宁波东力股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：宁波市江北区银海路 1 号公司行政楼一楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 会的议案》，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 ...

浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于宁波东力股份有限公司 2024 年年度股东大会 的法律意见书 编号：TCYJS2025H0831 致：宁波东力股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波东力股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会。本所律 师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）等法律、法规和规范性文件的要求，以及《宁波东 力股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，对公司本次股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进 行了审查。 本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司 提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否 合法以及是否符合公司章程，出席会议人 ...

2025年05月09日，宁波东力2024年度业绩说明会在全景网顺利举行。出席本次业绩说明会的人员有董事 长宋济隆、董事、总经理宋和涛、董事会秘书、副总经理许行、财务总监廖霄、独立董事楼百均。 根据全景数据后台统计，在今天的交流过程中，来自全国多个省、市地区的投资者共向上市公司提问35 个，公司嘉宾共回答问题34个，答复率97.14%，充分实现了上市公司与投资者的良好互动。 以下为业绩说明会问答实录： 1、问：请问公司高端产品带来的收入提升指的事什么产品，谢谢 回答：公司暂未回复。 2、问：与重庆大学合作开发机器人相关产品进展如何？微减速机产能？【征集问题】 回答：您好！公司与重庆大学共同开发机器人减速器，目前尚处于研发阶段。谢谢。 3、问：公司对人形机器人、工业机器人相关零部件进行了内部研发立项。请问公司在智能制造和机器 人技术领域的长期战略是什么？预计这些技术将如何推动公司未来的增长？【征集问题】 回答：您好，公司目前相关产品正处于研发阶段。具体请详见2024年年报"公司未来的展望"等相关内 容。谢谢 4、问：今日尾盘跳水为何 回答：您好，股价在二级市场的表现受到宏观经济因素、行业发展情况等诸多因素的影响， ...

证券代码： 002164 证券简称：宁波东力 宁波东力股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | 现场参观 □ | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2025 年 5 月 日 (周五) 下午 15:00~17:00 | 9 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长宋济隆 | | | 员姓名 | 2、董事、总经理宋和涛 | | | | 3、董事会秘书、副总经理许行 | | | | 4、财务总监廖霄 | | | | 5、独立董事楼百均 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、【查询-004】高管您好 ...

股价情况 - 2025年4月29 - 30日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项及筹划[5][6] 经营情况 - 近期经营正常，内外部环境无重大变化[4] 报告披露 - 2025年4月29日披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》[7]

宁波东力股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员按 照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规章制度的要 求，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理、关联交易以及董事、高级 管理人员履行职责情况等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体 利益、股东合法权益等方面发挥了应有的作用，促进了公司规范运作。现将2024 年度监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会的会议情况 1、报告期内，公司监事会成员列席了公司董事会历次会议。 2、报告期内，公司监事会成员出席了2024年第一次临时股东大会、2023年 度股东大会、2024年第二次临时股东大会。 （2）2024年4月24日，召开了第七届监事会第二次会议。审议通过《2023 年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告的议案》《2023年度利润分配预 案》《2023年度内部控制评价报告》《2023年年度报告及摘要》《关于制定未来 三年（2024年—2026年）股东回报规划的议案》《2024年第一季度报告》，向股 东大会直接提交《2024年度监事薪酬方案的议案》。 （3 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-010 宁波东力股份有限公司 （一）会计政策的变更原因及日期 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定对不属于单 项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业 务成本""其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自 发布年度提前执行。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求 执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定执行。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-013 宁波东力股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 宁波东力股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 9 日（星期 五）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次说明会的人员有： 公司董事长宋济隆先生、总经理宋和涛先生、董事会秘书许行先生、财务负责人 廖霄先生、独立董事楼百均先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-011 宁波东力股份有限公司 关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 为真实、公允地反映宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况及 2025 年 1-3 月的经营成果，基于谨慎性原则，公司按 照《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定和公司会计政 策要求，公司及下属子公司对截至 2025 年 3 月 31 日公司合并报表范围内可能存 在减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试。经充分测试分析和确认计量后， 2025 年第一季度计提相应的信用及资产减值损失合计 766.64 万元（未经审计）， 其中，应收票据坏账准备转回 6.89 万元，应收账款坏账准备计提 780.73 万元， 其他应收款坏账准备计提 24.14 万元，应收款项融资坏账准备转回 5.05 万元， 合同资产减值准备转回 26.47 万元，存货跌价准备计提 0.18 万元。 资产减值准备计提情 ...

宁波东力股份有限公司 董事会审计委员会对2024年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 1、机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转 制设立） 3、组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 4、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心 北区 1-1-2205-1 5、首席合伙人：邓超 6、人员情况：2024 年末合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 137 人。 7、业务情况：2024 年度经审计的收入总额 31,555.40 万元，审计业务收入 25,092.21 万元，证券业务收入 9,972.20 万元。2024 年上市公司审计客户 28 家， 年报审计收费含税总额 2,438.00 万元，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，租赁和商务服务业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业等。本公司同 行业审计客户 17 家。 二、2024 年年审会计师事务所履职 ...