股东出席情况 - 出席会议股东及代表78人，代表股份58,012,676股，占总股本31.2159%[4] - 中小股东77人，代表股份1,873,556股，占总股本1.0081%[4] 议案表决情况 - 《关于公司申请2024年度融资授信额度的议案》同意率99.7687%[5] - 《关于选举马军民为非独立董事的议案》同意率99.7666%，中小股东同意率92.7731%[5][6]

财务表现预测 - 2024年上半年，新疆国统管道股份有限公司预计净利润为亏损5,500万元至4,000万元，同比增长27.61%至47.35%[3] - 公司营业收入有所提升，同时成本费用呈下降趋势，预计2024年上半年净利润为亏损5,500万至4,000万之间[5] - 公司未经会计师事务所预审计，业绩预告是经公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[6]

融资授信 - 2024年度融资授信总额为348,761万元[1] 董事会会议 - 2024年第六届董事会第五十六次临时会议董事应到7人，实到7人[1] 议案通过 - 《关于公司申请2024年度融资授信额度的议案》全票通过[1] - 《关于选举马军民为非独立董事候选人的议案》全票通过[2] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》全票通过[3] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为7月22日15:30[4] - 网络投票时间为7月22日规定时间[4]

人事变动 - 2024年7月5日公司选举马军民为非独立董事候选人[1] 人员信息 - 马军民1965年7月出生，大专学历，现任新疆天山建材专务[2] - 马军民未持股，与大股东无关联关系[3]

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－033 新疆国统管道股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五十六次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案》（以下简称"本次股东大 会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2024年7月22日15:30（星期一） 2.网络投票时间：2024年7月22日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月22日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午1 ...

融资额度 - 2024年度银行授信额度274,993万元[2] - 2024年度融资租赁及保理额度不超19,768万元[3] - 2024年度向关联股东借款额度54,000万元[4] - 2024年度融资授信总额348,761万元[4] 审批情况 - 融资授信额度议案已通过董事会审议，待股东大会审议[1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权经营层审批额度启用及使用[5] - 股东大会授权董事会适度调整授信银行或额度[5] 影响与意义 - 申请额度利于改善财务状况，促进业务发展[6] - 符合公司和全体股东利益，不损害中小股东利益[7]

全体董事一致同意公司根据 2024 年度财务预算及生产经营计划， 向乌鲁木齐银行股份有限公司（以下简称"乌鲁木齐银行"）申请银 行授信额度 5,000 万元，授信品种包含贷款、承兑汇票的开立等，最 终授信额度、授信品种、授信期限等细则公司将以乌鲁木齐银行最终 核定的授信批复为准，授信担保方式采用信用方式。本次申请的银行 证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－029 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第五十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第六届董事会第五十五次临时会议通知于2024年6月14日以电子邮件 送达，并于2024年6月21日10:00在公司会议室召开。公司董事应到会 7人，实到会7人，分别为：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、王相 品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视 频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司 章程》和有关法律、法 ...

活动基本信息 - 活动名称：2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：新疆国统管道股份有限公司 [2] 参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP [2] 活动时间 - 2024年6月14日（周五）16:00 - 18:00 [2] 交流内容 - 公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－027 新疆国统管道股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 二、会议的召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 15:00（星期一） 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 （二）会议出席情况 1.总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 4 人，代表有表决 权的股份数额 57,443,576 股，占公司总股本 185,843,228 ...

新疆柏坤亚宣律师事务所 关于 新疆国统管道股份有限公司 2023 年度股东大会见证之 法律意见书 柏坤见证字[2024]第 21 号 新疆柏坤亚宣律师事务所 XINJIANG BAIKUNYAXUAN LAW FIRM 二○二四年五月 新疆柏坤亚宣律师事务所 法律意见书 新疆柏坤亚宣律师事务所 关于新疆国统管道股份有限公司 2023 年度股东大会见证之 法律意见书 柏坤见证字[2024]第 21 号 致：新疆国统管道股份有限公司 新疆柏坤亚宣律师事务所（以下简称"本所"）依法接受新疆国统管道股份 有限公司（以下简称"公司"或"国统股份"）委托，指派本所陈盈如律师、王 颖律师（以下简称"经办律师"）列席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"或"会议"），并履行见证义务。 为出具本《法律意见书》，经办律师审查公司提供的有关本次股东大会的文 件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决 程序及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。 公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公 司已向本所提供为出具本《法律意见书》涉及的相关文件。 本所同意将本《法律 ...