公司股东情况 - 截至2025年8月10日股东人数为25,050户 [1]

会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 会议召开日期为2025年8月28日 [1] - 会议召开方式为现场投票和网络投票相结合 [1] - 股权登记日为2025年8月22日 [2] - 现场会议召开地点在新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层（西）公司会议室 [2] 会议审议议题 - 提案内容登载于2025年8月13日巨潮资讯网站 [3] - 公司将对中小投资者的表决单独计票并披露 [3] - 中小投资者定义为除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东以外的其他股东 [3] 会议登记事项 - 会议登记时间为2025年8月25日至27日每日10:00-13:00及15:00-17:00 [4] - 登记地点为公司董事会办公室 [4] - 登记方法包括现场登记、信函或传真方式登记 [4] - 信函登记需注明"2025年第二次临时股东大会"字样 [5] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 [5] - 交易系统投票时间为2025年8月28日9:15-9:25 [8] - 互联网投票系统开始时间为2025年8月28日上午 [8] - 投票代码为362205 投票简称为"国统投票" [7] - 股东需办理身份认证（深交所数字证书或服务密码）方可进行互联网投票 [9] 其他会务信息 - 会议联系人为郭静、姜丽丽 联系电话/传真为0991-3325685 [5] - 会期半天 股东食宿及交通费用自理 [5] - 网络投票系统若受突发重大事件影响 会议进程按当日通知进行 [5]

公司治理动态 - 国统股份第六届董事会第六十五次临时会议审议通过《关于制定〈经理层成员2025年度经营业绩责任书〉的议案》[2]

公司董事会决议 - 公司第六届第六十五次董事会临时会议于2025年8月12日在公司会议室召开 [2] - 会议审议《关于子公司签订新疆鄯善石材工业园区道路建设PPP项目和解协议的议案》等文件 [2] 营业收入构成 - 2024年1至12月工业收入占比89.15% [2] - 市政建设收入占比7.26% [2] - 其他业务收入占比2.09% [2] - 建筑安装服务收入占比1.5% [2]

财务数据 - 截至2024年12月31日，思拓租赁总资产113524万元，净资产64210万元，营业收入5576万元，净利润2352万元[5] - 交易标的物账面原值14624.87万元，评估值9102.10万元[8] 融资业务 - 公司计划开展联合售后回租融资租赁业务，预计融资8000万元，期限36个月[3] - 融资担保方式为子公司担保，应收账款质押4649.62万元[9] 交易情况 - 2025年8月12日董事会审议通过该交易，无需股东大会批准[3] - 交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组[3] 其他 - 思拓租赁注册资本100000万元，乌鲁木齐交投持股100%[5] - 业务利于拓宽融资渠道，董事会授权董事长签合同[11][12]

业绩数据 - 2024年末总资产731861万元，净资产221730万元，营收117294万元，净利润 - 27274万元[5] - 2025年中总资产772217万元，净资产217880万元，营收35747万元，净利润 - 3279万元[5][6] 借款事项 - 拟向控股股东申请2025 - 2026年新增借款额度不超2亿，可循环使用[2][8] - 2025年8月7日独董会、8月12日董事会通过借款议案，待股东大会批准[2][4] - 年初至会议日向控股股东借款累计13266万元[10] 股东信息 - 天山建材持股56139120股，占比30.21%，为控股股东[7]

和解协议 - 子公司天合鄯石与鄯善县相关方就工程费用纠纷达成和解协议[2] - 和解协议经三方签字盖章后生效[8] 项目资金 - 项目总投资5.1804464213亿元，资本金1.162827亿元[4] - 天合鄯石另行投入自有资金4331.924213万元，2025 - 2029年还清[4] 费用支付 - 2020 - 2024年欠付项目可用性费用1.729262022亿元，2025 - 2032年支付[5] - 2020 - 2024年融资成本1080.263906万元，双方各承担540.131953万元[6] - 2025 - 2029年项目可用性付费按公式逐年支付[7] 其他事项 - 2025年8月1日后项目运营维护由乙方承接[7] - 违约方按日万分之一支付违约金[8] - 签订协议预计影响公司利润和财务状况[9]

股东大会安排 - 2025年8月12日董事会通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[1] - 现场会议时间为2025年8月28日15:30，网络投票时间为当日[1][2] - 股权登记日为2025年8月22日[2] 会议审议与登记 - 会议审议向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案[4] - 会议登记时间为2025年8月25 - 27日特定时段[4] 投票信息 - 普通股投票代码为362205，投票简称为国统投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月28日特定时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月28日9:15 - 15:00[13] 其他 - 会期半天，股东食宿及交通费自理[7] - 备查文件包括《第六届董事会第六十五次临时会议决议》等[10]

资金安排 - 拟向控股股东申请2025 - 2026年度新增借款额度不超2亿且可循环使用[2] - 将与上海思拓开展8000万元融资租赁业务[2] 决策审议 - 董事会通过《关于制定〈经理层成员2025年度经营业绩责任书〉的议案》[1] - 董事会通过《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》[1] - 董事会通过《关于开展融资租赁业务的议案》[2] - 董事会通过《关于子公司签订〈新疆鄯善石材工业园区道路建设PPP项目和解协议〉的议案》[3] - 董事会通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》[3] 会议信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议8月28日15:30，网络投票在当日规定时间内[3]

市场整体表现 - 沪指8月12日上涨0.50% [1] - 申万行业中有18个行业上涨 通信和电子行业涨幅居前分别为2.24%和1.88% [1] - 国防军工和钢铁行业跌幅居前分别为1.03%和0.83% [1] 资金流向概况 - 两市主力资金全天净流出301.23亿元 [1] - 7个行业实现主力资金净流入 电子行业净流入64.25亿元且行业上涨1.88% [1] - 通信行业净流入26.78亿元且日涨幅2.24% [1] - 24个行业主力资金净流出 国防军工净流出70.52亿元居首 [1] - 有色金属行业净流出64.83亿元 电力设备、机械设备和医药生物等行业净流出规模较大 [1] 建筑材料行业表现 - 行业整体下跌0.46% 主力资金净流出7.89亿元 [2] - 行业71只个股中23只上涨 48只下跌 [2] - 24只个股获得资金净流入 其中8只净流入超千万元 [2] - 长海股份净流入7083.86万元居首 中旗新材和万里石分别净流入4852.70万元和2510.13万元 [2][4] - 资金净流出个股中9只净流出超3000万元 [2] - 西藏天路净流出3.45亿元 西部建设和国统股份分别净流出7200.33万元和6756.94万元 [2] 个股资金流向详情 - 西藏天路下跌4.42% 换手率18.11% 主力资金流出34523.77万元 [2] - 海螺水泥下跌0.53% 换手率0.71% 资金流出4595.62万元 [2] - 天山股份下跌5.44% 换手率2.16% 资金流出4501.85万元 [2] - 长海股份上涨7.62% 换手率14.89% 资金流入7083.86万元 [4] - 中旗新材上涨3.04% 换手率9.45% 资金流入4852.70万元 [4] - 万里石上涨4.93% 换手率5.82% 资金流入2510.13万元 [4]