四川成飞集成科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事 2023 年度述职报告》，四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司在任独立董事陈斌波、王存斌、叶勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事任职 资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。 ...

担保预算 - 2024年集成吉文融资担保预算7000万元，公司按87.42%持股比例担保不超6119.4万元[2] - 2024年安徽吉文集成融资担保预算3000万元，公司按45%持股比例担保不超1350万元[2] - 2024年公司拟提供担保项目预算总金额为7469.4万元[3] 业绩数据 - 集成吉文2023年末资产454316150.19元，负债247424532.47元，所有者权益206891617.72元[11] - 集成吉文2023年营收128795502.28元，利润总额 -29514546.36元，净利润 -25971602.23元[11] - 安徽吉文集成2023年末资产76359358.93元，负债8120022.03元，所有者权益68239336.90元[15] - 安徽吉文集成2023年利润总额 -656760.08元，净利润 -656760.08元[15] 担保情况 - 本次预计担保总金额7469.4万元，占公司最近一期经审计净资产2.13%[17] - 公司及控股子公司对外担保总余额1725万元，占2023年经审计净资产0.49%[20] - 公司2023年股东大会通过为安徽吉文集成3150万元关联担保未执行[20] - 公司及控股子公司对合并报表外单位实际担保余额0万元[20] - 公司无逾期、涉诉担保及败诉损失[20] 会议审议 - 2024年3月18日董事会审议通过担保预算议案[3] - 独立董事事前审查同意关联交易提交董事会审议[19]

四川成飞集成科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000031 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 四川成飞集成科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024] 0011000031 号 四川成飞集成科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称成飞 集成）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业 ...

一、会计政策变更情况概述 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-007 四川成飞集成科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《解释第 17 号》"）的要求变更 会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、 经营成果和现金流量产生影响。 1.变更原因 利益的情形。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经 营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。 4.变更日期 自 2024 年 1 月 1 日起执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，不会对 公司财务报表所有者权益、净利润产生重大影响，不涉及公司盈亏性质改变，不 涉及公司业务范围的变更，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东 2 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的 要求，四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中航工业 集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）《金融许可证》《营业执 照》等证件资料，对航空工业财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将风险评估情况报告如下： 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司是经国家金融监督管理总局批准，在国家工 商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公 司出资额 111,250 万元，占注册资本的 ...

人员与客户数据 - 截至2023年12月31日，大华所专业从业人员8000余名，合伙人270名、注册会计师1500余名，服务客户余10000家，上市公司近500家[1] 费用情况 - 公司聘请大华所2023年度审计费用合计43万元[3] 审计流程 - 2023年5 - 12月审计委员会多次开会商定选聘、沟通审计等事宜[5][6] - 2024年3月审计委员会沟通年审情况，审议通过报告等议案[6] 审计评价 - 审计委员会认为大华所审计遵循原则，报表真实、准确、及时[8]

会议信息 - 公司第八届董事会第八次会议通知于2024年1月17日发出[3] - 会议于2024年1月22日以通讯表决方式召开[3] - 应出席9人，实际出席9人，由董事长石晓卿主持[3] 议案情况 - 审议通过为子公司提供对外担保的议案[4] - 表决情况为同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 议案具体内容于2024年1月23日披露[4]

业绩总结 - 集成吉文2023年1 - 9月营收6620.61万元，利润总额 - 1553.63万元，净利润 - 1592.39万元[7] - 集成吉文2022年营收1.20亿元，利润总额 - 57.02万元，净利润32.42万元[7] 财务数据 - 集成吉文2023年9月30日资产总额4.34亿元，负债2.17亿元，所有者权益2.17亿元[7] - 集成吉文注册资本1.97亿元[3] 担保情况 - 公司按87.42%股比为集成吉文担保4371万元本金及费用[2] - 公司担保金额占最近一期经审计净资产的1.26%[12] - 目前对外担保总余额1725万元，占2022年末经审计净资产0.5%[13] - 新增担保4371万元后，担保总余额6096万元，占2022年末经审计净资产1.76%[13] 贷款信息 - 集成吉文申请5000万元项目贷款，期限6年，利率4.53%[9] - 贷款用于购买产线建设固定资产[9] 未来展望 - 集成吉文2023年因战略投建暂时亏损，后续盈利能力和资金状况预计改善[8]

法律意见书 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：四川成飞集成科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成 都）律师事务所（以下简称"中伦"或 "本所"）指派律师出 ...

股东大会情况 - 公司2024年第一次临时股东大会于1月18日15:00召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席股东及代表共12人，代表股份188,608,043股，占比52.5767%[3] 议案表决情况 - 2024年度日常关联交易预计议案，关联股东183,249,743股不计入有效表决权[5] - 该议案同意5,324,900股，占中小投资者有效表决权99.3767%[5] - 该议案反对33,400股，占中小投资者有效表决权0.6233%[5]