河南恒星科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人河南恒星科技股份有限公司董事会现就提名刘振辉为河南恒星科 技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任河南恒星科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过河南恒星科技股份有限公司第八届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事 ...

河南恒星科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人河南恒星科技股份有限公司董事会现就提名赵志英为河南恒星科技 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任河南恒星科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过 河南恒星科技股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》深圳证券交易 所业务规则规定的独立董 ...

河南恒星科技股份有限公司 章程修正案 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规的相关规定，同时结合公司组建企业集团等事项，对现行《河南恒星科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相应条款进行修订，同时提请 股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议通过后，依据相关规定办理变更备 案登记手续。具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 全文：股东大会 | 全文：股东会 | | 全文：或 | 全文：或者 | | 全文：相关条款所涉公司的"监事会"修改为"审计委员会"或删除"监事会" | | | （含前后标点符号）。 | | | 全文：删除相关条款所涉上市公司的"监事"（含前后标点符号）。 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2025033 河南恒星科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期将于2025年 11月3日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年10月17日召开第七届董事会第三 十六次会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于提 名公司第八届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》有关规定，公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董 事5名，职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举），独立董事3名。经公司第七 届董事会第三十六次会议审议，同意提名谢晓博、谢晓龙、谢保万、张云红、李明为 公司第八届董事会非独立董事候选人，提名郭志宏、赵志英、刘振辉为公司第八届董 事会独立董事候选人，上述董事 ...

☑ 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 河南恒星科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人赵志英，作为河南恒星科技股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人第八届董事会提名为河南恒星科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过河南恒星科技股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2025037 河南恒星科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2025 年 ...

经与会监事认真审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2025032 河南恒星科技股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十六次会 议通知于 2025 年 10 月 12 日以当面送达、电话、微信等方式发出，会议于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议 由公司监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。 二、会议审议情况 河南恒星科技股份有限公司监事会 2025 年 10 月 18 日 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《公司法》和《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对治理结构进行调整，监 事会的相关职权由董事会审计委员会承 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2025031 河南恒星科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 第七届董事会第三十六次会议决议公告 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十六 次会议通知于 2025 年 10 月 12 日以当面送达、电话、微信等方式发出，会议于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法 律、法规等规定，会议的召开合法有效。 会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（谢保万先生、徐会景女士、 周文博先生、张建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决）： （一）审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》 公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关 规定，公司董事会拟进行换届选举，公司第八届董事会由9名董事组成，其中包 括5名非独立董事、1名职工 ...

格隆汇10月17日丨恒星科技(002132.SZ)公布，第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于组建 企业集团的议案》，公司具备组建企业集团的条件，本次组建的企业集团是以河南恒星科技股份有限公 司为母公司，与下属全资、控股子（孙）公司共同成立的企业法人联合体。企业集团设立如下：（一） 企业集团名称：河南恒星科技集团（暂定名，最终名称以市场监督管理部门登记为准）。（二）本次组 建的河南恒星科技集团是由母公司与下属全资、控股子（孙）公司共同组建的企业法人联合体，不是独 立的企业法人，集团的企业成员无需增加其注册资本。（三）本次以河南恒星科技股份有限公司为母公 司组建企业集团，公司注册资本、证券简称、股票代码、经营范围等事项均不作变更。 ...

河南恒星科技股份有限公司 远期外汇交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）及各全资、 控股子公司（以下简称"子公司"）远期外汇交易业务及相关信息披露工作，加 强对远期外汇交易业务的管理，防范和控制汇率波动风险，有效防范和降低汇率 波动给公司经营造成的风险，健全和完善公司远期外汇交易业务管理机制，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的远期外汇交易业务品种包括不限于远期结售汇、外汇 互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 第三条 本制度适用于公司及其子公司。但未经公司同意，子公司不得操作 该业务。公司及子公司开展远期外汇交易业务，应当参照本制度相关规定，履行 相关审批和信息披露义务。 第四条 公司远期外汇交易行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的 规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 远期外 ...