未来展望 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 未来三年每年现金分红不少于当年可分配利润10%[5] - 未来三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[5] 新策略 - 营收快速增长且股价与股本不匹配时可采取股票股利分配[5] - 至少每三年重新制定股东回报规划[6]

公司基本信息 - 公司于2007年1月30日核准首次发行2500万股，3月2日在深交所上市[7] - 公司注册资本为37528.40万元[7] - 公司股份总数为37528.40万股[14] 股东信息 - 2002年3月31日账面净资产7210万元，按1：1折为7210万股[14] - 宁波普利赛思电子有限公司持股2033.22万股[14] - 宁波电子信息集团有限公司持股1442万股[14] - 英属维尔京群岛杰强投资国际有限公司持股1336.734万股[14] - 宁波司麦司电子科技有限公司持股1211.28万股[14] - 台湾地区自然人刘俊良持股826.266万股[14] - 江苏新潮科技集团有限公司持股360.5万股[14] 股东权益与规定 - 董事等5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[22] - 股东要求董事会执行收回收益期限为30日[22] - 股东请求撤销股东大会等决议期限为60日[28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会诉讼[28] - 监事会等收到请求后30日内未诉讼股东可自行起诉[28] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等情形可要求2个月内召开临时股东大会[36] - 董事会收到召开临时股东大会提议等应10日内反馈，同意后5日内发通知[38][39] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[41] - 股东大会会议记录保存期限为10年[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[50] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[50] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[51] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[51] - 董事会、独立董事等可征集持有1%以上有表决权股份股东投票权[52] - 拟以超募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金需为中小股东提供网络投票便利[54] - 股东大会选举2名及以上董事和监事时采用累积投票制并可差额选举[56] 董事相关 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[61] - 担任破产清算公司等职务负有个人责任自完结之日起未逾3年不能担任董事[62] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[62] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[62] - 非独立董事连续两次未亲自出席也不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[64] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东大会撤换[64] - 董事会在2日内披露董事辞职有关情况[65] - 董事辞职生效或任期届满后承担忠实义务的期限为两年[65] - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[68] - 应由董事会审批的对外担保事项，须经全体董事过半数且出席董事会会议的2/3以上董事通过[69] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[70] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[71] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[71] - 董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[71] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[73] 其他管理层相关 - 公司设经理1名，副经理2 - 7名，由董事会聘任或解聘[74] - 经理每届任期三年，连聘可以连任[74] - 监事任期每届为3年，届满连选可连任[79] - 监事会由三名监事组成，其中职工代表一名，职工代表比例不低于1/3[81] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[82] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[82] 财务与报告相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[84] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[85] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[85] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的30%[87] - 公司原则上每年年度股东大会召开后现金分红一次，董事会可提议中期现金分红[87] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[87] - 经营活动现金流量连续2年为负时，高比例现金分红不少于累计可分配利润的50%[88] - 年末经审计资产负债率超过70%，公司可不进行分红[88] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[88] - 调整利润分配政策议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[90] - 股东大会批准利润分配方案后，董事会须在结束后两个月内完成股利派发[92] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[96] - 解聘或不再续聘会计师事务所，需提前45天通知[96] 公司变更与清算相关 - 公司合并、分立、减资，自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[102][103][105] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，可要求清偿债务或提供担保[103] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[106] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[107] - 公司解散应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[107] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定报纸上公告[108] - 债权人接到通知书应在30日内、未接到通知书应自公告之日起45日内向清算组申报债权[108] 控股股东定义 - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东[113]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 薪酬与考核委员会运作 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存不少于10年[16] 薪酬审议流程 - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东大会审议[8] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[8]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈时间 - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 召集条件与持股比例 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[8] 临时提案规则 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[10] 股权登记日规定 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，登记日确认后不得变更[11] 延期、取消与地点变更公告 - 发出股东大会通知后，延期或取消应在原定召开日前至少2个交易日公告说明原因[12] - 股东大会现场会议地点变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个交易日发布通知说明[14] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[15] 主持规则 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持；监事会召集的股东大会，主席不能履职时由副主席主持，副主席不能履职时由半数以上监事推举一名监事主持；股东自行召集的由召集人推举代表主持[16] 报告要求 - 年度股东大会上，董事会、监事会应就过去一年工作作报告，每名独立董事应作述职报告[17] 表决规则 - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，公司持有自己的股份无表决权，超规定比例部分股份买入后三十六个月内不得行使表决权[17][18] - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制，除累积投票制外应逐项表决提案[19] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[20] 决议公告与记录 - 股东大会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、表决权股份总数及占比等[21] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[22] 人员就任与方案实施 - 股东大会通过董事、监事选举提案，新任董事、监事按章程就任[22] - 公司需在股东大会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[23] 决议撤销与规则解释 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东大会决议[23] - 本规则由公司董事会负责解释，与《公司章程》规定不一致时以《公司章程》为准[26] 规则施行 - 本规则自股东大会通过之日起施行，原《股东大会议事规则》作废[26]

独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，至少含一名会计专业人士[3] - 独立董事原则上最多在3家上市公司兼任[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[8] - 近12个月内有不得任职情形者不得担任[8] - 近36个月内有违法犯罪等情况不得被提名为候选人[10] 提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[14] - 提名人最迟在股东大会召开日2个交易日前回应交易所关注[15] - 选举2名以上独立董事实行累积投票制[16] 任期与履职 - 独立董事连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[16] - 连续2次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[16] - 因特定情形比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[17] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20] - 审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人[24] - 每年现场工作不少于15日[26] - 工作记录至少保存10年[28] 履职保障 - 公司为独立董事履职提供条件和人员支持[30] - 保障知情权，定期通报运营情况[30] - 会议通知按规定期限提供资料[36] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[31] - 相关人员配合独立董事行使职权[37] - 履职遇阻可向相关部门报告[37] - 公司承担聘请专业机构等费用[37] - 可建立责任保险制度[38] - 给予适当津贴并披露[39]

公司章程修订 - 2024年2月5日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 非独立董事、独立董事连续两次未出席董事会会议处理办法[1] - 对外担保事项审批通过条件[2] 利润分配政策 - 调整利润分配政策议案审批流程及通过条件[3][4] - 监事会审议利润分配方案通过条件[3][4] - 股利（或股份）派发时间要求[6] 实施条件 - 《公司章程》修订事项需股东大会审议及通过条件[6]

宁波康强电子股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 1 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规则， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长，二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会管理 - 设独立董事主任委员，选举后报董事会批准[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会会议 - 每年至少开一次，提前三天通知[13] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[13] - 表决方式多样，必要时可邀人员列席[13] 细则实施 - 自董事会审议通过之日起试行[17]

会议信息 - 公司第七届董事会第十三次会议通知于2024年1月27日发出，2月5日召开[2] - 应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人[2] 议案通过情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》等7项议案均以7票同意、0票弃权、0票反对通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 成员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独董且会计专业人士担任[4] 审计委员会运作 - 至少每季度召开一次会议，审议相关计划和报告[8] - 至少每季度向董事会报告内审工作情况[8] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] 其他 - 会议记录保管期限不少于10年[18] - 细则自董事会决议通过之日起试行[20] - 细则解释权归属公司董事会[21]