业绩总结 - 2024年度营业总收入19.65亿元，较上年度上升10.38%[2] - 2024年度归属上市公司股东净利润8318.97万元，较上年度上升3.24%[2] 荣誉 - 2024年被评为宁波市制造业百强企业第81位[2] 会议情况 - 报告期内董事会召开五次会议[3] - 审计委员会召开六次会议[8] - 薪酬与考核委员会召开一次会议[8] - 提名委员会召开一次会议[9] - 战略委员会召开一次会议[9] - 2024年度以现场记名投票结合网络投票方式召开一次股东大会[9] 未来展望 - 2025年关注市场变化，推进产品及工艺创新，完成经营指标[12] - 2025年完善法人治理结构，健全规章制度，加强内控和风控[12] - 2025年加强投资者关系管理，提升市场形象[12] 其他 - 董事会按规定召集、召开股东大会和董事会，执行决议[13] - 董事会严格履行信息披露义务，提升规范性和透明度[13] - 公司设有专人负责与投资者日常沟通[11] - 公司采用现场会议和网络投票结合方式召开股东大会[11] - 2024年董事会按时完成定期报告披露工作并发布临时公告[11] - 独立董事积极履职，发挥作用[10]

套期保值业务 - 投入资金（保证金）总额不超2000万元，额度可循环使用，业务期一年[2][4] - 2025年3月21日董事会通过套期保值议案[2][5] - 交易品种为黄金、铜等期货合约[2][4] - 交易场所为国内期货交易所等金融机构[2][4] - 用自有资金开展业务[5] 成本结构 - 黄金成本占键合金丝生产成本超90%，铜材料成本占引线框架超70%[4] 风险与控制 - 业务存在价格波动等风险[3][7] - 建立制度控制风险，按准则核算[7][8] - 监事会认为审批合规，无损公司和股东利益[6][9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 于2025年3月21日召开，会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》, 现将具体事项公告如下: 证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-020 宁波康强电子股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 一、 本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次: 2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人: 公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第八届董事会第二次会议已经审 议通过召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25, 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 ...

会议信息 - 第八届监事会第二次会议于2025年3月21日召开，应到实到监事均为3人[2] 审议事项 - 全票通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案[3][4][5]

内部控制评价 - 监事会认为公司现行内部控制制度符合法规要求[1] - 认为内部控制组织结构完善，能满足战略规划和业务发展需要[1] - 认为内部控制以重点风险揭示及防控为关键点，控制严格、充分、有效[1] - 认为2024年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观反映实际情况[1]

财务数据 - 2024年末总股本375,284,000股，每10股派现金红利0.3元，共发放11,258,520元[5] - 期货套期保值投入保证金不超2000万元[7] - 2025年预计从宁波司迪威采购辅料不超2300万元，向浙江禾芯销售产品不超500万元[7] 担保与授信 - 为子公司宁波康强胜唐国际贸易综合授信提供最高1亿元担保，期限二年[8] 会议相关 - 第八届董事会第二次会议3月21日召开，7董事全参加[2] - 《2024年度总经理工作报告》等议案7票全通过[3] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》4票通过，关联董事回避[7] - 《关于独立董事2024年度独立性情况的专项报告》4票通过，独立董事回避[9] - 公司决定2025年4月23日15：00召开2024年度股东大会[10]

公司基本信息 - 公司股票代码为002119，上市证券交易所为深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为叶骥，注册地址为浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路988号，邮编315105[18] - 董事会秘书为周荣康，联系电话0574 - 56807119，传真0574 - 56807088，电子信箱board@kangqiang.com[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体有《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[20] - 公司统一社会信用代码为91330200610260897L，上市以来主营业务无变更[21] 公司控股股东及实际控制人变更 - 2010年8月25日，公司控股股东之一“宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司”名称变更为“宁波市鄞州康盛贸易有限公司”[22] - 2010年12月1日，“宁波市鄞州康盛贸易有限公司”名称变更为“宁波司麦司电子科技有限公司”[22] - 2014年5月20日，宁波普利赛思完成相关工商变更登记手续，熊续强成为公司实际控制人[22] - 2015年3月31日，公司披露无控股股东及实际控制人[22] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入196,456,010.67元，较2023年增长10.38%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润83,189,740.90元，较2023年增长3.24%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,831,592.11元，较2023年下降2.99%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额43,920,265.54元，较2023年增长463.73%[23] - 2024年末总资产2,337,587,924.82元，较2023年末增长0.83%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,367,217,590.90元，较2023年末增长5.55%[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为430,415,845.94元、544,397,808.43元、512,205,285.99元、477,541,166.38元[28] - 2024年非经常性损益合计26,358,148.79元，2023年为21,994,940.47元，2022年为9,550,298.84元[30] - 2024年公司实现营业总收入19.65亿元，较上年度上升10.38%；归属上市公司股东的净利润8318.97万元，较上年度上升3.24%[51] - 2024年营业收入合计19.65亿元，同比增长10.38%，制造业占比99.31%，引线框架产品占比59.33%[59] - 2024年制造业毛利率11.56%，较上年减少0.82%，引线框架产品毛利率14.85%，较上年减少1.76%[60] - 2024年制造业主营业务成本17.25亿元，占比99.78%，同比增长11.54%[64] - 2024年前五名客户合计销售金额5.30亿元，占年度销售总额比例26.97%[66] - 2024年前五名供应商合计采购金额12.17亿元，占年度采购总额比例71.22%[67] - 2024年销售费用13,803,960.63元，同比增长7.61%；管理费用76,582,253.57元，同比增长2.42%；财务费用11,517,617.20元，同比下降2.87%；研发费用80,034,319.16元，同比增长9.72%[69] - 2024年研发人员数量153人，较2023年减少8.93%；占比13.90%，较2023年下降1.30%[71] - 2024年研发投入金额80,034,319.16元，同比增长9.72%；占营业收入比例4.07%，较2023年下降0.03%[72] - 2024年经营活动现金流入小计1,576,632,841.11元，同比增长6.12%；现金流出小计1,532,712,575.57元，同比增长3.70%；现金流量净额43,920,265.54元，同比增长463.73%[72] - 2024年投资活动现金流入小计48,631,703.65元，同比下降35.26%；现金流出小计46,280,786.74元，同比下降88.55%；现金流量净额2,350,916.91元，同比增长100.71%[72] - 2024年筹资活动现金流入小计734,652,922.79元，同比增长5.46%；现金流出小计832,159,141.69元，同比增长85.69%；现金流量净额 - 97,506,218.90元，同比下降139.24%[72] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 51,437,726.81元，较2023年增加28.53%[72] - 2024年经营活动现金流量净额43,920,265.54元，净利润83,189,740.90元，差异主要受资产减值等及存货、应收应付款项影响[74] - 投资收益为16,858,972.66元，占利润总额比例20.18%[76] - 公允价值变动损益为548,280.00元，占利润总额比例0.66%[76] - 资产减值为 - 16,025,137.92元，占利润总额比例 - 19.19%[76] - 2024年末货币资金146,500,713.75元，占总资产比例6.27%，较年初比重减少2.28%[78] - 2024年末应收账款523,089,277.61元，占总资产比例22.38%，较年初比重增加3.61%[78] - 交易性金融资产期初数772,630.00元，本期公允价值变动损益548,280.00元，期末数1,320,910.00元[80] - 货币资金受限账面价值36,154,327.18元，用于开具银行承兑汇票等[81] - 黄金T + D初始投资金额884.79万元，期末金额905.1万元，占公司报告期末净资产比例0.66%[85] - 铜期货初始投资金额0万元，期末金额0万元，占公司报告期末净资产比例0.00%[85] - 衍生品投资合计初始投资金额975.95万元，期末金额996.89万元，占公司报告期末净资产比例0.73%[85] - 报告期内公司商品套期保值衍生品合约和现货盈亏相抵后实际损益金额为1020.84万元[86] 公司业务线数据关键指标变化 - 2024年公司冲压引线框架新增客户约60家，蚀刻引线框架新增客户约40家，冲压、蚀刻引线框架销售额均实现两位数增长[52] - 2024年功率类引线框架销售额达3.63亿元，同比2023年增长32%，片式工艺功率产品年产值1.3亿，同比2023年增长90%[53] - 2024年框架销售量1515.99亿只，同比增长13.31%，生产量1497.48亿只，同比增长7.26%[62] - 2024年键合丝销售量1097.79千克，同比减少28.89%，生产量1085.74千克，同比减少28.32%[62] - 2024年电极丝销售量6868.47吨，同比增长13.83%，生产量6959.44吨，同比增长14.36%[62] - 2024年整套模具销售量5套，同比减少89.58%，生产量5套，同比减少89.58%[62] - 键合丝库存量减少因销量下降备货减少，电极丝库存量增加因销售订单增加备货增加，整套模具及模具备件销量减少因客户需求减少[62] 公司业务相关荣誉及资质 - 公司2017年引线框架产销规模居全球第七[36][45] - 公司2019年被评为中国半导体材料十强（首位）[36][45] - 公司2020年继续被评为中国半导体材料十强[36][45] - 公司自2009年起承担国家重大科技“02专项”课题[42] - 公司自主研发的半导体集成电路键合铜丝、键合金丝曾分别获宁波市科技进步一、二等奖[42] - 公司被评为宁波市制造业百强企业第81位[51] 公司业务产品及生产模式 - 公司主要从事半导体封装材料生产销售，处于半导体材料细分行业[34] - 公司主营业务为半导体封装材料的制造和销售，自设立以来未发生重大变化[39] - 公司引线框架由冲制法和蚀刻法生产，有四大类一百多个品种产品[41] - 公司键合丝产品包括键合金丝、键合铜丝[41] - 公司电极丝产品包括黄铜电极丝、镀锌电极丝[41] - 公司生产实行“以销定产”的模式[43] 公司研发情况 - 公司现有研发及技术人员153人，拥有发明专利52项，实用新型专利99项[46] - 公司将电镀速度提高4倍，电镀废水在线回用率达80%以上[49] - 集成电路用超细键合铜丝项目预计建成年产1.5亿米生产线，新增年销售额200万元，申请发明专利1 - 2项[71] - 高性能微型处理器高精密LQFP框架项目预计实现销售额超3000万元，研发新产品3种以上[71] 公司未来业务规划 - SEMI预计2025年半导体封装材料市场规模将超260亿美元，到2028年年复合增长率达5.6%[95] - 2024年蚀刻引线框架合格率稳步提升，质量控制趋于高水平稳定，新品开发数量显著增长，全年销售额突破历史最高记录[95] - 2025年蚀刻框架事业部推进QFP框架送样验证和量产[95] - 2025年冲压框架事业部扩大TO - 220/247系列生产规模，加快平带产品片式工艺量产，加快光耦系列产品研发设计及量产转化，推进LED框架产品种类和产销量增长[95] - 2025年键合丝方面力争年底与中科院宁波材料所攻克超细键合铜丝技术难题，完成自主研发绝缘键合丝样品试制[95] - 2025年公司将继续积极参与重大研发项目[96] 公司治理结构 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[103] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1人[103] 公司人员任职信息 - 董事叶骥、郑飞、林秉菡、贺正生、徐美光、雷光寅任期起始日期为2022年03月08日，终止日期为2028年03月07日[109] - 总经理郑芳任期起始日期为2022年04月06日，终止日期为2028年03月07日[109] - 监事会主席周波任期起始日期为2022年03月08日，终止日期为2028年03月07日[109] - 职工监事钱秀珠任期起始日期为2014年12月16日，终止日期为2028年03月07日[109] - 监事杜江霞任期起始日期为2022年03月08日，终止日期为2028年03月07日[109] - 副总经理曹光伟任期起始日期为2002年10月06日，终止日期为2028年03月07日[109] - 副总经理冯小龙任期起始日期为2014年12月16日，终止日期为2028年03月07日[109] - 副总经理孙华任期起始日期为2020年10月26日，终止日期为2028年03月07日[109] - 叶骥自2022年3月起任公司董事长[111] - 郑芳现任公司副董事长及总经理，1995年起在本公司工作[111] - 郑飞自2022年3月起任公司董事，2006年4月起至今担任宁波司麦司电子科技有限公司执行董事兼总经理[111] - 林秉菡在2022年3月8日至2025年3月7日任公司董事[112] - 周波自2022年3月起任公司监事会主席，2022年2月16日起任宁波普利赛思电子有限公司监事[114][117] - 钱秀珠2004年起至今任本公司工会主席，2015年9月20日起任宁波司麦司电子科技有限公司监事[114][117] - 杜江霞2022年3月起任公司监事，2008年9月30日起任宁波司麦司电子科技有限公司财务经理[115][117] - 曹光伟现任公司副总经理，具有半导体封装材料行业30多年任职经历和管理经验[115] - 冯小龙现任公司副总经理，具有半导体封装材料行业30年任职经历和管理经验[115] - 殷夏容自2008年10月至今任公司财务总监[116] 公司会议相关信息 - 2024年公司召开一次股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式[102] - 2024年5月16日公司接待国泰君安证券、百年人寿资产实地调研[99] - 第七届董事会第十三次会议于2024年2月5日召开，审议通过多项制度修订议案[122] - 第七届董事会第十四次会议于2024年3月22日召开，审议通过2023年度多项报告及利润分配预案等议案[123] - 第七届董事会第十五次会议于2024年4月23日召开，审议通过2024年第一季度报告及购买理财产品议案[123] - 第七届董事会第十六次会议于2024年8月16日召开，审议通过2024年半年度报告及会计政策变更议案[123]

业绩数据 - 2024年母公司净利润70,479,600.59元，提法定盈余公积7,047,960.06元[3] - 2024年可供股东分配利润645,596,269.96元[3] - 2024 - 2022年归属于上市公司股东净利润分别为83,189,740.90元、80,575,619.06元、101,975,839.33元[6] 利润分配 - 2024年利润分配预案每10股派0.3元，共派11,258,520元[3] - 2024 - 2022年现金分红均为11,258,520元，回购注销均为0元[6] - 2024年现金分红和回购总额占净利润13.53%[4] 其他 - 2023 - 2024年特定报表项目核算及列报金额占总资产15.53%、15.79%[10] - 2024年利润分配预案待股东大会审议[2]

公司治理 - 2025年3月7日完成董事会、监事会换届及高管和内审负责人聘任[2] - 第八届董事会7名董事，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 第八届监事会3名监事，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[5] - 第八届董事会、监事会任期均自2025年第一次临时股东大会通过起三年[3][5] - 董事会各专门委员会主任委员、委员任期三年至第八届董事会届满[4] 人员持股 - 郑芳等4人通过宁波司麦司间接持股，比例0.0752%或0.3925%[8][9][11][12] - 殷夏容配偶通过宁波司麦司持股0.2264%[15] 人员履历 - 周荣康曾任职华西证券，现任副总经理、董秘，未持股[13][14] - 殷夏容2008年起任公司财务总监[15] - 陶海波2004年起在公司任职，任内审负责人，未持股[17]

股东大会参与情况 - 318人代表319名股东参会，有表决权股份113,512,179股，占总股本30.2470%[3] - 现场投票股东2人代表3股，股份112,605,915股，占表决权30.0055％[4] - 网络投票股东316人，股份906,264股，占表决权0.2415％[4] 选举结果 - 叶骥当选非独立董事，同意148,163,682股，占有效表决权130.5267%[5] - 徐美光当选独立董事，同意111,152,862股，占有效表决权97.9215%[10] - 周波当选非职工代表监事，同意148,155,447股，占有效表决权130.5194%[14] - 杜江霞当选非职工代表监事，同意77,333,510股，占有效表决权68.1279%[15] 会议时间 - 现场会议2025年3月7日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3]