证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-037 贤丰控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人贤丰控股股份有限公司董事会现就提名梁融为贤丰控股股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为贤丰控 股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贤丰控股股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

贤丰控股股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七次会 议通知于 2023 年 9 月 8 日以电话、邮件等方式发出。 2. 会议于 2023 年 9 月 13 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。 证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-030 3. 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（其中：以通讯表决 方式出席会议的董事 3 人，分别为董事万荣杰、独立董事王铁林、邓延昌）。 4. 会议由公司董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。 5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 表决结果：以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果，同意提名韩桃子 女士、丁晨先生、张扬羽女士、谢文彬先生为公司第八届董事会非独立董事候选 人。 公司 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-039 贤丰控股股份有限公司 关于监事会换届和选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期即将届满， 根据《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》 等相关规定，公司于 2023 年 9 月 13 日召开第七届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》，同时，公司已召开职工 代表大会选举产生了职工代表监事。 一、关于监事会换届和选举职工代表监事 经第七届监事会第十九次会议审议及候选人本人同意，公司第七届监事会同 意提名王广旭先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。该 监事候选人尚需提交公司股东大会审议。 同时，公司于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第一次职工代表大会，选举 谢凤妹女士、黎展鹏先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件），并 与公司股东大会选举产生的 1 名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。公 司第八届 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-031 贤丰控股股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 2. 会议于 2023 年 9 月 13 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。 3. 会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人（其中：以通讯表决 方式出席会议的监事 2 人，为王广旭、黎展鹏）。 4. 会议由监事会主席主持，公司高级管理人员列席了会议。 5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》 表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意提名王广旭 先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。该监事候选人尚需提交公司股东 大会审议。 具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 2. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 贤丰控股 ...

1.公司第七届董事会在履职期间依法规范运作，任期即将届满，应进行换届 选举。 贤丰控股股份有限公司 独立董事对第七届董事会第二十七次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以 及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定的要求，作为贤丰控股股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对第七届董事会第二十七次会议 相关事项进行了认真审议，并基于独立判断的立场发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见 2. 同意董事会提名韩桃子女士、丁晨先生、张扬羽女士、谢文彬先生为公 司第八届董事会非独立董事候选人；同意董事会提名肖世练先生、邓延昌先生、 梁融先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述七名董事候选人（含三名独 立董事候选人）不存在《公司法》第 146 条所规定的情形以及被中国证监会处 以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易 所的任何处分，并具有履行职责所必备的工作经验，具备担任公司董事的资格； 上述三名独立董事候选人不存在中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的情况，具有独立性和履行 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-032 贤丰控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即将届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《股东 大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 13 日 召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立 董事的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名 委员会进行资格审查，公司董事会同意提名韩桃子女士、丁晨先生、张扬羽女士、 谢文彬先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名肖世练先生、邓延 昌先生、梁融先生为公司第八届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件。公 司现任独立董事发表了同意的独立意见。 独立董事候选人的任职资格和独立性还需提交深圳证券交易所审核，公司已 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求将独 立董事候选人的详细信息在深圳证券交易 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-041 (2)网络投票时间为：2023 年 10 月 9 日。其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 贤丰控股股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贤丰控股股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")第七届董事会第 二十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决 定于 2023 年 10 月 9 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议董事会和 监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-040 贤丰控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开第 七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京兴华"）为公司及子公司 2023 年度财务审计机构和内部 控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次续聘会计师事务 所的情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）具备执行 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、从事财务审计和内部控制审计的资质 和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会 损害公司中小股东利益；北京兴华信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监 会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑 和声誉，满足公司审计工 ...

独立董事对第七届董事会第二十七次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以 及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定的要求，作为贤丰控股股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对第七届董事会第二十七次会议 相关事项进行了事前审查，并基于独立判断的立场发表如下事前认可意见： 贤丰控股股份有限公司 王铁林 邓延昌 梁融 1.关于续聘会计师事务所的事前认可意见 贤丰控股股份有限公司 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）具有证券、 期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够 独立对公司财务状况进行审计，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚 信状况、独立性、经验和资质，符合公司年度审计工作要求。因此，我们同意将 续聘北京兴华为公司及子公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构事项 提交公司董事会审议。 （本页以下无正文） （本页无正文，为贤丰控股股份有限公司独立董事对第七届董事会第二十七次会 议相关事项的事前认可意见的签字页） 独立董事： 2023 年 9 月 13 日 ...

证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2023-036 贤丰控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人贤丰控股股份有限公司董事会现就提名邓延昌为贤丰控股股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为贤丰 控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贤丰控股股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...