股东大会时间 - 2024年第七次临时股东大会现场召开时间为12月3日15:00[2] - 网络投票时间为12月3日9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年11月26日[4] - 出席现场会议登记时间为2024年12月2日9:00 - 12:00、13:30 - 16:30[11] 会议地点 - 现场会议召开地点为天津市南开区红旗路214号TCL科技集团（天津）有限公司会议室[8] - 登记地点为天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号公司董事会办公室[12] 审议议案 - 选举第七届董事会非独立董事4人、独立董事3人、第七届监事会非职工代表监事2人等[8][9] - 调整公司经营范围等第4项议案须由出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[10] 投票相关 - 网络投票代码为362134，投票简称为普林投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月03日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月03日上午9:15至下午15:00[23] 选举票数 - 选举非独立董事股东拥有选举票数为所代表有表决权股份总数×4[19] - 选举独立董事股东拥有选举票数为所代表有表决权股份总数×3[20] - 选举非职工代表监事股东选举票数为所代表有表决权股份总数×2[21] 投票规则 - 累积投票议案若投选选票总数超股东投票权总数，表决票视为废票；小于或等于则选票有效，差额部分视为弃权；打“√”视为投票权总数平均分配给相应候选人[27] - 非累积投票议案，委托人授权指示以在“同意”“反对”“弃权”方框中打“√”为准，多选为无效票[27] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[28]

董事会提名 - 公司董事会提名李志东为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[23][24] - 被提名人近十二个月无限制情形，无禁入等问题[28][29][30] - 被提名人近三十六个月未受特定谴责批评，任职公司数量合规[34][37] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[38]

董事会提名 - 公司董事会提名杨丽芳为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[23][24] - 被提名人近十二个月内无限制情形，无禁入等处罚[28][29][31] - 被提名人近三十六个月未受交易所谴责批评，任职公司数合规[34][37][38]

换届选举 - 公司于2024年11月14日召开会议审议换届选举相关议案[2] - 第七届董事会由7名董事组成，任期3年[2][3] - 提名秦克景等4人为非独立董事候选人[2] - 提名李志东等3人为独立董事候选人[2] 人员情况 - 庞东直接持有公司10,000股股票[8] - 李志东等与大股东无关联关系[10][11][12] - 杨丽芳等任职资格符合规定[11][12][13]

担保事项 - 公司拟为惠州泰和、珠海泰和分别提供2500万、3500万元担保[2] - 截至公告日，公司及子公司已签担保合同74275万元，实际担保14963.02万元，占比33.14%[15] - 本次担保需提交股东大会审议[4][14] 金融服务 - 公司与TCL财务公司签三年协议，存贷及衍生品业务有额度限制[3][4] 子公司情况 - 惠州泰和、珠海泰和拟向TCL财务公司申请2500万、3500万元授信额度[4] - 2024年6月30日，惠州泰和资产87166.26万元，净资产51527.85万元[8] - 2024年6月30日，珠海泰和资产46631.93万元，净资产14099.37万元[12]

独立董事提名 - 李志东被提名为天津普林第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 李志东具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 李志东及直系亲属无相关股份及任职限制[8] - 李志东最近十二个月无禁止任职情形[10] - 李志东近三十六个月无相关处罚及不良记录[11][12] - 李志东担任独立董事公司数量及任期合规[12][13]

公司治理 - 2024年11月14日召开会议，审议通过调整经营范围等议案[3] - 董事会成员人数由9人调为7人，非独立董事由6人调为4人[6] 经营范围 - 调整后经营范围增加居民日常生活服务，不改变主营业务[4][5] 章程修订 - 基于调整同步修订《公司章程》，尚需股东大会审议[7][8]

监事会会议 - 2024年11月11日发出第六届监事会第三十五次会议通知[1] - 11月14日以通讯表决方式召开，3名监事实际参与表决[1] 监事选举 - 股东提名毛天祥、王松为第七届非职工代表监事候选人[1] - 选举二人结果均为3票同意，需提交临时股东大会审议[2][4] 任期安排 - 第七届监事会任期自临时股东大会通过起三年[1] - 原监事在新一届就任前继续履职[2]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者和公司权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] 处理机制 - 舆情工作组统一领导处理工作并决策部署[4] - 董办负责媒体信息管理与上报[7] - 一般舆情董秘和办公室灵活处置，重大舆情工作组控制传播[8] 其他 - 公司可追究违反保密或媒体侵权法律责任[11]

独立董事提名 - 杨丽芳被提名为天津普林第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有5年以上会计等专业全职工作经验[8] - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[8] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[8] - 最近十二个月内无特定禁止情形[10] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[13] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[14] - 若辞职致独立董事比例不符规定，将持续履职[14]