宁波康强电子股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的经营管理行为，促进子公司规范运作、健康发展，优化公司资源配置，维护公 司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件和《宁波康强 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情 况，特制订本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立或收购的，具有独立法人主体 资格的公司及其控制的下属公司与非公司制企业，包括但不限于全资子公司、控 股子公司。 全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司。 控股子公司是指公司持股比例超过 50%，或虽然未超过 50%，但派出董事 占其董事会半数以上席位，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 参股公司是指公司持股比例未达到 50%且不具备实际 ...

宁波康强电子股份有限公司 董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度 第一条 为进一步完善公司治理机制，健全公司内部控制，充分发挥审计委 员会在公司年报编制及披露过程中的监督作用，提高公司信息披露质量，保护 投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《董事 会审计委员会工作细则》《公司章程》等相关规定，结合公司年度报告编制和披 露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会审计委员会在公司年报编制和披露过程中,应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求,认真履行职责,勤勉尽责地开展工 作,维护公司整体利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职： （一）监督及评估外部审计机构工作； 1 理人员的不当影响。 审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则 和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核查验证， 履行特别注意义务，审慎发表专业意见。 第七条 公司董事、高级管理人员发现公司发布的财务会计报告存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏并向 ...

宁波康强电子股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）在定期 报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息的报送和使用管理，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及 《宁波康强电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《信 息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于包括公司及其各部门、全资及控股子公司以及公司的 董事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指对公司股票及衍生品种交易价格产生重大 影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及正在 策划、编制、审批和披露期间的重大事项。尚未公开是指公司董事会尚未在中国 证券监督管理委员会指定上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开发布。 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责 信息对外报送的监管工作，公司证券部负责协助董事会秘书做 ...

宁波康强电子股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《宁波康强电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 ...

宁波康强电子股份有限公司 章 程 二○二五年十月 | 第一节 | 股份发行 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 | 37 | | 第二节 | 内部审计 | 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 42 | | 第一节 | 通知 | 42 | | 第二节 | 公告 | 43 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 43 | | 第二节 | 解散和清算 | 45 | | 第十一章 附则 | 47 | | 第二条 公司系按照《 ...

宁波康强电子股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范本公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《宁波康强电子股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在 2 个月内召开。 公司在上 ...

宁波康强电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范宁波康强电子股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共 和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《宁波康强电子股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人提 供的保证、抵押或质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信 用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为其控股子公司（包括全资 子公司）提供的担保视为对外担保。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司控股子公司对 ...

宁波康强电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联 交易符合公平、公正、公开的原则，特根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则"》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件以及《宁波康强电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： 第二章 关联交易和关联人 第三条 本制度所言及关联交易系指公司或者其控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或义务的事项。 第四条 公司关联交易包括但不限于下列事项： （一）诚实信用、自愿的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关 ...

宁波康强电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简 称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《宁波康强电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及经理人员的薪酬政策方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人 员是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书及由经理提请董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二名。 第五条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定 ...

关于修订《公司章程》的公告 证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-045 宁波康强电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波康强电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及中国证监 会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的 规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，同意对《公司章程》有关条款进行修改。 本次对《公司章程》的修订中，关于"股东大会"的表述统一修改为"股东 会"，整体删除原《公司章程》中"监事"、"监事会会议决议"、"监事会主 席"的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，在 不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条 款序号发生变化(包括引用的各条款序号)及个别用词造句变化、标点符号变化等， ...