担保管理规定 - 公司对外担保统一管理，分支机构和未经批准子公司不得对外担保[3] - 为关联方提供担保，关联方应提供反担保[4] 审议规定 - 董事会审议对外担保需经出席会议三分之二以上董事同意[8] - 为关联人提供担保需经相关董事同意并提交股东会审议[8] - 多种情形下担保需股东会审议[10] - 股东会审议对外担保事项表决要求[10] 部门职责 - 各部门负责对外担保初审与管理，财务部门负责复审等[17] - 风险控制部门为监管部门，负责法律审查等[17] 后续管理 - 财务部门需备案、保存资料、统计分析、督促偿债等[17][18][25] - 特定情况财务部门应通报并协商措施[18] - 公司履行担保责任需审核并报董事会批准[18] 信息披露 - 公司发生对外担保需披露信息及占净资产比例[21] - 财务部门应向会计师事务所如实提供担保事项[21] 责任承担 - 违反制度规定造成损失人员应担责[23]

关联交易审批 - 成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易由股东会审批[10] - 为关联人提供担保无论金额大小都由股东会审批[10] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易由董事会审批[11] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易由董事会审批[11] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易事项时关联董事应回避表决，决议须经非关联董事过半数通过[15] - 公司与关联人交易达到审批标准，应经独立董事专门会议审议通过后，方可提交董事会审议[16] - 股东会审议关联交易事项时关联股东应回避表决[16] 关联人管理 - 持有公司5%以上股份的法人、其他组织及自然人是关联人[5][7] - 公司应做好关联人登记管理工作，及时填报或更新关联人名单及关联关系信息[8] 关联交易其他规定 - 公司与关联人连续十二个月内交易按累计计算原则适用决策规定[11] - 关联交易成交价格相比交易标的账面值溢价超100%且对方未提供承诺时公司应说明原因等[27] - 公司向关联参股公司提供财务资助需经特定审议并提交股东会[29] - 公司对关联交易投资额度使用期限不应超十二个月，任一时点交易金额不应超投资额度[29] - 首次发生日常关联交易根据协议金额履行审议程序，无具体金额提交股东会[21] - 日常关联交易实际执行超预计金额以超出金额履行审议程序并披露[21] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超三年每三年重新履行审议程序[21] - 公司与关联人共同投资以投资额作为交易金额适用规定[25] - 公司及其关联人向关联共同投资企业同比现金增资达标准可免审计或评估[25] - 公司与关联人达成特定关联交易可免按本制度规定履行义务[18] - 公司提交股东会审议的关联交易（关联担保除外）应披露符合要求的审计或评估报告[24]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，对董事会负责[2] - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 战略委员会运作 - 设主任委员一名，由董事长担任，任期与董事会一致[5] - 下设战略发展小组，组长由总经理或副总经理担任[4] 战略委员会职责 - 研究公司长期战略规划等方案并提建议，检查实施[7] 战略委员会会议 - 原则上提前三日通知，经同意可不受限[12] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] - 会议记录保存期在公司存续期间不少于十年[13]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数[4] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由独立董事担任，董事长提名报董事会批准[4] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 职责包括提董事会规模建议等[7] 会议规则 - 不定期召开，提前三日通知[12] - 二分之一以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[15] 其他 - 会议记录保存期不少于十年[20] - 细则自董事会通过施行，原细则废止[16]

人员任职 - 兼任高管的董事和职工代表董事不超董事总数二分之一[5] - 总经理及高管每届任期三年可连聘连任[6] 会议与报告 - 总经理办公会例会每月一次[12] - 总经理每季度向董事会报告工作[15] 授权与考核 - 总经理临时授权超一月提请董事会决定人选[8] - 高管绩效由薪酬与考核委员会考核[20] 责任与薪酬 - 高管执行职务损害他人公司担责，故意或重大过失自身担责[20] - 高管薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[20] 细则规定 - 细则由董事会修订解释，审议通过施行并废止原细则[22]

审计部职责与权限 - 是董事会审计委员会工作执行机构，独立行使内部审计监督权，向董事会负责并报告工作[4] - 履行对公司内部控制制度、会计资料等多方面审计职责[5][7] - 具有要求报送资料权、决策建议权等多项权限[8][9] 审计工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告内部审计计划执行情况及发现问题[5] - 至少每半年对公司募集资金使用等重大事项和大额资金往来情况检查并出具报告提交审计委员会[6][7] - 不晚于会计年度结束后二个月提交内部审计工作报告和计划[16] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[16] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况进行一次审计[20] - 每季度与审计委员会开一次会，每年至少提交一次内部审计报告[22] 审计流程 - 审计前3 - 7天向被审计单位送达通知书[15] 审计人员与制度 - 依据经营规模等配置审计人员，确保数量满足审计职责需要[5] - 制订并实行六项内部审计实施细则及办法[13] - 建立内部审计督导和激励约束制度[14] - 编制公司内部审计工作手册指导规范工作[14] 违规处理 - 内部审计督查人员违规公司将依规处理，构成犯罪移交司法机关[10][11] - 被审计单位不配合公司将及时处理，构成犯罪移交司法机关[11] 其他 - 本制度适用于公司及相关主体和员工[25] - 本制度由董事会负责解释[27] - 本制度自董事会审议通过之日起施行，原制度废止[27] - 公司为深圳市飞马国际供应链股份有限公司[28] - 文档时间为二〇二五年十二月[28]

制度制定与原则 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通，保护权益[2] - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通发展战略、经营管理等多方面信息[6] - 通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[5] 管理措施 - 设立专人负责的联系电话、传真和电子邮箱[7] - 在官网开设投资者关系专栏，利用网络平台开展活动[8] - 股东会提供网络投票方式，会前与投资者充分沟通[8] - 按规定召开投资者说明会，包括业绩、现金分红等说明会[9] - 活动结束后及时编制记录表并刊载[10] - 通过互动易平台与投资者交流，谨慎发布信息[11] 职责分工 - 董事长是投资者关系管理第一责任人，董事会秘书负责组织协调，证券事务部门开展日常事务[15] - 工作主要职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等八项[15] - 互动易平台信息经证券事务部门收集整理、董事会秘书审核，重要敏感事项报董事长审核[15][16] - 控股股东等接受调研前应告知董事会秘书，原则上其全程参加[18] 人员与档案管理 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备相关素质技能[18] - 可定期开展培训并组织参加相关机构培训[19] - 建立健全投资者关系管理档案，创建数据库，保存期限不少于三年[19][20] 制度施行 - 制度未尽事宜或冲突时以相关法律和章程规定为准，由董事会修订解释[22] - 本制度自董事会审议通过之日起施行，原制度废止[22]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[3][4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人股份或控制情况变化属内幕信息[4] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[4] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[4] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[4] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其董监高属内幕信息知情人[6] 档案报送 - 发生重大事项应及时报送内幕信息知情人档案[9][11] - 重大事项变化应补充提交内幕信息知情人档案[10] - 筹划重大事项应制作备忘录并在内幕披露后五日报送[12] - 筹划重组应首次披露时报送内幕信息知情人档案[12] - 重组期间重大调整等应补充提交内幕信息知情人档案[13] 档案要求 - 保证内幕信息知情人档案真实准确完整，送达不晚于公开披露时间[13][14] - 内幕信息公开披露后五日报送相关档案及备忘录[15] - 内幕信息知情人档案和备忘录至少保存十年[15] 保密措施 - 董事等在信息公开前控制知情者范围[17][18] - 重大事项启动前做好保密预案并签保密协议[18] - 接待外部调研采访机构应签承诺书[18] 违规处理 - 内幕信息知情人违规董事会视情节处分并要求赔偿[20] - 相关报告公告后五日自查内幕信息知情人交易情况[20] - 发现内幕交易核实追责，两日内披露处理结果[20]

适用人员 - 制度适用于公司董事、高级管理人员等[2] 辞任规定 - 辞任提交书面报告，收到报告辞职生效[4] - 任期届满未连任自动离任[4] 交接与限制 - 离任5个工作日内完成交接[5] - 离任6个月内不得转让或新增股份[7] - 任期届满前离任转让股份有比例限制[7] 信息申报与审计 - 离职2个交易日内委托申报个人信息[8] - 审计委员会可对离任人员审计并报告结果[10] 违规处理 - 违规造成损失公司有权索赔，涉违法犯罪移交司法[10]

公司基本信息 - 公司于2008年1月10日核准首发3500万股，1月30日在深交所上市[13] - 公司注册资本为2661232774元[14] - 公司股份总数为2661232774股，均为普通股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[21] - 公司收购股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[26] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[28] 人员相关规定 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[15] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅相关材料[31] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[44] 董事会相关规定 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[88] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[94] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[96] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[111] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[112] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[112] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[111] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[122] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前10天通知[124]