证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－033 新疆国统管道股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五十六次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案》（以下简称"本次股东大 会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2024年7月22日15:30（星期一） 2.网络投票时间：2024年7月22日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月22日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午1 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－031 新疆国统管道股份有限公司 关于公司申请 2024 年度融资授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月 5日召开的第六届董事会第五十六次临时会议，以7票同意、0票反 对、0票弃权审议通过了《关于公司申请2024年度融资授信额度的 议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告 如下： 公司根据 2024 年财务预算及生产经营计划，拟向相关融资机 构申请 2024 年度公司融资授信额度事项，具体授信额度计划如下： 一、2024 年度公司融资授信额度事项 （一）银行授信额度 2024 年度公司及下属子公司拟向相关银行申请银行授信额度， 具体申请情况如下： 单位：万元 序号 授信申请单位 授信银行 2024 年授信计划 1 新疆国统管道股份有限公司 中行乌鲁木齐市分行 38,500 2 新疆国统管道股份有限公司 哈密市商业银行 30,000 3 新疆国统管道股份有限公司 进出口银行新疆分行 15,000 4 新 ...

全体董事一致同意公司根据 2024 年度财务预算及生产经营计划， 向乌鲁木齐银行股份有限公司（以下简称"乌鲁木齐银行"）申请银 行授信额度 5,000 万元，授信品种包含贷款、承兑汇票的开立等，最 终授信额度、授信品种、授信期限等细则公司将以乌鲁木齐银行最终 核定的授信批复为准，授信担保方式采用信用方式。本次申请的银行 证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－029 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第五十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第六届董事会第五十五次临时会议通知于2024年6月14日以电子邮件 送达，并于2024年6月21日10:00在公司会议室召开。公司董事应到会 7人，实到会7人，分别为：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、王相 品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场和视 频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司 章程》和有关法律、法 ...

活动基本信息 - 活动名称：2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：新疆国统管道股份有限公司 [2] 参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP [2] 活动时间 - 2024年6月14日（周五）16:00 - 18:00 [2] 交流内容 - 公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－027 新疆国统管道股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 二、会议的召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 15:00（星期一） 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 （二）会议出席情况 1.总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 4 人，代表有表决 权的股份数额 57,443,576 股，占公司总股本 185,843,228 ...

新疆柏坤亚宣律师事务所 关于 新疆国统管道股份有限公司 2023 年度股东大会见证之 法律意见书 柏坤见证字[2024]第 21 号 新疆柏坤亚宣律师事务所 XINJIANG BAIKUNYAXUAN LAW FIRM 二○二四年五月 新疆柏坤亚宣律师事务所 法律意见书 新疆柏坤亚宣律师事务所 关于新疆国统管道股份有限公司 2023 年度股东大会见证之 法律意见书 柏坤见证字[2024]第 21 号 致：新疆国统管道股份有限公司 新疆柏坤亚宣律师事务所（以下简称"本所"）依法接受新疆国统管道股份 有限公司（以下简称"公司"或"国统股份"）委托，指派本所陈盈如律师、王 颖律师（以下简称"经办律师"）列席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"或"会议"），并履行见证义务。 为出具本《法律意见书》，经办律师审查公司提供的有关本次股东大会的文 件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决 程序及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。 公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公 司已向本所提供为出具本《法律意见书》涉及的相关文件。 本所同意将本《法律 ...

为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月17日（星期五）下午15:00－17:00在"国统股份投资者关系"小程序举行2023 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆"国统股份投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的 意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"国统股份投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"国统股份投资者关系"小程序，即可参与交 流。 证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－026 新疆国统管道股份有限公司 关于召开2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《新疆国统管道股份有限公 司2023年年度报告》。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司副董事 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－023 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第五十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第六届董事会第五十四次临时会议通知于2024年5月3日以电子邮件 送达，并于2024年5月8日10:30在公司三楼会议室召开。公司董事应 到会7人，实到会7人，分别为：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、 王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议以现场 和视频方式进行，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长姜少波先生主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。 公司全体董事同意选举杭宇女士（简历详见附件）为公司董事会 战略与 ESG 委员会委员，聘任期限自董事会审议通过之日起至新一届 董事会产生之日起为止。 特此公告 新疆国统管道股份有限公司董事会 一、7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任公司总 经理的议案》； 经公司董事长提名，董事会提名委员会审查 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－025 新疆国统管道股份有限公司 关于董事会秘书、财务总监辞职暨聘任董事会秘 书、财务总监的公告 截至本公告披露日，王出先生未持有本公司股票。 王出先生在公司工作期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司衷心感谢 王出先生任职期间为公司做出的贡献。 二、关于公司聘任董事会秘书的情况说明 公司于 2024 年 5 月 8 日召开的第六届董事会第五十四次临时会 议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事 会秘书的议案》，董事会同意聘任郭静女士（具体简历附后）为公司 董事会秘书，聘任期限自董事会审议通过之日起至新一届董事会产生 之日起为止。同时郭静女士不再担任公司证券事务代表职务。 三、关于公司聘任财务总监的情况说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事会秘书、财务总监辞职的情况说明 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会于近日收到公司副董事长、董事会秘书、财务总监王出先生提 交的书面辞职报告。王出先生因工作调动原因，辞去公司董事会秘书 及 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－024 新疆国统管道股份有限公司 关于董事、总经理辞职暨聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事、总经理辞职的情况说明 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会于近日收到公司董事、总经理马军民先生提交的书面辞职报 告。马军民先生因个人(年龄)原因，辞去公司董事、总经理、董事会 战略与 ESG 委员会委员及技术委员会委员职务。马军民先生辞职后将 不再担任公司任何职务。 （三）第六届董事会提名委员会第六次会议决议。 特此公告 新疆国统管道股份有限公司董事会 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，马军民 先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职将不会导致董事会 人数低于法定最低人数。 截至本公告披露日，马军民先生未持有本公司股票。马军民先生 的辞职不会影响公司董事会的运作及生产经营活动的正常运行。 马军民先生在公司工作期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司衷心感 谢马军民 ...