四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》及《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施 细则》"）等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以 下简称"中伦"或"本所"）指派律师出席了四川成飞集成科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并对本次股东大会的相关事项进行见证。 北京中伦（成都）律师事务 ...

环保支出及管理 - 公司在2023年上半年环保支出为人民币13.61万元，缴纳环境保护税1980元[55] - 公司通过GB/T24001-2016idtISO14001:2015环境管理体系认证证书的复审[58] 公司治理 - 公司积极贯彻落实中央帮扶工作要求，开展了一系列帮扶帮困活动[59] - 公司控股股东中国航空工业集团有限公司承诺在掌握上市公司控制权期间规范管理与上市公司之间的关联交易[64][67] - 公司控股股东中国航空工业集团有限公司保证上市公司独立性，包括保证人员、资产、财务、机构和业务的独立性[67][68] - 中国航空汽车系统控股有限公司也承诺保证上市公司独立性，包括人员、资产、财务和机构的独立性[70][71] 诉讼及处罚情况 - 公司报告期未发生破产重整相关事项[77] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[78] - 公司存在多起涉及汽车模具业务客户的诉讼案件，涉案金额分别为316.98万元、359.80万元、683.94万元、552万元、439.25万元、810.75万元、104.23万元、316.15万元[79] - 公司报告期未发生处罚及整改情况[80] 股东情况 - 公司2023年半年度报告显示，无限售条件股份数量为358,729,343股，占比100%[94] - 公司前10名普通股股东中，中国航空工业集团有限公司持股比例最高，为50.17%[96] - 公司前10名普通股股东中，刘鹰持股比例为1.31%[96] - 公司前10名普通股股东中，成都凯天电子股份有限公司持股比例为0.92%[96] - 公司前10名普通股股东中，香港中央结算有限公司持股比例为0.64%[96] - 公司前10名普通股股东中，史生民持股比例为0.39%[96] - 公司前10名普通股股东中，中信中证资本管理有限公司持股比例为0.28%[96] - 公司前10名普通股股东中，袁晓佳持股比例为0.22%[96] - 公司前10名普通股股东中，周虎持股比例为0.21%[96] 资产负债情况 - 四川成飞集成科技股份有限公司2023年半年度负债总计为682,452,894.39元，较2022年同期595,049,674.27元增长[112] - 公司2023年6月30日的资产总额为5,311,544,880.77元，较上一报告期间增长了541,309,811.19元[108] - 公司2023年6月30日的所有者权益合计为3,746,827,032.86元，较上一报告期间增长了288,855,400.85元[110] 现金流量情况 - 2023年上半年，四川成飞集成科技公司投资活动产生的现金流量净额为-9,349,823.13元，较去年同期减少了6,606,894.89元[119] - 2023年上半年，四川成飞集成科技公司筹资活动产生的现金流量净额为12,012,692.79元，较去年同期增加了22,403,399.55元[119] - 2023年上半年，四川成飞集成科技公司现金及现金等价物净增加额为-34,397,415.79元，较去年同期减少了18,119,002.07元[119] 其他财务信息 - 公司本年期的综合收益总额为8,830万元[128] - 公司本年期的所有者投入的普通股为259.5亿元[129] - 本公司将四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司和安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司纳入合并财务报表范围[133]

公司基本信息 - 公司现有注册资金395,138万元人民币，股东单位4家，中航工业出资262,938万元，占比66.54%[1] 业务调整 - 2022年11月13日起，公司不再开展保险兼业代理等业务，投资限于固定收益类有价证券[2] 财务数据 - 2023年6月30日，资产总额147,492,062,732.94元，所有者权益总额11,933,153,771.21元[13] - 2023年6月30日，吸收成员单位存款余额129,845,775,549.26元，营业总收入1,850,518,035.18元[13] - 2023年6月30日，利润总额372,769,044.37元，净利润309,036,640.28元[13] - 2022年12月资本充足率为14.73%，2023年6月30日为16.51%[16] - 2022年12月流动性比例为75.45%，2023年6月30日为35.25%[16] - 2022年12月贷款余额/存款余额与实收资本之和为18.87%，2023年6月30日为35.73%[16] - 2022年12月集团外负债总额/资本净额为0.00%，2023年6月30日为31.64%[16] - 截至2023年6月30日，公司在中航财司每日最高存款结余额为5382.47万元，累计存款利息收入为4.40万元[17] - 2023年6月30日公司在财务公司存款比例为82%[17] 风险管理 - 公司建立风险管理三道防线，各部门、风险管理部、内控审计部分别为一、二、三道防线[6] - 公司在结算及资金管理方面制定多项制度，依靠资金结算系统控制业务风险[7] - 公司信贷业务执行三查制度，经风险部审查等多级审批方可放款[9] - 公司信息系统通过安全等级保护三级测评，与十七家银行及票交所等直连[9] - 公司实行内部审计监督制度，内控审计部对经营管理活动审计监督[9] 关联业务 - 截至2023年8月24日，公司在中航财司无存款，未发生贷款业务，中航财司未提供担保[17] - 公司认为与中航财司业务往来遵循平等自愿原则[18] - 中航财司持有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[18] - 公司认为与中航财司之间关联存贷款等金融业务无风险问题[19]

四川成飞集成科技股份有限公司第八届董事会第四次会议文件 四川成飞集成科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第四次会议相关事项的专项说明和独立意见 我们作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》及《独立董事 工作制度》等相关规章制度的有关规定，对公司第八届董事会第四次会议所议相关事项， 基于独立判断立场，发表如下意见： 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等要求，我们对 公司控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查 验，相关说明及独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。 2、报告期内，公司不存在对外担保情况。 二、对《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》 的独立意见 我们认真审阅了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评 估报告》，认为风险评估报告充分反映了中航工业集团财务有限责任公司的经营资质、 业务和风险状况，未发现其与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风 险 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-026 四川成飞集成科技股份有限公司 关于第八届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第四次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面、电子邮件方式发 出。 2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2023 年 8 月 24 日在四 川省成都市以现场与通讯相结合的方式召开。 3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人。 4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司 部分监事和高管人员列席了会议。 5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3.审议通过了《关于减资退出参股公司成都飞机工业集团电子科技有限公司暨关联 交易的议案》。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记 ...

四川成飞集成科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 单位：万元 | 上市 非 经营 性 资 金 占用 资 金 占用 方 名 称 占用 方 与 上市 公司 的 关 联 关 系 的 会 计 | 202 3年 半 年 度 发 202 3年 半 年 度 公司 核 算 202 3初 占用 资 202 3年 半 年 度 偿 202 3年 半 年 度 期 末 占用 形 成 原 因 占用 性 质 生 金额 （不 含 利 占用 资 金 的 利 科 目 金 余 额 还 累 计 发 生 金额 占用 资 金 余 额 | | | --- | --- | --- | | | 息） 息 （如 有 ） | | | 其 企 业 控 股 股 东、 实 际 控 制 人及 附 属 小 计 - - - | 非 经营 性 占用 - | | | 前 控 股 股 东、 实 际 控 制 人及 其 附 属 企 业 | 非 经营 性 占用 | | | 小 计 - - - 其 他 关 联 方 及 其 附 属 企 业 | - 非 经营 性 占用 | | | 小 计 ...

四川成飞集成科技股份有限公司第八届董事会第四次会议文件 四川成飞集成科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可函 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引》等相关规定，作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"成 飞集成"或"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关材料，并对相关事 项进行了认真的了解和核查，基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下： 一、关于《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》 的事前认可意见 我们认为中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财司"）作为非银行金 融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银保监 会的严格监管。中航财司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，该风险评估报 告客观公正，同意将该事项提交公司第八届董事会第四次会议审议。 （下转签字页） 1 四川成飞集成科技股份有限公司第八届董事会第四次会议文件 （本页无正文，为《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可函》 的签署页） 陈斌波 王存斌 叶 勇 二、关于《 ...

审计机构变更 - 公司拟聘大华会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[2] - 2023年8月9日董事会审议通过变更审计机构议案[2][12] - 议案需股东大会审议，通过后生效[13] 审计费用 - 2023年度审计费用43万元，内控审计费用3万元，较上期未变[8] 大华会计师事务所情况 - 上年末合伙人272人，注册会计师1603人，签过证券审计报告1000人[5] - 2022年业务收入33.27亿，审计收入30.74亿，证券业务收入13.89亿[5] - 2022年上市公司审计客户488家，收费6.10亿，同行业15家[5] - 上年末职业风险基金和保险赔偿限额超7亿[5] - 近三年受行政处罚6次等，90名从业人员受罚[6] - 项目等人员近三年签署或承做复核上市公司情况[7] 过往审计情况 - 2021 - 2022年聘天健会计师事务所，2022年审计意见无保留[9] 报备文件 - 包含董事会决议、审计委员会纪要等多份文件[14][16]

业务交易 - 公司拟与吉文集成开展模具销售业务，不含税金额4841.1万元，含税5470.443万元，占净资产1.69%[1] 业务合作 - 公司拟继续与中航工业集团财务有限责任公司签《金融服务协议》[3] 审计安排 - 公司拟聘任大华会计师事务所为2023年度审计机构[6]