东代表董事的议案》同意166,067,276股，占99.6148%[14] - 《关于选举楚伦巴特尔先生为第八届董事会股东代表董事的议案》同意165,982,876股，占99.5642%[15] - 《关于选举张萌先生为第八届董事会股东代表董事的议案》同意166,293,476股，占99.7505%[15] - 《关于选举李安龙先生为第八届监事会股东代表监事的议案》同意166,124,676股，占99.6493%[15] - 《关于选举郭肖娜女士为第八届监事会股东代表监事的议案》同意165,983,076股，占99.5643%[15] - 《选举张松旺先生为第八届董事会独立董事》累计投票制，同意163,187,821股[17] - 《选举冯威女士为第八届董事会独立董事》累计投票制，同意163,187,638股[17]

股东大会参与情况 - 124名股东及代表参会，代表166,709,376股，占比30.5515%[3] - 3人现场参会，代表161,503,250股，占比29.5974%[3] - 121人网络投票，代表5,206,126股，占比0.9541%[3] 议案表决结果 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》99.8131%赞成通过[5] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》99.7716%赞成通过[5] - 《关于制定<2024年 - 2026年股东分红回报规划>的议案》99.8324%赞成通过[6] - 《关于2024年半年度利润分配的议案》99.6823%赞成通过[7] - 三位董事选举议案赞成率均超99.5%通过[8][10] 其他 - 江苏泰和律师见证并认为大会合法有效[15] - 备查文件含决议和法律意见书[16] - 公告2024年9月20日发布[17]

分红情况 - 累计现金分红18.95亿元，股票分红1.82亿元，总额20.77亿元，为募资3.19倍，占净利润78.53%[2] - 原则上每年至少现金分红一次，单一年度不少于可分配利润40%[4] - 可采取现金、股票或结合方式，符合条件优先现金分红[3] 股份回购 - 累计回购股份21,945,466股，占总股本4.02%，成交金额163,397,062.74元[3] 分红规划与调整 - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划，保持政策稳定[1] - 调整三年规划需按意见修改，经董事会、股东大会审议[5] - 调整方案需经出席股东表决权三分之二以上通过，独立董事发表意见[6] 重大投资与分红条件 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产20%为重大投资[4] - 经营活动现金流净额连续两年为负或年末资产负债率超70%可不现金分红[4] 分配预案流程 - 董事会制定分配预案经独立董事认可，提交董事会、股东大会审议[5]

特此公告。 东港股份有限公司董事会 2024年8月22日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，近期收到公司董事刘振鹏先生 提交的书面辞职报告。刘振鹏先生因工作原因，辞去本公司第七届董事会董事、战 略与发展委员会委员等职务。辞职后，刘振鹏先生不在本公司及控股子公司担任任 何职务。 根据《公司法》及公司《章程》等有关规定,刘振鹏先生的辞职不会导致董事 会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会正常运作，因此上述辞职报告自 送达董事会之日生效。 董事会对刘振鹏先生在任职期间为公司做出的贡献，以及勤勉尽责的工作表 示衷心地感谢。 证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-036 东港股份有限公司 关于董事辞职的公告 ...

会议审议 - 2024年8月20日召开第七届监事会第十三次会议，审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[1] - 审议通过《关于制定<2024年 - 2026年股东分红回报规划>的议案》，需提交股东大会审议[1] - 审议通过《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》，需提交股东大会审议[2] 候选人信息 - 提名李安龙、郭肖娜为第八届监事会股东代表监事候选人[2] - 李安龙1950年12月生，间接持有公司5378969股股份[5] - 郭肖娜1986年生，未持有公司股票[5][6]

项目投资 - 上海东港印刷新项目总投资约1.3亿元[1] 公司资产与负债 - 截至2024年6月30日，上海东港印刷资产11981.19万元，负债1028.99万元，负债率8.59%[3] - 截至2024年6月30日，上海东港数据资产18302.00万元，负债1040.82万元，负债率5.69%[4] 股权与担保 - 公司持有上海东港数据86.67%的股权[4] - 公司及子公司累计对外担保1028万元，占2023年净资产0.6562%[6] - 公司无逾期和违规担保情况[6]