业绩总结 - 2023年度财务报告经立信中联审计并出具标准无保留意见审计报告[6] - 监事会认为公司财务状况良好，财务报告真实准确[6] 会议情况 - 2023年召开4次监事会会议，各有审议事项[2][3] 未来展望 - 2024年监事会将继续履行职责，促进公司规范运作[11] 合规情况 - 监事会认为公司依法运作，无违法违规经营行为[5] - 监事会认为公司信息披露工作合规，无违规情形[7]

担保及债权处理 - 公司为年富供应链在五家银行融资提供担保[2] - 与宁波金管就债权及担保权利签协议[2] - 宁波金管拟转让标的债权（不含公司担保）[3] 财务相关 - 2024年4月19日收到结算款35,367,500元[4] - 担保义务履行完毕，结算款改善现金流[5][6] - 结算对2023业绩预告影响小，无需修正[6]

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-007 宁波东力股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月22日、2月23日、 2月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所 交易规则等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说明如 下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、关于公司实际控制人、董事长宋济隆先生增持股票事项说明 公司实际控制人、董事长宋济隆先生计划自2024年2月19日起6个月内增持公 司股份，本次增持计划金额不低于人民币300万元且不高于人民币600万元。本次 增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资 ...

增持计划 - 董事长宋济隆拟6个月内增持300 - 600万元[1][3][4] - 增持不设价格区间，将择机通过集中竞价交易实施[1][4] - 资金源于自有或自筹，可能因市场等因素延迟或无法实施[4][5] 股权情况 - 增持前宋济隆直接持股68364628股，占比12.8463%[2] - 增持前宋济隆间接持股55400000股，占比10.4101%[2]

股东大会信息 - 2023年12月12日发布召开2024年第一次临时股东大会通知公告[5] - 2024年1月8日14:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 截至2024年1月2日收市后登记在册股东有权出席[8] 表决情况 - 现场4名代表230,763,623股，占比43.36%[8] - 网络6名代表67,000股，占比0.01%[8] - 有表决权股份总数532,173,689股[8] 议案结果 - 审议通过全部5项议案[11] - 议案1须2/3以上通过[12] - 召集、召开及表决结果合法有效[13]

股东大会投票情况 - 现场和网络投票股东及代表共10人，代表股份230,830,623股，占总股本43.3751％[5] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意230,821,323股，占比99.9960％[7] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意230,821,323股，占比99.9960％[9] 人事选举 - 选举宋济隆等四人为第七届董事会非独立董事，任期至2027年1月7日[11] - 选举王继生等三人为第七届董事会独立董事，任期至2027年1月7日[17] - 选举徐俊杰、蔡汉龙为第七届监事会非职工监事，任期至2027年1月7日[21] 决议情况 - 公司2024年第一次临时股东大会召集及召开程序等相关事宜符合规定[24] - 本次股东大会决议合法、有效[24] 其他 - 公告日期为2024年1月8日[26]

人事任命 - 2024年1月8日召开第七届董事会第一次会议[2] - 选举宋济隆为董事长，任期三年[3] - 聘任宋和涛为总经理，任期三年[6] - 聘任沈杰等人为副总经理，任期三年[8] 股份情况 - 宋济隆直接持有公司股份6836.4628万股，间接持有5540万股[17] - 宋和涛间接持有公司股份4155万股[18] 人员关联 - 沈杰等多人与相关方无关联，未持股[20][21][22][23][25][26] 资格承诺 - 金雁未取得董秘资格证，承诺参加培训获取[27][28]

会议情况 - 宁波东力第七届监事会第一次会议于2024年1月8日下午现场召开，3位监事全出席[2] 选举结果 - 徐俊杰当选公司第七届监事会主席，任期三年，表决3票同意[3] 人员信息 - 徐俊杰1983年9月生，本科，任职经历丰富，无关联持股等问题[6]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为1月8日14:00[1] - 网络投票时间为1月8日9:15 - 15:00[1] - 通过深交所交易系统投票时间为1月8日上午9:15 - 9:25和9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[18] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为1月8日9:15 - 15:00[19] 股权与登记 - 股权登记日为2024年1月2日[3] - 会议登记时间为2024年1月5日上午9:00至11:30，下午13:30至15:30[8] 议案选举 - 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》应选4人[6][21] - 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》应选3人[6][21] - 《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》应选2人[6][21] - 选举宋济隆等4人为公司第七届董事会非独立董事[21] - 选举王继生等3人为公司第七届董事会独立董事[21] - 选举徐俊杰等2人为公司第七届监事会监事[21] 其他 - 提案1.00需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上（含）通过[7] - 网络投票代码为362164[14] - 《关于修订<公司章程>的议案》参与表决[21] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》参与表决[21] - 委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[22]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知更正公告于2023年12月12日发布[2] - 股东大会2024年1月8日14:00召开，地点为宁波江北区银海路1号公司行政楼一楼会议室[7][8][9] - 股权登记日为2024年1月2日[9] - 会议登记时间为2024年1月5日9:00 - 11:30、13:30 - 15:30[13] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，交易时间为2024年1月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[7][22][23][24] - 投票代码为362164，投票简称为东力投票[20] 提案信息 - 审议总议案及多项提案，含修订公司章程等[10] - 董事会换届非独立董事应选4人，独立董事应选3人，监事会换届非职工监事应选2人[10][11][21][26] - 提案1.00需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上（含）通过[12] 其他信息 - 所有议案对中小股东表决情况单独计票[11] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效为准[21] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束[26] - 备查文件为公司第六届董事会和监事会第十六次会议决议[16]