2025年履职情况 - 独立董事出席董事会现场会议8次、通讯会议1次，股东会4次[5] - 独立董事参加薪酬等委员会会议各2次，专门会议5次，均亲自参加[5][6] - 独立董事累计现场工作时间达16日[11] 公司合规情况 - 公司对外担保无违规，关联交易价格合理[14][16] - 财务会计报告及相关报告真实准确完整[15] 公司决策事项 - 董事会审议通过2023年限制性股票激励计划[17] - 审议非独立董事候选人、高级管理人员提名事项[19] 2026年展望 - 独立董事将参加履职培训，加强沟通协作[20] - 独立董事将在决策中发挥核心作用，推动公司发展[20]

薪酬方案审议 - 董事薪酬方案由股东会审议决定，高管薪酬方案由董事会批准[4] - 独立董事津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过[7] 薪酬构成与支付 - 非独立董事和高管薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效占比不低于50%[7] - 一定比例绩效薪酬在年报披露和绩效评价后支付，依据审计财务数据[7] 薪酬调整与追回 - 公司盈利转亏或亏损扩大，董事、高管绩效薪酬未降需披露原因[9] - 财务造假应重新考核并追回超额发放薪酬[10] - 违法违规应减少、停付未支付薪酬并追回已支付部分[8] 制度生效与修订 - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释和修订[11]

独立董事工作安排 - 2025年应参加7次审计、2次提名、5次专门、8次董事会、4次股东会会议[5][6][8] - 2025年累计现场工作时间达18日[11] 公司决策 - 2025年续聘天健为审计机构[16] - 提名李君为非独立董事候选人[18] - 建议聘任胡雪芳为副总兼财务总监[19] 合规情况 - 2025年对外担保无违规[17] 独立董事意见 - 关联交易合理公允[14] - 财务等报告真实准确完整[15]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年度 编制单位：江苏正泰电源科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2025年期初 | 2025年度占用累 | 2025年度占用 | 2025年度偿还 | 2025年期末 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | ...

江苏正泰电源科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件的要求，江苏正泰电源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事沈福鑫先生、钟刚先生、黄惠琴 女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事沈福鑫先生、钟刚先生、黄惠琴女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏正泰电源科技股份有限公司董事会 2026 年 4 月 14 日 1 ...

业绩总结 - 2026年4月10日通过2025年度利润分配方案，拟每10股派现（含税）1元[8] - 2025年度权益分派完成后，近三年现金累计分红9774.03万元，占近三年年均净利润52.09%[8] 其他新策略 - 制定“质量回报双提升”行动方案，维护公司及股东利益[1] - 将多措并举推动行动方案落实，完善治理结构等[9] - 2026年4月14日发布“质量回报双提升”行动方案公告[11]

证券代码：002150 证券简称：正泰电源 公告编号：2026-013 江苏正泰电源科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正泰电源科技股份有限公司（以下简称"正泰电源"）于 2026 年 4 月 10 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交 易业务的议案》，上述事项尚需提交正泰电源股东会审议。现将相关事项公告如 下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 目前正泰电源及合并报表范围内子公司（以下合称"公司"）海外业务主要 采用美元、欧元等多种货币结算，为规避和防范汇率风险，降低风险敞口，减少 汇率波动对公司经营业绩产生的影响，公司拟开展外汇衍生品交易业务，交易品 种包括但不限于远期业务、掉期业务及其他外汇衍生产品业务，本次交易以套期 保值为目的，不进行投机和套利交易。 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，预计自正泰电源股东会审议通过之日起 12 个月内，公司拟开展外汇衍生品交易业务在任一时点的最高余额不超过 8,000 万美元（或等值货币），在有效期内该额度可 ...

证券代码：002150 证券简称：正泰电源 公告编号：2026-021 江苏正泰电源科技股份有限公司 关于举行 2025 年度暨 2026 年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长陆川先生，独立董事钟刚先 生，副总经理、财务总监胡雪芳女士，副总经理、董事会秘书霍庆宝先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 4 月 21 日（星期二）16:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将 在本次网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与公司本次网上业绩说明会。 特此公告。 江苏正泰电源科技股份有限公司董事会 2026 年4 月14 日 1 江苏正泰电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司 2025 年年度报告和 2 ...

江苏正泰电源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《江苏正泰电源科 技股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，江苏正泰 电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告： | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 7 | 月 | 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 | | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 | | 人 250 | | 上 年 末 执 | 业 | 注册会计师 | ...

江苏正泰电源科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 江苏正泰电源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合江苏正泰电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...