天津普林电路股份有限公司 提名人天津普林电路股份有限公司董事会现就提名周国云为天 津普林电路股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为天津普林电路股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津普林电路股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

董事会调整 - 拟将董事会成员人数由9人调为7人，非独立董事由6人调为4人，独立董事人数不变[2] - 提名秦克景等4人为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年[4][5] - 提名李志东等3人为第七届董事会独立董事候选人[7] - 第七届董事会独立董事津贴为每年税前10万元[10] 制度与担保 - 公司制订《舆情管理制度》，审议通过后生效[12] - 公司为惠州泰和2500万元和珠海泰和3500万元授信额度提供担保[13] 会议安排 - 公司定于2024年12月3日召开2024年第七次临时股东大会[15] 议案情况 - 《关于调整公司经营范围等议案》9票同意通过，需提交临时股东大会审议[1][2][3] - 《关于选举第七届董事会非独立董事议案》各候选人9票同意通过，需累积投票选举[4][5] - 《关于选举第七届董事会独立董事议案》各候选人9票同意通过，待审核后累积投票选举[7][8][9]

监事会换届 - 公司第六届监事会届满进行换届选举[2] - 2024年11月14日会议审议选举第七届非职工代表监事议案[2] - 第七届监事会任期三年，待2024年第七次临时股东大会通过[2] 候选人信息 - 提名毛天祥、王松为非职工代表监事候选人[2] - 二人截至披露日未持股，任职资格符合规定[6][7]

北京市嘉源律师事务所 关于天津普林电路股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于天津普林电路股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-830 致：天津普林电路股份有限公司 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受天津普林电路股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《天津普林电路 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派本所律师对公 司 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并 ...

股东大会信息 - 2024年11月14日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东及代表139人，代表股份66,635,104股，占比27.1040％[8] 议案表决情况 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》同意66,492,554股，占比99.7861％[13] - 反对109,250股，占比0.1640％[13] - 弃权33,300股，占比0.0500％[13]

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-074 天津普林电路股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券 简称：天津普林；证券代码：002134）于2024年11月06日、2024年11月07日、2024 年11月08日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实情况的说明 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股 东及其一致行动人，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期有公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 3、公司近期生产经营情况正常，公司内部及外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、公司控股股东及其一致行动人不存在关于本公司的应披 露而未披露的重大事项。 5、经核查，公司控股股东及其 ...

股东大会时间 - 2024年第六次临时股东大会现场召开时间为2024年11月14日15:00[2] - 网络投票时间为2024年11月14日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][3][16][17] - 会议股权登记日为2024年11月07日[4] 会议地点 - 现场会议召开地点为天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号公司会议室[8] 会议审议 - 审议总议案及关于聘任2024年度审计机构的议案[8] 出席登记 - 出席现场会议登记时间为2024年11月12日9:00 - 12:00、13:30 - 16:30[9] - 出席现场会议登记地点为天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号公司董事会办公室[9] 其他信息 - 网络投票代码为362134，投票简称为普林投票[15] - 联系人束海峰，电话022 - 24893466，传真022 - 24890198，邮箱ir@tianjin - pcb.com[12] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[24]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-071 天津普林电路股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 1、2024 年度拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚会计师事务所"）； 2、2023 年度聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计师事务所"）； 3、综合考虑公司业务发展和审计工作的需要，经公司审慎评估，并与大华会计 师事务所友好沟通，公司拟聘请容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 4、公司董事会审计委员会及董事会对本次聘任会计师事务所事项无异议。 天津普林电路股份有限公司（以下简称"公司"或"天津普林"）第六届董事会 第四十四次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，董事会同意聘 任容诚会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构，上述事项尚需提交公司 2024 年第 六次临时股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为313,295,258.55元，同比增长127.72%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为829,432,850.49元，同比增长88.13%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为10,252,094.17元，同比增长51.52%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为30,938,204.42元，同比增长34.70%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为12,034,609.71元，同比下降85.39%[3] - 公司2024年前三季度营业成本为686,509,456.92元，同比增长91%[7] - 公司2024年前三季度财务费用为7,201,089.28元，同比增长409%[7] - 公司2024年第三季度营业收入为8.29亿元，同比增长88.1%[15] - 公司2024年第三季度净利润为3.85亿元，同比增长67.6%[17] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的净利润为3.09亿元，同比增长34.6%[17] - 公司2024年第三季度销售费用为1.66亿元，同比增长215.6%[15] - 公司2024年第三季度管理费用为5.19亿元，同比增长54.4%[15] - 公司2024年第三季度研发费用为2.52亿元，同比增长80.4%[15] - 公司2024年第三季度财务费用为7,201万元，同比增长408.1%[15] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为745,070,248.04元，同比增长72.1%[18] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为11,127,667.12元，同比增长24.0%[18] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为522,194,453.04元，同比增长109.8%[18] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为174,551,244.36元，同比增长96.8%[18] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为252,437,208.36元，同比增长314.8%[18] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为317,322,557.65元，同比增长421.7%[18] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-22,170,865.62元，同比下降131.7%[18] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为107,564,253.24元[18] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日总资产为1,954,747,333.62元，较上年度末增长30.09%[3] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为476,227,226.79元，较上年度末增长5.48%[3] - 公司2024年第三季度资产负债率为61.7%[13][14] - 公司2024年第三季度应付账款为4.91亿元，同比增长62.8%[13] - 公司2024年第三季度长期借款为4.51亿元，同比增长181.5%[13] 其他信息 - 公司2024年第三季度货币资金为13,052.30万元，较期初增加2,993.15万元[11] - 公司2024年第三季度应收账款为38,458.59万元，较期初增加8,015.03万元[11] - 公司2024年第三季度存货为16,131.21万元，较期初增加4,214.91万元[11] - 公司2024年第三季度固定资产为61,161.14万元，较期初增加36,118.11万元[12] - 公司2024年第三季度在建工程为36,024.25万元，较期初减少1,873.57万元[12] - 公司2024年第三季度无形资产为7,719.24万元，较期初减少482.25万元[12] - 公司2024年第三季度商誉为13,147.64万元，与期初持平[12] - 公司前十大股东中TCL科技集团（天津）有限公司持股比例为26.86%[8] - 公司前十大无限售流通股股东中TCL科技集团（天津）有限公司持有6,602.62万股[8] - 公司计划以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过9,000.00万元，用于PCB智能制造技改项目[10] - 公司第三季度报告未经审计[19] - 公司于2024年10月28日发布第三季度报告[20]

会议情况 - 2024年10月25日发出召开第六届监事会第三十四次会议通知[1] - 2024年10月28日会议以通讯表决方式召开，3名监事均参与表决[1] 审议事项 - 《2024年第三季度报告》审议通过，监事会认为程序合规、内容准确[1] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》审议通过，变更为容诚会计师事务所[2]