业绩总结 - 2024年半年度公司计提减值损失1,138,476.88元[1] - 2024年上半年计提信用减值准备177.67万元[1] - 2024年上半年计提资产减值准备 -63.82万元[4] - 减值影响2024上半年归母净利润1,096,145.03元[7] - 减值影响2024年6月30日归母所有者权益1,096,145.03元[7]

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号： 2024-037 江苏常铝铝业集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年半年 度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《独立董事专 门会议工作制度》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载 的《独立董事专门会议工作制度》。 3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订< 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动专项管理制度>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载 的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动专项管理制度》。 本公司 ...

股份锁定 - 上市满一年后，董监高年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[7] - 上市未满一年时，董监高新增公司股份按100%自动锁定[7] 可转让股份额度 - 每年首个交易日，以董监高上年最后交易日登记股份为基数，按25％计算本年度可转让股份法定额度[8] - 账户持有公司股份余额不足1,000股时，本年度可转让股份额度为持有公司股份数[8] - 董监高新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[11] 股份转让限制 - 董监高自实际离任之日起六个月内，不得转让其持有及新增公司股份[9] - 公司股票上市交易之日起一年内，董监高所持公司股份不得转让[10] - 董监高离职后半年内，所持公司股份不得转让[10] - 董监高在任职期间和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[11] - 董监高所持股份不超过1,000股的，可一次全部转让[11] 买卖时间限制 - 董监高在公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖公司股票[12] - 董监高在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖公司股票[12] 股份增持 - 拥有权益股份达公司已发行股份30% - 50%的，自事实发生一年后，每十二个月内增持不超公司已发行的2%股份[15] - 增持主体披露股份增持计划后，拟定增持计划实施期限过半时，通知公司披露增持进展公告[16] - 特定情形下增持股份比例达公司已发行股份2%时，及时通知公司并披露增持结果公告和律师核查意见[17] 股份减持 - 董监高通过深交所集中竞价或大宗交易减持股份，应在首次卖出15个交易日前向深交所报告减持计划并披露[19] - 每次披露的减持时间区间不超三个月[20] - 董监高减持股份实施完毕后，需在二个交易日内向深交所报告并公告[21] - 董监高在预先披露减持时间区间内未实施或未完成减持计划，需在时间区间届满后二个交易日内向深交所报告并公告[21] 其他事项 - 董监高所持公司股份被法院强制执行，应在收到执行通知后二个交易日内披露[20] - 董监高因离婚导致所持公司股份减少，过出方和过入方持续共同遵守制度及规则[20] - 公司董事会秘书负责管理相关人员身份及所持公司股份的数据和信息[14] - 制度未尽事宜按有关法律法规、规范性文件及《公司章程》执行[23] - 制度与日后颁布规定不一致时，以相关规定为准[23] - 制度由董事会负责解释[23] - 制度自董事会审议通过之日起施行[23]

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-036 江苏常铝铝业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业股份集团有限公司董事会 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开第七届董事会第十五次（临时）会议，会议审议通过了《关于选举董事长 的议案》，选举石颖先生为公司第七届董事会董事长。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二〇二四年八月十日 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司完 成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得苏州市数据局换发的《营业执照》， 公司法定代表人变更为石颖先生。 除上述法定代表人事项变更外，公司营业执照其他登记事项未发生变更。 关于完成公司法定代表人工商变更登记的公告 特此公告。 ...

业绩总结 - 山东新合源2021年营收4.99亿，2023年增至5.79亿[6] - 山东新合源2021年净利润3615.41万，2023年增至5555.34万[6] 市场扩张和投资 - 公司拟投3.5亿建新能源项目[1] - 项目分三期，各期投资及达产产量明确[2] 项目情况 - 项目符合政策和战略，采用差异化策略[4] - 产能目标合理，分阶段建设，风险可控[6][7] - 实施有不确定性，投资或影响短期现金流[8]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会7月17日召开，董事会7月2日公告[3] - 现场会议7月17日13:00在公司会议室召开，网络投票时间为7月17日[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表5名，代表股份435,789,869股，占比42.1958%[6] - 参加网络投票股东9名，代表股份311,800股，占比0.0302%[8] 会议结果 - 审议通过《关于补选非独立董事的议案》[12]

股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会7月17日召开，14人代表436,101,669股，占比42.2260％[4] - 现场投票5人代表435,789,869股，占比42.1958％；网络投票9人代表311,800股，占比0.0302％[4] 议案表决结果 - 《关于补选非独立董事的议案》同意435,859,669股，占比99.9445％[6] - 中小投资者同意9,677,126股，占比97.5603％[6] 会议有效性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序合法，结果有效[7]

战略委员会组成 - 成员由3至5名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数通过选举产生[4] - 设主任委员1名，由公司董事长担任[5] 战略委员会运作 - 会议提前三天通知，紧急情况不受限[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 会议记录保存10年[12] - 委员任期与董事会一致，可连选连任[4] - 工作组组长由公司总裁担任[4] 主要职责 - 负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[2]

第一章 总 则 第一条 为规范江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据《公 司法》《会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法 规、规范性文件和《江苏常铝铝业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 江苏常铝铝业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（下称会计师事务所），是指公司根 据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意 见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控 制审计之外的其他法定审计业务的,可视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司 第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五 次（临时)会议通知于 2024 年 7 月 12 日以直接送达、传真、电子邮件等方式发 出至全体董事。会议于 2024 年 7 月 17 日下午 16:30 在公司本部会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议由副董事长刘海山先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议， 会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 1、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举董 事长的议案》。 同意选举石颖先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第七届董事会届满之日止。 证券代码：002160 证券简称：常铝 ...