会议情况 - 2023年董事会召开4次，独立董事应、实出席均为4次[3] - 2023年股东大会召开1次，独立董事应、实出席均为1次[3] 履职表现 - 独立董事在多会议对相关事项发表同意意见[4] - 审计委员会审议定期报告提意见被采纳[6] 其他情况 - 2023年独立董事无提议等特定情况[7]

内部控制评价 - 公司现行内部控制制度符合法规要求[1] - 内部控制组织结构完善，能满足发展需要[1] - 以重点风险揭示及防控为关键点[1] - 各项工作按制度进行，控制严格有效[1] - 2023年度内控自评报告真实准确客观[1]

业绩总结 - 2023年度公司母公司净利润80221620.26元[1] - 2023年末总股本375284000股，每10股派现0.3元，共发红利11258520元[2] 利润分配 - 按2023年母公司净利润10%提取盈余公积8022162.03元[1] - 2023年可供股东分配利润593416957.55元[1] - 近三年现金分配利润占年均可分配利润超30%[3] 未来规划 - 2024年3月22日通过《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[6]

会议情况 - 2023年董事会召开4次，独立董事应出席4次，亲自参加4次[3] - 2023年召开1次股东大会，独立董事应出席1次，实际出席1次[5] 意见发表 - 2023年多次董事会会议，独立董事对多项事项发表同意独立意见[5] 培训情况 - 2023年12月独立董事参加培训并取得证明[8] 任职情况 - 独立董事自2022年3月起任公司独立董事[1] - 独立董事在多家公司任独立董事[1]

薪酬适用对象 - 绩效考核与薪酬激励适用总经理、副总经理等[2] 薪酬确定原则 - 高管及核心人员薪酬遵循按劳分配等原则[2] 薪酬方案流程 - 董事会定方案，薪酬委员会拟订，人力部门发绩效薪酬[5] 薪酬组成与发放 - 由基本与绩效薪酬组成，基本按月发，绩效先审计后兑现[7][11] 薪酬考核与挂钩 - 年度考核与任命、续聘挂钩，违规不发绩效薪酬[12][13]

业绩数据 - 2023年营业总收入177,985.66万元，较上年度上升4.53%[3] - 2023年营业利润8,004.33万元，较上年度减少26.70%[3] - 2023年利润总额8,099.35万元，较上年度减少25.56%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8,057.56万元，较上年度减少20.99%[3] - 2023年度基本每股收益0.21元/股，2022年度0.27元/股，下降22.22%[21] 产品产销 - 2023年框架销售量1,337.94亿只，同比增17.06%；生产量1,396.14亿只，同比增20.95%；产销率95.83%，较2022年减3.19个百分点[4] - 2023年键合丝销售量1,543.69千克，同比降8.76%；生产量1,514.66千克，同比降11.58%；产销率101.92%，较2022年增3.16个百分点[4] - 2023年电极丝销售量6,033.79吨，同比降5.92%；生产量6,085.57吨，同比降3.25%；产销率99.15%，较2022年减2.81个百分点[4] 收入结构 - 2023年制造业收入176,542.45万元，占比99.19%，同比增4.45%；其他业务收入1,443.21万元，占比0.81%，同比增15.27%[7] - 2023年国内收入141,221.21万元，占比79.34%，同比增8.41%；国外收入36,764.45万元，占比20.66%，同比降8.12%[7] 费用税金 - 2023年销售费用1,282.82万元，同比增2.59%；管理费用7,477.40万元，同比增5.54%；研发费用7,294.74万元，同比降0.84%；财务费用1,185.79万元，同比增118.38%[9] - 2023年应交税金合计3,492.50万元，同比降35.56%；实缴税金合计4,631.56万元，同比降33.61%[11] 资产变动 - 交易性金融资产期末数77.26，期初数4043.09，变动幅度-98.09%[13] - 应收账款期末数43518.63，期初数32681.11，变动幅度33.16%[13] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额779.09万元，2022年29740.17万元，同比减少97.38%[18] - 2023年投资活动产生的现金流量净额-32891.13万元，2022年-5840.81万元，同比增长463.13%[18] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额24849.53万元，2022年-17244.38万元，同比增长244.10%[18] 子公司情况 - 公司二级子公司宁波立德千合贸易有限公司于2023年5月末注销完毕，不再纳入合并财务报表范围[2] - 宁波康强微电子技术有限公司本期营业收入26502.93万元，上年同期29457.67万元，减少10.03%[25] - 北京康迪普瑞模具技术有限公司本期净利润1382.32万元，上年同期2777.58万元，减少50.23%[25] 收益变动 - 投资收益2023年度1252.90万元，2022年度-12.92万元，变动幅度9799.03%[15]

人员数据 - 截至2023年12月31日，中汇合伙人103人，注册会计师701人[1] 审计相关 - 2023年3月相关会议审议通过续聘中汇为2023年度审计机构议案，4月股东大会通过[2] - 2023年3月17日审计委员会会议同意续聘中汇[4] - 2024年1月26日召开2023年度报告审计相关沟通会议[4] - 2024年3月15日审计委员会会议审议通过多项报告及议案并提交董事会[5][6]

业绩与分红 - 2023年末总股本375,284,000股，拟每10股派现金红利0.3元，共发放11,258,520元[4][5] 业务交易 - 2024年预计从宁波司迪威工贸采购辅料不超2000万元，向浙江禾芯集成电路销售产品不超300万元[7] 资金运作 - 套期保值投入保证金不超2000万元[6] - 向金融机构申请综合授信最高额本外币合计15亿元[8] - 以银行定期存单质押申请贷款及开立银行承兑汇票，最高余额不超3亿元，期限三年[8] - 以江阴康强所属土地、房产抵押融资，额度不超10,000万元，授权期限三年[9] 股权与担保 - 宁波司麦司电子科技持有公司7.52%股份[7] - 为子公司宁波康强微电子技术综合授信担保，最高余额不超2000万元，担保期限二年[9] 公司决策 - 董事会同意修订《高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》[11] - 《关于召开2023年度股东大会的议案》通过，2024年4月23日14：30召开[11]

会议情况 - 监事会会议于2024年3月22日召开，应参加3人，实际参加3人[2] 报告审议 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项报告[3][4][6] 业务决策 - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[4] - 开展期货套期保值业务[4] 交易规划 - 通过2024年度日常关联交易预计[5] - 通过未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[6]

监事会会议 - 2023年监事会召开四次会议，一次现场三次通讯表决[1] - 第七届监事会第七至十次会议分别于3、4、8、10月召开并审议相关报告[1][2] 2023年度情况 - 重大决策程序合规，内控完善，信息披露真实准确完整[4] - 财务管理、内控制度健全，财务报告真实客观[4] - 日常关联交易合规，定价公平公允[4] - 内部控制体系有效，自我评价报告真实准确[5] 未来展望 - 2024年监事会将履职提升公司规范运作水平[8]