会议情况 - 东港股份第八届监事会第一次会议于2024年9月20日召开，4名监事全到[2] - 会议全票通过《关于选举监事会主席的议案》[2] 人员选举 - 李安龙当选第八届监事会主席[2] 人员信息 - 李安龙1950年12月生，2013年7月起任监事会主席[2] - 李安龙间接持有公司5378969股股份[2]

人事变动 - 2024年9月20日召开第二次独立董事专门会议[2] - 审议通过聘任公司高级管理人员资格审查议案[2] - 聘任唐国奇为公司总裁[2] - 聘任刘宏、朱震、郑理、齐利国为副总裁[2] - 聘任郑理为财务负责人，齐利国为董事会秘书[2]

人事选举 - 2024年9月19日召开职工代表大会[2] - 唐国奇当选第八届董事会职工代表董事，任期三年[2] - 王晓延、张力当选第八届监事会职工代表监事，任期三年[2] 持股情况 - 唐国奇间接持有公司3585979股股份[4] - 王晓延持有公司13500股股票[5] - 张力持有公司22950股股票[6]

公司主营业务 - 公司主营业务包括印刷类业务、覆合类业务和技术服务类业务[26] - 印刷类业务包括商业票证印刷、数据处理打印与邮发封装、个性化彩色印刷和商业标签印制[27,28,29] - 覆合类业务包括智能卡制造与个性化处理[30] - 公司三类主要业务包括印刷票证、RFID智能标签和技术服务[31][32][33] 公司业务布局 - 公司在全国30多个省市设有联络处，销售范围覆盖全国，通过参加公开招标等方式为客户提供优质及时的服务[34] - 公司在济南、北京、上海、广州等地建有6个生产基地和多个档案存储基地，实施ERP系统提升生产管理水平[35] 公司竞争优势 - 公司在防伪技术、信息技术、智能标签技术、人工智能和区块链技术等领域持续投入研发，整体研发实力和能力在行业内具有较强竞争力[36] - 公司在印刷业务、电子票证和档案存储等领域具有较强的市场地位和竞争优势[37][38] - 公司在业务创新、管理机制、市场和技术等方面形成了竞争优势[40][41][42][43][44] 经营情况 - 公司营业收入增长3.83%,但净利润下降19.70%,主要受行业竞争加剧和产品价格调整影响[38] - 公司研发投入为2.8亿元，同比下降17.88%[47] - 营业收入合计为579,759,210.21元，同比增长3.83%[55] - 印刷业营业收入占比77.42%，同比增长1.95%[55] - 服务业营业收入占比20.49%，同比增长28.62%[55] - 北方地区营业收入占比82.74%，同比增长17.81%[55] - 投资收益为2,227,100.29元，占利润总额2.70%[58] - 资产减值损失为-1,355,223.15元，占利润总额-1.64%[58] - 货币资金较上年末下降31.79%，主要系购买理财产品所致[59] - 应收账款较上年末增加7.00%[59] - 合同负债较上年末下降0.78%[59] - 短期借款新增45,470,000.00元[59] 公司治理 - 公司重视企业社会价值的实现，为客户和消费者提供优质的产品和服务，努力创造利润并分红，积极纳税，重视员工和供应商的权益保护[1] - 公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，确保对所有股东的公平、公正、公开[2] - 公司采取积极的利润分配方案，上市以来连续多年实施现金分红方案，每年的现金分红比率占合并报表中归属于上市公司股东净利润的40%以上[2] - 公司重视员工的利益和发展诉求，建立了职业安全健康管理体系，为员工参加和缴纳各项社会保险[3] - 公司积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调[3] - 公司高度重视安全生产，建立健全了安全生产责任制度，严格执行环境管理体系，积极践行企业环保责任[4] - 公司IPO前的发起人股东作出避免同业竞争的承诺，并严格履行[5] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方的非经营性占用资金、违规对外担保等情况[6] - 公司报告期内未发生重大诉讼仲裁事项[7] - 公司报告期内进行了银行理财产品的委托理财，未出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形[8] 股权结构 - 公司有限售条件股份数量减少9,000股，无限售条件股份数量增加9,000股[168] - 公司通过股票回购专用证券账户累计回购公司股份21,945,466股，占公司总股本的4.02%[164] - 前10名股东中，北京中嘉华信息技术有限公司持股比例为11.17%，持有60,961,650股[177] - 前10名股东中，香港喜多来集团有限公司持股比例为9.34%，持有50,948,000股[178] - 前10名股东中，济南发展国有工业资产经营有限公司持股比例为9.09%，持有49,593,600股[179,180] - 前10名股东中，费占军持股比例为4.58%，持有25,000,000股[181] - 前10名无限售条件股东中，北京中嘉华信息技术有限公司持有60,961,650股[194] - 前10名无限售条件股东中，香港喜多来集团有限公司持有50,948,000股[194] - 前10名无限售条件股东中，济南发展国有工业资产经营有限公司持有49,593,600股[194] - 股东费占军与新天科技股份有限公司系一致行动人[190] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[199] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动[200] 环境保护 - 公司及子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[82] - 公司主要污染物为挥发性有机物VOCs、苯系物等，排放浓度和总量均符合排放标准[85-113] - 公司投入超过100万元用于环境治理和保护，每季度足额缴纳环保税[116-117] - 成都东港安全印刷有限公司因废气收集管道老化脱落受到4.08万元罚款，但不构成重大影响[122] - 公司已制定突发环境事件应急预案并取得备案[115] - 公司每年编制自行监测方案并按计划实施[117-118] - 报告期内公司未发生重大环保

回购股份 - 2024年2月7日董事会通过回购方案，资金1 - 2亿元，回购价不超11.2元/股，后调为不超10.95元/股[1] - 2月19日至8月12日累计回购21,945,466股，占总股本4.02%，成交总金额163,397,062.74元[2] 股份变动 - 有限售条件股份变动后占比0.0317%[5] - 无限售条件股份变动后占比99.9683%[5] - 股份总数变动后为523,720,955股[5] 后续安排 - 拟注销21,945,466股回购股份并减资，需股东大会审议[1] - 回购用途拟由员工持股等变更为注销减资，需股东大会三分之二以上表决权通过[4][7] - 董事会提请授权经营管理层办注销手续，期限至完成[7]

股份变动 - 公司将注销回购专用证券账户中的21,945,466股股份[2] - 公司注册资本将由545,666,421元减少为523,720,955元[2] - 公司股份总数将由545,666,421股减少为523,720,955股[11] 股东持股 - 史建中通过北京中嘉华信息技术有限公司间接持有公司14,343,918股股份[13] - 楚伦巴特尔通过北京中嘉华信息技术有限公司间接持有公司12,550,928股股份[14] - 张萌未持有公司股票[16] 董事会相关 - 公司第七届董事会第十五次会议于2024年8月20日召开，应到董事5人，实到5人[1] - 公司第七届董事会将于2024年9月任期届满[3] - 提名史建中、楚伦巴特尔、张萌为公司第八届董事会股东代表董事候选人[3] - 提名张松旺、冯威为公司第八届董事会独立董事候选人[5] 独立董事情况 - 张松旺2021年9月起任公司独立董事[18] - 冯威2021年9月起任公司独立董事[19] - 张松旺未持有公司股票[18] - 张松旺与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[18] - 冯威与持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[19] - 张松旺最近三年内未受中国证监会行政处罚[18] - 张松旺最近三年内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[18] - 冯威最近三年内未受中国证监会行政处罚[19] - 冯威最近三年内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[19] - 张松旺和冯威均不属于“失信被执行人”[18][19]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月20日14:30[3] - 网络投票时间为2024年9月20日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年9月13日[3] 会议审议事项 - 包括变更回购股份用途并注销等多项议案[4] 投票方式 - 议案5 - 9非累积投票制，议案10累积投票制[5] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年9月18 - 19日工作日[7] - 登记地点为济南市山大北路23号公司办公室[7] 网络投票信息 - 代码为362117，简称为东港投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月20日[16] - 互联网投票系统投票时间为2024年9月20日[17]

会议决策 - 8月20日通讯表决召开2024年第一次独立董事专门会议，2人实到[1] - 通过变更回购股份用途并注销议案[1] - 通过制定《2024年 - 2026年股东分红回报规划》议案[1] - 通过2024年半年度利润分配预案[1] - 通过选举第八届董事会股东代表董事议案[3] - 通过选举第八届董事会独立董事议案[3]

资金情况 - 2024年半年度涉及非经营性资金占用和其它关联资金往来[1] - 非经营性资金占用涉及现、前大股东及其附属企业[1] - 其它关联资金往来涉及大股东、子公司及其附属企业[1] - 资金统计含期初、半年度发生、利息、偿还、期末余额[1]

项目投资 - 上海东港印刷新项目总投资约1.3亿元[1] 公司资产与负债 - 截至2024年6月30日，上海东港印刷资产11981.19万元，负债1028.99万元，负债率8.59%[3] - 截至2024年6月30日，上海东港数据资产18302.00万元，负债1040.82万元，负债率5.69%[4] 股权与担保 - 公司持有上海东港数据86.67%的股权[4] - 公司及子公司累计对外担保1028万元，占2023年净资产0.6562%[6] - 公司无逾期和违规担保情况[6]