公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 宁波东力股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2024年度内部控制评价报告 宁波东力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宁波东力股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控 ...

宁波东力股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信中联会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）作为公司 2024 年度的财务报告和内部 控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定 和要求，公司对立信中联 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年立信中联在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司 转制设立） 3、组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 签字注册会计师：李诗雨，中国注册会计师，于 2018 年起从事注册会计师 职业，具有 5 年会计师事务所执业经历，拥有丰富的证券业务经验，参加过多家 上市公司年报审计工作，具备相应专业胜任能力。 4、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-009 宁波东力股份有限公司 关于2024年度拟不分配利润的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将 具体情况公告如下： 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第七届董事会第六次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》《公司章程》和《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》 等相关规定，综合考虑了公司实际情况、未来发展规划等因素，不存在损害公 司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-012 宁波东力股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 27 日召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 会议决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00 以现场表决和网络投票相结 合的方式在公司行政楼一楼会议室召开 2024 年年度股东大会。现将有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-006 宁波东力股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议书面通 知于 2025 年 4 月 17 日以专人送达及微信方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日下午 在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由徐俊杰先生主持，应参加会议监 事 3 人，实际参加会议监事 3 人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开程序符 合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024年度财务决算报告》 表决结果 ...

监事会同意公司《2024 年度内部控制评价报告》。 宁波东力股份有限公司 监事会关于公司2024年度内部控制评价报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司 内部控制制度，宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了 公司《2024 年度内部控制评价报告》，发表审核意见如下： 监事会认为公司内部控制制度健全且能有效运行，公司内部控制评价报告全 面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。根据公司财务报告和 非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不 存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。 宁波东力股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十九日 ...

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2025-005 宁波东力股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波东力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议书面通 知于 2025 年 4 月 17 日以专人送达及微信方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日下午 在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由宋济隆先生主持，应参加会议董 事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议： （一）审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《2024年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《2024 年年度 ...

宁波东力股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D—0924 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) _ 您可使用手机"扫一 _ _ _ _ _ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:津25N8 目 | 一、审计报告 | | 1-5 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表 | | | | l、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | ４、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9—12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-107 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 计 报 告 立信中联审字[ ...

宁波东力股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D—1020 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 利 码:津25T 目 家 一、内部控制审计报告 the are the ar and the states of the states of the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the see and the seen 立信中联审字[2025]D-1020 号 宁波东力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了宁波东力股份有限公司(以下简称宁波东力公司)2024年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 ...

关于对宁波东力股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专 项 审 计 说 明 立信中联专审字[2025]D—0289 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编 控股股东及其他关联方占用资金情况 目 录 一、专项审计说明 1—2 二、附件 1、 上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 - - h 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) inZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对宁波东力股份有限公司 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0289 号 宁波东力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波东力股份有限公司(以下简称宁波东力公司) 财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表, ...