证券代码: 002210 证券简称: 飞马国际 提名人深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会现就提名徐可 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 7届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市飞马国际供应链股份有限公司 7届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市飞马国际供应链股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-011 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于与新网银行开展业务合作暨关联交易的公告 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，无需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、基本情况 名 称：四川新网银行股份有限公司 统一社会信用代码：91510100MA62P3DD34 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与新网银行开 展业务合作暨关联交易的议案》（关联董事赵力宾、李建雄、李红顺回避表决）， 公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟按照商业原则在四川新网银行股份有 限公司（以下简称"新网银行"）办理存贷款业务、账户服务及支付结算服务等业 务，单日存款余额最高不超过人民币 5 亿元（或等值外币），综合授信额度最高 不超过人民币 5 亿元（或等值外币），有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 25 日召开审计委员会 2023 年第二次会议、2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十二次会议、2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意聘任四川华信为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的 独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）聘任四川华信（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）为公司 2023 年度审 计机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《深圳市飞马 国际供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，公 司第六届董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职，现将 ...

声明人石维磊，作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司 7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 一、本人已经通过深圳市飞马国际供应链股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-010 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次为子公司提供担保额度（注：非实际担保金额，具体担保金额以实 际签订的担保合同为准）经股东大会审议同意后，公司及子公司对外担保总额度 将超过公司最近一期经审计净资产 100%，同时公司拟为子公司深圳骏马环保有 限公司（资产负债率超过 70%）提供担保额度超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度为子 公司提供担保额度的议案》，为支持公司子公司及其子公司（包括在授权期限内 新设立或纳入合并范围的子公司，以下简称"子公司"）的经营发展，更好满足各 子公司生产经营资金需求，2024 年度公司拟为各子公司提供连带责任担保总额 度合计不超过人民币 5 ...

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将有关情 况披露如下： 一、事项概述 证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-009 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、经四川华信出具的川华信审（2023）第 0041 号审计报告确认，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-4,139,021,071.35 元，母公司报 表累计未分配利润为-3,809,917,919.24 元。 2、经四川华信出具的川华信审（2024）第 0034 号审计报告确认，2023 年 度公司合并实现归属于母公司股东的净利润为 16,385,799.27 元，母公司实现的 — 1 — 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"） 出具的川华 ...

声明人徐可，作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司 7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市飞马国际供应链股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 承诺参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2024-017 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届 监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知， 并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式。公司 应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席张彦先生主持。 监事会认为，公司 2023 年度财务报告客观、公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量，同意公司编制的 2023 年度财务决算报告。 本报告提请公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对 三、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非财务报告内部控制重 ...

2023 年度独立董事述职报告(王雪) 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届 董事会独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独立董事 工作细则》等的有关规定和要求，积极参加公司董事会、股东大会以及相关会议， 并就相关事项发表独立意见或建议，促进公司合规经营、规范运作，切实维护公 司以及全体股东的利益。现将 2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王雪，1980 年出生，中国国籍，民革党员。现任西南财经大学会计学 院会计系主任，教授，硕士生导师，注册会计师 (AU）。研究领域为资本市场财 务与会计，会计信息披露与投资者保护，国内外会计准则研究等，主持或主研过 多个国家自科基金、国家社科基金和教育部人文社科研究项目，在核心期刊发表 论文 20 余篇，主编或参编专著 7 部。兼任中国 ...

经核查独立董事彭钦文先生、王雪女士的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何其他职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。独立董事彭钦文先生、王雪女士 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于上 市公司独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事彭钦文先生、王雪女士的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： ...