证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2024-131 贤丰控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称：*ST 贤丰，证券代码：002141）股票交易价格连续 3 个交易日（2024 年 12 月 3 日、 12 月 4 日、12 月 5 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%。根据深圳证券交易 所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控 股股东贤丰控股集团有限公司（简称"贤丰集团"）及其一致行动人广东贤丰控 股有限公司（简称"广东贤丰"）、实际控制人，现将相关情况说明如下： 1.贤丰集团破产管理人在 2024 年 11 月 14 日至 11 月 15 日期间对贤丰集团 持有的公司 2,500 万股股票进行公开拍卖并出现网络竞价结果，截止本公告日， 公司尚未收到相关《拍卖成交确认书》及其他拍卖后续手续相关文件 ...

股份回购计划 - 公司拟用3000 - 6000万元自有资金回购股份用于股权激励[1] - 回购期限自2024年6月27日起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购1342923股，占总股本0.13%[2] - 最高成交价1.01元/股，最低0.99元/股[2] - 成交金额1344915元（不含交易费用）[2]

业绩审计 - 公司2023年财报审计意见为带强调事项段无保留意见、内控审计意见为否定意见[2] 审计机构变更 - 公司拟聘任中兴华2024年度财务和内控审计机构，原机构北京兴华聘期已满[2][9] 新审计机构情况 - 中兴华上年末合伙人189人、注会968人、签过证券审计报告注会489人[4] - 中兴华最近一年收入总额185,828.77万元、审计业务收入140,091.34万元、证券业务收入32,039.59万元[4] - 中兴华上年度上市公司审计客户124家，同行业上市公司审计客户83家[4] - 中兴华上年度上市公司审计收费15,791.12万元，计提职业风险基金11,468.42万元，职业保险累计赔偿限额1亿元[4] - 中兴华近三年在青岛亨达股份案中被判定在20%范围内承担连带赔偿责任[6] 决策流程 - 2024年11月29日董事会、监事会通过聘任议案[11] - 聘任事项尚需提交股东大会审议，通过之日起生效[11] 过往审计服务 - 前任审计机构北京兴华为公司提供4年审计服务[9]

会议情况 - 公司第八届监事会第七次会议于2024年11月29日召开[2] - 应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人[2] 议案决议 - 以3票赞成通过《关于聘任会计师事务所的议案》[3] - 同意聘任中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 该议案尚需提交股东大会审议[3]

会议情况 - 第八届董事会第十四次会议于2024年11月29日召开[2] - 会议应参与表决董事7人，实际参与表决7人[2] 议案通过 - 《关于聘任会计师事务所的议案》全票通过[3] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》全票通过[5] 后续安排 - 拟于2024年12月16日召开第三次临时股东大会[5] - 股东大会将审议《关于聘任会计师事务所的议案》[5]

股东大会信息 - 公司于2024年12月16日15:00召开2024年第三次临时股东大会[1] - 本次股东大会股权登记日为2024年12月10日[2] - 会议审议《关于聘任会计师事务所的议案》[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][14][16] - 网络投票代码为362141，投票简称为贤丰投票[13] 登记信息 - 会议登记时间为2024年12月13日9:00 - 16:30[7] - 书面信函或邮件须于2024年12月13日16:30前送达公司[8]

会议决策 - 第八届董事会第十四次会议于2024年11月29日召开，7位董事全参与表决[2] - 以7票赞成通过聘任中兴华为为2024年度审计机构议案，需股东大会审批[3] - 以7票赞成通过召开2024年第三次临时股东大会议案[5] 股东大会安排 - 2024年第三次临时股东大会拟于12月16日召开，将审议聘任审计机构议案[5]

会议情况 - 公司第八届监事会第七次会议于2024年11月29日召开[2] - 应参与表决监事3人，实际参与3人[2] 议案决议 - 以3票赞成通过《关于聘任会计师事务所的议案》[3] - 同意聘任中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 该议案尚需提交股东大会审议[3]

业绩审计 - 2023年财报审计意见为带强调事项段无保留意见，内控审计意见为否定意见[2] 审计机构变更 - 拟聘任中兴华为2024年度财务和内控审计机构，原机构北京兴华聘期已满[2][9] 中兴华情况 - 上年末合伙人189人、注会968人、签过证券审计报告注会489人[4] - 最近一年收入总额185,828.77万元、审计业务收入140,091.34万元、证券业务收入32,039.59万元[4] - 上年度上市公司审计客户124家，审计收费15,791.12万元，同行业客户83家[4] - 计提职业风险基金11,468.42万元，购职业保险累计赔偿限额1亿元[4] - 近三年在青岛亨达案中被判定在20%范围内承担连带赔偿责任[6] 决策流程 - 2024年11月29日董事会、监事会通过聘任议案，尚需股东大会审议[11] 沟通情况 - 公司就变更事宜与前后任事务所沟通，双方无异议[9]

股东大会信息 - 公司于2024年12月16日15:00召开2024年第三次临时股东大会[1] - 本次股东大会股权登记日为2024年12月10日[2] - 会议审议《关于聘任会计师事务所的议案》[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][14][16] - 网络投票代码为362141，投票简称为贤丰投票[13] 登记信息 - 会议登记时间为2024年12月13日9:00 - 16:30[7] - 书面信函或邮件须于2024年12月13日16:30前送达公司[8] 公告信息 - 公告发布日期为2024年11月29日[12]