证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－036 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第五十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第六届董事会第五十七次临时会议通知于2024年7月24日以电子邮件 送达，并于2024年7月30日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会 8人，实到会8人，分别为：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军 民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会 议以现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》和有关法律、法规的规定。 本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议： 二、8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于新疆国统管 道股份有限公司职能部室调整的议案》； 三、8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任公司证 券事务代表的议案》。 经公司董事长提名，公司全体董事同意聘任姜丽丽女士（简历详 见附件）为公司证 ...

办公电话（传真）：0991-3325685 邮 编：831407 特此公告 证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－038 新疆国统管道股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024年 7月 30 日召开的第六届董事会第五十七次临时会议以 8票同意、0票反对、 0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会 同意聘任姜丽丽女士（具体简历附后）为公司证券事务代表，协助董 事会秘书履行职责，聘任期限自董事会审议通过之日起至新一届董事 会产生之日起为止。 姜丽丽女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工 作经验，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证 明。其任职资格符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关规定。 姜丽丽女士的联系方式： 电子邮箱：gtgfjll@xjgt.com 通讯地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765 号 新疆国统管道股份有限公司董事会 2024 年 8 月 1 日 附件： ...

新疆柏坤亚宣律师事务所 新疆国统管道股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会见证之 法律意见书 柏坤见证字[2024]第 26 号 新疆柏坤亚宣律师事务所 XINJIANG BAIKUNYAXUAN LAW FIRM 二○二四年七月 新疆柏坤亚宣律师事务所 法律意见书 新疆柏坤亚宣律师事务所 关于新疆国统管道股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会见证之 法律意见书 柏坤见证字[2024]第 26 号 致：新疆国统管道股份有限公司 新疆柏坤亚宣律师事务所（以下简称"本所"）依法接受新疆国统管道股份 有限公司（以下简称"公司"或"国统股份"）委托，指派本所陈星烨律师、王 颖律师（以下简称"经办律师"）列席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"或"会议"），并履行见证义务。 为出具本《法律意见书》，经办律师审查公司提供的有关本次股东大会的文 件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决 程序及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。 公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公 司已向本所提供为出具本《法律意见书》涉及的相关文 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－035 新疆国统管道股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 二、会议的召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2024 年 7 月 22 日 15:30（星期一） 网络投票时间：2024 年 7 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 22 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 7 月 22 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 1.总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 78 人，代表有表决 权的股份数额 58,012,676 股，占公司总股本 185,843,228 股的 ...

财务表现预测 - 2024年上半年，新疆国统管道股份有限公司预计净利润为亏损5,500万元至4,000万元，同比增长27.61%至47.35%[3] - 公司营业收入有所提升，同时成本费用呈下降趋势，预计2024年上半年净利润为亏损5,500万至4,000万之间[5] - 公司未经会计师事务所预审计，业绩预告是经公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[6]

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－030 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第五十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第六届董事会第五十六次临时会议通知于2024年6月28日以电子邮件 送达，并于2024年7月5日12:30在公司会议室召开。公司董事应到会7 人，实到会7人，分别为：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、王相 品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视 频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司 章程》和有关法律、法规的规定。 本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议： 一、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司申请2024 年度融资授信额度的议案》； 全体董事一致同意公司拟向相关融资机构申请 2024 年度融资授 信额度的事项，2024 年度融资授信总额为 348,761 万元。该授信额度 均为敞口额度，具体信贷品种的使用 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－031 新疆国统管道股份有限公司 关于公司申请 2024 年度融资授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月 5日召开的第六届董事会第五十六次临时会议，以7票同意、0票反 对、0票弃权审议通过了《关于公司申请2024年度融资授信额度的 议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告 如下： 公司根据 2024 年财务预算及生产经营计划，拟向相关融资机 构申请 2024 年度公司融资授信额度事项，具体授信额度计划如下： 一、2024 年度公司融资授信额度事项 （一）银行授信额度 2024 年度公司及下属子公司拟向相关银行申请银行授信额度， 具体申请情况如下： 单位：万元 序号 授信申请单位 授信银行 2024 年授信计划 1 新疆国统管道股份有限公司 中行乌鲁木齐市分行 38,500 2 新疆国统管道股份有限公司 哈密市商业银行 30,000 3 新疆国统管道股份有限公司 进出口银行新疆分行 15,000 4 新 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－033 新疆国统管道股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五十六次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案》（以下简称"本次股东大 会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2024年7月22日15:30（星期一） 2.网络投票时间：2024年7月22日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月22日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午1 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－032 新疆国统管道股份有限公司 关于选举马军民先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月5 日召开的第六届董事会第五十六次临时会议以7票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举马军民先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会提 名委员会资格审查，同意提名选举马军民先生为公司第六届董事会非 独立董事候选人（相关简历详见附件）。聘任期限自股东大会审议通 过之日起至新一届董事会产生之日起为止。 本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事候选人人数总计不超过公司董事候选人总数的二分之一。 特此公告 新疆国统管道股份有限公司董事会 2024 年 7 月 6 日 附件：非独立董事候选人简历 马军民先生：中国国籍，男，汉族，1965 年 7 月出生，中共党员， 大专学历 ...

全体董事一致同意公司根据 2024 年度财务预算及生产经营计划， 向乌鲁木齐银行股份有限公司（以下简称"乌鲁木齐银行"）申请银 行授信额度 5,000 万元，授信品种包含贷款、承兑汇票的开立等，最 终授信额度、授信品种、授信期限等细则公司将以乌鲁木齐银行最终 核定的授信批复为准，授信担保方式采用信用方式。本次申请的银行 证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－029 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第五十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第六届董事会第五十五次临时会议通知于2024年6月14日以电子邮件 送达，并于2024年6月21日10:00在公司会议室召开。公司董事应到会 7人，实到会7人，分别为：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、王相 品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视 频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司 章程》和有关法律、法 ...