股票情况 - 2025年1月13 - 15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 自查不存在违反信息公平披露情形[7] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4] 年报披露 - 预计2025年4月29日披露《2024年年度报告》[7]

会议信息 - 宁波东力第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年12月17日召开[2] - 应参加董事3名，实际参加3名[2] - 独立董事为楼百均、王继生、蒲一苇[6] 议案审议 - 审议通过《关于续签厂房租赁合同暨关联交易的议案》[2] - 同意将该议案提交公司第七届董事会第五次会议审议[3] - 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票[5] 交易说明 - 本次交易构成关联交易，关联董事表决时应回避[4]

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-034 宁波东力股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 经认真审核，监事会认为：本次公司全资子公司宁波东力传动设备有限公司 下属全资子公司宁波东力电驱动有限公司向公司控股股东全资子公司宁波东力 重型机床有限公司继续租赁厂房，是公司生产经营需要，符合公司未来业务发展 的需求。租赁价格公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形， 符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关规定。我们同意本次关联交易 事项。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通 过。 三、备查文件 （三）《厂房租赁合同》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议书面 通知于 2024 年 12 月 8 日以专人送达及微信方式发出，会议于 2024 年 12 月 18 日（星期三）上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由徐俊杰先生 主持，应参加 ...

业绩数据 - 2023年末重型机床资产总额181,713,340.24元，净资产160,421,645.91元，营收14,819,284.77元，净利润1,943,474.938元[4] - 2024年9月末重型机床资产总额181,310,832.72元，净资产164,895,604.43元，营收14,889,173.02元，净利润4,473,959.02元[4] 租赁信息 - 一厂及办公楼租赁面积24,071.24平方米，月租金409,211.08元，总租金4,910,532.96元[9][10] - 二厂租赁面积19,185.45平方米，月租金326,152.65元，总租金3,913,831.80元[12][13] - 租赁期限2025年1月1日至2025年12月31日，租金17元/平方米/月[10][13] 其他 - 重型机床注册资本15000万[4] - 2024年初至披露日，公司与东力控股累计关联交易总金额895万元[16]

会议信息 - 公司第七届董事会第五次会议2024年12月8日发通知，12月18日召开[2] - 应到董事7人，实到7人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于续签厂房租赁合同暨关联交易的议案》[3] - 表决赞成5票，反对0票，弃权0票，回避2票[3] - 《关于续签厂房租赁合同暨关联交易的公告》2024年12月19日刊登[3][4]

营业收入相关 - 本报告期营业收入382,669,643.28元，同比减少0.19%；年初至报告期末为1,083,700,090.31元，同比减少1.95%[3] - 2024年年初到报告期末营业总收入1,083,700,090.31元，较上期1,105,299,214.50元减少[14] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,437,917.05元，同比增加121.56%；年初至报告期末为42,722,646.39元，同比增加40.75%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,253,280.86元，同比增加116.14%；年初至报告期末为40,415,799.92元，同比增加98.43%[3] - 营业利润本期为41,652,846.13元，上期为31,439,965.59元[15] - 利润总额本期为40,881,044.55元，上期为30,618,641.39元[15] - 净利润本期为42,810,240.65元，上期为30,413,176.06元[15] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比增加100%；年初至报告期末均为0.08元/股，同比增加33.33%[3] - 基本每股收益本期为0.08元，上期为0.06元[16] 资产相关 - 本报告期末总资产2,314,266,934.91元，较上年度末减少0.30%；归属于上市公司股东的所有者权益1,370,080,192.22元，较上年度末增加3.22%[3] - 2024年9月30日货币资金期末余额92,851,222.60元，较期初183,498,092.15元减少[12] - 2024年9月30日应收账款期末余额458,240,592.21元，较期初346,947,085.32元增加[12] - 2024年9月30日流动资产合计1,117,644,849.88元，非流动资产合计1,196,622,085.03元，资产总计2,314,266,934.91元[13] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计1,370,080,192.22元，较期初1,327,357,545.83元增加[14] - 2024年9月30日少数股东权益2,299,194.48元，较期初2,211,600.22元增加[14] 负债相关 - 2024年9月30日流动负债合计861,322,280.30元，非流动负债合计80,565,267.91元，负债合计941,887,548.21元[14] 费用相关 - 税金及附加本期为11,440,717.52元，上期为15,705,163.77元[15] - 销售费用本期为51,273,218.64元，上期为53,779,859.27元[15] - 管理费用本期为48,879,541.07元，上期为63,753,967.43元[15] - 研发费用本期为61,354,876.87元，上期为55,040,720.63元[15] - 财务费用本期为7,224,091.93元，上期为13,466,738.10元[15] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额61,156,572.15元，同比增加303.66%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为484,894,780.44元，上期为497,905,467.37元[17] - 经营活动现金流入小计为4.9824686853亿美元，去年同期为5.3019262116亿美元[18] - 经营活动现金流出小计为4.3709029638亿美元，去年同期为5.6022165952亿美元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为6115.657215万美元，去年同期为-3002.903836万美元[18] - 投资活动现金流入小计为7633.319807万美元，去年同期为3217.28592万美元[18] - 投资活动现金流出小计为1.347278388亿美元，去年同期为2752.65772万美元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-5839.464073万美元，去年同期为-2430.929128万美元[18] - 筹资活动现金流入小计为2.75亿美元，去年同期为2.9亿美元[18] - 筹资活动现金流出小计为3.8203373941亿美元，去年同期为3.0216892314亿美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.0703373941亿美元，去年同期为-1216.892314万美元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-1.0427180799亿美元，去年同期为-6650.725278万美元[18] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计-815,363.81元，年初至报告期期末为2,306,846.47元[4] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数43,470[9] - 东力控股集团有限公司持股比例26.03%，持股数量138,500,000，质押125,000,000[9] - 宋济隆持股比例13.13%，持股数量69,864,628，质押33,000,000[9] - 东力控股集团有限公司持有无限售条件股份138,500,000股，许丽萍持有20,250,300股，宋济隆持有17,466,157股等[10] - 宋济隆和许丽萍夫妇各持有公司控股股东东力控股集团有限公司30%的股权，三者为一致行动人[10]

股东大会信息 - 2024年8月26日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[5] - 2024年9月13日14:00现场会议召开，同日9:15 - 15:00网络投票[6] - 截至2024年9月6日收市后登记在册股东有权出席[7] 投票情况 - 现场4名股东及代理人代表232,263,623股，占比43.64%[8] - 网络204名股东代表2,344,001股，占比0.44%[8] 审议结果 - 审议通过续聘会计师事务所和补选非独立董事议案[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月13日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表208人，代表股份234,607,624股，占总股本44.0848％[5] 议案表决情况 - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意233,571,324股，占比99.5583％[6] - 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》同意234,150,424股，占比99.8051％[9] 律师意见 - 浙江天册律师事务所认为本次股东大会决议合法、有效[11]

关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第七 届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议 案》，拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联" 或"立信中联会计师事务所"）为公司 2024 年度会计师事务所，现将有关事项 公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 立信中联会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关 规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发 表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务。公司拟续 聘立信中联会计师事务所为公司 2024 年度会计师事务所，聘期一年。 二、续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-027 宁波东力股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入7.01亿元，较上年同期7.22亿元减少2.89%[11] - 归属于上市公司股东的净利润2128.47万元，较上年同期2067.74万元增长2.94%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1816.25万元，较上年同期1007.19万元增长80.33%[11] - 经营活动产生的现金流量净额-934.56万元，较上年同期-6948.33万元增长86.55%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，较上年同期无变化[11] - 加权平均净资产收益率为1.59%，较上年同期无变化[11] - 2024年6月末总资产22.28亿元，较上年度末23.21亿元减少4.02%[11] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产13.49亿元，较上年度末13.27亿元增长1.60%[11] - 公司本报告期营业收入701,030,447.03元，同比减少2.89%，营业成本566,445,847.21元，同比减少1.81%[23] - 管理费用同比减少24.10%，财务费用同比减少39.70%，所得税费用同比减少332.01%[23] - 研发投入36,796,366.68元，同比增加3.63%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加86.55%，投资活动产生的现金流量净额同比减少68.31%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少1,020.38%[23] - 投资收益 -1,542,795.75元，占利润总额比例 -7.84%；其他收益12,483,750.41元，占利润总额比例63.44%[26][27] - 2024年半年度营业总收入7.01亿元，2023年同期为7.22亿元，同比下降2.9%[77] - 2024年半年度营业总成本6.81亿元，2023年同期为7.06亿元，同比下降3.5%[77] - 2024年半年度营业利润1883.92万元，2023年同期为2136.35万元，同比下降11.8%[77] - 2024年半年度利润总额1967.87万元，2023年同期为2137.69万元，同比下降7.9%[78] - 2024年半年度净利润2125.60万元，2023年同期为2069.71万元，同比增长2.7%[78] - 2024年半年度基本每股收益0.04元，与2023年同期持平[78] - 2024年半年度经营活动现金流入小计285,453,554.52元，2023年半年度为325,260,809.20元，同比减少约12.23%[82] - 2024年半年度经营活动现金流出小计294,799,168.57元，2023年半年度为394,744,097.16元，同比减少约25.32%[82] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -9,345,614.05元，2023年半年度为 -69,483,287.96元，亏损同比减少约86.55%[82] - 2024年半年度投资活动现金流入小计40,768,550.00元，2023年半年度为 -578,214.08元[83] - 2024年半年度投资活动现金流出小计77,526,687.57元，2023年半年度为21,261,636.28元，同比增加约264.64%[83] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -36,758,137.57元，2023年半年度为 -21,839,850.36元，亏损同比增加约68.31%[83] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计105,000,000.00元，2023年半年度为115,000,000.00元，同比减少约8.70%[83] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计185,049,950.47元，2023年半年度为106,302,526.06元，同比增加约74.08%[83] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -80,049,950.47元，2023年半年度为8,697,473.94元，同比由盈转亏[83] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -126,153,702.09元，2023年半年度为 -82,625,664.38元，亏损同比增加约52.68%[83] - 2024年半年度，公司所有者权益合计期初余额为1,084,876,367.48元，期末余额为1,079,280,956.53元，减少5,595,410.95元[92][93] - 2024年半年度，公司未分配利润期初余额为 - 551,721,407.93元，期末余额为 - 557,316,818.88元，减少5,595,410.95元[92][93] - 2023年半年度，公司所有者权益合计期初余额为1,032,619,880.73元，期末余额为1,030,604,094.32元，减少2,015,786.41元[94][95] - 2023年半年度，公司未分配利润期初余额为 - 603,977,894.68元，期末余额为 - 605,993,681.09元，减少2,015,786.41元[94][95] 各业务线数据关键指标变化 - 装备制造业营业收入684,116,299.59元，占比97.59%，同比减少2.69%；传动设备营业收入593,709,222.92元，占比84.69%，同比减少2.20%[24] - 大陆地区营业收入693,251,087.52元，占比98.89%，同比减少2.58%；海外地区营业收入7,779,359.51元，占比1.11%，同比减少24.55%[24] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计312.22万元，其中非流动性资产处置损益-116.60万元，计入当期损益的政府补助654.29万元[13] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 公司技术与研发实力 - 公司拥有专利160项，其中发明专利29项[22] - 公司掌握先进的硬齿面齿轮制造等多项技术[18] - 公司建有国家级博士后科研工作站等科研平台，并与知名院校建立长期科研合作[17][22] 公司业务布局与子公司情况 - 公司主要业务集中在传动设备和门控系统，营销和生产模式均以直销和经销并重、以销定产[18] - 子公司东力传动是国家级制造业单项冠军、国家级绿色工厂，与众多世界500强企业建立长期战略合作伙伴关系[18] - 子公司欧尼克是浙江省专精特新小巨人企业，是多个行业标准主编单位，产品入选国家卫生部《医院专用设备图集》[18] - 东力传动总资产1,624,915,163.95元，净资产1,020,728,535.82元，营业收入614,740,820.07元，营业利润19,155,277.79元，净利润17,331,975.60元[36] - 欧尼克科技总资产204,714,835.45元，净资产140,405,639.22元，营业收入91,045,889.25元，营业利润7,983,707.10元，净利润7,530,214.58元[36] 公司产品销售网络 - 公司产品销售网络遍布全国32个省、自治区、直辖市，并出口多个国家和地区[21] 公司资产项目变化 - 货币资金本报告期末金额58,334,033.57元，占总资产比例2.62%，较上年末减少5.29%[28] - 应收账款本报告期末金额439,348,288.52元，占总资产比例19.72%，较上年末增加4.77%[28] - 固定资产本报告期末金额746,372,721.88元，占总资产比例33.50%，较上年末增加1.21%[28] - 金融资产期初合计77,764,316.15元，本期公允价值变动损益-58,249.82元，本期购买金额394,400,044.06元，本期出售金额439,151,582.44元，期末合计32,954,527.95元[29] - 受限资产账面余额合计274,095,758.88元，账面价值合计122,487,982.13元，包括货币资金、固定资产、无形资产和投资性房地产[30] - 证券投资最初投资成本564,103.52元，期初账面价值213,071.71元，本期公允价值变动损益-58,249.82元，期末账面价值154,821.89元[32] - 2024年6月30日货币资金期末余额为58,334,033.57元，期初余额为183,498,092.15元[71] - 2024年6月30日应收账款期末余额为439,348,288.52元，期初余额为346,947,085.32元[71] - 2024年6月30日存货期末余额为441,128,272.64元，期初余额为422,322,100.93元[71] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额为1,061,169,650.46元，期初余额为1,126,302,475.30元[71] - 2024年6月30日长期股权投资期末余额为45,975,552.68元，期初余额为49,098,338.43元[72] - 2024年6月30日固定资产期末余额为746,372,721.88元，期初余额为749,431,715.31元[72] - 2024年6月30日资产总计期末余额为2,227,695,374.57元，期初余额为2,321,119,820.28元[72] - 公司负债合计从期初的991,550,674.23元降至期末的876,870,186.56元，降幅约11.56%[73] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的1,327,357,545.83元增至期末的1,348,642,275.17元，增幅约1.60%[73] - 母公司货币资金从期初的43,794,028.50元降至期末的14,381,861.55元，降幅约67.16%[74] - 公司应收账款从期初的14,307,326.15元降至期末的6,258,172.65元，降幅约56.25%[75] - 公司预付款项从期初的72,543,111.01元增至期末的151,271,775.28元，增幅约108.53%[75] - 公司固定资产从期初的1,228,309.69元降至期末的1,013,373.82元，降幅约17.50%[75] - 公司无形资产从期初的2,596,747.42元降至期末的2,057,907.65元，降幅约20.75%[75] - 公司短期借款从期初的50,000,000.00元降至期末的10,000,000.00元，降幅约80%[75] - 公司应付账款从期初的399,363.87元增至期末的11,165,706.07元，增幅约2796.03%[76] - 公司未分配利润从期初的 -551,721,407.93元降至期末的 -557,316,818.88元，降幅约1.01%[76] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例43.38%，召开日期为2024年01月08日[40] - 2023年年度股东大会投资者参与比例43.70%，召开日期为2024年05月20日[40] 公司人员变动 - 财务总监周伟民于2024年05月27日因个人原因离职[41] - 董事武子超于2024年06月04日因个人原因离职[41] 公司诉讼与担保情况 - 针对投资者诉讼，公司已计提预计负债350万元，截至2024年6月30日实际支付赔偿款312万元[38] - 未达重大诉讼（仲裁）标准事项涉案金额333.54万元，已计提预计负债[46] - 对深圳市年富供应链有限公司担保额度227,000万元，实际担保金额59,407.09万元，担保已履行完毕[55] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为0万元，实际发生额合计为0万元[55] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计227,000万元，实际担保余额合计为0万元[55] - 报告期内审批对子公司担保额度合计（A1+B1+C1）为0万元，实际发生