证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024079 河南恒星科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十二次 会议审议通过，公司决定于2024年12月27日召开公司2024年第三次临时股东大会， 审议公司本次会议提交的相关议案，具体情况如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 公司 2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人 公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开日期与时间 现场会议日期与时间：2024 年 12 月 27 日 14:30 开始 （1）截至 2024 年 12 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司 股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不 能出席现场会议的股东也可在网络 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024078 河南恒星科技股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月4日召开第七届董 事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》，拟继续聘 请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司2024年度审计机 构，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大华所是一家具有证券、期货相关业务执业资格的专业审计机构，与公司及关联 方无关联关系，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力和相应的独立性及投资 者保护能力。大华所在2023年度担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关法律法规 的要求，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表了独立 审计意见。为保持审计工作连续性，公司拟续聘大华所为公司2024年度审计机构，负 责公司会计报表审计、内控审计、净资产验证及相关咨询服务等业务，聘期自公司股 东大会审议通过之日起至 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024075 河南恒星科技股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 河南恒星科技股份有限公司监事会 （一）审议《关于利用自有资金购买理财产品的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司 2024 年 12 月 5 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科 技股份有限公司关于利用自有资金购买理财产品的公告》。 该议案需提交公司股东大会进行审议。 2024 年 12 月 5 日 三、备查文件 1、河南恒星科技股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议 特此公告 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十三次 会议通知于 2024 年 11 月 29 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2024 年 12 月 4 日 11 时在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024077 2、投资额度 投资余额不超过 30,000 万元人民币，在授权期限内，该投资额度可以滚动 使用。 3、投资品种 河南恒星科技股份有限公司 关于利用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子(孙)公司在确保企业正常经营、资金安全和流动性的前提下，拟利用自有 资金向金融机构购买理财产品。具体事宜如下： 一、投资概况 1、投资目的 为细化公司资金管理，提高资金使用效率，降低资金成本，在不影响公司正 常经营的情况下，公司及控股子(孙)公司计划利用自有资金进行投资理财，从而 进一步提升整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 该投资理财额度将用于投资：银行理财产品、信托产品及券商理财产品、基 金公司理财产品等。投资的产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资的投资范围。 （1）银行理财产品：全国性商业银行、公开上市银行发行的理财产品等 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024074 河南恒星科技股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十二次 会议通知于 2024 年 11 月 29 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2024 年 12 月 4 日 9 时在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规等 规定，会议的召开合法有效。 二、会议审议情况 会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（周文博先生、郭志宏先生、张 建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决）： （一）审议《关于 2025 年度为全资子（孙）公司融资提供担保额度预计的 议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本次董事会一致同意公司自相关股东大会通过之日起至2025年12月31日止 为全资子 ...

河南恒星科技股份有限公司 关于回购股份实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开第 七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于维护公司价值及股东 权益所必需，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。本次回购股 份资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）， 回购股份价格不超过人民币3.13元/股（含），回购股份的期限为董事会审议通 过回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 公司于2024年11月15日实施完成2024年半年度权益分派，根据2024年8月31 日披露的《公司回购报告书》规定，本次股份回购的价格上限由不超过3.13元/ 股调整为不超过3.08元/股，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报 ...

利润分配 - 2024年半年度以总股本扣除回购股份后每10股派0.5元（含税）[1][2] - 实际现金分红总金额66,730,115.10元，每股0.0476118元/股[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年11月14日，除权除息日为11月15日[6] - 现金红利11月15日划入股东资金账户[8] 其他调整 - 回购股份价格上限调整为不超过3.08元/股[11] 扣税情况 - QFII、RQFII等每10股派0.45元，个人股息红利税差别化征收[4] 责任承担 - 权益分派业务申请期间自派股东现金红利不足公司担责[9]

业绩总结 - 公司基于谨慎性原则对截止2024年10月31日相关诉讼计提预计负债895.55万元[4] - 该事项预计减少本年度归属于上市公司股东净利润895.55万元，以审计结果为准[5]

回购方案 - 2024年8月28日审议通过回购方案，资金5000 - 10000万元[2] - 回购价格不超3.13元/股，期限3个月[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日，累计回购14184582股，占比1.01%[2] - 最高成交价2.28元/股，最低2.13元/股，成交31490085.04元[2] 后续计划 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购[6]

业绩总结 - 公司及子公司收到增值税退税和政府补助共580.01万元[3] - 预计增加本年度净利润493.01万元[7] - 补助资金占最近一期净利润5.58%[5] 其他情况 - 增值税退税有可持续性，政府补助有偶发性[3][5] - 公告日期为2024年10月26日[11]