人员提名 - 徐美光被提名为宁波康强电子第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[9][11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[11][13] 履职承诺 - 若辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[14] 声明信息 - 声明签署时间为2025年2月18日[14]

监事会换届 - 公司第七届监事会任期将届满，将换届选举[2] - 提名周波、杜江霞为第八届非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事选举以累积投票制表决[2] 人员信息 - 周波1979年生，2022年3月起任监事会主席，无公司股份[4] - 杜江霞1976年生，曾任职监事，2022年3月起再任，无股份[5]

宁波康强电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人贺正生作为宁波康强电子股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波康强电子股份有限 公司董事会提名为宁波康强电子股份有限公司（以下简称该公司） 第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波康强电子股份有限公司第七届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

独立董事提名 - 雷光寅被提名为宁波康强电子第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处分[9][11] - 担任境内上市公司独董不超三家，在该公司不超六年[11][13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[13] - 任职遵守规定，确保精力履职并独立判断[13] - 不符任职资格及时报告并辞职[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名雷光寅为第八届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[15] 声明事项 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[15] - 声明签署日期为2025年2月18日[16]

董事会提名 - 宁波康强电子提名贺正生为第八届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[8][9] - 被提名人近十二个月无限制情形[11] - 被提名人无相关处罚及谴责通报记录[13] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[15] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年2月18日[16]

董事会换届 - 2025年2月18日公司召开会议审议换届选举议案[2] - 第八届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 董事候选人任期自股东大会选举通过起三年[2] 股权结构 - 山子高科技间接持有大股东100%股权，大股东持有公司19.72%股份[7] - 郑芳间接持有公司0.0752%股份[9] - 郑飞间接持有公司0.0797%股份[10] 独立董事情况 - 贺正生、徐美光、雷光寅已取得独立董事资格证书[2] - 徐美光、雷光寅2022年3月起任独立董事，无持股无关联[13][14] - 独立董事候选人资格需深交所审核无异议后提交审议[3]

董事会提名 - 公司董事会提名徐美光为第八届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年2月18日[16] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[8][9] - 被提名人近十二个月无相关情形[11] - 被提名人无相关处罚及谴责记录[13] - 被提名人担任独董公司数不超三家[15] - 被提名人在公司任独董未超六年[15]

人事变动 - 公司2025年2月18日选举钱秀珠为第八届监事会职工监事[1] 人员信息 - 钱秀珠1968年生，本科学历，注册安全工程师[4] - 曾任宁波普利赛思电子董事、公司监事会主席[4] - 现任公司工会主席等职，兼任宁波司麦司电子监事[4] - 自2002年10月起任公司监事，间接持股0.4286%[4]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月7日召开[1] - 现场会议时间为3月7日下午14:30，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年2月28日[3] 审议议案 - 审议董事会换届（选非独立董事4人、独立董事3人）[3][4][19] - 审议监事会换届（选非职工代表监事2人）[3][4][19] - 议案采取累积投票制，选举票数为股份数乘以应选人数[4] 其他要点 - 独立董事候选人需深交所备案审核无异议后表决[4] - 对中小投资者表决单独计票并披露结果[4] - 现场会议登记时间为3月4日9:00 - 17:00[6] - 登记地点为宁波市鄞州区公司行政楼四楼证券部[6] - 普通股投票代码为362119，简称为康强投票[12]