按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是通润 装备董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5889 号 江苏通润装备科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称通润装备）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月十八日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控 ...

目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 关于温州盎泰电源系统有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕5972 号 江苏通润装备科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称通润装备公司） 管理层编制的《关于温州盎泰电源系统有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的 说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供通润装备公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为通润装备公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 通润装备公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于温州盎泰电源系统有限公司 2024 年度业绩承 诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月十八日 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对通润装备公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 ...

业绩总结 - 审计认为汇总表如实反映通润装备2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[8] 关联资金数据 - 2024年关联方往来资金期初余额为28,096.72[13] - 2024年关联方往来资金累计发生额为42,885.9[13] - 2024年关联方往来资金偿还累计为43,411.13[13] - 2024年关联方往来资金期末余额为27,571.56[13] 各公司往来资金数据 - 翔泰新能源投资有限公司2024年期初余额14956.83万元，累计6181.15万元，偿还4170.2万元，期末6967.77万元[10] - 工善泰新能源有限公司2024年度累计8147.01万元，期末8147.01万元[10] - int Solar (Hong Kong) Co., Ltd2024年期初余额1360.03万元，累计966.05万元，偿还3156.40万元，期末1169.68万元[10] - 秦电力服务有限公司2024年度累计270.00万元，期末270.00万元[10] - I工委智维能源服务有限公司2024年期初余额29.05万元，累计242.31万元，偿还171.87万元，期末99.49万元[10] - S. Italia Investment2024年期初余额05.69万元，累计84.16万元，偿还35.94万元，期末16 53.万元[10] - INT SOLAR MEXICO S DE RL DE CV2024年期初余额649.76万元，累计120.16万元，偿还1041.72万元，期末28.20万元[10] - 正泰新能源开发有限公司2024年期初余额679.77万元，累计496.23万元，偿还22176.00万元[11] - 练市浩昱新能源有限公司2024年度累计为9.00[12] - 杭泰光伏发电有限公司2024年期初余额为1.43，累计为59[12] - 正泰新能源开发有限公司2024年期初余额为82.58，累计为31.55[13] - 通润工具箱柜有限公司2024年度累计为905.92，偿还为336.88[13] - 热通润装备发展有限公司2024年度累计为912.64，偿还为353.91[13] - 市通润机电设备制造有限公司2024年度累计为304.27，偿还为274.33[13] - 2024年期初往来资金余额为87.72，累计739.60，偿还568.85，期末258.47[14] - 杭泰数智能源开发有限2024年度资金515.79，偿还470.03，期末45.76[14] - 占亿利库布其生态能源有限公2024年度资金45.32，偿还15.32[14] - 正泰光伏发电有限公2024年期初余额有58.4等，资金有23.35等，偿还32.79等，期末2.20等[14] - 杭泰数智能源开发有限合同资产2024年度资金为57.31[14] - 杭泰数智能源开发有限其他应收款2024年度资金为10.00[14] - 清泰电力开发有限公2024年期初余额为1.00，资金0.86，偿还1.86[14]

内部控制自我评价报告的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司关于 江苏通润装备科技股份有限公司 2024 年度 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"本独立财务顾问"） 作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"通润装备"或"上市公司"或 "公司"）重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对《江苏通润装备科 技股份有限 2024 年度公司内部控制自我评价报告》（以下简称"《内部控制评价 报告》"）进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 公司主营业务为金属制品业务、新能源业务。 （2）纳入评价范围的主要事项 纳入评价范围的主要事项包括：公司治理、发展战略、人力资源、社会责任、 企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、 担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系 统、内部监督等 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………第 3 页 关于江苏通润装备科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 为了更好地理解通润装备公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况,金融业务情况汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 通润装备公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》 (深证上〔2023〕21 号)的规定编制金融业务情况汇总表，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对通润装备公司管理层编制的金融 业务情况汇总表发表专项审核意见。 天健审〔2025〕5895 号 江苏通润装备科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏通润装 ...

市场扩张和并购 - 公司以84030.47万元现金购买盎泰电源100%股权[2] - 2024年公司以9800万元向盎泰电源增资[8] 业绩总结 - 2023 - 2025年承诺净利润分别不低于8956.39万、11239.93万和13538.79万元[3] - 截至2024年累计业绩承诺完成率为91.06%[8][9] - 2023 - 2024年累计实现与承诺金额差额分别为1879.35万、 - 1804.84万元[9] 其他新策略 - 正泰电器等三方分别补偿3909.95万、139.45万、446.25万元[12] - 2025年4月18日审议通过业绩补偿议案[13]

江苏通润装备科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （沈福鑫） 作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定与要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积 极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司相关 事项发表了独立意见，积极为公司发展出谋划策，充分发挥了独立董事及各专门 委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代表报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈福鑫，男，1964 年出生，研究生学历。曾先后任嘉兴市郊区乡企局下属公 司副总经理、嘉兴市鑫联经贸公司总经理、浙江斯帝特新能源有限公司副 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 第八届董事会独立董事第八次专门会议审核意见 作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据相关法律法规及公司《独立董事专门会议工作制度》《章程》等有关规定，对 公司第八届董事会第二十二次会议审议的相关事项召开专门会议进行审核，发表 审核意见如下： 1 按规定回避表决。 三、对《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务持续关联交易预计的议 案》的审核意见 公司与正泰财务公司发生金融业务持续关联交易预计金额是结合公司实际 情况做出的，预计范围合理，有利于降低公司融资成本，提高资金使用效率，有 利于公司生产经营及各项业务的发展。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商 一致的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公 司章程》的规定。鉴于此，我们同意将该事项提交董事会审议，审议该议案时关 联董事需回避表决，并请公司董事会提交公司股东大会审议。 一、对《关于重大资产购买暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况及业 绩补偿方案的议案》的审核意见 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于温州盎泰电源系统有 限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件要求，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事沈福鑫先生、钟刚先生、黄惠琴女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事沈福鑫先生、钟刚先生、黄惠琴女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 22 日 1 江苏通润装备科技股份有限公司董事会 ...

江苏通润装备科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （钟 刚） 作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定与要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积 极出席相关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司相关 事项发表了独立意见，积极为公司发展出谋划策，充分发挥了独立董事及各专门 委员会委员的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代表报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 钟刚，男，1978 年出生，中国政法大学经济法学博士。现任华东政法大学经 济法学院副教授、华东政法大学竞争法研究所所长，兼任上海市诤正律师 ...