东港股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 东港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

东港股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年度股东大会 证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2025-012 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年4月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月25日 9:15--15:00 期间的任 意时间。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、会议召集人：公司董事会 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第八届董事会第五次会议决议召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 ...

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2025-008 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 东港股份有限公司（"公司"）第八届监事会第三次会议于 2025 年 3 月 19 日以书 面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 3 月 29 日在公司会议室召开， 会议应到监事 4 人，实到 4 人。会议以书面表决方式，一致通过了如下事项： 东港股份有限公司 3、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2024 年年度报告》及其摘 要。 第八届监事会第三次会议公告 监事会认为：董事会编制东港股份有限公司《2024 年年度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《监事会 2024 年度工作报告》。 报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会 2024 年度工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 2、以 ...

东港股份有限公司 第八届董事会第五次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议通知于2025年 3月19日发出，并于2025年3月29日采用现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到 董事6人，实到6人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定，经与会董事审议，通过了如下事项： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《公司管理层 2024 年度工作总 结和 2025 年度工作计划》。 二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《董事会 2024 年度工作报告 和 2025 年度工作计划》。 证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2025-007 本议案需提交股东大会审议。 四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于 2024 年度利润分配的 预案》。 议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的 《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。 本预案需提交 ...

公司利润分配 - 公司以523,720,955股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2024年度利润分配以总股本523,720,955股为基数，每10股派现金红利2.1元，分红总额109,981,400.55元[117] - 2024年半年度权益分派以总股本523,720,955股为基数，每10股派现金红利0.5元，分红总额26,186,047.75元[117] - 现金分红金额（含税）136,167,448.30元，以其他方式现金分红金额163,397,062.74元，现金分红总额（含其他方式）299,564,511.04元，占利润分配总额比例100%[117] - 可分配利润为191,838,337.52元[117] - 公司每年现金分红比率占合并报表中归属于上市公司股东净利润的40%以上[135] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,177,625,048.52元，较2023年的1,200,718,174.10元减少1.92%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为157,817,362.20元，较2023年的163,311,009.51元减少3.36%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为118,527,824.75元，较2023年的150,662,172.00元减少21.33%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为260,865,756.58元，较2023年的202,338,992.58元增长28.93%[18] - 2024年末总资产为2,025,970,129.93元，较2023年末的2,212,452,178.08元减少8.43%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,397,750,253.92元，较2023年末的1,566,652,288.51元减少10.78%[18] - 2024年销售费用为70,851,043.69元，较2023年的86,861,315.62元同比减少18.43%[64] - 2024年管理费用为99,674,606.26元，较2023年的94,540,309.83元同比增加5.43%[64] - 2024年财务费用为1,560,854.11元，较2023年的758,003.14元同比增加105.92%，原因是新增贷款利息支出[64] - 2024年研发费用为53,951,336.36元，较2023年的68,902,846.65元同比减少21.70%[64] - 2024年经营活动现金流入小计1,356,944,359.76元，较2023年的1,871,577,257.88元减少27.50%，现金流出小计1,096,078,603.18元，较2023年的1,669,238,265.30元减少34.34%，现金流量净额260,865,756.58元，较2023年的202,338,992.58元增长28.93%[67] - 2024年投资活动现金流入小计1,141,157,130.39元，较2023年的1,254,591,246.86元减少9.04%，现金流出小计1,556,454,248.09元，较2023年的1,305,058,715.85元增长19.26%，现金流量净额 -415,297,117.70元，较2023年的 -50,467,468.99元减少722.90%[67] - 2024年筹资活动现金流入小计5,081,271.72元，较2023年增长100.00%，现金流出小计376,597,139.23元，较2023年的171,298,024.86元增长119.85%，现金流量净额 -371,515,867.51元，较2023年的 -171,298,024.86元减少116.88%[67] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -525,946,531.89元，较2023年的 -19,426,254.93元减少2,607.40%[67] - 2024年末货币资金301,373,775.51元，占总资产比例14.88%，较年初下降21.70%[72] - 2024年末应收账款228,396,637.85元，占总资产比例11.27%，较年初上升1.62%[72] - 2024年末固定资产682,045,144.80元，占总资产比例33.67%，较年初上升2.55%[72] - 2024年2月19日至8月12日累计回购股份21,945,466股，占总股本4.02%，成交总金额163,397,062.74元[118] - 公司累计回购股份21,945,466股，占公司目前总股本的4.02%，支付总金额为163,397,062.74元[136] - 公司总股本减少4.02%，使基本每股收益等财务指标相应增加[169] - 2024年度公司实现营业收入1177625048.52元[191] - 2024年12月31日应收账款余额为246560365.71元，坏账准备为18163727.86元，净值为228396637.85元[192] - 应收账款余额占2024年度营业收入的20.94%，占2024年末资产总额的12.17%[192] - 公司货币资金期末余额为301,373,775.51元，期初余额为809,359,053.52元[198] - 交易性金融资产期末余额为416,000,000.00元，期初余额为40,000,000.00元[198] - 应收账款期末余额为228,396,637.85元，期初余额为213,454,142.18元[198] - 流动资产合计期末余额为1,157,218,583.64元，期初余额为1,316,103,691.73元[198] - 非流动资产合计期末余额为868,751,546.29元，期初余额为896,348,486.35元[199] - 资产总计期末余额为2,025,970,129.93元，期初余额为2,212,452,178.08元[199] - 流动负债合计期末余额为599,836,761.77元，期初余额为601,370,820.80元[199] - 非流动负债合计期末余额为28,383,114.24元，期初余额为44,429,068.77元[200] - 负债合计期末余额为628,219,876.01元，期初余额为645,799,889.57元[200] - 所有者权益合计期末余额为1,397,750,253.92元，期初余额为1,566,652,288.51元[200] 公司各季度财务数据 - 2024年第一季度营业收入为303,805,024.48元，归属于上市公司股东的净利润为43,417,783.89元[22] - 2024年第二季度营业收入为275,954,185.73元，归属于上市公司股东的净利润为27,378,847.79元[22] - 2024年第三季度营业收入为196,043,909.98元，归属于上市公司股东的净利润为9,424,355.32元[22] 非经常性损益及政府补助情况 - 2024年非流动性资产处置损益为1808.4万元，2023年为 - 1094.7万元，2022年为16.6万元，2024年处置郑州东港土地获非经常性收益1821.2万元[23] - 2024年计入当期损益的政府补助为1258.9万元，2023年为933.9万元，2022年为648.3万元[23] 行业市场规模及增长预测 - 预计2025年底我国印刷业总产值超1.4万亿元，与“十三五”相比递增3.5%，“十四五”期间年平均增长率约5%[26] - 2023年中国图书总印数为125.0亿册（张），同比增长9.65%，全球印刷市场规模预计2026年达4000亿美元，年均增长率约3%[28] - 2024年全球纸质包装市场规模为3975亿美元，预计2025 - 2030年复合年均增长率为4.8%，2023年我国包装行业规模以上企业累计完成营业收入11539.06亿元[29] - 截至2023年末，银行卡总发卡量为95.6亿张，同比增长2.8%，交易金额1073.9万亿元，同比增长3.0%[31] - 截至2024年3月底，国内社保卡持卡人数达13.80亿人，覆盖98%的人口，2024年换卡量超2亿张[32] - 2023年UHF RAIN RFID标签芯片出货量增长32%，全球出货量达448亿枚，自2020年以来销售额年增速约20%，2023年增速明显上升[32] - RAIN RFID市场预计以20%的年复合增长率增长，到2028年UHF RAIN RFID芯片出货量将达1150亿枚，RFID嵌体市场规模将从2023年的16亿美元增长到2028年的30亿美元[32] - 2023年4月，菜鸟主导的RFID电子标签流通量超1亿片，位居物流企业首位[33] - 2023年我国档案寄存市场规模约137.39亿元，同比增长3.6%，档案馆档案寄存占比93%，第三方档案寄存占比7%[36] - 2023年中国档案数字化市场规模约为40亿元，数字档案馆(室)建设成交数量持续攀升[37] - 到2025年，机器人产业营收年均增长20%，形成一批有国际竞争力企业，建成3 - 5个有国际影响力的产业集群[40] - 到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升[41] - 到2025年，人形机器人创新体系初步建立，关键技术取得突破，整机产品达国际先进水平并批量生产[41] - 2023年全球人形机器人规模达21.6亿美元，预计到2029年将达206亿美元，年复合增长57%[41] - 我国2024年人形机器人市场规模达27.6亿元，到2029年有望达750亿元，年复合增长超90%[42] 公司业务基本情况 - 公司主要业务分为印刷类、覆合类、技术服务类和其他类业务[43] - 公司在全国30多个省市设立联络处，销售范围覆盖全国[43] - 公司主要客户为金融企业、政府类和大型企业类客户[43] - 公司在全国重点城市建立30个销售网点和多家控股子公司[48] - 公司为国内12个省、市、自治区提供第三代社保卡服务[50] - 公司是12家全国性商业银行总行的金融IC卡供应商[50] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司覆合类业务报告期内实现营业收入19,518.85万元，同比增长20.03%[50] - 印刷业营业收入为9.53亿元，占比80.93%，同比增长0.04%；服务业营业收入为1.94亿元，占比16.46%，同比减少2.94%[55][56] - 印刷产品营业收入为7.58亿元，占比64.35%，同比减少4.07%；覆合类产品营业收入为1.95亿元，占比16.57%，同比增长20.03%[56] - 南方地区营业收入为1.72亿元，占比14.58%，同比减少17.72%；北方地区营业收入为10.06亿元，占比85.42%，同比增长1.40%[56] - 印刷业毛利率为30.43%，同比减少4.17%；服务业毛利率为37.11%，同比减少4.69%[57] - 印刷产品原材料成本为3.06亿元，占比59.78%，同比减少1.97%；覆合类产品原材料成本为1.00亿元，占比65.63%，同比增长0.94%[59][60] - 技术服务材料成本为2704.84万元，占比22.19%，同比增长9.76%；运费成本为672.06万元，占比5.51%，同比减少8.73%[60] 公司研发情况 - 公司自2013年起尝试互联网等新技术业务领域，自2023年起探索将AI人工智能技术应用于产品和研发[46] - 公司设有北京、上海、济南研发中心，北京和济南设有省级企业技术中心[45][48] - 公司在防伪、信息、智能标签、人工智能和区块链技术领域投入大量资源[45]

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2025-009 东港股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 东港股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配方案：每10股派 发现金2.1元（含税）。 分配预案公布后至实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新 增股份上市等原因发生变化的，利润分配按照分配比例不变的原则进行调整。 本次利润分配方案已经2025年3月29日召开的第八届董事会第五次会议和第 八届监事会第三次会议审议通过，尚待公司2024年年度股东大会审议通过后方可实 施。 以 2024 年末公司总股本 523,720,955 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 2.1 元，分红总额 109,981,400.55 元。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度 不以资本公积金转股，不派送红股。 分配预案公布后至实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股 份上市等原因发生变化的，利润分配按照分配比例不变的原则进行调整。 公司于 2024 年 ...

公司业务总体情况 - 公司分为印刷类、覆合类和创新服务类三大类产品和业务，共 9 小类产品，各产品在细分领域有影响力，布局 AI 及机器人业务占市场先机 [2] - 传统印刷业务是主要收入和利润来源，受票证电子化冲击业务规模曾减少，但因竞争优势市场占有率提高，目前市场需求止跌企稳，预计未来业务保持稳定 [2] - 覆合类业务中智能卡产品发展良好，营业收入增长快，与国内各大商业银行合作，成为国内知名智能卡供应商之一 [2] - 技术服务类业务稳步增长，档案存储及电子化业务营收近年持续增长，服务覆盖全国；电子票证业务开展多年，服务多类型客户，收入良好，行业影响力增长 [3] - 近两年公司加大 AI 领域投入，研发智能机器人产品，政务机器人、教育机器人已商业落地，是未来发展重点方向 [3] 机器人产品发展情况 - 因 AI 技术兴起和政策重视，机器人产品需求旺盛，政务、教育和医疗是率先落地领域，市场空间大 [3] - 北京瑞宏 2023 年根据目标客户需求研发机器人产品，推出政务、教育等针对性强、性价比高的产品，售价几万元到几十万元，能快速落地 [3] - 集团在人、财、物等方面大力支持机器人业务，公司资金充足，通过自研数据大模型为机器人提供数据大脑，采用成熟本体提供稳定服务 [3] 业务问题咨询回复 - 瑞宏有自己的研发团队，引进高端人才，集团内部各部门研发人员支持机器人业务，目前研发人员能满足需求 [4] - 市场需求旺盛，订单需求向好，客户提出定制要求，预计 2025 年机器人产品销售前景良好 [5] - 除政务、教育机器人，博物馆类机器人产品需求确定 [5] - 机器人行业厂家多、产品功能各异，公司因服务目标客户多年有数据优势，能针对性开发大模型，聚焦快速落地产品，提供性价比产品，力求量产盈利 [5] - 公司机器人产品应用领域多，政务场景如交管、税务、工会等部门，教育领域学校和教育机构众多，市场空间大 [5] - 近几个月机器人行业零配件供应商增多，产量加大使配件成本下降，有助于产品量产和降低成本 [5]

东港股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：东港股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：东港股份 股票代码：002117 信息披露义务人一：费占军 住所/通讯地址：河南省郑州市金水区群英路 10 号 信息披露义务人二：新天科技股份有限公司 住所/通讯地址：河南省郑州高新技术开发区红松路 252 号 信息披露义务人五：刘秀敏 住所/通讯地址：郑州市二七区红云路 2 号 信息披露义务人六：白江涛 住所/通讯地址： 河北省秦皇岛市海港区河北大街西段 98 号 股份变动性质：股份减少，持股比例降至 5%以下 签署日期：2025 年 3 月 19 日 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 信息披露义务人三：张靖华 住所/通讯地址：河南省郑州市金水区群英路 10 号 信息披露义务人四：费战武 住所/通讯地址：郑州市二七区长江中路 108 号 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动 报告书》等法律、法规和规范性文件编制本报告书 ...

减持情况 - 2025年3月7 - 19日费占军等减持公司股份[2] - 减持前合计持股31423257股，比例6.0000%[2] - 减持股份5237304股，占总股本1.000018%[2] - 减持后合计持股26185953股，比例4.999982%[3] 各股东减持 - 费占军减持3241165股，比例0.618873%，均价14.393元[2] - 新天科技减持1940235股，比例0.370471%，均价13.828元[2] - 张靖华等多人也有不同程度减持[2]

股份减持 - 2025年2月24 - 26日新天科技减持东港股份1,105,600股，占比0.2111%[2] - 减持前持股比例6.2111%，减持后为6%[2] - 减持前持股32,528,857股，减持后为31,423,257股[2]