3. 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（其中：以通讯方式 出席会议的有董事万荣杰、独立董事肖世练和邓延昌共 3 人）。 4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。 证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2024-098 贤丰控股股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以电话、邮件等方式发出。 2. 会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。 5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要 表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。 根据《证券法》第八十二条等相关规定，公司董事、监事、高级管理人员在 全面了解和审核公司的《2024 年半年度报告》后 ...

财务表现 - 2024年上半年营业收入为28,559,136.50元，同比下降35.82%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为5,443,748.22元，同比增长122.98%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-15,403,169.30元，同比增长58.18%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,972,097.65元，同比增长53.07%[11] - 基本每股收益为0.0048元，同比增长122.97%[11] - 总资产为1,077,653,453.40元，同比下降9.64%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为936,244,804.78元，同比下降9.20%[11] - 营业成本为10,908,999.84元，同比下降61.28%[1] - 投资活动产生的现金流量净额为40,401,327.79元，同比增长141.14%[1] - 2024年上半年营业总收入为28,559,136.50元，同比下降35.8%[88] - 2024年上半年营业总成本为45,831,463.57元，同比下降47.5%[88] - 2024年上半年净利润为3,463,573.37元，去年同期为-27,550,390.67元[88] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为5,443,748.22元，去年同期为-23,690,175.34元[89] - 2024年上半年每股基本收益为0.0048元，去年同期为-0.0209元[89] - 2024年上半年应付账款为334,499.08元，同比增长293.2%[87] - 2024年上半年预收款项为11,068,522.92元，同比下降65.3%[87] - 2024年上半年流动负债合计为344,890,014.95元，同比下降3.4%[87] - 2024年上半年非流动负债合计为1,159,132.13元，去年同期为0.00元[87] - 2024年上半年所有者权益合计为633,691,981.08元，同比下降11.8%[87] - 2024年上半年净利润为14,911,857.17元，相比2023年同期的-7,273,801.45元有所改善[91] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-17,972,097.65元，相比2023年同期的-38,296,134.46元有所减少[93] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为40,401,327.79元，相比2023年同期的-98,207,116.36元有显著改善[93] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-105,658,449.53元，相比2023年同期的-3,224,520.76元有所减少[93] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-82,760,098.02元，相比2023年同期的-139,212,083.43元有所改善[93] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为38,240,156.15元，相比2023年同期的49,806,168.83元有所减少[92] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为4,993,264.70元，相比2023年同期的32,557,109.92元有所减少[93] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为22,462,465.64元，相比2023年同期的34,270,131.15元有所减少[93] - 2024年上半年支付的各项税费为29,884,787.13元，相比2023年同期的5,649,611.98元有所增加[93] - 2024年上半年支付其他与经营活动有关的现金为17,405,854.78元，相比2023年同期的33,629,503.10元有所减少[93] - 经营活动产生的现金流量净额为-27,388,396.03元，去年同期为117,740,625.35元[94] - 投资活动产生的现金流量净额为29,153,917.15元，去年同期为-118,185,982.31元[94] - 筹资活动产生的现金流量净额为-101,282,069.41元，去年同期为-2,127,106.16元[94] - 现金及现金等价物净增加额为-99,516,170.07元，去年同期为-2,570,774.67元[94] - 期末现金及现金等价物余额为12,736,705.57元，去年同期为51,712,220.93元[94] - 本期增减变动金额为-94,833,067.87元，去年同期为-94,623,213.75元[95] - 综合收益总额为7,359,406.03元，去年同期为5,379,231.18元[96] - 所有者权益合计为997,099,144.93元，去年同期为1,218,928,308.79元[98] - 本期期末余额为936,244,804.78元，去年同期为1,146,062,191.42元[98] - 少数股东权益为60,854,340.15元，去年同期为72,866,117.37元[98] - 综合收益总额为11,380,179.08元[100] - 所有者权益内部结转减少10,210.33元[101] - 本期期末余额为1,202,758,097.20元[102] - 上年期末余额为718,782,568.84元[103] - 本期增减变动金额为-85,090,587.76元[103] - 综合收益总额为14,911,857.17元[103] - 所有者投入和减少资本为-100,002,444.93元[104] - 本期期末余额为633,691,981.08元[104] - 公司2024年上半年所有者权益合计为782,501,511.68元[105] - 2024年上半年综合收益总额为3,028.21元，未分配利润减少7,273,801.45元[105] - 2024年上半年所有者权益合计减少7,270,773.24元[105] - 公司流动资产合计从期初的743,364,050.54元减少到期末的637,728,644.77元[81] - 公司非流动资产合计从期初的449,229,454.57元减少到期末的439,924,808.63元[82] - 公司总资产从期初的1,192,593,505.11元减少到期末的1,077,653,453.40元[82] - 公司流动负债合计从期初的75,890,637.49元减少到期末的54,687,893.38元[83] - 公司非流动负债合计从期初的24,980,508.94元增加到期末的25,866,415.09元[83] - 公司总负债从期初的100,871,146.43元减少到期末的80,554,308.47元[83] - 公司所有者权益合计从期初的1,091,722,358.68元减少到期末的997,099,144.93元[83] - 公司母公司流动资产合计从期初的648,933,922.66元减少到期末的539,499,868.85元[86] - 公司母公司非流动资产合计从期初的426,987,762.00元增加到期末的440,241,259.31元[86] - 公司母公司总资产从期初的1,075,921,684.66元减少到期末的979,741,128.16元[86] 股息政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[36] 公司基本信息 - 公司股票简称为*ST贤丰，股票代码为002141[6] - 公司法定代表人为韩桃子[6] - 公司注册资本为1,134,656,519.00元，股份总数为1,134,656,519股[107] - 公司主要经营活动包括股权投资、资产管理、兽用疫苗产品的研发、生产、销售及相关技术服务[107] 会计准则与财务报表编制 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12] - 公司财务报表编制基础符合企业会计准则及中国证券监督管理委员会的相关规定[108] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现重大问题[109] - 公司以12个月为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[113] - 公司记账本位币为人民币，财务报表采用人民币编制[114] - 公司重要性标准确定方法包括单项计提坏账准备的应收款项、应收款项坏账准备收回或转回金额、合同资产账面价值重大变动等[115] - 公司采用分步实现企业合并的会计处理方法，对于同一控制下的企业合并，合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期[116] - 在同一控制下的企业合并中，公司取得的资产和负债按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[116] - 对于非同一控制下的企业合并，购买日为公司实际取得对被购买方控制权的日期，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和[117] - 在非同一控制下的企业合并中，取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债按公允价值计量[117] - 公司判断控制的依据是拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额[119] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括公司和子公司[119] - 在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入公司的合并范围[119] - 在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表[119] - 为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益[118] - 为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额[118] - 公司因同一控制下企业合并增加子公司或业务，调整合并资产负债表的期初数，并将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表[120] - 公司因非同一控制下企业合并增加子公司或业务，不调整合并资产负债表期初数，将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表[120] - 公司处置子公司或业务，将该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表[120] - 公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价[121] - 公司不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资，取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价[121] - 公司确认其与共同经营中利益份额相关的资产和负债，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理[123] - 公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资[124] - 公司外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账[125] - 公司金融工具的确认和终止确认条件包括收取金融资产现金流量的权利届满或转移了收取金融资产现金流量的权利[126] - 公司金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[127] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、债权投资和长期应收款等[127] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括应收款项融资和其他债权投资[128] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益[128] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和其他非流动金融资产[128] - 公司金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具[129] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债[129] - 其他金融负债采用实际

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因业务发展需要，贤丰控股股份有限公司（简称"公司"或"贤丰控股"） 于 2024 年 6 月 11 日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于为控股子公 司向银行借款事项提供反担保的议案》，董事会同意公司、控股子公司成都史纪 生物制药有限公司（以下简称"史纪生物"）为史纪生物银行借款事项提供反担 保，担保额度不超过人民币 2,000 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于为控股子公司向银行借款事项提供反担保的公告》（公告编号： 2024-062）。 二、担保进展情况 近日，公司、史纪生物已分别与成都小企业融资担保有限责任公司（简称"担 保公司"）签署了《反担保保证合同》、《反担保抵押合同》，约定公司、史纪 生物为史纪生物向兴业银行股份有限公司成都分行申请银行借款事项提供反担 保保证、反担保抵押。 三、被担保人基本情况 证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2024-097 贤丰控股股份有限 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2024-096 贤丰控股股份有限公司 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司目前没有任何根据《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未 获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未 披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披 露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称：*ST 贤丰，证券代码：002141）股票交易价格连续 2 个交易日（2024 年 8 月 1 日、 2 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%。根据深圳证券交易所的相关规定，属 于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控 股股东贤丰控股集团有限公司及其一致 ...

证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2024-095 贤丰控股股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贤丰控股股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第八届董 事会第十次会议审议通过了《关于回购股份用于股权激励的议案》，于 2024 年 6 月 28 日发布了《回购报告书》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，本次回购股份将用于实施股权激励，拟用于回购的资金总 额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购期限 为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 6 月 28 日、2024 年 6 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回 购进展情况，现将具体情况公告如下： （1）自可能对 ...

一、股票交易异常波动的情况介绍 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称：*ST 贤丰，证券代码：002141）股票交易价格连续 2 个交易日（2024 年 7 月 22 日、 23 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%。根据深圳证券交易所的相关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控 股股东贤丰控股集团有限公司及其一致行动人广东贤丰控股有限公司（以下简称 "控股股东及其一致行动人"）、实际控制人，现将相关情况说明如下： 1.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2024-094 贤丰控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2.公司已于 2024 年 7 月 13 日披露 2024 年半年度业绩预告，目前不存在应 修正情况。 3.深圳证券交易所 ...

证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2024-092 贤丰控股股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日下午 15:00。 (2)网络投票时间为：2024 年 7 月 19 日。其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 19 日 9:15—9:25、9:30—11:30、 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。 3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 2.现场会议地点：东莞市南城区东莞大道 428 号凯旋大厦(9 号商业办公楼)1 单元办公 5002。 本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政 ...

股份注销 - 公司将注销101,720,721股股份[2] - 注销后总股本变为103,293.5798万股[3] - 注销后注册资本变为103,293.5798万元[3] 债权相关 - 债权人45日内可要求清偿或担保[4] - 债权申报时间为2024年7月20日至9月2日[5] - 提供申报地点、联系人、电话、传真、邮箱、地址[5]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于贤丰控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816616 传真：0755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于贤丰控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：贤丰控股股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贤丰控股股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《贤丰控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大 ...

公司基本信息 - 公司于2007年7月3日核准首次发行人民币普通股2030万股，7月20日在深交所上市[5] - 公司注册资本为人民币103,293.5798万元[6] - 公司股份总数为103,293.5798万股，均为人民币普通股[12] 股份相关规定 - 特定情形收购股份后，减少注册资本应10日内注销；合并等情形6个月内转让或注销；员工持股等情形合计持股不超10％，3年内转让或注销[15] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25％[17] - 董监高、持股5％以上股东6个月内买卖股票收益归公司[17] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让[17] - 公开发行前股份自上市交易1年内不得转让[17] - 董监高股份自上市交易1年内及离职半年内不得转让[17] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1％以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[21] - 持股5％以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 单独或合计持有10％以上股份股东请求，2个月内召开临时股东大会[28] - 单独或合计持有10％以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[31] - 监事会同意召开临时股东大会，5日内发通知[32] - 连续90日以上单独或合计持有10％以上股份股东，监事会不召集时可自行召集[32] - 单独或合并持有3％以上股份股东可提提案，股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[35] - 召集人年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[35] - 股东大会网络投票时间规定[37] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[37] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[37] - 股东大会会议记录保存10年[44] - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[46] - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30％需特别决议通过[47] - 关联交易由非关联股东以具有表决权股份数二分之一以上通过[48] - 选举董事、监事实行累积投票制时，独立董事和非独立董事选举分开[50] - 当选董事或监事得票数超出席股东所持有效表决权股份二分之一[52] - 当选董事人数少于应选但超法定最低人数和董事会成员人数三分之二以上，缺额下次股东大会填补[52] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[57] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[59] - 董事任期届满前解聘，需经出席会议除特定人员外其他股东所持表决权三分之二以上通过[60] - 董事会任期届满或提前改选，继任成员至少三分之二以上原任成员连任[60] - 兼任高管及职工代表董事总计不超公司董事总数二分之一[61] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[63] - 董事辞职提交书面报告，董事会2日内披露[63] - 董事辞职生效或任期届满后，忠实义务2年内有效[63] - 董事会由7名董事组成，至少三分之一为独立董事，至少一名是会计专业人士[66] 审批权限 - 一年内对外投资等累计不超总资产5％，董事长审批；不超30％，董事会审批；超30％，股东大会审议[69] - 一年内资产抵押等累计不超总资产10％，董事长审批；不超30％，董事会审批；超30％，股东大会审议[70] - 一年内关联交易低于300万元或净资产绝对值1％，董事长审批；低于3000万元或净资产绝对值5％，董事会审批；超3000万元且占净资产绝对值5％以上，股东大会审议[70] - 非经常性生产经营合同单笔不超净资产10％，董事长审批；不超30％，董事会审批；超30％，股东大会审议[70] 董事会相关 - 董事会审议担保事项，经出席会议三分之二以上董事同意[71] - 董事会审议对外财务资助事项，经出席董事会三分之二以上董事同意，关联董事回避表决，表决人数不足三人提交股东大会审议[71] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知董事和监事[73] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[73] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[73] - 董事会会议记录保存10年[75] 其他职位相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年[76] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[83] - 监事会每6个月至少召开一次会议[84] - 监事会会议记录保存10年[85] 财报与利润分配 - 公司会计年度结束后4个月内报年度财报，6个月后2个月内报半年度财报，3个月和9个月后1个月内报季度财报[88] - 公司分配税后利润时提取10％列入法定公积金[88] - 法定公积金累计额达注册资本50％以上可不再提取[88] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本25％[90] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[90] - 公司拟现金分红需满足年末未分配利润为正等条件[92] - 重大投资计划或支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达总资产30%且超5000万元[92] - 最近三年累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[92] - 不同阶段现金分红在利润分配中最低比例规定[92] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[98] - 公司合并、分立、减少注册资本通知债权人及公告时间规定[105][106] - 持有10％以上表决权股东可请求法院解散公司[108] - 修改公司章程须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[108] - 公司特定情形解散15日内成立清算组[108] - 清算组通知债权人及公告时间，债权人申报债权时间[110] - 控股股东定义[116] - 对外提供财务资助不包括对控股子公司[117] - 本章程自2024年7月股东大会审议通过之日起施行[118]