会议情况 - 第八届监事会第三次会议于2025年4月23日召开，3名监事均参加[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 审议通过《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》[3] 资金使用 - 公司同意用不超5亿元闲置自有资金买理财产品[3]

会议信息 - 公司第八届董事会第三次会议通知于2025年4月14日发出，4月23日召开[2] - 应参加会议董事7人，实际参加7人[2] 审议事项 - 以7票同意通过《2025年第一季度报告》[3] - 以7票同意通过《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》[3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入439,421,785.63元，较上年同期增长2.09%[5] - 归属于上市公司股东的净利润25,918,989.61元，较上年同期增长37.87%[5] - 经营活动产生的现金流量净额56,780,070.44元，较上年同期增长573.37%[5] - 报告期末总资产2,311,860,555.37元，较上年度末减少1.10%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,393,136,580.51元，较上年度末增长1.90%[5] - 营业总收入本期为439,421,785.63元，上期为430,415,845.94元，同比增长约2.1%[17] - 营业总成本本期为428,869,077.70元，上期为418,395,432.98元，同比增长约2.5%[17] - 营业利润本期为31,857,305.24元，上期为18,842,778.80元，同比增长约69.1%[18] - 净利润本期为25,918,989.61元，上期为18,799,551.18元，同比增长约37.9%[18] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.05元，同比增长约40%[18] - 经营活动现金流入小计本期为439,481,008.51元，上期为358,556,228.53元，同比增长约22.6%[20] - 经营活动现金流出小计本期为382,700,938.07元，上期为370,550,976.14元，同比增长约3.3%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为56,780,070.44元，上期为 - 11,994,747.61元[20] - 投资活动现金流入小计本期为32,358,393.48元，上期为2,306,427.80元，同比增长约1303.9%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为2,964,329.79元，上期为 - 86,951,596.13元[21] - 取得借款收到的现金为236,762,500.00元，上期为164,000,000.00元[21] - 筹资活动现金流入小计为236,762,500.00元，上期为210,044,850.45元[21] - 偿还债务支付的现金为237,000,000.00元，上期为134,550,000.00元[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,654,189.29元，上期为6,290,019.94元[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金为30,000,000.00元，上期为60,000,000.00元[21] - 筹资活动现金流出小计为270,654,189.29元，上期为200,840,019.94元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 33,891,689.29元，上期为9,204,830.51元[21] - 现金及现金等价物净增加额为25,981,022.50元，上期为 - 87,013,883.41元[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计17,917,533.68元，其中计入当期损益的政府补助9,115,954.76元[6] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数79,926户，宁波普利赛思电子有限公司持股比例19.72%，持股数量74,009,208股[10] - 宁波司麦司电子科技有限公司持股28,222,707股，占比7.52%[12] - 华润深国投信托有限公司－泽熙6期单一资金信托计划持股18,764,272股，占比5.00%[12] 资产项目变化 - 交易性金融资产较上年末增加438.51万元，增长331.97%[11] - 应收票据较上年末减少180.24万元，减少58.87%[11] - 应收款项融资较上年末增加4237.88万元，增长62.37%[11] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额为143,238,817.77元，期初余额为146,500,713.75元[14] - 2025年3月31日公司交易性金融资产期末余额为5,705,980.00元，期初余额为1,320,910.00元[14] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额为486,358,904.40元，期初余额为523,089,277.61元[14] - 2025年3月31日公司流动资产合计期末余额为1,358,449,951.45元，期初余额为1,268,424,092.68元[14] - 2025年3月31日公司非流动资产合计期末余额为953,410,603.92元，期初余额为1,069,163,832.14元[15] - 2025年3月31日公司流动负债合计期末余额为795,141,844.07元，期初余额为837,529,624.25元[15] - 2025年3月31日公司非流动负债合计期末余额为123,582,130.79元，期初余额为132,840,709.67元[15] - 2025年3月31日公司资产总计期末余额为2,311,860,555.37元，期初余额为2,337,587,924.82元[15] - 归属于母公司所有者权益合计本期为1,393,136,580.51元，上期为1,367,217,590.90元[16]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代表676人，代表股份104,843,576股，占比27.9371%[4] - 现场投票股东3人，代表股份102,232,915股，占比27.2415％[5] - 网络投票股东673人，代表股份2,610,661股，占比0.6956％[5] - 中小投资者674人，代表股份2,611,661股，占比0.6959％[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意104,505,973股，占比99.6780％[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意104,507,173股，占比99.6791％[6] - 《2024年度财务决算报告》同意104,506,073股，占比99.6781％[7] - 《关于2024年度利润分配的预案》同意104,468,973股，占比99.6427％[8] - 《2024年年度报告及摘要》同意104,487,873股，占比99.6607％[8] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意104,496,073股，占比99.6686％[9]

会议信息 - 公司董事会于2025年3月25日发布2024年度股东大会通知公告[4] - 现场会议于2025年4月23日15:00在宁波召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份102,232,915股，占比27.2415%[6][7] - 参加网络投票股东673名，代表股份2,610,661股，占比0.6956%[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等6项议案获表决[11] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比情况[12][13][14][15][16][17] 结果认定 - 律师认为本次股东大会议案、表决结果合法有效[18]

财务审核 - 中汇审核康强电子2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[5] - 中汇认为汇总表财务信息按监管规定编制，与审计报表无重大不一致[10] 子公司资金数据 - 宁波展强微电子2024年期初往来资金余额58.71万元[14] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）420.85万元[14] - 2024年度往来资金利息469.99万元[14] - 2024年度偿还累计发生金额107.85万元[14] - 2024年期末往来资金余额258.59万元[15]

审计相关 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 报告日期 - 报告日期为2025年3月21日[11]

业绩总结 - 2024年度营业收入为19.6456010674亿元，2023年度为17.7985660797亿元[30] - 2024年度营业成本为17.2912651779亿元，2023年度为15.5113689432亿元[30] - 2024年度净利润为8318.97409万元，2023年度为8057.561906万元[30] - 2024年度基本每股收益为0.22元/股，2023年度为0.21元/股[30] 财务数据对比 - 2024年12月31日货币资金较2023年减少，应收账款增加，存货减少[26] - 2024年12月31日流动资产合计增加，固定资产和非流动资产合计减少[26] - 2024年12月31日短期借款和流动负债合计减少，非流动负债合计增加[28] - 2024年12月31日所有者权益合计增加[28] 现金流量情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金和经营活动现金流入小计增加[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额增加，投资活动产生的现金流量净额由负转正[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额减少，现金及现金等价物净增加额减少[32] 审计相关 - 审计报告编号为中汇会审[2025]1688号，涵盖2024年12月31日财务报表[8] - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[8] - 收入确认和存货跌价准备被确定为关键审计事项[11][13] 会计政策与核算 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，营业周期为12个月[54][60] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币[61] - 金融资产和金融负债初始按公允价值计量，部分交易费用处理不同[81] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，发出采用月末一次加权平均法[112] 税收政策 - 增值税按9%、13%等税率计缴，出口货物退税率为13%、0%[195] - 部分子公司企业所得税税率为15%或20%，部分期间有税收优惠[195][197] - 先进制造业和集成电路企业可按规定加计抵减应纳增值税税额[197]

会议情况 - 报告期内董事会召开5次，独立董事全出席[3] - 报告期内股东大会召开1次，独立董事全出席[4] - 2024年独立董事出席各委员会会议均全出席[4] 工作时间 - 2024年度独立董事现场工作不少于15天[5] 议案审议 - 2024年3月审议通过日常关联交易预计议案[7] - 2024年3月审议通过续聘审计机构议案[8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[9]

会议情况 - 2024年董事会召开五次，独立董事出席五次[3] - 2024年召开一次股东大会，独立董事出席一次[3] - 2024年独立董事出席各专门委员会会议共3次[4] 议案审议 - 2024年3月22日审议通过日常关联交易预计议案[7] - 2024年3、22日审议通过续聘审计机构议案[8] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作不少于15天[5] - 独立董事认为2024年财务等信息真实准确[7] - 独立董事同意续聘中汇为2024年审计机构[8]