股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月13日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表208人，代表股份234,607,624股，占总股本44.0848％[5] 议案表决情况 - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意233,571,324股，占比99.5583％[6] - 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》同意234,150,424股，占比99.8051％[9] 律师意见 - 浙江天册律师事务所认为本次股东大会决议合法、有效[11]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入7.01亿元，较上年同期7.22亿元减少2.89%[11] - 归属于上市公司股东的净利润2128.47万元，较上年同期2067.74万元增长2.94%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1816.25万元，较上年同期1007.19万元增长80.33%[11] - 经营活动产生的现金流量净额-934.56万元，较上年同期-6948.33万元增长86.55%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，较上年同期无变化[11] - 加权平均净资产收益率为1.59%，较上年同期无变化[11] - 2024年6月末总资产22.28亿元，较上年度末23.21亿元减少4.02%[11] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产13.49亿元，较上年度末13.27亿元增长1.60%[11] - 公司本报告期营业收入701,030,447.03元，同比减少2.89%，营业成本566,445,847.21元，同比减少1.81%[23] - 管理费用同比减少24.10%，财务费用同比减少39.70%，所得税费用同比减少332.01%[23] - 研发投入36,796,366.68元，同比增加3.63%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加86.55%，投资活动产生的现金流量净额同比减少68.31%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少1,020.38%[23] - 投资收益 -1,542,795.75元，占利润总额比例 -7.84%；其他收益12,483,750.41元，占利润总额比例63.44%[26][27] - 2024年半年度营业总收入7.01亿元，2023年同期为7.22亿元，同比下降2.9%[77] - 2024年半年度营业总成本6.81亿元，2023年同期为7.06亿元，同比下降3.5%[77] - 2024年半年度营业利润1883.92万元，2023年同期为2136.35万元，同比下降11.8%[77] - 2024年半年度利润总额1967.87万元，2023年同期为2137.69万元，同比下降7.9%[78] - 2024年半年度净利润2125.60万元，2023年同期为2069.71万元，同比增长2.7%[78] - 2024年半年度基本每股收益0.04元，与2023年同期持平[78] - 2024年半年度经营活动现金流入小计285,453,554.52元，2023年半年度为325,260,809.20元，同比减少约12.23%[82] - 2024年半年度经营活动现金流出小计294,799,168.57元，2023年半年度为394,744,097.16元，同比减少约25.32%[82] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -9,345,614.05元，2023年半年度为 -69,483,287.96元，亏损同比减少约86.55%[82] - 2024年半年度投资活动现金流入小计40,768,550.00元，2023年半年度为 -578,214.08元[83] - 2024年半年度投资活动现金流出小计77,526,687.57元，2023年半年度为21,261,636.28元，同比增加约264.64%[83] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -36,758,137.57元，2023年半年度为 -21,839,850.36元，亏损同比增加约68.31%[83] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计105,000,000.00元，2023年半年度为115,000,000.00元，同比减少约8.70%[83] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计185,049,950.47元，2023年半年度为106,302,526.06元，同比增加约74.08%[83] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -80,049,950.47元，2023年半年度为8,697,473.94元，同比由盈转亏[83] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -126,153,702.09元，2023年半年度为 -82,625,664.38元，亏损同比增加约52.68%[83] - 2024年半年度，公司所有者权益合计期初余额为1,084,876,367.48元，期末余额为1,079,280,956.53元，减少5,595,410.95元[92][93] - 2024年半年度，公司未分配利润期初余额为 - 551,721,407.93元，期末余额为 - 557,316,818.88元，减少5,595,410.95元[92][93] - 2023年半年度，公司所有者权益合计期初余额为1,032,619,880.73元，期末余额为1,030,604,094.32元，减少2,015,786.41元[94][95] - 2023年半年度，公司未分配利润期初余额为 - 603,977,894.68元，期末余额为 - 605,993,681.09元，减少2,015,786.41元[94][95] 各业务线数据关键指标变化 - 装备制造业营业收入684,116,299.59元，占比97.59%，同比减少2.69%；传动设备营业收入593,709,222.92元，占比84.69%，同比减少2.20%[24] - 大陆地区营业收入693,251,087.52元，占比98.89%，同比减少2.58%；海外地区营业收入7,779,359.51元，占比1.11%，同比减少24.55%[24] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计312.22万元，其中非流动性资产处置损益-116.60万元，计入当期损益的政府补助654.29万元[13] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 公司技术与研发实力 - 公司拥有专利160项，其中发明专利29项[22] - 公司掌握先进的硬齿面齿轮制造等多项技术[18] - 公司建有国家级博士后科研工作站等科研平台，并与知名院校建立长期科研合作[17][22] 公司业务布局与子公司情况 - 公司主要业务集中在传动设备和门控系统，营销和生产模式均以直销和经销并重、以销定产[18] - 子公司东力传动是国家级制造业单项冠军、国家级绿色工厂，与众多世界500强企业建立长期战略合作伙伴关系[18] - 子公司欧尼克是浙江省专精特新小巨人企业，是多个行业标准主编单位，产品入选国家卫生部《医院专用设备图集》[18] - 东力传动总资产1,624,915,163.95元，净资产1,020,728,535.82元，营业收入614,740,820.07元，营业利润19,155,277.79元，净利润17,331,975.60元[36] - 欧尼克科技总资产204,714,835.45元，净资产140,405,639.22元，营业收入91,045,889.25元，营业利润7,983,707.10元，净利润7,530,214.58元[36] 公司产品销售网络 - 公司产品销售网络遍布全国32个省、自治区、直辖市，并出口多个国家和地区[21] 公司资产项目变化 - 货币资金本报告期末金额58,334,033.57元，占总资产比例2.62%，较上年末减少5.29%[28] - 应收账款本报告期末金额439,348,288.52元，占总资产比例19.72%，较上年末增加4.77%[28] - 固定资产本报告期末金额746,372,721.88元，占总资产比例33.50%，较上年末增加1.21%[28] - 金融资产期初合计77,764,316.15元，本期公允价值变动损益-58,249.82元，本期购买金额394,400,044.06元，本期出售金额439,151,582.44元，期末合计32,954,527.95元[29] - 受限资产账面余额合计274,095,758.88元，账面价值合计122,487,982.13元，包括货币资金、固定资产、无形资产和投资性房地产[30] - 证券投资最初投资成本564,103.52元，期初账面价值213,071.71元，本期公允价值变动损益-58,249.82元，期末账面价值154,821.89元[32] - 2024年6月30日货币资金期末余额为58,334,033.57元，期初余额为183,498,092.15元[71] - 2024年6月30日应收账款期末余额为439,348,288.52元，期初余额为346,947,085.32元[71] - 2024年6月30日存货期末余额为441,128,272.64元，期初余额为422,322,100.93元[71] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额为1,061,169,650.46元，期初余额为1,126,302,475.30元[71] - 2024年6月30日长期股权投资期末余额为45,975,552.68元，期初余额为49,098,338.43元[72] - 2024年6月30日固定资产期末余额为746,372,721.88元，期初余额为749,431,715.31元[72] - 2024年6月30日资产总计期末余额为2,227,695,374.57元，期初余额为2,321,119,820.28元[72] - 公司负债合计从期初的991,550,674.23元降至期末的876,870,186.56元，降幅约11.56%[73] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的1,327,357,545.83元增至期末的1,348,642,275.17元，增幅约1.60%[73] - 母公司货币资金从期初的43,794,028.50元降至期末的14,381,861.55元，降幅约67.16%[74] - 公司应收账款从期初的14,307,326.15元降至期末的6,258,172.65元，降幅约56.25%[75] - 公司预付款项从期初的72,543,111.01元增至期末的151,271,775.28元，增幅约108.53%[75] - 公司固定资产从期初的1,228,309.69元降至期末的1,013,373.82元，降幅约17.50%[75] - 公司无形资产从期初的2,596,747.42元降至期末的2,057,907.65元，降幅约20.75%[75] - 公司短期借款从期初的50,000,000.00元降至期末的10,000,000.00元，降幅约80%[75] - 公司应付账款从期初的399,363.87元增至期末的11,165,706.07元，增幅约2796.03%[76] - 公司未分配利润从期初的 -551,721,407.93元降至期末的 -557,316,818.88元，降幅约1.01%[76] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例43.38%，召开日期为2024年01月08日[40] - 2023年年度股东大会投资者参与比例43.70%，召开日期为2024年05月20日[40] 公司人员变动 - 财务总监周伟民于2024年05月27日因个人原因离职[41] - 董事武子超于2024年06月04日因个人原因离职[41] 公司诉讼与担保情况 - 针对投资者诉讼，公司已计提预计负债350万元，截至2024年6月30日实际支付赔偿款312万元[38] - 未达重大诉讼（仲裁）标准事项涉案金额333.54万元，已计提预计负债[46] - 对深圳市年富供应链有限公司担保额度227,000万元，实际担保金额59,407.09万元，担保已履行完毕[55] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为0万元，实际发生额合计为0万元[55] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计227,000万元，实际担保余额合计为0万元[55] - 报告期内审批对子公司担保额度合计（A1+B1+C1）为0万元，实际发生

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月13日14:00召开，现场与网络投票结合[1] - 网络投票9月13日9:15 - 15:00，交易系统分时段投票[1] - 股权登记日为2024年9月6日[3] 审议事项 - 审议总议案、续聘会计师事务所议案、补选非独立董事议案[4] 会议登记 - 登记时间为2024年9月9日9:00 - 11:30、13:30 - 15:30[5] - 登记地点为宁波市江北银海路1号公司证券部[5] 投票信息 - 投票代码362164，简称为东力投票[9] - 全部提案非累积投票，表决意见为同意、反对、弃权[9] - 重复投票以第一次有效投票为准[9] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[13]

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-024 宁波东力股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议书面 通知于 2024 年 8 月 13 日以专人送达及微信方式发出，会议于 2024 年 8 月 23 日（星期五）上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由宋济隆先生 主持，应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人，公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： （一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见2024年8月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2024年半年度报告》，及刊登于《证券时报》《 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-028 宁波东力股份有限公司 关于补选第七届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈杰先生简历：1978 年 8 月出生，本科学历。曾任宁波东力传动设备有限公 司常务副总经理，宁波东力传动科技有限公司总经理，公司董事。2019 年 8 月起 任公司副总经理。沈杰先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份，不属于《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三 年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查。经公司在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 或最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。不存在法律法规和规范性文件所 规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。 为保障公司董 ...

关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第七 届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议 案》，拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联" 或"立信中联会计师事务所"）为公司 2024 年度会计师事务所，现将有关事项 公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 立信中联会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关 规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发 表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务。公司拟续 聘立信中联会计师事务所为公司 2024 年度会计师事务所，聘期一年。 二、续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-027 宁波东力股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-030 | 项目 | 2024 年半年度计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 1,046.17 | | 其中：1、应收票据坏账准备 | 2.24 | | 2、应收账款坏账准备 | 1,034.18 | | 3、其他应收款坏账准备 | 9.75 | | 二、资产减值损失 | 60.89 | | 其中：1、合同资产减值准备 | -29.27 | | 2、存货跌价准备 | 90.16 | | 合 计 | 1,107.06 | （一）应收款项坏账准备 对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、 合同资产、其他应收款、应收款项融资及长期应收款，单独进行减值测试，确认 预期信用损失，计提减值准备；对于不存在减值客观依据的，或当在单项工具层 面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，公司参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征划分为若干组合， 在组合基础上计算预期信用损失。具体如下：对于划分为组合的应收票据，通过 违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用 ...

关联资金往来 - 2024年上半年大股东及其附属企业期初和期末往来资金余额均为100万元，属经营性往来[2] - 2024年上半年子公司及其附属企业期初和期末往来资金余额均为800万元，属非经营性往来[2] - 2024年上半年其他关联资金往来总计期初和期末余额均为900万元[2]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会议书面 通知于 2024 年 8 月 13 日以专人送达及微信方式发出，会议于 2024 年 8 月 23 日（星期五）上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由徐俊杰先生 主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，董事会秘书列席了会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： （一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。 证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-025 宁波东力股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 （二）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事 务所。 表决结果：赞成 3 票，反 ...

业绩相关 - 公司收到宁波市中级人民法院执行款34,528,157.07元[2] - 执行款属上期预计可追偿资金一部分[3] - 收到执行款改善现金流，预计不影响本期净利润[3] - 会计处理以会计师年度审计确认结果为准[3]