董一鸣：中国国籍，中共党员，1972 年 10 月出生，博士研究生 学历，律师。自 1996 年起从事专职律师工作，系众成清泰律师事务 所创始合伙人之一。先后担任中国光大银行总行、兴业银行北京分行、 西藏银行总行、华融资产公司、东方资产公司、中国移动、中国网通、 中钢集团、鲁能集团、中电建集团等公司法律顾问、新疆国统管道股 份有限公司监事、上市公司北汽福田汽车股份有限公司独立董事、江 苏传智播客教育科技股份有限公司独立董事，现任中国国际经济贸易 仲裁委员会仲裁员、中国政法大学兼职教授、山东大学客座教授硕士 生导师、烟台大学客座教授硕士生导师、山东省法学会国际法学研究 会、海峡两岸关系法学研究会副会长、济南市归国华侨联合会副主席、 济南仲裁委员会仲裁员。 本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理 国统股份 国统股份 新疆国统管道股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人董一鸣在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

国统股份 新疆国统管道股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，始终恪守职责，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事规则》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等一系列法律 法规要求。同时，我也严格依照公司《公司章程》和《独立董事管理 办法》的规定，秉持客观、公正、独立的原则，全方位深入了解公司 的生产经营状况与日常运作情况。 在履职过程中，我积极参与董事会及其下属委员会的各类相关会 议，针对各项议题审慎思考，发表具有针对性的意见。凭借自身专业 知识与经验，为公司的经营管理策略出谋划策，助力公司业务实现稳 健发展。在这一过程中，我始终将维护公司整体利益放在首位，尤其 注重保障全体股东，特别是中小股东的合法权益，致力于为公司营造 公平、透明、健康的发展环境。现将本人 2024 年的履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 马洁：中国国籍，中共党员，1962 年 3 月出生，经济学博士，教 授。曾任新疆财经学院工业经济系助教、讲师、教研室主任，科研处 副处长、处长，研 ...

会议情况 - 2024年召开16次董事会会议与4次股东大会会议[5] - 独董出席15次董事会会议，委托出席1次，列席4次股东大会会议[5] - 2024年独董召集并主持8次审计委员会，审议19个议案[8] - 2024年独董参加4次董事会提名委员会会议，审议多个议案[10] - 2024年独董参加3次董事会技术委员会会议，审议5个议案，听取1个科研项目立项报告[10] - 独董出席3次独立董事专门会议，对4个事项发表同意意见[11] 议案审核 - 2024年4月审核《新疆国统管道股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》等并获通过[17] - 2024年12月审核《关于向天山建材申请借款额度暨关联交易的议案》并获通过[19] - 2024年4月审核《公司2023年度内部控制的自我评价报告》并获通过[18] - 2024年11月审核《关于聘任公司2024年度财务审计机构的议案》并获通过[20] 人事相关 - 2024年2月28日和7月5日分别审议通过选举王出、马军民为非独立董事候选人的议案[22] - 2024年5月8日审议通过聘任总经理、董事会秘书、财务总监的议案[22] 科研项目 - 2024年8月与技术质量部对《智能PCCP管道健康管理算法研究》科研项目开展沟通交流[16] 其他 - 报告期内按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告，准确披露财务数据和重要事项[19] - 独立董事2024年度忠实勤勉履行职责，2025年将继续恪尽职守[23][25]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月27日评估独立董事独立性[2] - 三位独立董事未任他职且与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－019 新疆国统管道股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27 日召开第六届董事会第十五次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权 审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》（以下简称"本次 股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2025年5月20日15:00（星期二） 2.网络投票时间：2025年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－013 新疆国统管道股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十四次会议通知于2025年4月17日以电子邮件方式送达，并于2025 年 4 月 27 日 14:30 召开。本次会议应参加监事 6 人，实际参加 6 人， 分别为沈海涛先生、帅利丽女士、张军旺先生、王荣女士、王勇先生、 曲彦霞女士。本次会议由监事会主席沈海涛先生主持。本次会议的召 开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以举手表决方式通过了以下决议： 一、6票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《新疆国统管道 股份有限公司2024年度监事会工作报告》； 监事会工作报告登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 该议案需提交 2024 年度股东大会审议。 二、6票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《新疆国统管道 股份有限公司2024年年度报告及其摘要》； 经审核，监事会全体成 ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－012 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十五次会议通知于2025年4月17日以电子邮件送达，并于2025年4月 27日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会8人，实到会8人，分 别为：姜少波先生、王出先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、 马洁先生、董一鸣先生、谷秀娟女士。本次会议以现场和视频方式进 行，由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和 有关法律、法规的规定。 本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议： 一、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股 份有限公司2024年度总经理工作报告》。 二、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《新疆国统管道股 份有限公司2024年度董事会工作报告》。 2024年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定， ...

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2025－014 新疆国统管道股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 27日召开的第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十四次 会议，审议通过了《新疆国统管道股份有限公司关于2024年度利 润分配预案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公 司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润-249,110,646.57 元，2024 年末累计未分配利润余额-411,520,879.49 元。2024 年度 母公司实现净利润-213,970,664.29 元，截止 2024 年 12 月 31 日， 母公司可供股东分配的利润为-314,347,969.48 元。 公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送 红股，不进行资本公积金转增股本。 1 | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -249,110,646. ...

新疆国统管道股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 二、附表 | 1 | | --- | --- | | 一、专项说明 | 1-2 | 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 ...

新疆国统管道股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | | | | 一、审核意见 | 1-2 | | --- | --- | | 二、审核意见附送 | 1 | 1.营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e ...