第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议 通知于 2023 年 12 月 28 日以电话、邮件等方式发出。 2. 会议于 2024 年 1 月 3 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。 3. 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（其中：以通讯表决 方式出席会议的有独立董事肖世练、梁融共 2 人）。 4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。 5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2024-001 贤丰控股股份有限公司 于下属子公司减资的公告》。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于下属子公司减资的议案》 表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。 与会董事同意将控股子公司贤丰新材料（深圳）有限公司（简称"深圳新材 料"）注册资本由 30,000 万元减少至 3,500 万 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-053 贤丰控股股份有限公司 关于股东被冻结股份进展情况的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次将被司法拍卖的标的为公司控股股东一致行动人、公司第一大股东 广东贤丰持有的公司 28,320 万股股票，占公司总股本的 24.96%。鉴于本次司法 拍卖事项尚处于公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中 中止拍卖或撤回拍卖，后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结 果存在不确定性。因此，本次司法拍卖事项是否会导致公司第一大股东和公司控 制权发生变化存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并谨慎决策、注意投 资风险。 2.目前公司生产经营情况正常，不存在控股股东非经营性资金占用、违规担 保等侵害上市公司利益的情形，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控 股股东及其关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持相互独立，相 关事项不会对公司正常经营活动造成不良的影响。敬请广大投资者理性投资，注 意投资风险。 一、股东股份将被拍卖的基本 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-052 贤丰控股股份有限公司 关于子公司减资、变更名称和经营范围的公告 二、本次进展情况主体基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、相关投资事项及本次进展情况概述 贤丰控股股份有限公司（以下简称"贤丰控股"、"公司"）第五届董事会 第十次会议、2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于投资设立融资租赁 合资公司的议案》，公司与亚美集团资本投资有限公司（香港）（以下简称"香 港亚美"）在珠海市横琴新区共同出资设立合资公司珠海横琴丰盈融资租赁有限 公司（以下简称"丰盈租赁"），总投资额 30,000 万元，公司出资 22,500 万元， 持股比例为 75% 。 详 情 请 见 公 司 2015 年 7 月 11 日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立融资租赁合资公司的公告》（公 告编号：2015-039）。 根据注册地融资租赁相关政策要求，经各方友好协商，公司同意香港亚美通 过减资退出丰盈租赁，丰盈租赁注册资本减少至 22,500 万元， ...

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 贤丰控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-049 贤丰控股股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 31,165,656.56 | -88.38% | 84,514,852.59 | -90.25% | | 归属于上 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-048 贤丰控股股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 (2)公司依法运作情况 1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议的 会议通知已于 2023 年 10 月 25 日以电话通知、电子邮件等形式送达全体监事。 2. 会议于 2023 年 10 月 30 日在子公司会议室以现场及通讯方式召开。 3. 会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 4. 会议由监事会主席王广旭先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。 监事会对公司 2023 年第三季 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-047 贤丰控股股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。 5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《2023 年第三季度报告》 1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 通知于 2023 年 10 月 25 日以电话、邮件等方式发出。 2. 会议于 2023 年 10 月 30 日在子公司会议室以现场及通讯方式召开。 3. 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于参与投资股权投资基金暨关联交易的公告》。 表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。 根据《证券法》第八十二条等相关规定，公司董事、监事、高级管理人员在 全面了解和审核公司 ...

贤丰控股股份有限公司 独立董事对第八届董事会第二次会议相关事项的 事前认可意见 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议拟于 2023 年 10 月 30 日召开，会议将审议《关于参与投资股权投资基金暨关联交易 的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定赋予独立董事的职责， 我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对上述事项进行 了事前审查，通过查阅相关资料，发表如下意见： 一、关于参与投资股权投资基金暨关联交易的议案 经认真审阅公司参与投资股权投资基金暨关联交易资料，听取了公司有关人 员关于该等事项的专项汇报，并查阅有关规定，我们认为：本次关联交易有利于 优化公司产业布局的结构，没有对上市公司业务独立性构成影响，不存在损害上 市公司和中小股东利益的行为，符合中国证监会、深交所及《公司章程》的相关 规定，因此，我们同意将本议案提交公司第八届董事会第二次会议审议。 （以下无正文） 2023 年 10 月 30 日 （本页无正文，为贤丰控股股份有限公司独立董事对第八届董事会第二次会议 相关事项的事 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-050 贤丰控股股份有限公司 关于参与投资股权投资基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资暨关联交易概述 3.2023 年 10 月 30 日，第八届董事会第二次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于参与投资股权投资基金暨关联交易的议案》， 独立董事就本次关联交易事项进行了事前审查并发表了同意的事前认可意见及 独立意见。 4.本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资 产重组或重组上市，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 企业名称：广州丰盈基金管理有限公司 法定代表人：谢铁滔 1.基本情况 为优化贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"或"贤丰控股"）的产业 布局，公司及下属子公司拟作为有限合伙人参与投资广州丰盈基金管理有限公司 （以下简称"丰盈基金"）管理的股权投资基金，公司及下属子公司拟以自有资 金认缴不超过人民币 3,000 万元，丰盈基金拟以自有资金认缴出资人民币 1 万 元，后续将继续 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-051 贤丰控股股份有限公司 关于股东股份轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 目前，公司的日常运行和生产经营活动一切正常，未受到相关冻结事项的影 响，不存在控股股东非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、股东股份本次轮候冻结基本情况 近日，贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）通过中国证券登记结算 有限公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东贤丰控股集团有限公司（以下 简称"贤丰集团"）的一致行动人广东贤丰控股有限公司（以下简称"广东贤丰"） 所持公司股份存在轮候冻结情况，具体事项如下： | 股 东 名 称 | 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 | 本次冻结 股份数量 （股） | 占其 所持 股份 比例 | 占公 司总 股本 比例 | 轮候冻结 委托日期 | 轮 候 期 限 | 轮候 机关 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...