会议情况 - 第七届监事会第十二次会议于2024年4月23日召开，3名监事全参加[2] 审议事项 - 以3票同意通过《2024年第一季度报告》[3] - 监事会同意公司用不超5亿闲置资金买理财产品[3]

会议信息 - 公司第七届董事会第十五次会议通知4月12日发出，4月23日召开[2] - 应参加董事7人，实际参加7人[2] 审议事项 - 7票同意通过《2024年第一季度报告》[3] - 7票同意通过《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》[3]

会议基本信息 - 2024年4月23日下午14:30在公司1号会议室召开现场会议[4] - 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统于2024年4月23日开放投票[4] - 公告于2024年4月24日发布[16] 股东及股份情况 - 8名股东及代表参会，代表102,741,815股，占比27.3771%[4] - 现场4人代表102,703,915股，占比27.3670％，网络4人代表37,900股，占比0.0101％[5] - 6名中小投资者代表509,900股，占比0.1359％[5] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等10项议案同意股数均为102,741,815股，占比100％[6][7][8][9][10][11] - 《关于修订<公司董事会议事规则>》等议案同意股数及中小投资者同意股数占比均为100％[12][13] 会议合规情况 - 律师认为本次会议召集、召开程序等均合法有效[14] - 备查文件有2023年度股东大会决议和法律意见书[15]

会议信息 - 2024年3月26日发布召开2023年度股东大会通知公告[3] - 2024年4月23日14:30现场会议在宁波召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 4名现场股东代表102,703,915股，占比27.3670%[5][6] - 4名网络股东代表37,900股，占比0.0101%[7] 议案表决 - 12项议案表决，8项议案等均100%同意通过[11][12][13]

公司基本信息 - 公司股票代码为002119[10] - 公司注册地址历史变更情况包括2002年10月和2009年6月[10] - 公司办公地址为浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路988号[11] 公司财务数据 - 公司2023年营业收入为1,779,856,607.97元，较上年同期增长4.53%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为80,575,619.06元，较上年同期减少20.99%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为297,401,697.00元[15] - 公司2023年基本每股收益为0.21元，较上年同期减少22.22%[16] - 公司2023年稀释每股收益为0.21元，较上年同期减少22.22%[17] 产品和市场 - 公司主要从事半导体封装材料的开发、生产和销售[24] - 公司主要产品包括引线框架和键合丝，广泛应用于微电子和半导体封装领域[24] - 公司主要业务为半导体封装材料的开发、生产和销售[24] - 公司产品引线框架和键合丝国内市场规模领先，覆盖国内知名半导体后封装企业[22] 研发和创新 - 公司通过自主研发和紧密合作培养了一大批人才，为新产品技术研发和市场营销奠定基础[25] - 公司拥有发明专利43项，实用新型专利103项[27] - 公司成功研发多项清洁生产措施，废水、废气处理以及固废处置与综合利用方面居国内领先水平[28] 财务管理 - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-71,971,048.99元，较上年净增加额减少193.46%[58] - 公司报告期内经营活动产生的现金净流量为7,790,942.06元，较上年减少97.38%[59] - 公司非主营业务中投资收益占利润总额比例为15.47%，主要形成原因是持有银行定期存单的利息收入；公允价值变动损益占比为-2.05%[61]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为177,985.66万元，主要来源于半导体封装材料销售[9] - 2023年末资产总计23.18亿元，较2022年末增长21.57%[1] - 2023年末负债合计10.23亿元，较2022年末增长49.90%[25] - 2023年末所有者权益合计12.95亿元，较2022年末增长5.66%[25] - 2023年度营业利润为80,043,341.17元，2022年度为109,194,779.79元[1] - 2023年度净利润为80,575,619.06元，2022年度为101,975,839.33元[1] 财务数据 - 2023年末存货余额为44,728.90万元，存货跌价准备余额为1,422.83万元[9] - 2023年末货币资金1.98亿元，较2022年末下降22.85%[1] - 2023年末应收账款4.35亿元，较2022年末增长33.16%[1] - 2023年末存货4.33亿元，较2022年末增长14.81%[1] 审计相关 - 审计报告认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[6] - 审计将收入确认和存货跌价准备确认为关键审计事项[9][10] 税收政策 - 公司于2023年通过高新技术企业认证，2023 - 2025年减按15%税率计缴企业所得税[183] - 2023 - 2027年先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[185] - 2023 - 2027年集成电路企业可按当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税税额[185] 其他 - 公司现有注册资本为人民币37528.40万元，总股本为37528.40万股[45] - 公司股票于2007年3月2日在深圳证券交易所挂牌交易[45] - 财务报表及附注于2024年3月22日经公司第七届董事会第十四次会议批准对外报出[46]

财务审计 - 审计公司对康强电子2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 审计公司审核《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[4] - 专项审核报告日期为2024年3月22日[11] 资金往来 - 2023年期初往来资金余额为124.07[12] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）为211.79[12] - 2023年度往来累计发生金额为437.1[12] - 2023年度偿还金额为714[12] - 2023年期末往来资金余额为58[12] - 2023年期末占用资金余额为58[12] - 资金往来方与上市公司为全资子公司关联关系[12]

股东大会时间 - 2024年4月23日下午14:30现场会议[1] - 2024年4月23日网络投票[2] 股权登记 - 2024年4月16日为股权登记日[3] 提案相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项[4] - 所有提案对中小投资者表决单独计票并披露结果[4] 现场会议登记 - 2024年4月19日登记[6] - 登记地点为宁波市鄞州区公司行政楼四楼证券部[6] 会议联系人 - 周荣康，电话0574 - 56807119等[6] 投票信息 - 普通股投票代码为“362119”，简称为“康强投票”[14] 公司同意事项 - 总议案等多项议案[17]

融资情况 - 2024年3月22日公司会议通过以自有资产抵押融资议案[1][2] - 拟以江阴康强土地及房产抵押融资，宗地89,584.00平方米，房屋22,379.11平方米[1] - 融资额度不超过10,000万元[1] 相关授权与影响 - 董事会授权董事长签署抵押融资法律文件[2] - 抵押事项财务风险可控，不损害股东利益[3][4]

宁波康强电子股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的背景 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）生产所需主要材料为黄金、 铜、银、锌等金属原材料，其中黄金成本占键合金丝生产成本的90%以上，铜材 料成本占引线框架生产成本的70%以上。黄金、铜价格波动对公司的生产成本影 响较大，有必要主动采取措施，积极防范和化解由于原材料价格变动带来的市场 风险。 二、开展期货套期保值业务的情况概述 公司开展期货套期保值业务，仅限于本公司生产经营所需的黄金、铜、银、 锌等原辅材料的期货交易合约。 公司在期货套期保值业务中的投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币 2,000万元，业务期间为自公司董事会审议通过之日起12个月内，资金来源为自 有资金。 三、开展期货套期保值业务的必要性和可行性 公司开展商品期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动所 带来的风险为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过程中，公司的主要成本 为黄金、铜、银、等金属原材料，为规避原材料价格波动给公司生产经营带来的 影响，公司拟进行期货套期保值，锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性 和可持续性。 ...