第一章 总则 新疆国统管道股份有限公司 股东会议事规则 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，国统股份应当在 事实发生之日起两个月内召开临时股东会： 第一条 为规范新疆国统管道股份有限公司（以下简称国统股 份或本公司）的组织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规和规范性文 件以及《新疆国统管道股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，特制定本议事规则。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人 — 1 — 数的 2/3 时； （二）国统股份未弥补的亏损达股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有10%以上股份的股东请求时； 第二条 国统股份应当严格按照法律、行政法规、本议事规则 及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 国统股份董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 国统股份全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东 ...

新疆国统管道股份有限公司 董事会向董事长授权管理办法 第一条 为规范新疆国统管道股份有限公司（以下简称国统股 份）董事会对董事长的授权行为，完善股份公司法人治理结构，建 立科学规范的决策机制，提高经营决策效率，根据《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《新 疆国统管道股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律 法规、规范性文件的有关规定，结合国统股份实际，制定本管理办 法。 （二）科学授权。授权行为应当科学精准，事先经过充分论证， 通过适度授权，切实提高股份公司运行效率。 （三）风险可控。授权管理应当优先考虑风险防范的要求，切 实规范授权流程，坚持授权与责任相匹配，完善监督管理。 （四）动态调整。董事会应当根据内外部环境变化、经营管 第二条 本管理办法所称授权管理是指董事会在不违反法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的前提下，在一定条件和范围内， 将其职权中的部分事项的决定权授予董事长代为行使的行为。 第三条 董事会授权应当坚持以下基本原则： （一）依法合规。授权管理必须依法合规，不得违反法律、 行政法规、国资 ...

新疆国统管道股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范新疆国统管道股份有限公司（以下简称国统 股份或公司）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保国统股份治 理结构的稳定性和连续性，维护国统股份及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《新疆国统管道股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合国 统股份实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于国统股份全体董事（含非独立董事、独 立董事以及职工董事）及高级管理人员因任期届满、辞任（或者辞 职）、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及 《公司章程》的要求； （四）保护股东权益原则：维护国统股份及全体股东的合法权 益。 第二章 离职情形与程序 第四条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向国 统股份提交书面辞职报告。国统股份收到辞职报告之日辞任生效， 公司将在两个交易日内披露有关情况。 第五条 除《公司章程》第一百零四条规定外 ...

国统股份 《新疆国统管道股份有限公司章程》修订对比表 | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 整体修订内容： | | | | 《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"，"股份公司"相应修订为"国统股份或本公司"。前述修订因所涉及条目众多，若原 | | | | 《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。 | | | | 此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等也不再逐条列示。 | | | | 第一条 为维护新疆国统管道股份有限公司（以下简称"国统股份"）、 | 第一条 为维护新疆国统管道股份有限公司（以下简称国统股份或本 | | | 股东和债权人的合法权益，规范国统股份的组织和行为，根据《中国共产 | 公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范国统股份的组织和行为， | | 1 | 党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 | 法》）、 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－054 新疆国统管道股份有限公司 1 为贯彻落实党中央、国务院关于深化国有企业监事会改革的 决策部署，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定及中国物 流下发的《关于推进公司治理结构调整和公司章程修改完善的通 知》要求，结合公司实际情况，对原《公司章程》及附件《股东 大会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。 三、其他事项说明 关于取消公司监事会、修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月 15日召开第六届董事会第六十七次临时会议，以8票同意、0票反 对、0票弃权审议通过了《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉 的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件的规定，公司取消监事会 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－053 特此公告 新疆国统管道股份有限公司董事会 2025 年 12 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 15 日召开第六届董事会第六十七次临时会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》， 该事项尚需提交公司股东大会审议。根据公司业务发展需要及结 合自身实际情况，公司对现有经营范围进行补充。具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 一般项目：水泥制品制造；水泥制品 | 一般项目：水泥制品制造；水泥制 | | 销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售； | 品销售；砼结构构件制造；砼结构构件 | | 金属材料制造；金属材料销售；对外承包 | 销售；金属材料制造；金属材料销售； | | 工程；建筑材料销售；塑料制品制造；塑 | 对外承包工程；建筑材料销售；塑料制 | | 料制品销售；新材料技术研发；工程管理 | 品制造；塑料制品销售；新材料技 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－052 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华所） 作为新疆国统管道股份有限公司2024年度的财务审计机构，在担 任国统股份审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的 审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，从会计专业角度维 护了国统股份与所有股东的利益，较好地履行了双方签订的《业 务约定书》所规定的责任和义务，双方保持了良好的合作关系。 为了保证审计业务的连续性，并依据中兴华所的服务意识、 职业操作和履职能力，拟续聘中兴华所为国统股份 2025 年度审计 机构，年度审计费用为 85 万元人民币（含税、含差旅费），其中： 2025 年财务报告审计费用 65 万元人民币（含税），内部控制审计 费用 20 万元人民币（含税），聘期一年。 二、拟聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 新疆国统管道股份有限公司 关于聘任公司 2025 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称国统股份或公司）于 2025年12月15日召开第六届董 ...

新疆国统管道股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护新疆国统管道股份有限公司（以下简称国统 股份或本公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范国统股 份的组织和行为，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 国统股份系依照《公司法》和其他有关规定以发起 设立方式设立的股份有限公司。在新疆维吾尔自治区市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91650000710938343Q。 第三条 国统股份根据《中国共产党章程》的规定，设立共 产党组织、开展党的活动。国统股份为党组织的活动提供必要条 件。 第四条 国统股份于 2007 年 12 月 26 日经中国证券监督管 理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股， 于 2008 年 1 月 23 日在深圳证券交易所上市。 第五条 国统股份注册名称：新疆国统管道股份有限公司。 英文名称 Xinjiang Guotong Pipe Line Co.,Ltd. 第七条 国统股份注册资本为人民币 185,843,2 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－055 新疆国统管道股份有限公司 关于为控股股东向公司提供的借款进行担保暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）为进一步规范公司与控股股东之间的资金往来，遵循 公平对等原则，并结合控股股东要求，新疆国统管道股份有限公 司（以下简称国统股份）拟以持有的两家子公司河北国源水务有 限公司、新疆天合鄯石建设工程有限公司的股权为控股股东新疆 天山建材（集团）有限责任公司（以下简称天山建材）向公司提 供的借款提供担保，具体担保事宜以最终签订的股权质押合同为 准。 （二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交 易有利害关系的关联人将回避表决。 （三）本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 （一）关联方介绍 公司名称：新疆天山建材（集团）有限责任公司 1 类 型：其他有限责任公司 法定代表人：姜少波 成立日期：1998 年 12 月 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－056 新疆国统管道股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月15 日召开第六届董事会第六十七次临时会议，以8票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》（以 下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议时间 1.现场会议时间：2025年12月31日（星期三）15:30 2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可 ...