江苏通润装备科技股份有限公司 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-089 第八届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （三）审议通过《关于控股子公司拟参与竞拍资产的议案》 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次 会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 20 日以邮 件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监 事会主席徐志武先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关 法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调 整 2023 年限 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-091 江苏通润装备科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）规定的限制性股票 授予条件已经成就，公司于 2023 年 9 月 22 日召开第八届董事会第七次会议和 第八届监事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的 议案》，同意授予 81 名激励对象 552 万股限制性股票，限制性股票的授予日为 2023 年 9 月 22 日。现对有关事项公告如下： 一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次激励计划简述 2023 年 8 月 2 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于<江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》。 2023 年 9 月 22 日，公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七 次会议，审议通 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | | | | 本次获授 | 占授予限 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 的限制性 | 制性股票 | 划公告日公 司股本总额 | | | | | 股票数量 | 总数的比 | 的比例 | | | | | （万股） | 例（%） | | | | | | | | （%） | | 陆川 | 中国 | 董事长 | 25 | 3.62 | 0.07 | | 周承军 | 中国 | 董事、总经理 | 20 | 2.90 | 0.06 | | 项海锋 | 中国 | 副总经理 | 15 | 2.17 | 0.04 | | 魏娜 | 中国 | 副总经理、董事会秘书 | 11 | 1.59 | 0.03 | | 樊真真 | 中国 | 副总经理、财务总监 | 11 | 1.59 | 0.03 | | Bryan | 美国 | 核心管理人员 | 12 | 1.74 | 0.03 | | Wagner | | ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-092 关于控股子公司拟参与竞拍资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司 统一社会信用代码：91310117662453527D 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 为满足江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"、"通润装 备"）业务发展需求，进一步推动公司战略发展规划，通润装备控股子公司上 海正泰电源系统有限公司（以下简称"正泰电源"）拟参与竞拍房地产、附属 配套设施和设备资产，公司于 2023 年 9 月 22 日召开第八届董事会第七次会议 和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司拟参与竞拍资产的议 案》。现对有关事项公告如下： 一、交易概述 正泰电源拟以不低于挂牌价格 31,000 万元参与受让在上海联合产权交易所 公开挂牌的中电电气（上海）太阳能科技有限公司部分资产（上海市松江区广 富林路 5999 号房地产及厂区内附属配套设施）项目，并以不低于 565.0316 万 元参与受让该项目上固定资产、机器设备。 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-088 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七 次会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 20 日以 电子邮件方式发出，本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，会 议由董事长陆川先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门 规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。关联董事陆川、周 承军回避表决。 公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。 具体 ...

江苏通润装备科技股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，江苏通润装备科技股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）相关事项进行核查后，现发表如下意见： 一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 经核查，监事会认为：公司调整本激励计划相关事项，符合《管理办法》等 法律法规、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划草案》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定。本次调整事项 在公司 2023 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合 规不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本激励计划 相关事项进行调整。 江苏通润装备科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 25 日 经核查，监事会认为本次授予的激励对象均为公司 2023 年第四次临时股 ...

2、2023 年 7 月 17 日，公司第八届监事会第三次会议审议通过了《关于<江 苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制 性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，同时公司监事会已经就本次激 励计划相关事项发表了核查意见，同意公司实行本次激励计划。 3、公司于 2023 年 7 月 18 日至 2023 年 7 月 27 日通过公司内部张贴与网站 披露本激励计划首次授予激励对象的姓名及职务予以公示。公示时限内，公司 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-090 江苏通润装备科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22日 召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关 ...

一、关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见 公司调整本激励计划相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划草案》的规定。本次调整事项在公司 2023 年 第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司对本次激励计划相关事项进行相应 调整。 二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见 1、公司和首次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本激 励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就。 2、根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划首 次授予日为 2023 年 9 月 22 日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及本 激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合本激励计划中关于激励 对象获授权益的相关规定。 江苏通润装备科技股份有限公司独立董事 3、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本 激励计划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格。 ...

国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于江苏通润装备科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的法律意见书 致：江苏通润装备科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏通润装备科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第五次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部 门规章和规范性文件以及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公 司章程》"）的规定 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2023-087 江苏通润装备科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 20 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 9 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：上海市松江区正泰科沁苑思贤路 3255 号 3 号楼 A 栋 4 楼会 议室一。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陆川 6、会议的召集、召开与表决程序符 ...