独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东相关自然人及其配偶等不得担任独立董事[5] - 受处罚或谴责的候选人不得被提名[6][7] - 以会计专业人士身份被提名需具备注册会计师资格等条件之一[11] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 每届任期三年，可连选连任但不超六年[10] - 满六年36个月内不得再被提名[10] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会会议，董事会应提议解除职务[10] - 辞职或被解职致比例不符应60日内补选[12] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 每年现场工作不少于15日[19] - 应就15类重大事项发表独立意见[15] - 发表意见类型包括同意等四种[16] - 投反对或弃权票应说明理由，公司披露异议意见[17] - 关联交易等经独立董事同意后提交董事会[18] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[19] 资料保存与费用承担 - 独立董事工作记录等资料保存至少十年[20] - 董事会及专门委员会会议资料保存至少十年[25] - 聘请专业机构等费用由公司承担[26] 其他规定 - 主要股东和中小股东有明确界定[28] - 制度经股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[29]

子公司范围 - 公司子公司包括全资子公司、直接或间接控股50％以上的控股子公司和其他合并报表范围内的公司[3] 担保额度限制 - 各级单户子企业担保额不得超过本企业最近一期净资产的50%，向全资SPV子企业提供的担保计算比例时可剔除[6] - 单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审批[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东大会审批[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保须经股东大会审批[6] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超过70%须经股东大会审批[6] - 最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的30%须经股东大会审批，且须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[6][8] 审批流程 - 上市公司提供担保需经全体董事过半数且出席董事会的三分之二以上董事审议同意[8] - 由股东大会审批的对外担保，须经出席股东大会的股东所持表决权过半数通过[8] 担保申请 - 被担保人应提前30个工作日向公司财务部提交担保申请书及附件[9] 担保费用 - 被担保人按所提供经济担保金额的1%交担保保证金[16] - 贷款期限在5年以内（含5年）的担保手续费按1‰乘以担保年限收取，担保债务年限在5年以上的按6‰收取[16] 担保监督 - 公司财务部每半年至少对担保项目跟踪和监督一次[18] - 公司财务部按季度填报公司对外担保情况表并报送公司总经理、董事会秘书及内部审计部门[18] - 公司按季度报送担保监测数据，担保余额按实际提供担保的余额填报[18] - 公司财务部至少每季度与银行等相关机构核对担保合同及相关原始资料[21] 债务处理 - 被担保人不能按时偿还债务，公司按主债务利率上浮20%收取资金占用费[23] 担保预算 - 公司应于每年11月底前梳理需提供担保的事项，编制《年度拟提供担保项目预算表》[24] - 公司需于12月15日前将次年度的担保预算报上级单位，获批后按决策权限执行，需股东大会审批的要召开大会通过[25] - 已纳入担保预算且关键要素未重大变化，按担保预算办理；发生重大变化按规定处理[25] - 未纳入年度担保预算的担保事项，按预算外担保事项管理并逐级审批[26] 责任追究 - 公司全体董事对违规或失当的对外担保损失承担连带责任，控股股东及关联方不得强制公司担保[27] - 相关审核部门及人员或高管未按程序履职给公司造成损失，公司将追究责任[27] 预算调整 - 拟提供担保金额超出已批准预算，需履行追加担保金额审批程序[30] - 除担保金额外的其他担保关键要素重大变化，按预算外担保事项管理[30] 制度生效 - 本制度由董事会制订，自股东大会审议通过之日起生效，修订亦同[31] - 本制度由股东大会授权董事会解释[32]

一、监事会会议召开情况 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-033 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届监事会第四次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件、书面送达方式发出。 1．2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2023 年 10 月 26 日在四 川省成都市以现场与通讯相结合的方式召开。 3.会议的出席人数：本次会议应出席表决监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.会议的主持人：会议由公司监事会主席李国春主持。 5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《2023 年第三季度报告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。 经审核，监事会认为董 ...

四川成飞集成科技股份有限公司第八届董事会第五次会议文件 四川成飞集成科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可函 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引》等相关规定，作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "成飞集成"或"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关材料，并对相 关事项进行了认真的了解和核查，基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下： 一、关于《关于为参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司提供关联担保的议案》 的事前认可意见 为满足安徽吉文集成车身覆盖件有限公司（以下简称"安徽吉文集成"）业务发展 需要，公司拟为参股公司安徽吉文集成的融资提供关联担保，公司拟按持股比例对安徽 吉文集成提供 3,150 万元债务本金及担保合同约定的其他债务的连带责任保证担保，占 公司最近一期经审计净资产的 0.9%。 我们认为本次关联担保为安徽吉文集成初期建设融资所需，可有效通过财务杠杆使 安徽吉文集成完成首期生产能力建设，并相应优化其融资结构。安徽吉文集成股东各方 按照各自持股比例提供相应担保，安徽吉文集成采用抵押反担保 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-034 四川成飞集成科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第五次会议已审议通过《关于召 开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2023 年 11 月 14 日下午 14:30 （2）网络投票的日期和时间为：2023 年 11 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15— ...

公司基本信息 - 证券代码 002190，证券简称成飞集成 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为海通证券刘一鸣，时间为 2023 年 10 月 17 日 13:00 - 14:00，地点在公司 9 号会议室（成都），接待人员为董事会秘书程雁和证券事务代表刘林芳 [1] 子公司情况 集成瑞鹄 - 由公司与瑞鹄模具投资成立，公司控股 55%，建立之初定位服务奇瑞汽车 [1] - 主要客户为奇瑞，因奇瑞产销量增长，订单量及营业收入快速增长，2022 年收入占公司合并营业收入比例约 70% [1] - 为满足产能，扩容安徽工厂并异地建设新工厂 [1] - 汽车零部件业务主要客户为奇瑞，汽车模具业务主要承接两家股东外包订单 [2] 集成吉文 - 2021 年引入战略投资者，引入 HFQ 铝合金温热成型技术并建立专门产线，已实现小批量生产，未来汽车零部件业务有增幅 [1] - 主要客户有一汽丰田、沃尔沃、吉利、路特斯等 [1] - 二期混改中股权转让事项处于公开挂牌中 [2] 公司业务情况 - 公司主要产品为汽车外覆盖件模具，集成瑞鹄主要产品为汽车零部件 [2] - 母公司汽车模具主要客户有长安、广汽、吉利、奇瑞、法国标致雪铁龙等 [2] 公司计划情况 - 公司持有的中创新航股票暂无明确处置计划，未来结合各方面因素再考虑 [2] - 公司目前暂无相关融资计划 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 002190，证券简称为成飞集成 [1] - 公司全称为四川成飞集成科技股份有限公司 [2] 业绩说明会信息 - 活动编号为 2023 - 03，类别为业绩说明会 [2] - 采用网络远程方式面向全体投资者，时间为 2023 年 9 月 15 日 15:00 - 16:00，地点在深圳证券交易所“互动易平台”栏目“云访谈” [2] - 主持人是成飞集成，接待人员有董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书程雁 [2] 公司业务发展情况 - 公司总体发展情况稳定，汽车零部件业务持续增长，模具业务稳定发展 [2] - 航空零部件加工上半年承接项目偏少，收入和毛利贡献有所下降 [2]

财报与会议信息 - 公司2023年半年度报告于2023年8月25日披露[2] - 2023年半年度业绩说明会于9月15日15:00 - 16:00网络远程召开[2] 投资者参与方式 - 投资者可登陆“互动易”平台参与交流[2] - 可在9月13日15:00前发邮件或在“互动易”提问题[2] 出席人员与安排 - 董事等人员出席业绩说明会[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2]

活动基本信息 - 投资者关系活动类别为现场参观 [1] - 参与单位为顺诚资产管理有限公司，人员为黎边军、范文博 [1] - 活动时间为2023年9月6日下午15:00 - 15:30 [1] - 活动地点在公司（成都） [1] - 上市公司接待人员为石菁 [1] 公司业务情况 - 公司本部主要业务是汽车模具和航空零部件 [1] 公司人员情况 - 公司本部目前在职人员有600多人 [1] 公司未来发展规划 - 继续聚焦主业发展，主要产品是工装模具及汽车零部件、航空零部件 [1] - 汽车工装模具业务改善运营、稳步发展 [1] - 汽车零部件业务整合资源、择机拓展，集成瑞鹄新建厂房增加产能，发展集成吉文HFQ铝合金温热成型技术形成增量 [1] - 航空零部件业务快速扩能、领先发展 [1]

股东大会信息 - 公司2023年第一次临时股东大会于8月25日14:30召开，现场和网络投票结合[2] - 出席股东及代表10人，代表有表决权股份188,542,443股，占比52.5584%[3] 议案表决情况 - 变更2023年度审计机构议案，同意188,479,043股，占比99.9664%[5] - 与中航工业集团签金融服务协议议案，同意5,066,400股，占比95.7243%[6] 决议效力 - 见证律师认为本次股东大会决议合法有效[8]