贤丰控股股份有限公司 独立董事对第八届董事会第二次会议相关事项的 事前认可意见 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议拟于 2023 年 10 月 30 日召开，会议将审议《关于参与投资股权投资基金暨关联交易 的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定赋予独立董事的职责， 我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对上述事项进行 了事前审查，通过查阅相关资料，发表如下意见： 一、关于参与投资股权投资基金暨关联交易的议案 经认真审阅公司参与投资股权投资基金暨关联交易资料，听取了公司有关人 员关于该等事项的专项汇报，并查阅有关规定，我们认为：本次关联交易有利于 优化公司产业布局的结构，没有对上市公司业务独立性构成影响，不存在损害上 市公司和中小股东利益的行为，符合中国证监会、深交所及《公司章程》的相关 规定，因此，我们同意将本议案提交公司第八届董事会第二次会议审议。 （以下无正文） 2023 年 10 月 30 日 （本页无正文，为贤丰控股股份有限公司独立董事对第八届董事会第二次会议 相关事项的事 ...

贤丰控股股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以 及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定的要求，作为贤丰控股股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，现就公 司第八届董事会第一次会议聘任公司总经理等高级管理人员发表独立意见如下： 1. 经过对被聘任人员的个人履历、工作实绩等情况的认真审阅，本次聘任 的高级管理人员符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职 资格的规定，未发现《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人 员的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，能 够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职资格和条件。 2. 公司高级管理人员的提名和聘任程序规范，符合国家有关法律法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上，我们同意董事会聘任丁晨先生为公司总经理；聘任张扬羽女士、梁丹 妮女士、万荣杰先生为公司副总经理；聘任梁丹妮 ...

1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议的 会议通知已于 2023 年 10 月 9 日以电话通知、电子邮件等形式送达全体监事。 证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-046 贤丰控股股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告 2. 经全体监事一致同意，会议于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。 3. 会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 4. 会议由监事王广旭先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》 表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。 同意选举王广旭先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-045 贤丰控股股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议通 知于 2023 年 10 月 9 日以电话、邮件等方式发出。 2. 经全体董事一致同意，会议于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。 3. 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（其中：以通讯表决 方式出席会议的董事 1 人，为董事张扬羽）。 4. 会议由公司董事韩桃子女士主持。 5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》 表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，通过本议案。 同意选举韩桃子女士为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。韩桃子女士 ...

地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816616 传真：0755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于贤丰控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于贤丰控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：贤丰控股股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贤丰控股股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《贤丰控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-043 贤丰控股股份有限公司 关于公司控股股东被裁定受理破产清算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、目前公司生产经营情况正常，不存在控股股东非经营性资金占用、违规 担保等侵害上市公司利益的情形，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与 控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持相互独立，相关事项不 会对公司正常经营活动造成不良的影响。本次事项是否会影响公司的控制权将 视后续的破产方案及法院作出的最终裁定而定，是否会导致公司的控制权发生 变更存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并谨慎决策、注意投资风险。 2、截至本公告日，公司控股股东直接持有公司股份 159,152,000 股，全部 为非限售流通股，占公司总股本的 14.03%，累计质押其持有的公司股份 114,000,000 股，占公司总股本的 10.05%，占其持有公司股份总数的 71.63%。 控股股东持有公司股份累计被冻结和轮候冻结 159,152,000 股，占公司总股本 的 14.03 ...

证券代码:002141 证券简称:贤丰控股 | --- | --- | --- | |-----------|---------------------------------|-----------------------------| | | | 编号:2023-002 | | 投资者关 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 系活动类 | □媒体采访 | | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | (投资者网上集体接待日活动) | | 参与单位 | | | | 名称及人 | 投资者网上提问 | | | 员姓名 | | | | 时间 2023 | 年 9 月 19 日 | | | | | https://ir.p5w.net) | | 上市公司 | 董事长:韩桃子女士 | | | 接待人员 | 总经理:丁晨先生 | | | 姓名 | 董事、财务总监:谢文彬先生 | | | | 董事会秘书、副总经理:梁丹妮女士 | | | | 公司与会人员对投资者提出的共计 | 条问题均予以回复,相关问答 | | | 详情如下: | | | | 1 | | | | | | | 投资者关 ...

证券代码:002141 证券简称:贤丰控股 公告编号:2023-042 贤丰控股股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作,贤丰控股股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖 区上市公司投资者集体接待日活动",现将有关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日 15:45 至 17:00。 届时公司董事长韩桃子女士、总经理丁晨先生、董事会秘书兼副总经理梁丹 妮女士、董事兼财务总监谢文彬先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。 欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 贤丰控股股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 13 日 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-033 贤丰控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 邓延昌 作为贤丰控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人贤丰控股股份有限公司董事会提名为贤丰控股股份 有限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 一、本人已经通过贤丰控股股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定 ...