证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－059 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第六十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六十一次临时会议以紧急会议形式召集和召开，会议通知于2024年 12月16日以电子邮件送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案 及相关材料与会议通知同时送达全体董事。 本次会议于2024年12月18日召开，公司董事应到会8人，实到会8 人，分别为：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生、王相 品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会议由董事长姜 少波先生主持。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 本次会议以通讯表决方式通过了以下决议： 2024年12月19日 公司全体董事一致同意公司为控股子公司安徽卓良新材料有限 公司拟向安徽桐城农村商业银行股份有限公司文都支行申请 1,200 万 元的银行贷款提供连带责任保证。 董事会认为，本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之 内，公司有 ...

国统股份 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向天山建材申请 借款额度暨关联交易的议案》。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事第四次专门会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式送 达，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体独立董事。 谷秀娟 马洁 董一鸣 本次会议于 2024 年 12 月 8 日召开，董事会独立董事应到 3 人， 实到 3 人，分别为董一鸣先生、谷秀娟女士、马洁先生。本次会议由 全体独立董事共同推举独立董事谷秀娟女士主持。本次会议的召开程 序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以书 面记名方式通过了以下决议： 2024 年 12 月 8 日 全体独立董事对公司拟向控股股东申请借款额度事项进行了充 分了解，对本事项涉及的相关资料予以核查，认为本项交易符合公司 的实际情况，能帮助解决公司流动资金需求，遵循市场化原则进行， 公平合理、定价公允，符合有关法律、法规的要求，符合公司及全体 股东的利益。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议， 关联董事需回避表决。 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会独立董事第四 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－058 新疆国统管道股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六十次临时会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 召开2024年第三次临时股东大会的议案》（以下简称"本次股东大 会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2024年12月30日15:30（星期一） 2.网络投票时间：2024年12月30日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下 ...

国统股份 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会独立董事第三次专门会议决议 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务 相关的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够 为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力，满足公司 2024 年度审计工作的要求。因此，我们 同意继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事签名： 谷秀娟 马洁 董一鸣 2024 年 11 月 18 日 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事第三次专门会议通知于 2024 年 11 月 14 日以电子邮件方式 送达，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体独立董事。 本次会议于 2024 年 11 月 18 日召开，董事会独立董事应到 3 人， 实到 3 人，分别为董一鸣先生、谷秀娟女士、马洁先生。本次会议由 全体独立董事共同推举独立董事谷秀娟女士主持。本次会议的召开程 序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以书 面记名方式通过了以下决议： 3 票同意、 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－057 新疆国统管道股份有限公司 关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）向控股股东申请2024年度及2025年度新增借款额度 为确保新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）生 产经营的正常进行和各工程项目的顺利实施，保证公司运营资金 及时、足额到位，公司拟向控股股东新疆天山建材（集团）有限 责任公司（以下简称"天山建材"）申请2024年度及2025年度新 增借款总额度不超过人民币20,000万元，同时在不超过使用期限 和可用额度范围内，该借款额度可循环使用。具体按实际业务发 生时的约定为准，借款利率定价以发生借款时金融机构发布的贷 款市场报价利率为参考值，经双方协商确定借款利率，利息按照 实际借款天数支付，可选择分批提款、提前还本付息。 （二）公司于 2024 年 12 月 8 日召开了第六届董事会独立董 事第四次专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果 审议通过了《关于向天山建材申请借款额度暨关联交 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－055 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第六十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六十次临时会议通知于2024年12月8日以电子邮件送达，并于2024 年12月13日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会8人，实到会7 人，分别为：姜少波先生、王出先生、马军民先生、王相品先生、谷 秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生，其中董事杭宇女士因工作原因无 法亲自出席本次会议，委托董事长姜少波先生代为出席。本次会议以 现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》和有关法律、法规的规定。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层与控股股东天山建材 签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。 本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议： 一、8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－056 新疆国统管道股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月13日召开第六届董事会第六十次临时会议，以8票同意、0票反 对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2024年度财务审计机构的 议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4号）的规定。现将有关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理 总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师 事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的 事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－054 新疆国统管道股份有限公司 关于子公司重大仲裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处当事人地位：申请人； 2.案件所处的仲裁阶段：已受理，等待开庭； 3.案件所涉仲裁标的额：67,766,064.30 元; 4.对上市公司损益产生的影响：尚未开庭审理，暂无法判断 对公司本期利润或期后利润的影响。 敬请广大投资者注意投资风险。 住所地：龙海区石码街道公园西路 82 号建委综合大楼 负责人：许志鹏 （二）本案基本情况 一、本次仲裁基本情况 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"或"国统股 份"）子公司福建省中材九龙江投资有限公司（以下简称"福建 九龙江"）就与漳州市龙海区住房和城乡建设局建设施工合同纠 纷向福州仲裁委员会提起仲裁，福州仲裁委员会已受理此案 【（2024）榕仲受 3398 号】，就现将有关事项公告如下： （一）仲裁各方当事人 1 申请人：福建省中材九龙江投资有限公司 住所地：福建省龙海市石码镇紫葳路泷澄经济大楼 17 层 2 区 法定代 ...

国统股份相关 - 国统股份近日收到中标通知书中标国内某工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购二标项目中标金额1.67亿元占2023年度营业总收入46.59% [1] - 该项目履行预计对公司2025年度及未来年度经营业绩产生积极影响 [1] 宝明科技相关 - 宝明科技近日与肥东县政府签署《之终止协议》 [1] - 因公司投资规划变化为避免资源浪费经协商一致决定终止项目 [1] - 终止协议签订预计不会对公司经营及业绩产生重大影响 [1]

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－053 新疆国统管道股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公司尚未与该工程业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在 不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，提请投资者谨慎注意投 资风险。 公司日前参与国内某工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购二标 项目的竞标，近日，公司收到该工程业主方发来的《中标通知书》， 确定公司中标该工程。中标金额为人民币壹亿陆仟陆佰捌拾贰万叁仟 玖佰叁拾陆元整（166,823,936.00 元）。 1. 原材料价格上涨将影响该合同收益； 2. 由于不可抗力等无法预见的原因，可能造成合同部分或全部不 能履行的风险； 1. 2021年-2023年，公司未与该业主方发生类似业务。 2. 公司与业主方不存在任何关联关系。 二、中标对公司的影响 1. 本次中标金额占公司2023年度经审计的营业总收入的46.59%。 本项目的履行预计对公司2025年度及未来年度经营业绩产生积极的 影响。供货期约为22个月（合同签订后，按监理人批准的 ...