本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 次会议于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 2 月 25 日以 通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长 陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-002 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 关联方销售产品暨关联交易的公告》。 三、备查文件 （一）第八届董事会第二十次会议决议； （二）第八届董事会独立董事第七次专门会议决议。 1 特此公告。 江苏通润装备科技股份有限公司董事会 （一 ...

关于向关联方销售产品暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日 召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于向关联方销售产品暨关联交易的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次关联交易概述 （一）概述 公司控股子公司常熟市通润机电设备制造有限公司（以下简称"通润机电"） 与常熟市通润开关厂有限公司（以下简称"通润开关厂"）拟签署《工矿产品购 销合同》，向其销售总金额为人民币 6,400,540 元（含税）的机电钣金制品。 证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-004 江苏通润装备科技股份有限公司 （二）关联关系描述 通润开关厂为公司关联自然人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 （三）有关 ...

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利16,244.65万元 - 24,153.23万元，比上年同期增长152.30% - 275.13%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利15,379.01万元 - 22,866.16万元，比上年同期增长179.19% - 315.12%[2] - 2024年基本每股收益盈利0.46元/股 - 0.68元/股，上年同期为0.18元/股[2] 业务变动 - 2023年6月1日起正泰电源纳入公司合并报表范围[2] 净利润增长原因 - 2024年公司净利润同比增长，原因之一是重组注入的新能源业务利润贡献显著[6] - 2024年公司净利润同比增长，另一原因是海外消费市场回暖使金属制品业务同比增长[7] 业绩预告说明 - 公司已与会计师事务所就业绩预告预沟通，双方无分歧，预告未经过注册会计师预审计[4] - 本次业绩预告是初步测算，具体财务数据以2024年年度报告为准[8]

第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、广播、网络等媒体及平台的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司声誉造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及信息披露且可能对公司经营、公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 江苏通润装备科技股份有限公司 舆情管理制度 江苏通润装备科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为强化江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）舆情 管理工作，进一步提升公司与各子公司应对各类舆情的能力，建立快速反应、应 急处置协同机制，及时、妥善处理各类舆情对公司商业声誉、正常生产经营活动、 公司股价等造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文 件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制 定本制度。 舆情信息分为重大舆情、中度舆情和轻微舆情三类。其中，重大舆情是指传 播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失， 已经或可能造成公司 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2024-083 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管 理制度》。 江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九 次会议于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 30 日 以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事 长陆川先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。 三、备查文件 第八届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 江苏通润 ...

业绩相关 - 公司控股子公司正泰电源与星群电力集团等达成执行和解协议[1] - 截至披露日正泰电源收到协议款项30012474.97元[1] - 协议已履行完毕，公司将按规定会计处理[1]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表349人，代表股份195,809,628股，占比53.9072%[5] - 现场会议股东8人，代表股份194,278,488股，占比53.4857%[5] - 网络投票股东341人，代表股份1,531,140股，占比0.4215%[5] 议案表决情况 - 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》同意195,592,888股，占比99.8893%[6] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意88,604,373股，占比99.7185%[7] 会议时间地点 - 现场会议2024年12月24日14:00召开[3] - 网络投票2024年12月24日多个时段进行[3] - 会议地点在上海松江区思贤路3255号[3]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会由11月19日董事会会议提议，11月20日公告通知[3] - 12月11日股东提临时提案，12月12日董事会公告补充通知[4][13] - 12月24日下午14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 349名股东及代理人出席，代表195,809,628股，占比53.9072%[8] 议案表决 - 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》同意占比99.8893%[13] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》非关联股东同意占比99.7185%[14]

会议情况 - 公司第八届监事会第十七次会议于2024年12月11日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，3票同意[2] - 监事会认为交易基于经营需要，价格合理，无重大不利影响[2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3]

关联交易数据 - 2025年公司预计关联交易总额不超11亿元[1] - 2024年1 - 10月公司实际发生关联交易金额3.959172亿元，预计金额12.3亿元，差异率 - 67.81%[7] - 2025年向关联人采购原材料等预计2.2亿元，2024年1 - 10月发生6185.69万元[3][4] - 2025年向关联人销售产品预计8.3亿元，2024年1 - 10月发生3.111372亿元[4] - 2025年接受关联人劳务预计5000万元，2024年1 - 10月发生2292.31万元[4] 各公司财务数据 - 截至2024年9月30日，正泰集团总资产1973.541186亿元，净资产625.749282亿元[9] - 2024年1 - 9月，正泰集团营业收入816.061894亿元，净利润50.455209亿元[9] - 截至2024年9月30日，正泰电器总资产13494432.73万元，净资产5008968.34万元[12] - 2024年1 - 9月，正泰电器营业收入4640943.91万元，净利润461451.73万元[12] - 截至2024年9月30日，温州仙童总资产21721.42万元，净资产5196.11万元[14] - 2024年1 - 9月，温州仙童营业收入39696.86万元，净利润2080.57万元[14] - 截至2024年9月30日，新华科技总资产64972.35万元，净资产32807.71万元[18] - 2024年1 - 9月，新华科技营业收入18550.53万元，净利润 - 998.86万元[18] - 截至2024年9月30日，正泰新能源总资产3314610.98万元，净资产1692311.33万元[27] - 2024年1 - 9月，正泰新能源营业收入479489.99万元，净利润16451.08万元[27] - 截至2024年6月30日，正泰安能总资产6648193.44万元，净资产1312573.80万元[29] - 2024年1 - 6月，正泰安能营业收入1280298.24万元，净利润126855.20万元[29] 其他要点 - 本次关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决[1] - 公司2025年预计关联交易利于稳定供应等[40] - 公司与关联方交易定价遵循公平原则[41] - 2024年12月11日独立董事同意2025年度关联交易提交董事会审议[42] - 公告备查文件含董事会等会议决议[43]