河南恒星科技股份有限公司 未来三年（2025—2027 年度）股东回报规划 为完善和健全河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红政策和监督机制，积极回报投资者，切实保护中小股东的合法权益， 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定以及《公司章程》的规定， 特制订《公司未来三年股东回报规划》（以下简称"规划"），具体内容如下： 第一条 公司制订规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑了公司实际情况、发展目标、股 东回报、外部融资成本和融资环境等因素的情况下，建立科学、持续、稳定的回 报规划，对利润分配作出明确的制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续性 和稳定性。 本规划的制订应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。 第二条 规划的制订原则 公司充分考虑对投资者的回报，在公司盈利且符合监管要求及公司正常经营 和长期发展的前提下，每年按当年实现可供分配利润的一定比例向股东分配股利； 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司 的长远利益、全体股东的整体利 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2025017 河南恒星科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度冲回信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上 市规则》、《企业会计准则》的相关规定，为真实、准确反映公司财务状况及经营成 果，对截至 2025 年 3 月 31 日的各类资产进行了减值测试，并根据信用风险特征分类 对相关资产计提或冲回相应信用减值损失。 一、本次冲回信用减值损失情况 公司对截至 2025 年 3 月 31 日的相关资产进行了减值测试，计提或冲回信用减值 损失（损失以"-"号填列）如下： | 类别 | 项目 2025 | 年第一季度计提资产减值损失金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | 1,837,953.04 | | | 其他应收款坏账准备 | -512,343.45 | | | 应收票据坏账准备 | 100,105.41 | | 合计 | | 1,425,715.00 ...

河南恒星科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 要求，河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事张建胜先生、杨晓勇先生、郭志宏先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 河南恒星科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 经核查独立董事张建胜先生、杨晓勇先生、郭志宏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2025010 河南恒星科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《企业会计准则》的相关规定，为真实、准确反映公司财务状况及经营成果， 对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对 可能发生减值损失的资产计提了减值准备。 一、计提资产减值准备情况 公司对截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值测试，计提或冲回信用及 资产减值损失（损失以"-"号填列）如下： | 类别 | 项目 | 年度计提资产减值损失金额（元） 2024 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | 6,548,112.24 | | | 其他应收款坏账准备 | 621,781.66 | | | 应收票据坏账准备 | 3,017,423.16 | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | -40,009,424 ...

公司于 2024 年 12 月 4 日召开第七届董事会第三十二次会议，于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于聘请 2024 年度审 计机构的议案》，继续聘请大华所为公司 2024 年度审计机构。经评估，董事会 认为，大华所作为本公司 2023 度的审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、 客观、公正地评价公司财务状况和经营成果及所有者权益变动，表现出良好的职 业操守和专业能力。 二、审计委员会履行监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 河南恒星科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会对大华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）2024 年度履行监督职责 情况 ...

河南恒星科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，严格履行监 事会职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利 益，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会 2024 年度主要工作内容报告如 下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，全体监事严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规 则》和有关法律法规的规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履 行监督职责。通过列席公司各次股东大会及董事会会议，了解和掌握公司的经营 决策、生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况 进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。报告期内，监事会共召开 6 次会议，各次会议情况及决议内容如下： （一）2024 年 4 月 9 日召开了第七届监事会第十八次会议，审议通过了以 下议案： 1. 审议《关于募投项目结项和终止并将节余（剩余）募集资金永久补充流 动资金的议案》。 （二）2024 年 4 月 25 日召开了第七届监事会第十九 ...

河南恒星科技股份有限公司 2024 年年度报告 河南恒星科技股份有限公司 2024 年年度报告 证券简称：恒星科技 证券代码：002132 2025 年 04 月 河南恒星科技股份有限公司 2024 年年度报告 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人谢晓博、主管会计工作负责人张新芳及会计机构负责人周瑞 娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告的"第 三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分详细阐述了 公司可能面对的主要风险，敬请投资者仔细阅读。 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 总 股 本 1,401,544,698 股扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 1 ...

河南恒星科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2025014 河南恒星科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 河南恒星科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,116,722,559.79 | 1,126,087,026.60 | -0.83% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会于2025年5月28日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年5月23日[3] - 会议登记时间为2025年5月26日8:00 - 17:00[7] - 会议登记地点为河南省巩义市恒星工业园[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月28日9:15 - 15:00[1] - 投票代码为362132，投票简称为恒星投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月28日9:15 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月28日9:15 - 15:00[13] 其他信息 - 议案于2025年4月25日在相关媒体及网站披露[5] - 公司联系电话为0371 - 69588999，传真为0371 - 69588000[9]

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2025008 河南恒星科技股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十四次 会议通知于 2025 年 4 月 13 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会 议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 及有关法律法规的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议通过了以下决议： （一）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《河南恒星科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》 表决结果：赞成 ...