2023 年度独立董事述职报告(彭钦文) 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人彭钦文，1976 年出生，中国国籍，大学本科，中欧国际工商学院 EMBA， 持有深圳证券交易所《上市公司独立董事资格证书》。曾任武汉证券有限责任公 司营业部副总经理、万鸿集团股份有限公司董事会秘书、南京丰盛控股集团有限 公司董事会秘书，上海中发电气集团控股有限公司总裁助理，深圳珈伟光伏照明 股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任深圳新财董投资管理有限公司董事长， 深圳新财董网络科技有限公司董事长，兼任智微智能（001339.SZ）独立董事。 2019 年 3 月起任公司独立董事。本人 2023 年度兼任上市公司独立董事家数未超 过 3 家。 2、独立性说明 作为公司独立董事，本人具有《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等要求的担任上市公司独立 董事的任职资格和独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性 的情况。 - 1 - 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 202 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-007 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的有关规定，鉴于公司 2023 年末可供分配利润为负值，不满足实施现金分红的条件，结合宏观经济环 境、行业运行态势以及公司的实际状况，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十三次会议， 审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将有关情况披露如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信审（2024） 第 0034 号审计报告确认，2023 年度公司合并实现归属于母公司股东的净利润为 16,385,799.2 ...

特此承诺。 承诺人：徐可 2024 年 4 月 25 日 根据深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十六次会议决议，本人徐可被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。截至 目前，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺积极参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为6,221.34万元，同比下降16.59%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为627.41万元，同比增长994.43%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2,333.38万元，同比增长272.20%[10] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0024元，同比增长1,100.00%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为62,213,442.68元[19] - 公司2024年3月31日流动资产总额为391,144,223.69元[18] - 公司2024年3月31日非流动资产总额为941,520,003.73元[18] - 公司2024年3月31日资产总额为1,332,664,227.42元[18] - 公司2024年3月31日流动负债总额为741,924,486.49元[19] - 公司2024年3月31日非流动负债总额为301,621,458.64元[19] - 公司2024年3月31日负债总额为1,043,545,945.13元[19] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为289,118,282.29元[19] - 公司2024年3月31日所有者权益总额为289,118,282.29元[19] - 营业总成本为60,352,169.85元，其中营业成本为44,387,763.67元[21] - 归属于母公司所有者的净利润为6,274,120.04元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为23,333,812.75元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,012,137.15元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-27,788,814.75元[24] - 期末现金及现金等价物余额为62,162,338.26元[25] - 收到的税费返还为2,419,938.87元[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为10,012,641.58元[24] - 取得借款收到的现金为5,000,000.00元[24] - 支付其他与筹资活动有关的现金为37,905,809.08元[24] 财务指标变动 - 公司2024年第一季度短期借款期末较期初增加208.10%[7] - 公司2024年第一季度应付票据期末较期初减少66.67%[7] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬期末较期初减少44.35%[7] - 公司2024年第一季度应交税费期末较期初增加43.21%[7] - 公司2024年第一季度租赁负债期末较期初减少35.88%[7] - 公司2024年第一季度税金及附加较去年同期增加75.96%[8] 公司变动 - 公司新增鼎（海南）投资发展有限公司为控股股东[15]

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-005 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）上海农商行担保情况 日前，公司与上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"上海农商行"）签 署了《最高额保证合同》，公司同意为子公司上海合冠供应链有限公司（以下简 称"上海合冠"）提供连带责任保证，该担保债权的最高余额为折合人民币 650 万 元。 - 1 - 1、担保协议的主要内容（具体以《最高额保证合同》约定为准） 债权人：上海农村商业银行股份有限公司 保证人：深圳市飞马国际供应链股份有限公司 一、担保情况概述 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2023 年度为子公 司提供担保额度的议案》，为支持公司子公司及其子公司（包括在授权期限内新 设立或纳入合并范围的子公司，以下简称"子公司"）的经营发展，更好满足各子 公司生产经营资金需求，2023 年度公司拟为各子公司 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-004 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于控股股东股权结构变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示：公司控股股东本次股权结构变动不会导致公司的控股股东和实 际控制人发生变化，公司控股股东仍为新增鼎公司，实际控制人仍为刘永好先 生。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 21 日收到控股股东新增鼎（海南）投资发展有限公司（以下简称"新增鼎 公司"）发来的《关于股权结构变更的告知函》，新增鼎公司股权结构发生变动并 已办理完毕工商变更登记手续。现将有关情况公告如下： 一、控股股东股权结构变动情况 本次股权结构变动前，新增鼎公司股权结构如下： | 序号 | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 1 | 新希望投资集团有限公司 | 52.35% | | 2 | 海南宝晶利科技有限公司 | 19.51% | | 3 | 新希望化工投资有限公司 | 17.65% | | 4 | 海南佳满如 ...

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会 于日前收到董事会秘书喻言先生的书面辞职报告，喻言先生因个人原因向董事会 辞去董事会秘书职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，喻言先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效。 截至本公告日，喻言先生不持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。喻言先生在任职期间恪尽职守、勤勉履职，公司及董事会对喻言先生 在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 喻言先生辞任董事会秘书职务不会影响公司正常运作，公司将按照有关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，尽快确定董事会秘书人选并完成 董事会秘书的聘任工作。在董事会未正式聘任董事会秘书期间，暂由公司董事长 赵力宾先生代行董事会秘书职责。 公司董事长赵力宾先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 联系电话：0755-33356391 特此公告 证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-003 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-002 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。在董事会、 监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、第六届监事会全体成员以及 公司高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、 监事及高级管理人员的义务与职责。 公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程，尽快完成董事会、监事 会换届相关工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告 深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会 二〇二四年一月十七日 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届 董事会、第六届监事会将于2024年1月21日任期届满。鉴于公司董事会、监事会 换届工作尚在筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事 会（含下设各专门委员会）、监事会将延期换届。同时，公司高级管理人员的任 期亦相应顺延。 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-001 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于参股公司重整进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于前期 披露了《关于参股公司被债权人申请重整的提示性公告》（公告编号：2021-023）、 《关于参股公司重整进展的公告》（公告编号：2021-092），本公司参股公司东 莞市飞马物流有限公司（以下简称"东莞飞马"）被债权人申请重整。现就东莞飞 马重整进展有关情况披露如下： 2、深圳中院已裁定批准东莞飞马《重整计划》并终止东莞飞马重整程序， 东莞飞马重整进入执行重整计划阶段。根据《中华人民共和国企业破产法》的相 关规定，东莞飞马仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。 公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关规定及时履行信息披 露义务。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定的信息披露媒体刊登 的信息为准。敬请投资者关注、理 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2023-029 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:50 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、"本公司"或"公司"均指深圳市飞马国际供应链股份有限公司。 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；②通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路 11 号汇通 大厦 11 楼会议室 3、召开 ...