会议相关 - 公司第七届董事会第二十七次会议于2024年4月25日召开[2] - 公司定于2024年5月20日召开2023年度股东大会[19] 报告发布 - 公司2023年年度报告及摘要于2024年4月27日刊登[3] - 独立董事述职报告于2024年4月27日刊登[6] - 公司2024年第一季度报告于2024年4月27日刊登[18] - 公司2023年度财务报告于2024年4月27日刊登[12] - 2023年度募集资金存放与使用情况相关报告于2024年4月27日刊登[13] 制度修订 - 修订后的《公司章程》及《章程修正案》于2024年4月27日刊登[16] - 修订后的《利润分配管理制度》于2024年4月27日刊登[17]

财报披露 - 公司2023年年度报告于2024年4月27日披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年4月30日15:00 - 16:30举行2023年年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长谢晓博、总经理谢晓龙等[1] 提问方式 - 投资者可于2024年4月29日16:00前将问题通过邮件发至hxkj@hxkjgf.com或扫描二维码提交[2]

业绩数据 - 2023年度母公司净利润7389.87万元[1] - 近三年现金分红总额13167.31万元，占年均可分配利润103.15%[3] 利润分配 - 2023年不派现、不送股、不转增，未分配利润结转[2] - 留存利润用于日常经营[9] 业务情况 - 业务含金属制品和化工板块，有机硅市场处周期底部[5] - 金属制品以销定产，化工板块直销[5][7]

股东大会时间 - 2024年5月20日14:30召开2023年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年5月15日[3] - 会议登记时间为2024年5月17日8:00 - 11:30、13:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[13] - 投票代码为362132，投票简称为恒星投票[11] 议案要求 - 议案8需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[6] - 议案1、5、6、7需对中小投资者单独计票并披露[6] 公司联系方式 - 联系电话为0371 - 69588999，传真为0371 - 69588000[9]

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024023 河南恒星科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 （一）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详见公司 2024 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《河南恒星科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十九次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2024 年 4 月 25 日 11 时在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。 会议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 及有关法律法规的规定。 二 ...

会议情况 - 2023年召开17次董事会，独立董事杨晓勇通讯参加17次[3] - 2023年召开4次股东大会，独立董事杨晓勇通讯参加4次[4][5] - 2023年审计委员会应出席5次，杨晓勇实际出席5次[6] - 2023年战略委员会应出席3次，杨晓勇实际出席3次[6] 报告披露 - 2022 - 2023年按时编制并披露多份报告[12] 审计相关 - 2023年12月7日审议通过续聘大华所为2023年度审计机构[12] 资金使用 - 2023年募集资金使用符合规定，无违规情形[13] - 2023年11月2日审议通过用不超1.35亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[14] 股票发行 - 2023年多次会议审议通过向特定对象发行股票事项，构成关联交易[14] - 2023年6月8日撤回2022年度向特定对象发行A股股票申请文件[9] 业务开展 - 2023年7月11日开展远期外汇交易业务[9] - 2023年利用自有资金购买理财产品[9] 未来展望 - 2024年为控股子（孙）公司融资提供担保额度预计[9] 独立董事 - 独立董事新一年加强学习，助力董事会决策科学性[17]

河南恒星科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000751 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 河南恒星科技股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000751 号 河南恒星科技股份有限公司全体股东： Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河南恒星科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 我们审核了后附的河南恒星科技股份有限公司（以下简称恒星科 技）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "募集 ...

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2024年4月25日[2]

现金分红比例 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%，中期不少于当期20%[1][2][3] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[2][3] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[2][3] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[2][3] 可不分红或低比例情况 - 未来12个月重大投资超净资产30%或总资产10%，可不现金分红或低于20%[2] - 未来12个月重大投资超净资产10%或总资产5%，可不现金分红或低于20%[4] - 当年母公司资产负债率超65%，可不现金分红或低于20%[2][4] - 最近一年审计报告非无保留意见，可不现金分红或低于20%[4] 分红条件与决策 - 实施现金分红需母公司年度和累计可供分配利润为正[2][4] - 利润分配方案由董事会、监事会审议，股东大会表决[5][6] 政策调整 - 特定情况可调整利润分配政策，不得违反法规[7][9] - 调整由董事会论述审议，股东大会表决，为中小股东提供便利[7][9] 分红相关流程 - 分红事宜形成专项决议提交股东大会审议[8] - 独立董事对现金分红方案有意见发表权[8] - 董事会决策预案要记录保存，股东大会表决方案[8] - 审议前与股东沟通，保障公众股股东参会权利[8] - 利润分配政策不得随意降低股东回报水平[8]

会议情况 - 2023年召开17次董事会，独立董事张建胜参加17次无缺席[3] - 2023年召开4次股东大会，独立董事张建胜参加4次无缺席[4][5] - 2023年审计委员会应出席5次，张建胜实际出席5次[6] - 2023年战略委员会应出席3次，张建胜实际出席3次[6] 业务事项 - 2023年6月8日撤回2022年度向特定对象发行A股股票申请文件[9] - 2023年7月11日开展远期外汇交易业务[9] 资金运用 - 2023年11月2日审议通过使用不超1.35亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[13][14] 审计相关 - 2023年12月7日拟续聘大华所为2023年度审计机构[12] 未来展望 - 独立董事新一年加强学习，助力董事会决策，保护投资者权益[17]