河南恒星科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张建胜） 本人作为河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独 立董事，在 2024 年的工作中，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格 按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定和要求，勤 勉职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独 立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人 履行的工作情况向各位股东汇报如下： 本人张建胜，出生于 1971 年，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外 居留权，北京理工大学博士，现任公司独立董事、中国农业大学经济管理学院副 教授，晟航（北京）咨询管理有限公司监事、北京中农瑞丰投资管理股份有限公 司董事、能萃食品（中国）有限公司董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）参加会议情况 本人积极参加公司召开的董事会、股东大会和专门委员会，在各次会议召开 ...

河南恒星科技股份有限公司 战略委员会实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，提升环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健 全公司 ESG 管理体系，健全战略决策机制，提升公司发展前瞻性，完善公司治 理结构，根据《上市公司治理准则》、《河南恒星科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立战略委员会，并 制定本实施细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的一个专业委员会，经公司董事会 批准后成立。 第三条 战略委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议；对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化 的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第二章 战略委员会的产生与组成 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 ...

第一章 总则 第一条 为提高河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握网络舆论导向，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律法规以及《河南恒星科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 河南恒星科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月） 第三条 本制度适用于公司各部门、事业部、公司全资及控股子公司（以下 简称"各单位"）。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的 处理原则。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2025012 河南恒星科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变 更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 (一）会计政策变更原因 2023 年 8 月 1 日，财政部颁布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》， 对"适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资 源，以及企业合法拥有或控制的、逾期会给企业带来经济利益的、但不满足资 产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理"做出规定。 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》，对"关 于本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。不属于单项履 ...

河南恒星科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 河南恒星科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 河南恒星科技股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会《关于核准河 南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1164 号）文核准，并 经深圳证券交易所同意，于 2021 年 11 月 23 日采取向特定对象发行的方式发行人民币普通 股 145,046,295 股，每股发行价格为 4.40 元。本次发行募集资金共计 638,203,698.00 元， 扣除相关的发行费用 13,264,768.97 元，实际募集资金净额 624,938,929.03 元。 截止 2021 年 11 月 24 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000790 号"验资报告验证确认。 截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 487,668,662.47 元，其中:公 司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 66,257 ...

证券代码：002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2025016 河南恒星科技股份有限公司 第三期（2022 年度）员工持股计划第三批 解锁条件未达成的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度报告已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，根据《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定及《公司第三期（2022 年度）员工持股计 划》（以下简称"《第三期持股计划》"或"本期持股计划"）的相关内容，公 司《第三期持股计划》第三批解锁条件未达成，相关情况公告如下： 一、本期持股计划的批准及实施情况 1、公司分别于 2022 年 11 月 21 日、2022 年 12 月 8 日召开第七届董事会第五 次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过《关于<公司第三期（2022 年度） 员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 ...

河南恒星科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）在2024年度审计工作中的履 职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 大华所成立于2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业）。注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101。 首席合伙人为梁春先生。截至2024年12月31日共有合伙人150人，注册会计 师人数887人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师404人。 2023年度业务总收入：32.53亿元。业务收入中，审计业务收入29.49亿元、 证券业务收入14.89亿元。2023年上市公司年报审计客户436家，2023年度上市 公司年报审计收费总额：5 ...

股票代码: 002132 河南恒星科技股份有限公司 Henan Hengxing Science&technology Co.,Ltd O 关于本报告 本报告是河南恒星科技股份有限公司发布的第一份 ESG（环境、社会及治理）报告。本报告旨在对公司环 境、社会及治理方面的可持续发展理念、实践及绩效进行 阐述，供读者了解。 河南恒星科技股份有限公司 Henan Hengxing Science & technology Co.,Ltd 地址：巩义市先进制造业开发区康店园区恒星路9号 邮箱:hxkj@hxkjgf.com 网址：www.hengxingchinese.com 2024 环境、社会 及治理 ( ESG ) 报告 ENVIRONMENTAL、SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG)REPORT 9 47 组织范围 本报告涵盖河南恒星科技股份有限公司及其下属企 业。河南恒星科技股份有限公司作为整体，在本报告中简 称"恒星科技""公司""我们"等。 时间范围 本报告聚焦河南恒星科技股份有限公司于2024年1月 1日至2024年12月31日期间在可持续发展方面的管理与 成效，部分信息和数据将追溯2 ...

河南恒星科技股份有限公司 证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2025011 关于举行 2024 年年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会 并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及 2025 年 第一季度报告于 2025 年 4 月 25 日披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告暨 2025 年第一季度报告和经营情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星 期二）15:00-16:30 在全景网举行 2024 年年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会， 就公司发展战略、生产经营等情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意 见和建议。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net/）参与本次年度网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长谢晓博先生、总经理谢晓龙先生、独 立董事郭志宏先生、董事会秘书张召平先生、财务总监张新芳女士。 为充分尊重 ...

河南恒星科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 河南恒星科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定及其他内部控制监管要求，结合本 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了自我评价。 纳入评价范围的业务和事项包括：内部环境、风险评估、信息与沟通、内部监督、财务 报告与信息披露、资金管理、财务预算管理、投融资管理、采购与付款管理、销售与收款管 理、存货管理、生产与成本管理、固定资产与无形资产管理、人力资源管理、工程项目管理、 合同管理、子公司管理、信息系统总体控制、研究与开发管理、关联方交易管理。 内部控制自我评价报告 第 1 页 一、重要声明 按照企业内部控制规范的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督； 经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 ...