贤丰控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （肖世练） 本人作为贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 "贤丰控股"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》及《独立董 事工作制度》等相关规定，现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人肖世练，博士研究生学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师。 曾供职于广州海关、普华永道会计师事务所、安永会计师事务所、广州农村商 业银行股份有限公司、粤港澳大湾区产融投资有限公司，现任职于广州健博企 业服务有限公司，兼任蜂助手股份有限公司（301382.SZ）、深圳市佳士科技股 份有限公司（300193.SZ）、深圳市新涛新材料股份有限公司、深圳市皓吉达电 子科技股份有限公司的独立董事，2023年10月9日起任公司独立董事。 本人不在贤丰控股担任除独立董事外的其他职务，与贤丰控股及其主要股 东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响本人独立性的关系，满足有 关规定中对于出任贤丰控股独立董事所应具备的独立性要求。 二、年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024年度，公司召开股东大会4次，本人以现场方式出席1次，以线上 ...

贤丰控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （梁融） 本人作为贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"贤 丰控股"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作 制度》的相关规定，现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人梁融，律师执业经验逾10年，曾任北京市盈科（深圳）律师事务所合伙 人律师、万商天勤（深圳）律师事务所合伙人律师，现任广东知恒律师事务所股 权高级合伙人，兼任深圳市长盈精密技术股份有限公司（300115.SZ）独立董事、 深圳市一搏科技股份有限公司（301366.SZ）独立董事，2020年5月21日起任公司 独立董事。 本人不在贤丰控股担任除独立董事外的其他职务，经自查，与贤丰控股及其 主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响本人独立性的关系，满 足有关规定中对于出任贤丰控股独立董事所应具备的独立性要求。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024年度，公司召开股东大会4次，本人以现场方式出席2次，以线上会议方 式出席2次；公司召开董事会会议13次，本人以现场方式出席4次，以线上会议方 式出席9次；均无委托出 ...

贤丰控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （邓延昌） 本人作为贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"贤 丰控股"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》以及《独立董事工 作制度》的规定，现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人邓延昌，教授级高级工程师，曾任辽宁有色地质勘查总院院长、国家危 机矿山接替资源勘查监审专家、银泰黄金股份有限公司（000975.SZ）独立董事。 2020年1月23日起任公司独立董事，无其他兼职情况。 本人不在贤丰控股担任其他职务，与贤丰控股及其主要股东不存在直接或间 接利害关系，或者其他可能影响本人独立性的关系，满足有关规定中对于出任贤 丰控股独立董事所应具备的独立性要求。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024年度，公司召开股东大会4次，本人以现场方式出席3次，以线上会议方 式出席1次；公司召开董事会会议13次，本人以现场方式出席5次，以线上会议方 式出席8次；均无委托出席和缺席情形，本人对提交董事会审议的各项议案均表 示同意，无反对或弃权情形。 （五）与中小投资者沟通交流情况 （二）参与董事会专门委员会、独 ...

2025 年 4 月 27 日 贤丰控股股份有限公司 董事会 贤丰控股股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，贤丰控股股份有限公司（以下简称公司）董事会就公 司现任独立董事肖世练、邓延昌、梁融在 2024 年度的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查现任独立董事肖世练、邓延昌、梁融的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

贤丰控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 贤丰控股股份有限公司 2024 年年度报告 2025-026 二零二五年四月 1 贤丰控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人韩桃子、主管会计工作负责人谢文彬及会计机构负责人（会 计主管人员）谢文彬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中的"公司未来发展的展望" 部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转 ...

贤丰控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2025-035 贤丰控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 18,488,785.48 | 主要系出售珠海厂房土地部分 完成过户及成都史纪技术合同 | | | | 转让所致 | 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告 ...

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润为负且扣除后营收低于1亿[2] - 预计2024年利润总额、净利润、扣非后净利润均为负[7] - 预计2024年扣除后营收3.4 - 4.4亿元[7] 未来展望 - 2024年若触及规定情形，股票可能被终止上市[5][6] - 撤销退市风险警示需深交所审核，能否获批不确定[7]

一、2023 年度审计报告非标审计意见涉及事项影响的消除情况 证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2025-021 贤丰控股股份有限公司 关于 2024 年年度报告编制及审计进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贤丰控股股份有限公司（以下简称"贤丰控股"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的 相关规定，公司应当分别在年度报告预约披露日前二十个交易日和十个交易日， 披露年度报告编制及最新审计进展情况，相关情况如下： 1、关于带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项 公司 2023 年度财务报告被北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"兴华所"）出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，相关强调事项段 提示投资者关注公司控股股东及其一致行动人存在影响公司控制权的事项、公司 股票存在因触及财务类强制退市条件被实施退市风险警示的情形。 截至本公告披露日，由于公司控股股东及其一致行动人积极寻求保持控制权 稳定的解决方案，其破产清算事项不影响公司正常生产经营 ...

证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2025-020 贤丰控股股份有限公司 关于公司股份被公开拍卖完成过户的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贤丰控股股份有限公司（简称"公司"）控股股东贤丰控股集团有限公司（简 称"贤丰集团"）及其一致行动人广东贤丰控股有限公司（简称"广东贤丰"） 持有的公司 5,400 万股股票在京东拍卖平台上进行公开拍卖，其中：2,900 万股、 2,500 万股已经先后有竞拍结果、被裁定过户，4,500 万股已完成过户，近日公 司通过中国证券登记结算有限责任公司系统获悉，前述 5,400 万股中的 900 万股 已完成过户登记手续，现将有关进展情况公告如下： 一、股份拍卖情况 贤丰集团及其一致行动人广东贤丰持有的公司 5,400 万股股票在京东拍卖 平台上进行公开拍卖，买受人朱兴虎、吴宪彬分别竞得贤丰集团持有的公司股票 1,000 万股、1,000 万股，买受人吴宪彬竞得广东贤丰持有的公司股票 900 万股， 买受人陈新熊、江西鑫余环境科技有限公司分别竞得贤丰集团持有的公司股票 1,389 ...

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润为负且扣除后营收低于1亿[2][5] - 2024年预计利润总额、净利润、扣非后净利润均为负，扣除后营收3.4 - 4.4亿[7] 未来展望 - 2024年4月29日起被实施退市风险警示[2][5] - 若2024年度触及规定，股票年报披露后面临终止上市风险[7]