股价表现 - 8月26日股价报13.45元 较前一交易日下跌0.30元 跌幅2.18% [1] - 当日成交量为276,714手 成交额3.75亿元 [1] 主营业务 - 主营业务包括票据印刷、覆合类产品、技术服务等 [1] - 机器人产品覆盖政务、工会、办公、教育等多个领域 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入5.81亿元 同比增长0.28% [1] - 归属上市公司股东净利润7849.57万元 同比增长10.87% [1] - 覆合类产品营收1.62亿元 同比增长133.81% [1] 资金流向 - 8月26日主力资金净流出2514.60万元 占流通市值0.36% [1] - 近五日主力资金净流入7481.28万元 占流通市值1.06% [1]

东港股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步强化独立董事的工作职能，充分发挥独立董事的作用，完善 东港股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据中国证监会发布的《上 市公司独立董事管理办法》等相关法规及《东港股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司聘请独立董事，并建立独立董事工作制度 （"以下简称本制度"）。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。有关法律行政法规和《公司章程》中涉及董 事的规定适用于独立董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具有会计高级职称或注 ...

董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总则 东港股份有限公司 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《东港股份有限公司 章程》（"《公司章程》"）等规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由三至五名名董事组成，其中包括两名独立 董事。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并 由董事会根据本实施细则第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七条 战略与发展委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组 组长，并 ...

东港股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 3 | | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 独立董事 | 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | | 高级管理人员 37 ...

东港股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善法人治理结构，明确东港股份有限公司（以下简称"公 司"）董事长的职责、权限，规范董事长与总裁及经营班子之间的职责分工，使 董事长更好的履行公司中长期战略管理、对外投资并购、风险管控、重大决策、 新业务拓展等方面的工作。现依据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定， 并结合公司实际，制定本细则。 第二章 董事长的任职资格和程序 第二条 公司董事会设董事长一人，由公司董事担任，通过董事会全体董事 过半数选举产生。 第三条 董事长为公司法定代表人，任期三年，可连选连任。 第四条 公司董事长应当具备以下条件： （一）具有丰富的经济、管理理论知识以及企业管理工作经历，熟悉生产经 营业务和国家相关政策、法律和法规。 （二）具有较强的沟通协调能力，善于协调董事会内部、董事与股东、董事 与管理层之间的关系。 （三）能全面履行诚信与勤勉义务，具备良好的个人修养，清正廉洁，公道 正派。 （四）具有较强的使命感、责任感和勇于开拓进取的精神，能够努力开创工 作新局面。 （五）熟悉并遵守上市公司运作法律法规及规章。 第三章 董事长的职权 第五条 有下列情形的人员不得 ...

东港股份有限公司 关联交易管理办法 第四条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原则上 不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司对于关联交易应按相关规定切实 履行信息披露义务。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联方通 过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。 第二章 关联人和关联关系 第六条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第七条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； 第一章 总 则 第一条 为进一步加强东港股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管理， 维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联 人之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《东港股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法对公司股东、董事、管理层及各职能部门具有约束力，公司股东、 ...

东港股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《东港股份有限公司章程》 （"《公司章程》"）等规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名（包括一名专 业会计人士）。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举，由独立董事中会计专业人士担任，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会根 据本实施细则第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，与公司审计部门合署 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范东港股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制 人的行为，完善公司法人治理结构，切实维护公司整体利益，保护广大股东特别是中小 股东合法权益不受损害，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市规则》《公司章 程》等有关规定，特制定本规范。 东港股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第二条 本规范适用于公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相关工作。 第三条 控股股东是指直接持有公司股本总额 50％以上的股东；或者持有股份的比 例虽然不足 50％，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大 影响的股东。 第四条 实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持有的股份达不到控 股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自 然人或法人。 第五条 公司无控股股东、实际控制人时，公司第一大股东及其最终控制人应当比 照控股股东、实际控制人，遵守本规范。 第二章 一般原则 第六条 控股股东、实际控制人对公司和中小股东承担忠实勤勉义务，当自身利益 与公司、中小股东利益产生冲突时，应当将公司和中小股东利益置于自身利益之上。 第七 ...

东港股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其 作用，按照深圳证券交易所《股票上市规则》和《东港股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）有一定的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具 有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚履行职责； （三）应由公司副总或董事担任。 （四）公司章程规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书的选聘程序： 董事会秘书由董事长提名，董事会向深圳证券交易所推荐，经过该交易所组织专业 培训和资格考核取得合格证书后，由董事会聘任，报深圳证券交易所备案并公告。对于 没有取得合格证书的，经深圳证券交易所认可后由董事会聘任。 第五条 董事会秘书任期三年，自聘任之日起，至本届董事会董事任期届满止。 第六条 董事会秘书的主要职责是： （一）作为公司与深圳证券交易所 ...

东港股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程 序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《东港股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司设董事会，董事会由六名董事组成，设董事长一人，董事会认 为必要时可以设副董事长一人。董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董 事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和 勤勉义务。 第三条 公司董事会成员中应当有两名独立董事和一名职工代表董事，独立 董事中至少有一名会计专业人士。 第四条 非职工代表董事（含独立董事）由股东会选举或更换，并可在任期 届满前由股东会解除其职务。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生后，直接进入董事会。 董事任期三年。董事任期届满可连选连任。独立董事每届任期与公司其他董 事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。独立董事 任期届满 ...