3. 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（其中：以通讯方式 出席会议的有董事万荣杰、独立董事肖世练和邓延昌共 3 人）。 4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。 证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2024-098 贤丰控股股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以电话、邮件等方式发出。 2. 会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。 5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要 表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。 根据《证券法》第八十二条等相关规定，公司董事、监事、高级管理人员在 全面了解和审核公司的《2024 年半年度报告》后 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到三位独立董事肖世 练先生、邓延昌先生、梁融先生共同提交的《关于要求公司积极推进改善经营情 况措施的督促函》，具体内容如下： 一、督促函具体内容 "我们作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，高度关注公司 2024 年半 年度报告的披露工作，近期通过参与董事会和经营沟通会、召开审计委员会等方 式听取了公司管理层关于公司 2024 年半年度经营情况的相关汇报，鉴于公司 2024 年半年度营业收入、净利润等财务指标表现依然不理想，为切实维护股东 特别是中小股东的利益，特督促公司： 特此函告。" 证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2024-102 贤丰控股股份有限公司 关于收到独立董事督促函的公告 1、积极采取各项举措切实改善公司兽用疫苗业务的经营状况并增强公司持 续经营能力，提升公司在动物保健领域的综合服务能力和市场竞争力； 2、按公司既定战略目标，积极推进包括且不限于并购等措施进行战略转型， 有效提升公司持续经营能力，加强与相关监管部门沟通力度， ...

证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2024-099 贤丰控股股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 监事会对公司 2024 年半年度报告进行了全面了解和审核，监事会对公司 2024 年半年度报告有关事项的审核意见如下： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议的 会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电话通知、电子邮件等形式送达全体监事。 2. 会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。 3. 会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人（其中：以通讯方式 出席会议的监事 2 人，分别为王广旭、黎展鹏）。 4. 会议由监事会主席王广旭先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要 表决结果：以 3 票赞成、0 票反 ...

财务表现 - 2024年上半年营业收入为28,559,136.50元，同比下降35.82%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为5,443,748.22元，同比增长122.98%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-15,403,169.30元，同比增长58.18%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,972,097.65元，同比增长53.07%[11] - 基本每股收益为0.0048元，同比增长122.97%[11] - 总资产为1,077,653,453.40元，同比下降9.64%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为936,244,804.78元，同比下降9.20%[11] - 营业成本为10,908,999.84元，同比下降61.28%[1] - 投资活动产生的现金流量净额为40,401,327.79元，同比增长141.14%[1] - 2024年上半年营业总收入为28,559,136.50元，同比下降35.8%[88] - 2024年上半年营业总成本为45,831,463.57元，同比下降47.5%[88] - 2024年上半年净利润为3,463,573.37元，去年同期为-27,550,390.67元[88] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为5,443,748.22元，去年同期为-23,690,175.34元[89] - 2024年上半年每股基本收益为0.0048元，去年同期为-0.0209元[89] - 2024年上半年应付账款为334,499.08元，同比增长293.2%[87] - 2024年上半年预收款项为11,068,522.92元，同比下降65.3%[87] - 2024年上半年流动负债合计为344,890,014.95元，同比下降3.4%[87] - 2024年上半年非流动负债合计为1,159,132.13元，去年同期为0.00元[87] - 2024年上半年所有者权益合计为633,691,981.08元，同比下降11.8%[87] - 2024年上半年净利润为14,911,857.17元，相比2023年同期的-7,273,801.45元有所改善[91] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-17,972,097.65元，相比2023年同期的-38,296,134.46元有所减少[93] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为40,401,327.79元，相比2023年同期的-98,207,116.36元有显著改善[93] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-105,658,449.53元，相比2023年同期的-3,224,520.76元有所减少[93] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-82,760,098.02元，相比2023年同期的-139,212,083.43元有所改善[93] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为38,240,156.15元，相比2023年同期的49,806,168.83元有所减少[92] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为4,993,264.70元，相比2023年同期的32,557,109.92元有所减少[93] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为22,462,465.64元，相比2023年同期的34,270,131.15元有所减少[93] - 2024年上半年支付的各项税费为29,884,787.13元，相比2023年同期的5,649,611.98元有所增加[93] - 2024年上半年支付其他与经营活动有关的现金为17,405,854.78元，相比2023年同期的33,629,503.10元有所减少[93] - 经营活动产生的现金流量净额为-27,388,396.03元，去年同期为117,740,625.35元[94] - 投资活动产生的现金流量净额为29,153,917.15元，去年同期为-118,185,982.31元[94] - 筹资活动产生的现金流量净额为-101,282,069.41元，去年同期为-2,127,106.16元[94] - 现金及现金等价物净增加额为-99,516,170.07元，去年同期为-2,570,774.67元[94] - 期末现金及现金等价物余额为12,736,705.57元，去年同期为51,712,220.93元[94] - 本期增减变动金额为-94,833,067.87元，去年同期为-94,623,213.75元[95] - 综合收益总额为7,359,406.03元，去年同期为5,379,231.18元[96] - 所有者权益合计为997,099,144.93元，去年同期为1,218,928,308.79元[98] - 本期期末余额为936,244,804.78元，去年同期为1,146,062,191.42元[98] - 少数股东权益为60,854,340.15元，去年同期为72,866,117.37元[98] - 综合收益总额为11,380,179.08元[100] - 所有者权益内部结转减少10,210.33元[101] - 本期期末余额为1,202,758,097.20元[102] - 上年期末余额为718,782,568.84元[103] - 本期增减变动金额为-85,090,587.76元[103] - 综合收益总额为14,911,857.17元[103] - 所有者投入和减少资本为-100,002,444.93元[104] - 本期期末余额为633,691,981.08元[104] - 公司2024年上半年所有者权益合计为782,501,511.68元[105] - 2024年上半年综合收益总额为3,028.21元，未分配利润减少7,273,801.45元[105] - 2024年上半年所有者权益合计减少7,270,773.24元[105] - 公司流动资产合计从期初的743,364,050.54元减少到期末的637,728,644.77元[81] - 公司非流动资产合计从期初的449,229,454.57元减少到期末的439,924,808.63元[82] - 公司总资产从期初的1,192,593,505.11元减少到期末的1,077,653,453.40元[82] - 公司流动负债合计从期初的75,890,637.49元减少到期末的54,687,893.38元[83] - 公司非流动负债合计从期初的24,980,508.94元增加到期末的25,866,415.09元[83] - 公司总负债从期初的100,871,146.43元减少到期末的80,554,308.47元[83] - 公司所有者权益合计从期初的1,091,722,358.68元减少到期末的997,099,144.93元[83] - 公司母公司流动资产合计从期初的648,933,922.66元减少到期末的539,499,868.85元[86] - 公司母公司非流动资产合计从期初的426,987,762.00元增加到期末的440,241,259.31元[86] - 公司母公司总资产从期初的1,075,921,684.66元减少到期末的979,741,128.16元[86] 股息政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[36] 公司基本信息 - 公司股票简称为*ST贤丰，股票代码为002141[6] - 公司法定代表人为韩桃子[6] - 公司注册资本为1,134,656,519.00元，股份总数为1,134,656,519股[107] - 公司主要经营活动包括股权投资、资产管理、兽用疫苗产品的研发、生产、销售及相关技术服务[107] 会计准则与财务报表编制 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12] - 公司财务报表编制基础符合企业会计准则及中国证券监督管理委员会的相关规定[108] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现重大问题[109] - 公司以12个月为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[113] - 公司记账本位币为人民币，财务报表采用人民币编制[114] - 公司重要性标准确定方法包括单项计提坏账准备的应收款项、应收款项坏账准备收回或转回金额、合同资产账面价值重大变动等[115] - 公司采用分步实现企业合并的会计处理方法，对于同一控制下的企业合并，合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期[116] - 在同一控制下的企业合并中，公司取得的资产和负债按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[116] - 对于非同一控制下的企业合并，购买日为公司实际取得对被购买方控制权的日期，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和[117] - 在非同一控制下的企业合并中，取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债按公允价值计量[117] - 公司判断控制的依据是拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额[119] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括公司和子公司[119] - 在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入公司的合并范围[119] - 在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表[119] - 为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益[118] - 为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额[118] - 公司因同一控制下企业合并增加子公司或业务，调整合并资产负债表的期初数，并将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表[120] - 公司因非同一控制下企业合并增加子公司或业务，不调整合并资产负债表期初数，将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表[120] - 公司处置子公司或业务，将该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表[120] - 公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价[121] - 公司不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资，取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价[121] - 公司确认其与共同经营中利益份额相关的资产和负债，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理[123] - 公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资[124] - 公司外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账[125] - 公司金融工具的确认和终止确认条件包括收取金融资产现金流量的权利届满或转移了收取金融资产现金流量的权利[126] - 公司金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[127] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、债权投资和长期应收款等[127] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括应收款项融资和其他债权投资[128] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益[128] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和其他非流动金融资产[128] - 公司金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具[129] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债[129] - 其他金融负债采用实际

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因业务发展需要，贤丰控股股份有限公司（简称"公司"或"贤丰控股"） 于 2024 年 6 月 11 日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于为控股子公 司向银行借款事项提供反担保的议案》，董事会同意公司、控股子公司成都史纪 生物制药有限公司（以下简称"史纪生物"）为史纪生物银行借款事项提供反担 保，担保额度不超过人民币 2,000 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于为控股子公司向银行借款事项提供反担保的公告》（公告编号： 2024-062）。 二、担保进展情况 近日，公司、史纪生物已分别与成都小企业融资担保有限责任公司（简称"担 保公司"）签署了《反担保保证合同》、《反担保抵押合同》，约定公司、史纪 生物为史纪生物向兴业银行股份有限公司成都分行申请银行借款事项提供反担 保保证、反担保抵押。 三、被担保人基本情况 证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2024-097 贤丰控股股份有限 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2024-096 贤丰控股股份有限公司 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司目前没有任何根据《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未 获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未 披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披 露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称：*ST 贤丰，证券代码：002141）股票交易价格连续 2 个交易日（2024 年 8 月 1 日、 2 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%。根据深圳证券交易所的相关规定，属 于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控 股股东贤丰控股集团有限公司及其一致 ...

证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2024-095 贤丰控股股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贤丰控股股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第八届董 事会第十次会议审议通过了《关于回购股份用于股权激励的议案》，于 2024 年 6 月 28 日发布了《回购报告书》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，本次回购股份将用于实施股权激励，拟用于回购的资金总 额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购期限 为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 6 月 28 日、2024 年 6 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回 购进展情况，现将具体情况公告如下： （1）自可能对 ...

一、股票交易异常波动的情况介绍 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称：*ST 贤丰，证券代码：002141）股票交易价格连续 2 个交易日（2024 年 7 月 22 日、 23 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%。根据深圳证券交易所的相关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控 股股东贤丰控股集团有限公司及其一致行动人广东贤丰控股有限公司（以下简称 "控股股东及其一致行动人"）、实际控制人，现将相关情况说明如下： 1.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2024-094 贤丰控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2.公司已于 2024 年 7 月 13 日披露 2024 年半年度业绩预告，目前不存在应 修正情况。 3.深圳证券交易所 ...

证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2024-092 贤丰控股股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日下午 15:00。 (2)网络投票时间为：2024 年 7 月 19 日。其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 19 日 9:15—9:25、9:30—11:30、 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。 3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 2.现场会议地点：东莞市南城区东莞大道 428 号凯旋大厦(9 号商业办公楼)1 单元办公 5002。 本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于贤丰控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816616 传真：0755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于贤丰控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：贤丰控股股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贤丰控股股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《贤丰控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大 ...