深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事及董事会 专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职情况 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于日前 收到独立董事徐可先生的书面报告，徐可先生因个人职业规划安排申请辞去公司 独立董事职务以及董事会下属专门委员会相关职务。徐可先生原担任西南财经大 学会计学院副教授、硕士生导师，因个人职业规划安排近期已从西南财经大学离 职踏上新的职业征程，为更好专注于本职工作，其决定辞去公司独立董事职务以 及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公 告日，徐可先生未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 和《公司章程》的有关规定，徐可先生的辞职将导致公司董事会成员中的独立董 事人数低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任独立董 事之日起方能生效。在此期间，徐可先生将继续履行相关职责。 证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2025-01 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2025-014 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展业务合作暨 日常关联交易预计的议案》（关联董事赵力宾、李建雄、黄筱赟回避表决），根据 业务开展需要，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟按照商业化原则与范 太克供应链管理（山东）有限公司及其关联方（以下统称"范太克"，下同）开展 原材料采购、提供综合服务等日常经营业务，预计业务规模合计不超过人民币 5 亿元，有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东 大会召开之日止。该议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议 通过并获全票同意。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定， 公司与范太克的交易事项属于关联交易，此项交易尚须获得股东大会的批准，与 该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 - 1 - 关联交易类别 关联人 关联交 易内容 关联交易 定 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2025-011 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于业绩承诺实现情况的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"飞马 国际"）于 2019 年 8 月被债权人申请进行重整，并于 2021 年 11 月披露了《关于 法院裁定确认公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2021-106），公司收到 深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"）作出的（2020）粤 03 破 568 号之 十三《民事裁定书》，深圳中院裁定确认《深圳市飞马国际供应链股份有限公司 重整计划》（以下简称"公司重整计划"）已执行完毕并终结公司重整程序，公司 回归正常发展轨道。在公司重整程序中，上海新增鼎资产管理有限公司（注：2023 年 1 月已更名为"新增鼎（海南）投资发展有限公司"，以下简称"新增鼎公司"） 作为重整投资人通过有条件受让的方式取得公司股份 287,152,602 股（占公司重 整后总股本的 29.90%），成为公司控 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2025-009 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 — 1 — 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议，审议 通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将有关情况披 露如下： 一、事项概述 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"） 出具的川华信审（2025）第 0054 号审计报告确认，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司合并报表累计未分配利润为-4,094,110,755.70 元，母公司报表累计未分配利润 为-3,844,326,984.21 元，公司实收股本为 2,661,232,774 元，公司未弥补亏损金额 超过实收股本总额三分之一。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本事项需提交公司股东大会审 议。 二、导致未弥补亏损为负的原因 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2025-020 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）有关通知规定对公司相关会计政策进 行相应变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会、股东 大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体变更 情况如下： 一、 本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容进一步规范及明确，该解释规定 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 [2024]24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进 行会计核算时，应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等 ...

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事徐可先生、石维磊先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事徐可先生、石维磊先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何其他职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。独立董事徐可先生、石维磊先生 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于上 市公司独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 ...

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）聘任四川华信（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）为公司 2024 年度审 计机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《深圳市飞马 国际供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，公 司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）前身为泸州会计师事务所， 成立于 1988 年 6 月，1996 年获得证券相关业务审计资格，1998 年 1 月改制为四 川华信（集团）会计师事务所有限责任公司。2013 年 11 月转制为四川华信（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）。自 ...

证券代码: 002210 证券简称: 飞马国际 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄昊作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳市飞马国际供应链股份有限公司第七届董事会提名为深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市飞马国际供应链股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2025-012 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度的公告 公司本次为子公司提供担保额度（注：非实际担保金额，具体担保金额以实 际签订的担保合同为准）经股东大会审议同意后，公司及子公司对外担保总额度 将超过公司最近一期经审计净资产 100%，同时公司拟为子公司深圳骏马环保有 限公司（资产负债率超过 70%）提供担保额度超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第七届董事会第五次会议审议通过了《关于 2025 年度为子公 司提供担保额度的议案》，为支持公司子公司及其子公司（包括在授权期限内新 设立或纳入合并范围的子公司，以下简称"子公司"）的经营发展，更好满足各子 公司生产经营资金需求，2025 年度公司拟为各子公司提供连带责任担保总额度 合计不超过人民币 6 ...

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2025-010 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 - 1 - 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资 产减值准备的议案》，现将具体情况披露如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的有关规定，基于谨慎性原则， 公司及下属子公司对截止 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和资产 减值测试，对存在减值迹象可能发生资产减值损失/信用减值损失的相关资产计 提资产减值准备合计 337.73 万元，其中：应收账款计提坏账准备约 145.56 万元， 其他应收款计提坏账准备约 192.17 万元。 二、本次计提资产减值准备的依据及计提情况 1、应收账款 对于应收账款，无论是因销售产品或提供劳务而产生的应收款项还是包含 重大融资成分，本公司始终按照相当于整 ...