2024年度独立董事述职报告 独立董事：楼百均 宁波东力股份有限公司 2024年度，本人楼百均作为宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等规定要求，认真履行各项职 责，恪守忠实、勤勉、尽责的职业准则，认真审议董事会各项议案，全面关注公 司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理， 依托专业知识为公司经营发展和规范运作提出合理化的意见和建议，努力维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报 如下： 本人楼百均，1963年9月出生，硕士，注册会计师、硕士生导师。曾任江西 财经大学理财系副教授等职务。现任浙江万里学院教授，兼任海天国际控股有限 公司、宁波震裕科技股份有限公司独立董事。2021年1月起任公司独立董事。 2、独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未 ...

宁波东力股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事：蒲一苇 本人蒲一苇作为宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度独立 董事，本人严格依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等内部制度，恪守忠实诚信、勤勉尽 责的义务，认真履行独立董事职责。在履职过程中，本人积极参与董事会会议， 审慎审议各项议案，密切关注公司经营状况、内部控制建设及董事会决议执行情 况，并结合专业经验为公司规范运作和战略发展提供建议，切实维护公司整体利 益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况进行如下汇 报： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人蒲一苇，1970年4月出生，博士，教授、硕士生导师。本人先后在加拿 大多伦多大学法学院、华东政法大学、北京大学法学院等国内外高等院校做访问 学者，曾任宁波银行股份有限公司监事。现任宁波大学法学院教授，兼任宁波大 学法学院诉讼法研究中心主任、中国法学会民事诉讼法研究会常务理事、浙江省 诉讼法学会常务理事、宁波大学 ...

宁波东力股份有限公司 宁波东力股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 经核查独立董事王继生、楼百均、蒲一苇的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王继生、 楼百均、蒲一苇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

宁波东力 舆情管理制度 宁波东力股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法 权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规 定以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（ ...

独立董事：王继生 2024年度，本人王继生作为宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部规章，认真履行忠实勤勉 义务。在履职过程中，本人按时出席各类会议，审慎审议董事会各项议案，持续 关注公司经营状况、内控体系建设及董事会决议执行情况。通过积极参与公司治 理，充分发挥专业优势，为公司规范运作和可持续发展提供专业建议，切实维护 公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人王继生，1956年12月出生，教授级高级工程师、国务院特殊津贴专家。 曾任中国重型机械工业协会副理事长、秘书长，洛阳机械工程设计研究院院长， 中信重工机械股份有限公司副总经理、专员级总工程师，矿山重型装备国家重点 实验室主任。现任中国机械总院郑州机械研究所有限公司外部董事，南昌矿机集 团股份有限公司、四川省自贡运输机械集团股份有限公司独立董事。2024年1月 ...

宁波东力：一季度净利润同比增长116.63% 智通财经4月28日电，宁波东力(002164.SZ)发布2025年第一季度报告，报告显示，公司营业收入为3.33 亿元，同比增长8.99%；归属于上市公司股东的净利润为1584.89万元，同比增长116.63%。净利润增长 主要系高端产品收入增长所致。 ...

宁波东力股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-008 宁波东力股份有限公司 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 宁波东力股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 333,122,669.16 | 305,649,647.68 | 8.99% | | 归属于上市公司股东的净利 | 1 ...

公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[128] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为14.62亿元，较2023年减少1.72%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4591.45万元，较2023年增长13.59%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4143.87万元，较2023年增长32.71%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.17亿元，较2023年增长310.69%[16] - 2024年末总资产为23.70亿元，较2023年末增长2.09%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为13.73亿元，较2023年末增长3.46%[16] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为3.06亿元、3.95亿元、3.83亿元、3.78亿元[21] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为731.62万元、1396.86万元、2143.79万元、319.18万元[21] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 3587.12万元、2652.56万元、7050.22万元、1.56亿元[21] - 2024年非经常性损益合计4475713.64元，2023年为9196382.22元，2022年为272318579.33元[22] - 2024年公司实现营业收入14.62亿元，同比下降1.72%；实现归属于上市公司股东的净利润0.46亿元，同比增长13.59%[47] - 2024年销售费用65,610,127.16元，同比降8.91%；管理费用72,980,486.41元，同比降12.35%；财务费用8,965,436.01元，同比降47.00%；研发费用101,730,930.41元，同比增24.61%[62] - 2024年经营活动现金流入小计906,237,341.57元，较2023年增长0.70%；经营活动现金流出小计689,184,103.27元，较2023年下降18.64%；经营活动产生的现金流量净额217,053,238.30元，较2023年增长310.69%[65] - 2024年投资活动现金流入小计76,718,632.42元，较2023年增长1324.46%；投资活动现金流出小计153,148,491.99元，较2023年增长266.18%；投资活动产生的现金流量净额 -76,429,859.57元，较2023年下降109.76%[65] - 2024年筹资活动现金流入小计283,487,157.43元，较2023年下降12.69%；筹资活动现金流出小计403,899,608.32元，较2023年增长23.37%；筹资活动产生的现金流量净额 -120,412,450.89元，较2023年下降4377.27%[65] - 2024年现金及现金等价物净增加额20,220,690.79元，较2023年增长47.08%[65] - 投资收益 -3,526,835.32元，占利润总额比例 -8.37%，主要系债务重组损失所致；资产减值 -6,838,734.01元，占利润总额比例 -16.24%，主要系存货计提跌价准备所致；其他收益21,766,831.61元，占利润总额比例51.67%，主要系政府补助和税收优惠所致[68] - 经营活动产生的现金流量净额比净利润多17,105万元，主要系折旧与摊销、资产减值损失等非付现成本，筹资活动财务费用，以及不影响净利润但影响经营活动现金流量的与经营活动现金流量相关的资产负债项目变动等因素所致[66] - 2024年末货币资金222,148,957.81元，占总资产比9.37%，较年初比重增加1.46%[69] - 2024年末应收账款325,764,107.83元，占总资产比13.75%，较年初比重减少1.20%[69] - 2024年末存货433,798,771.47元，占总资产比18.31%，较年初比重增加0.12%[69] - 2024年末在建工程167,421,495.54元，占总资产比7.07%，较年初比重增加4.10%，主要系设备投入增加所致[69] - 2024年末短期借款160,588,430.56元，占总资产比6.78%，较年初比重减少6.59%，主要系本期减少短期借款，增加长期借款和应付票据所致[69] - 2024年末合同负债135,495,006.28元，占总资产比5.72%，较年初比重增加1.35%[69] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数213,071.71元，本期公允价值变动7,664.45元，期末数220,736.16元[71] - 应收款项融资期初数75,910,190.75元，本期计提减值50,497.14元，本期购买金额768,855,836.81元，本期出售金额766,728,608.80元，期末数77,986,921.62元[71] - 截至报告期末，受限资产账面余额合计291,536,290.24元，账面价值合计134,552,045.79元[72] - 证券投资最初投资成本564,103.52元，期初账面价值213,071.71元，本期公允价值变动损益7,664.45元，期末账面价值220,736.16元[74] - 2024年度公司营业收入金额为146,170.51万元[190] - 截至2024年12月31日公司固定资产金额为73,360.14万元[190] - 截至2024年12月31日公司在建工程金额为16,742.15万元[190] 行业整体数据关键指标变化 - 2024年全年规模以上机械工业实现营业收入31.5万亿元，同比增长1.7%；利润总额1.6万亿元，通用设备制造业增长0.7%；货物贸易进出口总额1.17万亿美元，同比增长7.5%，占全国货物贸易的19%[25] 公司业务介绍 - 公司是中国齿轮行业首家A股上市公司，专业从事减速机、电机和自动化控制系统研发、生产和销售[26] - 模块化减速电机额定功率0.12 - 200kW，工业通用齿轮箱额定功率最高到10000kW[28] - 公司营业收入主要来源于传动设备业务和门控系统业务[190] 公司研发情况 - 公司报告期内重点研发饲料搅拌机减速机系列化等项目，部分已小批量生产[33] - 公司对人形机器人、工业机器人相关零部件进行内部研发立项，项目尚在研发阶段[33][34] - 带锯床用低齿隙永磁减速电机研发完成技术研究，开始小批量投放市场，预计节能10%以上[63] - 大功率立式磨机齿轮箱研发完成技术研究，样机已发给客户试用，指标达行业先进水平[63] - DPM系列变频驱动三相永磁同步(伺服)电动机研发完成技术研究，开始小批量投放市场，达GB30253 - 2024标准1级能效[63] - 2024年研发人员数量247人，较2023年的219人增长12.79%；研发人员数量占比13.99%，较2023年增加2.05个百分点[64] - 2024年本科研发人员194人，较2023年的175人增长10.86%；硕士研发人员8人，较2023年的6人增长33.33%[64] - 2024年30岁以下研发人员104人，较2023年的112人下降7.14%；30 - 40岁研发人员93人，较2023年的64人增长45.31%[64] - 2024年研发投入金额101,730,930.41元，较2023年的81,639,551.15元增长24.61%；研发投入占营业收入比例6.96%，较2023年增加1.47个百分点[64] 公司采购与生产模式 - 公司系列化和模块化产品原材料采购基于业务预测制定年度和季度计划，每年与主要供应商签年度采购框架合同[35] - 定制化产品原材料采购根据销售情况决定，确保与上游客户需求等信息匹配[35] - 标准产品对零部件适量备货，装配采用“以销定产”策略；定制化产品基于客户需求设计研发并按工序组织生产[36] - 产品生产制造中热处理、粗加工和精加工等关键环节采用自主生产模式[37] 公司专利与标准情况 - 截至2024年12月31日，公司及下属子公司拥有有效专利168项，其中发明专利29项；主持及参与修订国家标准14项、行业标准13项、团体标准9项[41] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2024年装备制造业收入14.36亿元，占比98.25%，同比下降1.95%；其他收入2555.67万元，占比1.75%，同比增长13.62%[48] - 2024年传动设备收入12.38亿元，占比84.71%，同比下降0.78%；门控系统收入1.98亿元，占比13.54%，同比下降8.68%；其他收入2555.67万元，占比1.75%，同比增长13.62%[48] - 2024年大陆地区收入14.16亿元，占比96.89%，同比下降3.21%；海外地区收入4547.45万元，占比3.11%，同比增长88.73%[48] - 2024年直销模式收入7.13亿元，占比48.80%，同比下降13.09%；经销模式收入7.48亿元，占比51.20%，同比增长12.29%[48] - 2024年装备制造业营业成本11.58亿元，毛利率19.37%，收入同比下降1.95%，成本同比下降1.49%，毛利率同比下降0.37%[49] - 2024年传动设备营业成本10.23亿元，毛利率17.34%，收入同比下降0.78%，成本同比下降0.18%，毛利率同比下降0.50%[49] - 2024年门控系统营业成本1.34亿元，毛利率32.08%，收入同比下降8.68%，成本同比下降10.50%，毛利率同比增长1.39%[49] - 2024年装备制造业销售量14.36亿元，同比下降1.95%；生产量11.57亿元，同比增长0.90%；库存量1.31亿元，同比下降0.72%[51] - 装备制造业2024年直接材料金额857,004,508.60元，占比74.01%，同比降2.60%；直接工资138,446,385.95元，占比11.96%，同比降2.20%；制造费用162,456,627.86元，占比14.03%，同比增5.45%[53] - 传动设备2024年直接材料金额761,776,711.52元，占比74.43%，同比降0.96%；直接工资123,722,483.09元，占比12.09%，同比降2.39%；制造费用137,970,025.15元，占比13.48%，同比增6.68%[55] - 门控系统2024年直接材料金额95,227,797.08元，占比70.83%，同比降13.97%；直接工资14,723,902.86元，占比10.95%，同比降0.52%；制造费用24,486,602.71元，占比18.21%，同比降0.94%[55] 公司子公司设立与注销情况 - 报告期内在香港和泰国分别设立子公司东力传动（香港）有限公司和东力传动（泰国）有限公司，清算注销湖南东力传动设备有限公司[57][58][59] - 报告期内公司在香港设立子公司东力传动（香港）有限公司[145] - 报告期内公司在泰国设立子公司东力传动（泰国）有限公司[146] - 报告期内公司清算注销湖南东力传动设备有限公司[147] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额349,369,479.30元，占年度销售总额比例23.89%，关联方销售额占比0%[60] - 公司前五名供应商合计采购金额187,331,278.05元，占年度采购总额比例21.86%，关联方采购额占比0%[60] 公司未来发展计划 - 2025年公司确保泰国工厂按期投产，强化团队国际化水平，深化本地化战略[87] - 2025年公司加快机器人关节精密传动技术研发，开拓新行业应用场景[88] - 2025年公司构建新型制造体系，建设智能化产线，缩短产品开发和制造周期[89] - 2025年度公司营运资金采用自有资金和银行融资方式解决[91] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临外部环境、行业需求增速放缓、原材料价格波动、应收账款坏账等风险[92][93][94][95] - 公司针对风险采取优化布局、加强研发、控制库存、强化风控等措施[92][93][94][95] 公司股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例

宁波东力（002164）公告，2025年第一季度营收为3.33亿元，同比增长8.99%；净利润为1584.89万元， 同比增长116.63%。 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-004 宁波东力股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日、3 月 25 日、3 月 26 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证 券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，现将相关情 况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。近期公司其他事项情况说明请详见公司于 2025 年 3 月 19 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《股票交易异常波动公告》（公告编号： 2025-002）。 4、公司、控股股东 ...