河南恒星科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范 总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生 产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，特 制定本细则。 第二条 本细则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》等法律、行政法 规、规范性文件及《河南恒星科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他现行有关法律法规的规定制定。 第三条 本细则所称总经理与公司章程所称总经理相对应。总经理根据董事会 的授权，负责公司日常管理和生产指挥；总经理在执行业务范围内，是公司行政工 作负责人。 （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； 第四条 本细则是公司总经理等全体高级管理人员及相关人员执行职务过程 中的基本行为准则。 第五条 公司控股子公司可参照本细则执行。 第二章 总经理的任职条件及职权 第六条 公司实行总经理负责制，设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 第七条 总经理的任职 ...

河南恒星科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理及信息披露，充分保护投资者公平获取公司信息的权利，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司以及董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作， 应当遵守法律法规和深圳证券交易所其他相关规定，体现公平、公正、公开原则， 客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或通过符合条件媒体以外的方式发布尚未公开披露的重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示； （三）对公司股票及其衍生产品价格作出预期或者承诺； （四）歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为； （五）其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法违规 行为。 第三条 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内 容，不得以任何方式透露或者泄露未公开披露的重大信息。 投资者关系活动中涉及或者 ...

河南恒星科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）在银行间 债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国人 民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场 交易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具信息披露规则》等相关法律法规和《河南恒星科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的内容，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将法律、法规和银行间交易商协会规定要 求披露的及可能对公司偿债能力产生重大影响的信息，在规定时间内、在指定的 媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布的行为。 在债务融资工具存续期内，公司发生可能影响其偿债能力的重大事项时，应 及时向市场披露。 前款所称重大事项包括但不限于: （一）公司名称、经营方针和经营范围发生重大变化； （二）公司生产经营的外部条件发生重大变化； （三）公司涉及可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大 合同； 债务融资工具信息披露管理制度 （四）公司发生可能影响其偿债能力的资产抵押、质押、出售、转让、划转 或 ...

河南恒星科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、法规和《公司章程》的有关 规定，制订本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和相关信息披露义务人应当审慎确定信息暂缓、豁免披露事项， 履行公司内部审核程序后实施。 第二章 暂缓与豁免披露的情形 第五条 公司及其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密" ...

| | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司系依据河南省人民政府豫股批字〔2004〕02 号《关于同意变更设立河南恒星科技 股份有限公司的批复》文件，将巩义市恒星金属制品有限公司整体变更以发起方式设立；在 河南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 410000100008613。 第三条 公司于 2007 年 4 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行 人民币普通股 41,000,000 股，于 2007 年 4 月 27 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文名称为河南恒星科技股份有限公司 英文名称为Henan Hengxing Science & Technology CO.,LTD. 企业集团名称：河南恒星科技集团 企业集团简称：恒星科技集团 第五条 公司住所：河南省巩义 ...

河南恒星科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，提高公司信息披露的质 量，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"上市规则"）以及中国证监会发布的信息披露的内容与格式准则等法律、 法规和规范性文件的规定，并结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指对公司股票及其衍生品种(以下统称证券) 交易价格可能或已经产生较大影响的信息，包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润 分配及公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （三）与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； 本制度中的"披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、《上市规则》和其他有关规定，经深圳证券交易所(以下简称 ...

河南恒星科技股份有限公司 募集资金管理细则 第一章 总 则 第一条 为规范河南恒星科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《首 次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况制 定本细则。 第二条 本公司募集资金管理适用本细则。 第五条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间应当对本公司募集资金管 理事项履行保荐职责，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本细则的规 定进行本公司募集资金管理的持续督导工作。 第六条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金 使用效益。 第七条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第二章 募集资金专户存储 第八条 本公司募集资金存放于董事会决定的专项 ...

河南恒星科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 进一步明确办理程序，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、 部门规章和业务规则等规范性文件，并结合本公司具体情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的 所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查上市公司信息 披露及重大事项等进展情况，该买卖可能存在不当情形，董事会秘书应当及时 书面通知拟进行买卖的董事、高级管理人 ...

河南恒星科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维 护公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》) 等有关法律、法规以及《河南恒星科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》 行使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 第四条 公司董事因故不能亲自出席董事会议的，应当审慎地选择受托人。 第五条 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情 况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司股东会 提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。年度述职报告应当包括下列 内容： （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数； （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况； 第 ...

第一条 为积极参与社会公益和慈善事业，更好地履行社会责任，进一步规 范河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠行为，加强公司对 捐赠事项的管理，充分维护股东、债权人和员工利益，根据《中华人民共和国公 益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关 规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以下 统称"子公司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给 合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 河南恒星科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。未经授权，公司下属 子公司不得开展对外捐赠事项。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准 入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第五条 权责清晰原则。公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以 个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自身正当的捐赠意愿。 第六条 量力而行原则。公司应当在力所能及的范围内，积极参 ...