证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－062 新疆国统管道股份有限公司 关于签订销售合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．合同履行过程中遭遇不可抗力或其他不可预计的因素，存在 合同无法全部履行或延缓履行的风险；原材料价格上涨、人工成本等 其他运营成本的上升将影响该合同收益；合同采取分期多次付款的方 式，可能存在不能及时收回部分合同款的风险。 近日，公司收到与该工程业主方签订的工程预应力钢筒混凝土管 （PCCP）采购二标合同，具体情况如下： 一、合同签署概况 （一）合同双方 买方：某有限责任公司 - 1 - 卖方：新疆国统管道股份有限公司 （二）项目名称：国内某工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购 二标项目 （三）合同范围：PCCP 管材和钢筋混凝土顶、套管的材料采购、 设计、制造、防腐、检测以及厂内存储、管材运输、安装现场交货、 售后服务等。 2.合同的履行预计对未来年度经营业绩产生积极的影响。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日在巨潮资讯网刊登了《新疆 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－060 新疆国统管道股份有限公司 关于为子公司申请银行贷款提供连带责任保证的 议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 （二）该事项已经公司 2024 年 12 月 18 日召开的第六届董事会 第六十一次临时会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交 易需提交公司股东大会审议批准。 二、被保证方基本情况 安徽卓良为公司的控股子公司，成立于 2014 年，注册资本为 10,204.08 万元，住所为安徽省桐城市经济开发区和平东路 10#，法 定代表人都昌杰，主要从事脚手架及模板的设计、生产、销售、租赁 及劳务搭设。 最近一年主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日（已经审计）， 安徽卓良总资产为 18,800.47 万元，净资产为 15,021.31 万元，报告 期内实现营业收入-220.63 万元，营业利润-3,926.59 万元，实现净 利润-3,949.35 万元，资产负债率 20. ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－059 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第六十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六十一次临时会议以紧急会议形式召集和召开，会议通知于2024年 12月16日以电子邮件送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案 及相关材料与会议通知同时送达全体董事。 本次会议于2024年12月18日召开，公司董事应到会8人，实到会8 人，分别为：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生、王相 品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议由董事长姜 少波先生主持。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 本次会议以通讯表决方式通过了以下决议： 2024年12月19日 公司全体董事一致同意公司为控股子公司安徽卓良新材料有限 公司拟向安徽桐城农村商业银行股份有限公司文都支行申请 1,200 万 元的银行贷款提供连带责任保证。 董事会认为，本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之 内，公司有 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－061 新疆国统管道股份有限公司 2024年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第六十次临时会议审议通过，公司定于 2024 年 12 月 30 日召开公 司 2024 年第三次临时股东大会，并已于 2024 年 12 月 14 日在《证券 时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编 号：2024-058）。 2024 年 12 月 18 日，公司董事会收到控股股东新疆天山建材（集 团）有限责任公司（以下简称"天山建材"）以书面形式提交的《关 于提请新疆国统管道股份有限公司增加股东大会临时提案的函》，提 议公司董事会在 2024 年第三次临时股东大会审议事项中增加《关于 国统股份为子公司安徽卓良申请银行贷款提供连带责任保证的议 案》。上述议案已经公司第六届董事会第六 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－057 新疆国统管道股份有限公司 关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）向控股股东申请2024年度及2025年度新增借款额度 为确保新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）生 产经营的正常进行和各工程项目的顺利实施，保证公司运营资金 及时、足额到位，公司拟向控股股东新疆天山建材（集团）有限 责任公司（以下简称"天山建材"）申请2024年度及2025年度新 增借款总额度不超过人民币20,000万元，同时在不超过使用期限 和可用额度范围内，该借款额度可循环使用。具体按实际业务发 生时的约定为准，借款利率定价以发生借款时金融机构发布的贷 款市场报价利率为参考值，经双方协商确定借款利率，利息按照 实际借款天数支付，可选择分批提款、提前还本付息。 （二）公司于 2024 年 12 月 8 日召开了第六届董事会独立董 事第四次专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果 审议通过了《关于向天山建材申请借款额度暨关联交 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－058 新疆国统管道股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六十次临时会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 召开2024年第三次临时股东大会的议案》（以下简称"本次股东大 会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2024年12月30日15:30（星期一） 2.网络投票时间：2024年12月30日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下 ...

审计机构续聘 - 2024年12月13日会议8票同意续聘中兴华所为2024年度财务审计机构，待股东大会审议[1] - 审计委员会、独立董事专门会议均同意续聘，聘期一年[7] 审计机构情况 - 2023年末中兴华所合伙人189人、注册会计师968人、签过证券服务审计报告的489人[2] - 2023年度业务收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[2] - 2023年度上市公司年报审计124家，审计收费总额15,791.12万元[2] - 近三年因执业行为受行政处罚2次等[3] 审计人员情况 - 项目合伙人李旭近三年签署8家上市公司审计报告，签字注册会计师张震近三年签署13家[4] 审计费用 - 2024年度审计费用85万元，财务报告审计费用65万元，内控审计费用20万元，与2023年一致[6]

国统股份 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会独立董事第三次专门会议决议 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务 相关的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够 为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力，满足公司 2024 年度审计工作的要求。因此，我们 同意继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事签名： 谷秀娟 马洁 董一鸣 2024 年 11 月 18 日 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事第三次专门会议通知于 2024 年 11 月 14 日以电子邮件方式 送达，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体独立董事。 本次会议于 2024 年 11 月 18 日召开，董事会独立董事应到 3 人， 实到 3 人，分别为董一鸣先生、谷秀娟女士、马洁先生。本次会议由 全体独立董事共同推举独立董事谷秀娟女士主持。本次会议的召开程 序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以书 面记名方式通过了以下决议： 3 票同意、 ...

国统股份 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向天山建材申请 借款额度暨关联交易的议案》。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事第四次专门会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式送 达，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体独立董事。 谷秀娟 马洁 董一鸣 本次会议于 2024 年 12 月 8 日召开，董事会独立董事应到 3 人， 实到 3 人，分别为董一鸣先生、谷秀娟女士、马洁先生。本次会议由 全体独立董事共同推举独立董事谷秀娟女士主持。本次会议的召开程 序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以书 面记名方式通过了以下决议： 2024 年 12 月 8 日 全体独立董事对公司拟向控股股东申请借款额度事项进行了充 分了解，对本事项涉及的相关资料予以核查，认为本项交易符合公司 的实际情况，能帮助解决公司流动资金需求，遵循市场化原则进行， 公平合理、定价公允，符合有关法律、法规的要求，符合公司及全体 股东的利益。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议， 关联董事需回避表决。 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会独立董事第四 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－055 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第六十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六十次临时会议通知于2024年12月8日以电子邮件送达，并于2024 年12月13日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会8人，实到会7 人，分别为：姜少波先生、王出先生、马军民先生、王相品先生、谷 秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生，其中董事杭宇女士因工作原因无 法亲自出席本次会议，委托董事长姜少波先生代为出席。本次会议以 现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》和有关法律、法规的规定。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层与控股股东天山建材 签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。 本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议： 一、8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构 ...