特别提示： 1. 公司于 2024 年 4 月 26 日披露了《关于公司股票交易实施退市风险警示 和其他风险警示暨停复牌公告》（公告编号：2024-036），因公司 2023 年度归 属于上市公司股东的净利润为负值且扣除后营业收入低于 1 亿元，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）相关规定，公司股票于 2024 年 4 月 29 日起被实施退市风险警示。若公司 2024 年度出现《深圳证券交易所股票上 市规则》（2024 年修订）第 9.3.12 条规定的情形，公司股票存在被终止上市的 风险。 2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2024 年修订）第 9.3.6 条的规 定，公司应当在股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披 露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告 披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。本次公告为公司首次风险提示公 告，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 | | 是否适用 | | --- | --- | | 具体情形 | （对可能触及的打 | | | 勾） | | 经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损 ...

业绩数据 - 2024年预计净利润为负值，利润总额亏损1.05亿 - 1.36亿元，较上年同期亏损减少0.78% - 23.40%[4][5] - 归属于上市公司股东的净利润亏损0.94亿 - 1.15亿元，较上年同期亏损减少4.26% - 21.74%[5] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损1.12亿 - 1.30亿元，较上年同期亏损减少1.88% - 15.47%[6] - 基本每股收益亏损0.0869 - 0.1064元/股[6] - 营业收入为3.5亿 - 4.55亿元，扣除后营业收入为3.4亿 - 4.4亿元[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为8亿 - 9.7亿元[6] 业绩变动原因 - 2024年营业收入变动大因新增覆铜板和动物营养（饲料）业务收入，亏损主因兽用疫苗业务业绩未达预期及计提商誉减值准备，亏损减少因处置厂房确认收益及冲回预计负债等非经常性损益约1500万元[8] 风险警示 - 公司股票自2024年4月29日起被实施“退市风险警示”“其他风险警示”[9] 风险警示撤销条件 - 若2024年经审计扣除后营业收入不低于3亿元且无其他退市风险警示情形，公司将申请撤销退市风险警示；若2024年经审计内部控制审计报告为无保留意见，公司将申请撤销其他风险警示[11] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，2024年度业绩具体数据将在《2024年年度报告》中披露[9]

公司信息 - 公司证券代码为002141，证券简称为*ST贤丰[1] 办公地址变更 - 2025年1月23日公告变更办公地址[2][3] - 变更前为东莞寰宇汇金中心9栋1单元5002室[2] - 变更后为东莞寰宇汇金中心6栋17楼008号[2] - 变更后联系方式自公告日启用，其他暂不变[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月9日15:00召开，网络投票同日进行[3] - 现场会议地点在东莞市南城街道相关地址[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东216人，代表股份135,234,947股，占比16.2259％[4] - 审议《关于聘任会计师事务所的议案》，总表决同意134,960,447股，占比99.7970％[5] 股份总数 - 截止会议召开日，公司有表决权股份总数为833,452,875股[4]

会议安排 - 公司2024年12月23日决议召集2025年第一次临时股东大会[4] - 2024年12月25日发出股东大会通知，距召开超15日[5] - 2025年1月9日15:00股东大会在东莞召开，由董事长主持[6] 参会情况 - 出席股东及代理人216人，代表股份135,234,947股，占比16.2259%[7] - 现场2名股东代表，持股126,310,647股，占比15.1551%[7] - 网络投票214人，代表股份8,924,300股，占比1.0708%[8] - 中小投资者214人，代表股份8,924,300股，占比1.0708%[9] 议案表决 - 《关于聘任会计师事务所的议案》，同意134,960,447股，占比99.7970%[11] - 反对156,600股，占比0.1158%；弃权117,900股，占比0.0872%[12] - 中小投资者同意8,649,800股，占比96.9241%；反对、弃权有占比[12]

股份回购 - 2024年6月27日董事会同意用自有资金3000 - 6000万元回购股份用于股权激励，期限不超12个月[1] - 截至2024年12月31日累计回购1342923股，占总股本0.13%[2] - 截至2024年12月31日，回购最高成交价1.01元/股，最低0.99元/股[2] - 截至2024年12月31日，回购成交金额1344915元（不含交易费用）[2]

股权变动 - 贤丰集团及其一致行动人5400万股公司股票公开拍卖[1] - 4500万股完成过户登记手续[2] - 朱兴虎、吴宪彬等多人竞得相应股份[1] 持股比例 - 权益变动前后贤丰集团、广东贤丰持股及占比变化[3] - 截至公告日控股股东及其一致行动人合计持股11731.0647万股，占比11.36%[4]

股东大会时间 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月9日15:00现场召开[1] - 网络投票时间为2025年1月9日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 本次股东大会股权登记日为2025年1月3日[2] 会议审议与登记 - 会议审议《关于聘任会计师事务所的议案》，对中小投资者表决结果单独计票披露[4][6] - 会议登记时间为2025年1月8日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[7] - 登记方式有现场、书面信函或邮件，不接受电话和会议当天现场登记[7][8] 网络投票信息 - 网络投票代码为362141，投票简称为贤丰投票[13] - 互联网投票需按规定办理身份认证，时间为2025年1月9日9:15 - 15:00[16]

审计意见 - 公司2023年财报审计为带强调事项段无保留意见，内控审计为否定意见[2] 审计机构 - 拟聘任广深所为2024年度审计机构，待股东大会审议[3] - 前任审计机构北京兴华为公司提供4年审计服务[8] 广深所情况 - 截至2023年末有合伙人3名、注会20名等[5] - 2023年业务收入1348.42万元，含审计等收入[5] - 2023年为1家医药公司提供年报审计[5] - 截至2023年末职业保险累计赔偿限额1500万元[5] 决策通过 - 2024年12月23日董事会、监事会通过聘任议案[10] 费用定价 - 2024年度审计费用综合多因素确定[7]

会议情况 - 第八届董事会第十五次会议于2024年12月23日召开[2] - 会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人[2] 议案决议 - 《关于聘任会计师事务所的议案》以7票赞成通过[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》以7票赞成通过[4] 后续安排 - 拟聘任广深所为2024年度财务和内控审计机构[3] - 公司拟于2025年1月9日召开第一次临时股东大会[4] - 股东大会将审议《关于聘任会计师事务所的议案》[4]